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...名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后，反诈中心民警立即着手研判，很快犯罪嫌疑人...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
甘肃90后男子李某因诈骗罪获刑，在监狱服刑期间，又多次骗取在同监区服刑的几名狱友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...中队民警在工作中发现，该辖区被害人刘某、李某、张某资金分别流向广东省佛山市王某、贵州省铜仁市印江县杨某、江苏省盐城市建湖县刘某名下银行卡。分局依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定了三人的具体位置。...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...，胡女士在其编制的爱情谎言中不断沉沦。随后，李某以资金周转不开、急需用钱等各种理由骗取胡女士钱财。面对李某的请求，胡女士一开始并无多想，但随着李某索取金额越来越多，对方失联时，胡女士才意识到被骗，于是...……更多
2024-03-19 14:57:00高青,真爱,女子,李某,女士,民警
...某抓获归案。毛某如实交代了诈骗事实，还交代了其上线李某。2024年2月18日，民警成功锁定了毛某的上线李某，并让其前来投案自首。李某到案后，对自己利用“手机口”进行诈骗以及通过发展下线进行“手机口”诈骗的行为...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...手机、电脑、POS机、汽车等作案工具一批，紧急止付挽损资金2010万余元，破获电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件1611起，涉案金额达2.17亿余元。该系列电信诈骗案是广州铁路警方目前侦破的最...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑人23名，及时追回涉诈资金100多万元。5月11日，吴淞派出所接辖区银行工作人员来电，称一男子要取出一笔刚刚到账的大额资金，怀疑该男子有洗钱的嫌疑。接到报案后，吴淞派出所民警赶赴现...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...某和李某4人作为其下家，提供银行卡参与非法转移诈骗资金。4月16日至4月27日，顾某、郭某、穆某和李某先后在本市落网。 ……更多
2023-05-08 11:44:00局中人,局外人,局外,慧眼,民警,还是
...条线索，户籍地为湖北省孝昌县邹岗镇的刘某某银行账户资金异常流动，存在违法犯罪嫌疑。经多部门合作，邹岗派出所民警很快确定了刘某某的身份信息，通过家属的联系劝说下，嫌疑人在当天下午主动投案自首。“你知不知...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
...教导员 余建军：通过几百个账户里面梳理发现，有账户资金到嫌疑人亲朋的账户上面去，从而确定案犯嫌疑人身份。办案民警最终确定，涉案的六名犯罪嫌疑人都出现在海南儋州。安徽宁国警方随即出动警力赶赴海南，并在当...……更多
2024-05-29 16:39:00起底,网游,诈骗,虚假,姐妹,姐姐
...的大力支持下，先后在厦门、石狮等地抓获了犯罪嫌疑人李某涛、李某辉等14人，现场扣押作案电脑20台，手机30部，成功破获一起特大诈骗案。经查，犯罪嫌疑人李某涛召集李某辉等14人，流窜到厦门、石狮等地设立诈骗窝点，...……更多
2023-02-01 09:24:00警情,诈骗,力量,安溪,安溪县,李某
...度提高到83%，沙化地区植被盖度已提高到80.32%。广东清远英德市横石塘锦谭水库山林。广东省林业局 供图据广东省岩溶地区第四次石漠化调查报告显示，目前，广东省石漠化土地主要分布在韶关市、清远市，其中韶关市石漠化...……更多
2024-06-12 18:22:00盖度,岩溶,植被,广东,地区,广东
...用“手机口”帮助实施电信诈骗的案件，依法判处被告人李某有期徒刑六个月，并处罚金5000元(人民币，下同)。只需两部手机，拨通指定号码，就可以获得高额收入，面对这样轻松且收入不菲的“工作”，不免有人心动，但落入...……更多
2024-04-22 17:04:00诈骗者,诈骗,工具,手机,李某,王某
...络诈骗犯罪活动嫌疑。随后，专案组通过对涉案信息流、资金流等进行全要素分析研判，成功锁定以韩某、黄某、以某等人为骨干的诈骗犯罪团伙，专案组成员分赴犯罪嫌疑人藏匿的辽宁阜新市，内蒙古包头市、赤峰市等地，成...……更多
2024-05-17 09:56:00扎兰屯市,扎兰,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...000元现金作为报酬。经查，齐某帮助李某取现涉及的诈骗资金为9.6994万元。庭审现场秩序井然，法庭调查、被告人陈述及辩护人辩护等环节依次进行。最终，齐某由于明知是犯罪所得而予以转移，被判处有期徒刑一年六个月，并...……更多
2023-04-18 19:48:00以案说法,警钟,审判,校园,李某,湘潭
...点。于是白梅村“两委”班子赴中国麻竹笋之乡—广东省英德市西牛镇实地考察，学习当地麻竹产业的发展经验。通过听取经验介绍和现场考察相结合的方式，切身感受到了麻竹产业的发展优势，看到了麻竹产业项目带来的良好...……更多
2024-01-31 17:32:00昭平县,昭平,江镇,节节高,振兴,乡村
...毁以郭某龙、李某为首的，为境外电信网络诈骗组织转移资金的洗钱7人犯罪团伙。9月17日，哈尔滨市公安局反诈中心接收到公安部下发的一条资金快打线索后，立即研判分析，并根据嫌疑人取现地位置推送给松北分局开展工作...……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...局桃城分局成功破获一起婚恋诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人李某。在确凿的证据面前，李某对自己沉迷网络赌博，编造各种谎言骗取吴某钱财近90万元的事实供认不讳。掩饰身份与人交友不久前，犯罪嫌疑人李某在某交友软件上结...……更多
2023-02-27 09:04:00婚恋交友,婚恋,诈骗,交友,李某,吴某
...的介绍下，胡某某认识了某科技公司经理石某某及其朋友李某。张某某和李某表示，他们的“老板”需要大量电话卡以供业务需要，所以希望胡某某和石某某提供帮助。凭着多年的行业经验，胡某某察觉张某某二人的“老板”是...……更多
2024-02-01 00:41:00禁止令,长沙市,长沙,诈骗,电信,职业
...的情况较多，她们提供银行卡、支付宝账号接受被骗者的资金，忽悠其投资“鑫圣金业”外汇、“蚂蚁财富”投资理财、注资“新葡京”赌博、提升会员等级等，按过账资金比例（比如0.25%）获得利润。
案号湘1281刑初81号判决...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...掉各类涉诈团伙600余个、抓获嫌疑人2300余人，返还被骗资金2300万元......11月22日上午，淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，淮安市公安局副局长张波出席新闻发布会并通报相关情况。今年以来，淮安公...……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
...买卖手机卡，利用“猫池”为犯罪活动提供帮助的陈某和李某有期徒刑一年六个月与有期徒刑六个月，缓刑一年的刑罚，并处罚金。陈某平时沉迷赌博，还有吸毒的恶习，总想要不劳而获。2022年1月的一天，陈某在登陆某APP的过...……更多
2023-01-06 19:08:00手机卡,手机,陈某,手机卡,李某,设备
...为天降“真命”天子2023年1月，阳城县公安局接辖区群众李某报警，称自己在网上投资被诈骗了110余万元。2022年11月，李某在一款手机交友软件上，收到了一名陌生网友的好友申请，该陌生网友自称“陈先生”，是一名“军人”...……更多
2024-04-20 19:43:00阳城,窝点,山西,警方,成功,李某
...4月开始，虚构家人患病急需医疗费、银行卡被冻结需要资金周转等理由，先后骗得朱先生80余万元，直至对方产生怀疑，不再借款给她。这些诈骗所得大多被陆某用来偿还网贷，其余则被其挥霍一空。目前，犯罪嫌疑人李某、陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...违法犯罪嫌疑人7名，收缴各类银行卡7张，现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初，腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后，立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、分析研判，以杨某、李某...……更多
2023-12-11 13:47:00腾冲,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方,流水
...名被告人获刑九个月，并处罚金1万元。2022年7月，南通的李某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在该市通州区平潮镇一电信营业厅办理了13个固定电话号码及宽带业务，并安装在平潮镇一建材市场的店面房内。李某将上家送来...……更多
2023-02-24 21:52:00通州法院,通州,南通,案件,法院,犯罪
...通过询问，民警了解了事情的始末。王某因急需贷款进行资金周转，但因为征信未通过无法正常办理。此时，王某无意间从网上渠道接触到自称可以为黑户及失信人员办理贷款的“热心网友”，只需要将手机卡、银行卡等邮寄给...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...车场，将一辆价值70.5万元的黑色宝马730轿车租赁给男子李某，后与李某失去了联系。8月23日，北京铁路公安处刑警支队又接到另一家汽车租赁公司员工报警，称8月9日在北京南站地下停车场，将一辆价值50万元的黑色宝马轿车租...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...承诺投资后可获得年化利率12%至15%的高息返利，非法募集资金135万余元后肆意挥霍。2023年3月，西宁市城中区人民法院判处王某犯集资诈骗罪，处有期徒刑五年六个月，并处罚金25万元；李某营犯集资诈骗罪，处有期徒刑五年，...……更多
2024-04-05 02:27:00典型案例,典型,犯罪,案例,经济,罚金
...。工作中，民警发现以上7人的银行卡近期都有异常大额资金流水情况，存在洗钱“跑分”嫌疑。其中，赵某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，依然非法出售银行卡，为犯罪分子提供支付结算帮助，他的行为已然触犯...……更多
2023-05-16 19:03:00大兴,警方,犯罪,活动,王某,银行卡
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来源
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