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...案交易流水惊人，高达400余万元。目前，孙某等四人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。警方提示：向他人出租、出借、出售手机卡、银行卡等属于违法犯罪活动，不但可能面临通讯运营商及银行部门的惩...……更多
2024-09-12 09:46:00高青,嫌疑人,嫌疑,流水,公安,犯罪
...贷款，而是借用你的账户信息进行“跑分洗钱”。近期，重庆市北碚公安分局连续打掉11个“跑分”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人53人，其中就有人打着办贷款的名义，骗取他人信任后借用他人账户进行“跑分”。2024年4月初，急需...……更多
2024-06-18 18:08:00征信,犯罪,不好,工具,个人,北碚
...一体化宣讲服务体系，推出“政策速递”服务模式，开展跨境电商退税、启运港退税、二手车退税政策解读培训5次，帮助出口企业增底气、提信心。
潍坊拓普机械制造有限公司财务负责人李会玲表示，“出口退税政策快享、尽...……更多
2024-01-25 10:53:00扬帆,加速度,退税,出口退税,出口,企业
...该《展业办法》旨在进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，并有效防范跨境资金流动风险。自2024年1月1日正式施行以来，《展业办法》对银行的组织架构、内控制度、制度流程、数据整合、信息系统建设...……更多
2024-10-20 16:53:00外汇业务,外汇,外资,进展,业务,银行
...己的银行账号提供给不法分子，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被警方移送起诉。前不久，东川工业园区公安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称，有人从涉诈账户中转移1.3万元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...“2.17”特大制售假冒卷烟案新闻发布会，对外通报海南警方破获近年以来案值最大、规模最大的特大制售假冒卷烟案。该案现场抓获违法犯罪嫌疑人33名，收缴查扣414.986万支各类伪劣、走私卷烟和2310支电子烟，现场货值458.53万...……更多
2023-01-09 17:35:00卷烟,海南,伪劣,假冒,特大,流水
...，先后识破多起涉嫌“洗钱”犯罪活动，并密切配合当地警方成功抓获6名犯罪嫌疑人，有效确保了银行和客户的资金安全。3月8日上午，大化县“反诈办”下发关于做好对异地卡取现协查《紧急通知》，农行大化县支行分管领导...……更多
2024-03-14 01:40:00嫌疑人,嫌疑,多名,大化,大化县,警方
...中，有部分资金是通过李某的银行卡转移的。据悉，随着警方对涉“两卡”洗钱犯罪打击力度不断加大，“卖卡”“租卡”的价码越来越高，从数百元攀升至数千元，一些有侥幸心理的人因此铤而走险。洗钱团伙涉案资金高达10...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...朝。该案涉及层级最高达178层，涉及全国31个省市，100万余人。今年8月，孝昌警方发现，户籍地为孝昌县小悟乡的李某朝银行账户资金异常流动，存在违法嫌疑。经调查，李某朝银行账户资金往来与某平台关系密切，是该平台主...……更多
2023-10-13 17:44:00孝昌,一传,万余人,湖北,头目,万余
...大城市，洗钱活动都在行驶的商务车上完成。近日，武汉警方通过合成作战，以快制快，全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5个层级，24名犯罪嫌疑人，查获...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...尽快拿到贷款，王某波提供了银行卡，没想时间不长就被警方发现。民警顺线追击，当天将王某营抓获，得知王某营受雇于一个叫徐某的人，徐某让王某营负责“办贷款”的客户，并给王某营一定的好处费。很快，徐某的上线夏...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
冲刺“最快海外双11”，全球首个跨境物流实况直播来了！在跨境商家双11热火朝天备货之际，记者从菜鸟方面了解到，11月2日晚8点，菜鸟国际快递将启动全球首个跨境物流实况直播。通过48小时不间断直播，菜鸟全国最大跨境...……更多
2023-11-02 14:24:00菜鸟,实况,流水线,国际快递,直播,快递
...安居、生活消费、培训教育、养老保障等金融需求。发挥跨境优势开辟普惠新格局“重庆作为西部金融资源重要的聚集地，全力参与共建西部金融中心，在推动西部地区开放发展、共建‘一带一路’以及构建新发展格局中具中有...……更多
2024-02-19 07:23:00普惠,快车道,快车,百业,金融,发展
...15日起至12月31日，在全市范围内组织开展电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”治理“精锐行动”，要求各商业银行、支付机构切实加强组织领导，强化反诈打赌队伍建设，压实风险防控主体责任，不断提升风险防范能力和意识。...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
...犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。图为警方抓获犯罪嫌疑人。固阳县公安局供图经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
本文转自：人民日报客户端常碧罗5月17日，重庆两江新区翠云街道举行深化企业服务宣讲会，邀请银行、税务所等单位，为辖区50余家规上企业的财务负责人开展宣讲服务。翠云派出所“翠警”护企服务队联合分局反诈中心，对...……更多
2024-05-21 18:35:00两江,重庆,民警,全民,新区,意识
中新网重庆9月20日电 (南兵权 刘相琳)记者20日从重庆奉节警方获悉，当地警方破获一起特大虚开增值税专用发票案，打掉一个涉及北京、上海、重庆、浙江、江苏、广东等11省市的虚开增值税专用发票犯罪团伙，涉案税价总额超...……更多
2024-09-20 23:02:00重庆,增值税,特大,总额,发票,警方
...月9日上午，江宁经济技术开发区人民法院对黄某某等16人跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。经审理查明，2021年9月至2022年6月间，被告人黄某某等16名被告人先后在他人的纠集下，在境外参加针对中国大陆居民的电信网络诈...……更多
2024-01-10 06:24:00诈骗案,跨境,一审,特大,诈骗,电信
...不断增强青少年法治安全意识和自我防卫能力，连日来，重庆渝中区公安分局各警种单位积极行动，扎实站好“护学岗”，着力警校家携手共建，运用丰富形式开展拒霸凌、辨谣言、反电诈、防侵害，关注儿童心理健康和交通安...……更多
2024-03-19 19:46:00渝中,平安,重庆,公安,活动,渝中
“不许动，请配合警方调查！”重庆国际机场，涉嫌境外诈骗嫌疑人刚走出航站楼，便衣民警锁定目标后迅速将他控制。近日，为有效震慑电信网络诈骗犯罪活动，武汉市公安局黄陂分局民警远赴重庆，成功抓获曾在境外实施...……更多
2023-10-18 18:18:00偷渡,武汉,重庆,诈骗,警方,男子
...短视频里的“金融巨鳄”可能是假的近日江津警方披露在重庆市公安局经侦总队指导下重庆市江津区公安局经侦大队成功侦破一起特大集资诈骗案件嫌疑人张某通过拉拢所谓网红主播吸引快钱爱好者投资实施集资诈骗犯罪上千名...……更多
2024-05-21 13:58:00直播间,重庆,团伙,警方,直播,张某
...环节反复实战推演。1月11日清晨5时，专案组出动警力120余人，车辆30部，分成30个抓捕组分赴全县各地统一实施抓捕行动。清晨6时，专案组指挥部下达收网指令，各抓捕组迅速行动，仅用5个小时就抓获犯罪嫌疑人27名，一举打掉...……更多
2023-01-19 20:17:00陵水,警示,成效,专项,公安,行动
...安厅公布打击走私犯罪10起典型案例。一、广州“1·03”跨境走私二手汽配案2024年1月，广州公安打私部门工作中发现一条跨境走私二手汽车配件线索，通过深入研判掌握该团伙从境外大量收购、拆解废旧名车、二手车辆零配件，...……更多
2024-08-05 18:10:00广东,走私,链条,犯罪,公安,走私
1月11日10时30分许，重庆市公安局巴南分局接到一通令人激动的电话：“孩子找到了，正在全力营救！”至此，一场牵动全局民警辅警的心，长达6天6夜的搜寻行动以孩子被找到而圆满结束。事情的起因则要从1月5日的一个报警说...……更多
2024-01-14 14:41:00排水渠,重庆,排水,警方,男孩,男孩
...…经过20天的奋战，乌兰浩特市公安局成功破获一起特大跨境开设网络赌场案，冻结资金资产610万元、查获电子设备210台。此次在全国范围内进行打击，已发起集群战役，为兴安盟“利剑4号行动”战果认定起到决定性作用，有力...……更多
2024-05-14 09:04:00跨境,嫌疑人,赌场,特大,嫌疑,网络
本文转自：中国新闻网中新网重庆1月9日电 (记者 贾楠)记者9日从重庆市公安局巴南区分局获悉，巴南禁毒民警经过两个月的持续作战，成功打掉了一个全链条吸贩毒网络，抓获包括团伙头目“赤狐”在内的违法犯罪人员8名，缴...……更多
2023-01-09 17:33:00重庆,链条,警方,成功,网络,巴南
...一起“断卡”小线索时，发现一个体量庞大、分工明确的跨境诈骗犯罪团伙，嫌疑人通过包装扮成澳门籍离异成功人士，在百合网等平台以交友名义，结识20岁至40岁离异单身女性，后诱导其投资实施诈骗，从中谋取暴利。该团...……更多
2024-01-14 17:39:00淮南,利剑,民警,李某,案件,潘集
...千万别把网络上的圈套‘套中’！”为深入推进打击治理跨境赌博和电信网络诈骗犯罪工作，10月19日，九龙坡区“拒赌反诈校园行”主题宣传活动启动仪式暨拒赌反诈游园会在重庆电力高等专科学校举行。活动以拒赌反诈知识...……更多
2023-10-20 21:21:00民警,宣传,校园,视频,九龙,九龙坡区
...步增强“义支付”的品牌影响力和服务能力，特别是带动跨境业务的快速成长，提升贸易效率，并且扩大跨境业务沉淀的数据规模，为公司带来新的增长动能。从行业角度看，据中国支付清算协会发布最新数据，截至2022年底共...……更多
2023-11-16 09:48:00中国,大盘,流水,支付,增长,产业
...非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业务，涉案交易流水5亿余元。刘某落网办案民警介绍，2020年，刘某潜逃至非洲安哥拉，2022年1月被高邮警方立逃并上报猎狐系统，启动境外追逃程序。经...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
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