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...一笔业务，声称签订合同需要缴纳保证金，在群内让祝某转账196万元，并将详细的银行账户发给了祝某。信以为真的祝某就使用公司账户转账了196万元至该银行账户，后其老板询问公司余额时才发觉被骗，遂报警。民警带祝某赶...……更多
2024-04-01 16:45:00转账,上海,假冒,指令,警方,老板
...嘱咐要“加急办理”。张先生收到指令后，立即开始办理转账手续。
期间，群内的“董事长”显得异常着急，不停地催促张先生抓紧转账，这不由引起了张先生的怀疑，脑海中突然想到警方的反诈宣传。由于金额巨大，为谨慎...……更多
2023-11-22 10:05:00转账,骗子,老板,男子,结果,张先
...且再三强调要加急办理汤女士立即通过网银完成了汇款
转账完成后“老板”又要求汤女士再转50万面对接连两笔的大额汇款汤女士察觉到不对劲翻看手机后发现通讯录竟有两位姓名、头像相同的“老板”汤女士便立即报了警接...……更多
2024-06-05 17:54:00转账,长沙,老板,转账,女士,浏阳
...人员拉入“工作群”骗取财务人员信任“指示”财务人员转账汇款......就这样一步一步落入骗子设下的“圈套”稳住！先别急着汇款！这都是骗局！犯罪手段揭示1、骗子通过“企查查”“天眼查”等收集企业相关人员信息，然...……更多
2023-01-14 11:48:00汇款,转账,警方,人员,转账,财务
听信假“老板”的转账指令，导致公司资金被骗后，温州一家公司的财务人员被公司起诉，要求赔偿损失，温州市瑞安法院日前判决该财务人员赔偿公司3万元。徐某（化名）是温州某公司出纳。2022年初，徐某在工作时接到“税...……更多
2023-02-23 12:11:00转账,出纳,指令,损失,老板,公司
...，线上线下同步开展工作。“我们是益农派出所的，不要转账汇款，停止操作！”反诈专员多次拨打当事人电话。就近警力火速上门劝阻，成功保住账户内的资金。经了解 李女士是一外资公司财务，不久前被拉进一个“业务QQ群...……更多
2023-03-17 08:53:00萧山,诈骗,警方,老板,电信,网络
...”吩咐小娟将公司账户里的32万余元转到指定账户，因为转账数目不小，小娟对此还有些迟疑，但“老板”在工作群里不停催促，小娟只好照做。犯罪嫌疑人与财务人员聊天记录。万宁警方供图完成转款之后，对方仍继续要求小...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...，付女士查询后回答“还剩20余万元”。“老板”要求她转账20万元到某账户，付女士照办。转账完成后，付女士突然发现微信群里的“老板”并非自己的微信好友，感觉有问题，连忙打电话询问老板，老板说并未让她转账。付...……更多
2024-03-27 15:06:00江岸,民警,行动,财务,人员,工作
...繁使用“尽快”“立即”等催促性词语，不给受害人核实转账真假和思考反应的时间。2月21日，记者从市反诈中心获悉，在该类诈骗中，诈骗分子惯用的伎俩主要有两种：一种是冒充党政机关领导骗熟人，一种是冒充公司领导、...……更多
2023-02-24 06:35:00伎俩,诈骗,警方,小刘,转账,先生
...上海八旬爷叔以“兄妹”相称？还要求“好哥哥”给自己转账。这究竟是怎么一回事？12月12日上午10点半，静安公安分局曹家渡派出所接辖区内一家工商银行报案称，有一八旬老人来到银行要求转账给自己的“好妹妹”董卿，疑...……更多
2023-12-20 16:29:00温柔乡,转账,假冒,对方,温柔,老人
...板”立即发出指令：一笔498万元的“往来款”，需要立刻转账。正当财务准备转账时，民警的反诈宣传话语回荡在耳边：第一步，“老板拉群”，第二步，“查看余额”，第三步，“要求转账”，这就是骗局！想起了民警之前的...……更多
2024-05-07 06:34:00转账,机智,骗局,老板,财务,老板
...，要吴某给某公司转一笔200万元金额的往来款。对于这笔转账，“二把手”没有表示异议。吴某当即在电脑端操作起来。就在确认转账前，他发现收款的对公账户是广东佛山一家公司，觉得有点困惑，因为公司在广东从来就没有...……更多
2023-11-17 14:28:00扬州,巨款,企业,吴某,江都,转账
...外衣，既损害消费者权益、也侵害了得物App信誉。日前，上海警方在“砺剑2023”专项行动中，根据得物提供线索缜密侦查，成功侦破一起非法制售注册商标标识案，抓获罗某、宋某等犯罪嫌疑人17名，捣毁制假窝点6处，查获制...……更多
2023-11-16 17:12:00重拳,上海,箱子,协作,警方,包装
...”礼盒，每盒单价1580元，并索要孙女士银行卡号用于“转账付款”。接着，对方又发来一张银行转账延时到账截图，上面显示有共计59000元的货款，想让孙女士向其指定账户转账38400元。孙女士信以为真，准备进行转账，但反诈...……更多
2023-11-21 00:13:00转账,民警,老板,女士,转账,含山县
...收取高额费用的线上APP。
调查中发现，诈骗资金流向了上海某影视公司，而该公司的负责人吴传平身穿少将军装，使案件更加扑朔迷离。警方接到报案后，立即启动了高效的调查程序。利用先进的技术手段和详尽的线索追踪，...……更多
2024-06-05 09:42:00少将,假冒,不幸,老板,男子,项目
...女婿提出的各种请求，一直是无条件答应，多次通过微信转账，但没想到女儿根本没结婚生娃。
更让警方没有想到的是，警方联系上了贾辉，对方称，九年前他和静静分开回了老家，就再没联系过静静。一直和静静联系的所谓...……更多
2024-03-08 11:21:00富家,上海,身份,贾辉,先生,警方
...了诈骗分子实施精准诈骗的目标群体，若收到“老板”的转账指令，是立即转账还是留个心眼？会计小马是一个热爱工作、热爱生活的姑娘，她还积极参加了社区组织的反诈宣传队伍，却万万没想到自己居然也被骗了，还给所在...……更多
2023-10-30 05:29:00转账,指令,真假,老板,病毒,手机
...警民警迅速前往调查情况。“老伯麻烦您开开门，千万别转账，对方是骗子！”十分钟后，朱老伯家门口响起了一阵敲门声，民警在门外焦急地等待着。开门后，朱老伯赶忙将两位民警迎入屋中。原来，他的老伴在过年前刚刚去...……更多
2024-02-23 19:41:00民警,上海,诈骗,男子,电信,网络
...现在安排一下。”老板吩咐小林按文档所示，向某一账号转账123.8万元。年前大额转账原本稀松平常，小林立即着手操作打款。输入银行卡信息，立即跳出客户资料，小林看了一愣。单位供货商有好几家，小林基本有数，唯独这...……更多
2024-02-06 20:37:00看吧,有用,宣传,小林,转账,如东县
...想向其了解情况却被拒之门外“你的包裹里有违禁品，快转账配合调查！”原来，这天吴女士接到一个自称“XX警方”的电话对方告知吴女士其有一份从上海发出的快递里面夹杂了70片“安眠药”属于违禁品已经被“中国海关”...……更多
2023-04-27 20:08:00安眠药,警方,老公,女子,女士,转账
南京某公司的出纳小耿按假冒的公司总经理的指示转账导致公司损失247万元案发后公司将小耿告上法庭要求她全额赔偿而小耿觉得公司应该找骗子索赔小耿到底要不要承担赔偿责任呢？5月9日南京市溧水区人民法院公布了这样一...……更多
2023-05-10 22:45:00南京,诈骗,总经理,女子,公司,赵某
...先生正在按照刚刚添加“老板”的要求，准备向指定账户转账6万元，具有明显的涉诈特征。“核实过身份吗？收款账户是你老板本人吗？知道款项具体用途吗？”为了确保高先生的资金安全，民警第一时间上门进行“灵魂拷问...……更多
2024-05-19 00:57:00拷问,民警,上海,诈骗,灵魂,男子
...小便宜，不要存在侥幸心理，兼职刷单就是诈骗，先充值转账做任务后返利的就都是诈骗，坚决做到“不轻信、不透露、不转账”；3、若遇到诈骗或无法分辨信息真伪，可拨打全国反诈专线96110报警求助。 ……更多
2023-05-07 20:33:00上海市公安局,凌云,徐汇,预警,上海,派出所
...一个账号假装向商家扫码付款，实则是给自己的高仿账号转账。花某会将显示支付成功的页面给商家看，如果商家没细看，便会误以为对方已成功转账。
经审讯，犯罪嫌疑人花某对自己的犯罪行为供认不讳。自述其欠下不少债...……更多
2024-04-02 15:37:00账号,转账,虚假,昵称,男子,商家
...常规手段之后陶渊见叶老板将信将疑民警便让他看了一下转账记录叶老板确认了账户果然转账4.5万的截图只是个幌子钱一分都没到账上在民警的及时提醒下避免了损失目前案件正在进一步开展调查中警方提示给陌生账户转账要留...……更多
2023-02-17 22:46:00上海,诈骗,男子,电信,老板,民警
...海分中心下发的反诈预警指令，称黄女士多次向异常账户转账，疑似被骗。接到指令后，警辅人员争分夺秒上门劝阻。然而，民警反复敲门，屋内却无人回应，轮番致电也无人接听。民警迅速转变思路，联系其侄子一同劝阻黄女...……更多
2024-04-16 17:51:00警察,好友,结果,女士,民警,转账
...每月定期扣费，同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称，取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账，在对方又以其他理由要求其继续转账时，意识被骗，...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...有培训的事情，便彻底放下心来，向对方提供的收款银行转账5000元。直到晚上父子俩回家，双方一聊才发现根本没这回事，这个所谓的“儿子”和“班主任”都是假的。骗子先假冒黄先生的小孩，黄先生虽然后续试着向班主任...……更多
2023-02-22 06:25:00名校,诈骗,警方,市民,培训,班主
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2020年3月18日400毫升，同年9月27日400毫升，2021年4月4日400毫升，同年11月5日400毫升，2022年7月22日400毫升
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