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...变现后，李某通过刘某乙等人的账户将8万余元赃款分6次转账给翟某。“我信用卡里的钱去哪了？”几天后，信用卡卡主杨某吃惊地发现自己的信用卡里8万余元额度都被使用光了，并且有多笔非本人交易记录，他随即联系银行，...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...20000元手续费。张老伯想起民警之前反诈宣传时提到涉及转账时要慎之又慎，在犹豫片刻后便拨打了社区民警电话寻求帮助。民警了解情况后当即拿出纸笔写下满满一页纸，告诉老人扫码进群领扶贫款是典型的电信诈骗，千万不...……更多
2024-02-01 02:43:00扶贫,名额,民警,老人,国家,社区
...过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。
近日，上海市公安局普陀分局在刑侦...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...安全账户”“清查账户”，不会要求通过电话、网络进行转账。交通银行宁德分行 宣 ……更多
2023-01-11 11:32:00诈骗,利益,电信,活动,网络,诈骗
...息录入错误等为由需要投入更多的钱，让吴先生再次进行转账。
直到陆陆续续转了11万的时候，吴先生才发现上当受骗了。这时，吴先生的手机也收到了银行卡转账有风险的提醒短信，清醒后的他，立马向辖区派出所报警。黄...……更多
2023-10-18 00:39:00黄平,贵州,警方,玩游戏,男子,调查
...校。她和丈夫商量后，2021年9月1日晚上，林女士通过微信转账3万元给吴某，预约2022年秋季的某重点小学入学名额。吴某承诺事成后付尾款。“青青妈妈，我爸爸生病住院急需钱！你看能不能先把尾款给我救个急？”2021年10月30...……更多
2023-10-19 09:34:00家长,重点,学校,学生,吴某,女士
...事情经过。原来，就在几个小时前，杨先生准备通过手机转账向朋友返还40万元借款，因疏忽大意，错把这笔钱转给了曾有过交易记录的前同事叶女士。发现转错后，杨先生马上联系了对方，但叶女士的手机号码已停用。心急火...……更多
2024-03-15 10:45:00民警,男子,民警,女士,开元,先生
...条预警信息，这个事主应该是已经向嫌疑人的账户进行了转账。我们先在电话里口头告知他，他可能正在遭受诈骗，避免他再次转账受骗。
在民警赶往王先生家中时，反复告知他遭遇了诈骗，但王先生坚称自己没有遇到诈骗，...……更多
2024-01-25 16:33:00诈骗,导师,实际,投资,先生,民警
...候审，但是需要费用疏通关系。林某信以为真，先后多次转账给吴某共计13万元。同年10月，林某却收到了批准逮捕决定通知书，不可置信的林某向吴某询问情况，吴某却称还需要费用。林某意识到可能被骗后，多次向吴某讨要...……更多
2024-04-09 02:13:00诈骗,吴某,林某,诈骗,诈骗罪,被告人
...，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定梁某等人转账、取现等行为符...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙转移诈骗资金169.73...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...地与当事人通过短信、微信联系，告知其不要再给任何人转账，发送位置或告知具体位置，对方只称下午回来，便没有了音讯。介于当事人夫妇均是聋哑人，民警为避免徐某继续上当受骗，第一时间上报，准备强行开锁进行劝阻...……更多
2023-11-27 00:22:00民警,纠纷,居住,夫妻,徐某,民警
...我爸打了三通Facetime电话，我听你们在电话里跟我说不要转账，不要接对方电话，不要告诉对方任何密码、验证码，我就把我爸手机拿过来了，就等你们过来（进行反诈劝阻）。”经了解，民警确定高先生的父亲是陷入了近年来...……更多
2024-04-11 15:35:00吴江,平安,苏州,骗局,民警,老人
...地方财政紧张未缴纳的公积金。胡女士在杨某的蛊惑下，转账8万余元给杨某。此后，杨某又以出差垫付差旅费和调动工作找关系为由，多次让胡女士转账。就这样，在近半年时间里，胡女士先后被骗共计20余万元。骗取胡女士钱...……更多
2023-10-09 15:49:00看吧,男朋友,警察,女子,杨某,女士
...保证金、手续费”是骗！4、电话自称“公检法”，要求转账至安全帐户、资金审查的全是诈骗！来源：驻马店市公安局电信诈骗犯罪侦查支队责编：宋家臣版权归原作者所有，向原创致敬声明：该文观点仅代表作者本人，猎狐...……更多
2023-01-13 16:46:00驻马店市,驻马店,侦查,支队,诈骗,公安局
...叮嘱老年人不贪图小便宜、不轻易透露个人信息、不随便转账汇款，遇到可疑情况，多与子女沟通。并以案说法，现场模拟演绎诈骗方式方法，让老人们作为当事人参与其中，身临其境感受骗子的惯用手法，提高反诈骗能力。随...……更多
2023-11-22 01:49:00上党,社工,诈骗,宣传,社工,诈骗
...下匆匆赶来，要求大堂经理立即帮助其取号并办理20万元转账业务。大堂经理一边帮其取号，一边了解情况，曾某心急，一时竟说不清。其在场的朋友反映，曾某接到一个自称是湖北警务人员的电话，称曾某身份证件被他人使用...……更多
2023-11-23 21:31:00富安,东台,农商,支行,诈骗,银行
...诈中心咨询热线进行核实，切勿向陌生人提供的银行账户转账，做到反诈内容入耳入脑入心，努力保护好自己的“钱袋子”。 ……更多
2023-12-24 04:25:00诈骗,全民,氛围,意识,网络,诈骗
...露自己的个人账户信息及身份信息！更不能按其提示进行转账汇款等操作！持卡人在收到类似诈骗短信时可通过拨打12333服务热线或前往人社服务大厅等方式确认社保卡信息是否正常如果遭遇诈骗或人身安全受到威胁请及时报警...……更多
2024-01-10 15:44:00社保,诈骗,影响,电子,信息,诈骗
...诈骗技巧，提醒大家牢记“四不”，即“不听，不信，不转账，不汇款”，遇到可疑电话，及时与家人、朋友或公安机关联系，谨防上当受骗。通过此次活动，宣传了预防诈骗相关知识，有效增强了社区群众防范诈骗犯罪的意识...……更多
2024-04-18 09:49:00蓝马,志愿者,行动,诈骗,宣传,电信
...要保管好自己的手机、银行卡等物品，以免其受骗后大额转账汇款。3、家长、学校要一起努力，加强对孩子的反诈骗教育。来历不明的电话、短信、链接、二维码一律不看、不理、不点、不扫描，对于任何理由的转账、汇款要...……更多
2024-04-04 00:56:00民警,损失,孩子,民警,孩子,大爷
...、办卡人分赃。其中，徐某在明知他人利用其银行卡进行转账，可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将其名下开通网银功能的3张银行卡提供给他人非法牟利。“我们虽说是以中介的名义帮助客户办理信贷业务，但业务办成...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮助陌生人转账。他们由...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...点设计骗局，各种骗术层出不穷。因此，在不明信息涉及转账汇款、账户信息时，要格外小心、冷静分析，避免因贪图蝇头小利而落入更大的骗局。一旦发现被骗，要第一时间报警，并保留相关证据。《巧儿说法》栏目免费公益...……更多
2024-03-28 01:43:00诈骗,网络,被害人,梁某,巧儿,诈骗
...己的钱袋子，谨记不轻信、不点击、不下载、不透露、不转账“五个谨记”，不留给犯罪分子任何得逞的机会，号召师生在做好自身防范的同时，积极向周围的亲人、朋友做好宣传，发现电信诈骗违法犯罪行为要第一时间报警。...……更多
2023-12-25 14:36:00山东,技师,诈骗,讲座,水利,电信
本文转自：漯河日报“我知道这钱来路不正，但想着赚钱比较快，就没有考虑那么多。”何某某在明知他人打入其账户的钱款来源有问题的情况下，仍提供银行卡及刷脸服务帮助上游诈骗分子转移违法犯罪资金。9月，临颍县公...……更多
2023-11-09 08:04:00转账,何某某,何某,犯罪,银行卡,违法
...士解释，诈骗分子将受害人的钱骗走后，通常会经过层层转账，以达到反侦查的目的。而为减轻朱女士警惕心，同时也为了逃避打击，试图“瞒天过海”的骗子，仅在朱女士个人账户之间转账。准备得手后，再偷偷从朱女士这个...……更多
2023-01-05 14:19:00民警,骗子,女子,女士,账户,民警
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