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...恶劣的影响。这类犯罪往往涉及虚开、配货、报关、地下钱庄、退税等多个犯罪链条，内部分工精细，且相对独立，相互勾结，呈现产业化、专业化、隐蔽化特点。本案中涉及“购税票、假出口、申报退税”三个团伙，各被告人...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
2023年10月8日随州市公安局曾都区分局东城派出所接到线索指令：曾都区迎宾花园某室疑似电诈窝点！东城派出所迅速出动警力赶至涉案地点现场抓获犯罪嫌疑人邓某硕、陶某莉经办案民警连夜审讯犯罪嫌疑人邓某硕、陶某莉对...……更多
2023-11-09 21:12:00随州,四名,湖北,看吧,警方,违法
...不久前购买了上海某美容医院的美容体验卡被骗。平湖市公安局收到报案后，迅速立案侦查，并分别抓获涉案人员，成功破获这起案件。犯罪嫌疑人宋某某以投资其虚构的“上海某某美容医院”美容卡和“微整垫资”等项目，声...……更多
2023-02-18 06:16:00利奇,陷阱,美容,金某,美容,投资
...侦尖兵去年10月，无锡市公安局经侦支队组织赴境外开展跨境追逃行动，克服水土不服、语言障碍等困难，成功将潜逃至境外的多名犯罪嫌疑人缉拿归案。境外不是法外之地，犯罪没有“避风港”。无锡公安深入开展境外追逃“...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...资者陆续报案。2021年7月22日，王某、宋某、魏某等人被公安机关抓获归案。经查，2020年10月，王某、郑某（另案处理）先后合伙在山东和浙江杭州、东阳等地注册拍卖公司。取得营业执照和拍卖许可证后，他们租赁办公场所，...……更多
2023-04-18 01:39:00投资,拍品,王某,金某,投资,投资者
...则重视证据链，数据之间的关系和逻辑。”韩冬说，地下钱庄、洗钱、骗取出口退税等犯罪行为往往藏于海量数据当中。在电脑屏幕前，韩冬经常一坐就是10多个小时。对一些异常数据，他会随即记录下来，并标注重点符号。他...……更多
2024-05-21 19:59:00吉林,大脑,警察,数据,韩冬,数据
...生成的密钥对实现的假名机制，货币桥平台确保对于单笔跨境交易，只有交易对手方及对应的央行/货币当局才能了解交易详情。例如，一家阿联酋商业银行在货币桥上用e-HKD向一家香港特别行政区商业银行付款；交易的详情只会...……更多
2023-11-02 17:21:00跨境,长春,货币,支付,体系,设计
...证通线上化和外汇套保业务合作。据了解，该企业是一家跨境供应链电商企业，主要从事对外采购批发业务，批发品类涵盖医疗器械、计算机软硬件及辅助设备、艺术品等。兴业银行长春分行工作人员了解到，由于该企业位于兴...……更多
2023-03-16 12:08:00业态,长春,分行,外贸,银行,贸易
...循线找到了他。入室盗窃住宅白天遭劫1月12日傍晚，海州公安分局太平海防派出所连续接到3起入室盗窃案，损失2块手表、1部手机、一对金耳环和300元现金，价值6000余元。民警立即赶到现场勘查。经调取附近监控，民警很快发...……更多
2024-01-25 09:53:00看吧,女友,摩托,金某,民警,嫌疑人
...点，建模串并、研判，一举打掉一个涉案20亿元的“地下钱庄”。一年来，武汉市公安局经侦支队扛起“市区主战”责任，组织市区两级经侦部门聚力攻坚，严厉打击经济犯罪。依托“猎狐”“歼击”“昆仑”等经侦专项行动，...……更多
2024-05-15 11:47:00武汉,警方,犯罪,经济,犯罪,武汉
...到这样的事要当心，这就是诈骗！10日，记者从镇江丹徒公安分局高桥派出获悉，该所辅警在买夜宵的过程中，成功劝阻一起类似的网络贷款诈骗。处置5月7日晚上，在家休息的高桥派出所辅警上街买夜宵。期间，隐约听见旁边...……更多
2023-05-10 20:30:00丹徒,镇江,保证金,保证,成功,金某
...数据分析、核查研判，细分细化打防管治措施，严查严打跨境违法犯罪活动，推动建立高效联勤联动机制，累计筛查拦阻涉嫌出境参赌涉诈人员200余人，推送违法犯罪线索250余条，联动抓获网上在逃人员100余名，率队解救转运11...……更多
2024-01-10 12:39:00海南省,海口,海南,民警,总站,警察
央行数字货币在跨境支付领域实践的最新进展广受市场关注。中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在11月29日举行的中国（深圳）金融科技大会上表示，多边央行数字货币桥与现行跨境支付体系最大的不同点在于，基于各地...……更多
2023-11-30 07:46:00跨境,货币,支付,成本,交易,货币
...驳回上诉，维持原判。严格执法、敢于亮剑依法打击非法跨境金融活动此次最高检与国家外汇管理局共披露8件典型案例，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。据沪上某律所律师介绍，“对敲型”非法买卖外汇是指行为人在...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...兴商”主题宣传活动在海口正式启动，海南省银行外汇和跨境人民币业务展业自律机制的23家成员单位、广大市民共同参与。本次宣传活动以“践行诚信兴商理念、护航健康外汇市场”为主题，重点围绕网络炒汇、地下钱庄、跨...……更多
2023-11-02 01:45:00海口,宣传,活动,主题,外汇,海南
...借口为掩护，组织运送他人偷渡前往境外从事电信诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，组织运送境外人员前往内地非法务工。2022年9月初，专案组决定先开展云南省内收网行动，通过36次精准打击，在昆明、德宏等地抓获“昌哥”...……更多
2023-02-12 10:48:00偷渡客,偷渡,团伙,走私,毒品,特大
... 今年9月在黔西南州兴义市洒金街道成立的贵州省首家“公安+”未成年人关爱中心，运行一月成效初显。据了解，该中心又称“黔警护蕾”工作室，集跟踪帮教、家庭教育指导、心理疏导测评等多功能为一体，启用以来运行效果...……更多
2023-10-30 00:06:00未成年人,未成年,成效,全省,关爱,公安
...出“全产业链条斩断、全网络生态摧毁”，先后侦破地下钱庄和洗钱案件300余起，打掉多个团伙，摧毁了各类违法犯罪资金转移通道；此外，广西公安机关联合税务部门开展行业综合整治，统筹组织波次收网打击，共破获涉税犯...……更多
2024-05-21 18:57:00广西,重拳,依法,犯罪,公安,经济
...此，这起由最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。去年以来，最高检联合公安部挂牌督办第三批5起重大电诈犯罪集团案件，持续加强个案督导取得显著成效。为依法高质效办好涉缅...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...为付出了代价，被处以行政罚款的处罚。2023年12月5日，公安部部署开展“打击整治网络谣言”专项行动以来，团风公安坚持以宣促治，以打促管，“线上+线下”齐步走，坚决推进专项行动走深走实，始终保持严打高压态势，全...……更多
2024-04-18 15:16:00团风,重拳,谣言,警方,网络,团风
...军人招摇撞骗嫌疑经常在珠三角地区活动随即将金某移送公安机关立案侦查同时将问题线索上报通报广东省军区警备办公室
在中央军委相关部门指导下内蒙古、广东两地军警迅速启动跨省协查工作机制对嫌疑人主要活动地排查...……更多
2023-11-28 15:43:00军警,假冒,军人,金额,广东省军区,军人
...前突出违法犯罪向网上蔓延、交织合流的趋势，将涉网、跨境、黑恶等16类违法犯罪统一“打包”，运用“定向研判、统一指挥、集中打击”作战模式，精准锁定目标主动出击，力争做到“‘敌’动我知，未动先知”。每次...……更多
2022-12-15 11:57剥茧,湖北,公安,行动
...还欠着十多万元的高息贷款。无奈之下，金某来到襄阳市公安局襄城公安分局报案，襄城警方遂立即展开侦查工作，摸清了罗某以开鞋店为由，诈骗同事、朋友甚至自己鞋店员工的事实。2021年7月，罗某因涉嫌诈骗被襄城警方立...……更多
2023-04-21 10:10:00襄阳,鞋店,逃犯,湖北,男子,罗某
...）有限公司通过中国国际贸易单一窗口办理了1.9万余元的跨境电商零售进口税款电子支付，标志着跨境电商零售进口税款电子支付业务在我省正式运行。亚太国际网络科技（珲春）有限公司关务负责人表示，以前要到海关和银行...……更多
2024-01-25 03:45:00电商,跨境,升级,支持,企业,电商
...收款然后再转到指定账户其实质就是洗钱近日锡林浩特市公安局通过深挖扩线、不懈追踪成功打掉一个全链条跨省“跑分”洗钱团伙深挖细查发现“跑分”洗钱团伙为深入推进筑牢祖国北疆安全稳定屏障百日攻坚行动和“五大抓...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...断在实战中总结经验，提炼技战法。在侦办“0405”特大跨境网络传播淫秽物品牟利案中，面对侦查阶段的困难重重，他毫不畏惧，创新技战术，在案件侦查、证据固定、数据梳理和后期办理中起到了至关重要的作用。该案不仅...……更多
2023-11-09 06:54:00刘敏,平安,丹心,利剑,刘敏,南湖
...国际双循环市场经营便利地建设成效新闻发布会获悉，在跨境资金总量方面，广西对越经贸结算资金往来稳步提速。1-7月，广西与越南跨境资金规模达31.32亿美元，同比增长6.3%，高于全区跨境资金增速3.4个百分点。其中，对越边...……更多
2024-08-30 14:56:00广西,提速,结算,往来,资金,广西
...。特大网络赌博案犯罪团伙落网“在公安部挂牌督办的某跨境赌博案犯罪团伙被打掉后，按照要求，我们跟踪鸡西市10多个涉案人员的相关信息。今年1月发现，其中一人的资金流动异常，有多笔上千元、数百元资金转出，且时间...……更多
2023-05-17 17:06:00赌客,输赢,概率,后台,全国,网络
...检察院检察长李飞华说。2022年12月，青田县检察院受理了公安机关移送审查起诉的金某等人污染环境案。该院审查认为，犯罪嫌疑人金某等人就职的青田某环保科技有限公司存在继发污染环境行为法律风险，也具备涉案企业合规...……更多
2024-05-26 06:56:00案件,企业,青田县,青田,检察,企业
...要服务各种上游犯罪活动。因部分第三方支付机构具有为跨境电商支付结算外币的业务，不法分子利用空壳公司编造虚假跨境贸易骗购外汇。如在一起骗购外汇案中，不法分子利用其控制的多家供应链公司，通过两家持牌第三方...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
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