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...收取数万元至数十万元不等的工程质保金、居间费，所得赃款用于偿还债务。为此，城东公安分局经侦大队民警加大攻坚力度，组织民警在黄某、赵某曾出现的重点地区走访调查，最终在西宁市城北区和城中区分别将藏匿的黄某...……更多
2024-04-10 04:37:00嫌犯,民警,合同,黄某,西宁市,西宁
...日，衡阳县公安局岘山派出所举行“夏季行动”首次集中赃物返还现场会，将近期在打击农村系列入室盗窃犯罪活动中追回的涉案资金、被盗物品集中返还给受害群众。将近期在打击农村系列入室盗窃犯罪活动中追回的涉案...……更多
2024-09-08 00:58:00衡阳县,衡阳,派出所,公安局,公安,资金
...网络收购二手鞋平台以每双1000-3000元不等价格变卖，获利赃款2万余元。目前，薛某已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-03-18 19:02:00摩托车,男子,摩托,小区,薛某,两江
...万元钱，现三名犯罪嫌疑人均被依法刑拘，警方协助追回赃款共十万六千元钱。 ……更多
2023-12-09 16:12:00男子组,长沙,诈骗,单身,男子,女性
...奸淫或掳掠回湘南贩卖。一时长江上下，到处是湘军满载赃物和妇女的船只，苦骂声震颤长江。” ……更多
2024-05-19 22:06:00太平军,天京,太平,女兵,洪秀全,洪秀
...继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，加大反洗钱力度。经公安机关侦查，2015年至2020年期间，犯罪嫌疑人管某某伙同他人利用经营的汽车修理厂便利，通过老旧二手车在保险公司投保高额的车...……更多
2023-02-03 20:23:00非洲,一名,犯罪嫌疑人,浙江,嫌疑人,警方
...榔，除了满足自身日常需求外，其余均以低价变卖，所得赃款均已被挥霍。当办案民警依法讯问他，为何专盗街边老人摊店？曾某钱的回答令人啼笑皆非，“我认为他们年纪大了，反应迟缓，不容易发现槟榔被偷了。”目前，犯...……更多
2023-04-25 13:15:00槟榔,常德,男子,曾某,槟榔,嫌疑人
...作案，选取城内繁华路段门面踩点实施盗窃，得手后转移赃物继续搭乘班车前往下一个盗窃地点（均为县城或县级市）。目前已破获湖南省永兴县、衡阳县、衡东县、耒阳市、衡山县、广西省岑溪市等共十余起盗窃手机案。目前...……更多
2023-03-08 17:38:00永兴,店主,公安,成功,手机,永兴
...播的“榜一大哥”，其多次伪造公司印章售卖钢材，所得赃款也大部分用于打赏网红主播，少则几百，多则上万。出手阔绰的李某很快获得了与网红主播线下见面的机会，网红主播的衣食住行也均由李某承担。经民警调查取证，...……更多
2023-11-22 13:48:00芳心,大哥,男子,美女,公司,李某
...原样。第一次作案后，三人将盗窃的800余斤白酒销售所得赃款用于日常挥霍。尝到“甜头”的三人，视“储酒罐”为自己的“存钱罐”。每当手头“紧张”，他们就会来到仁怀，专寻安防措施薄弱的小酒厂下手。后期，陈某也被...……更多
2023-11-28 15:50:00存钱罐,酒罐,万余,白酒,金额,高达
...买虚拟币的方式，为电信网络诈骗等上游犯罪转移、洗白赃款，从中非法获利。2023年9月，上海市公安局嘉定分局对秦某等人依法立案侦查。为躲避公安机关的追查，秦某等人在柬埔寨境内不断更换居住地。对此，公安部“猎狐...……更多
2024-09-06 22:24:00柬埔寨,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,犯罪,经济
...话”，就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。警方提醒1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团...……更多
2023-04-14 15:09:00江西,团伙,特大,犯罪,犯罪,犯罪分子
...钥匙，打开了被害人的家门，“顺手”盗窃了财物。他把赃款用于网吧玩乐，并在被害人家中吃住。期间，其在网吧盗窃三部手机和两台电脑显示器，均低价销赃。因担心房主回家，2月底，刘某从被害人家中离开。目前，犯罪...……更多
2024-03-07 21:59:00警方,男子,刘某,嫌疑人,被害人,嫌疑
...机关未掌握的大部分受贿犯罪事实、认罪认罚、退缴部分赃款，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2022-12-15 12:34受贿案,监事,夏令,一审,集团,有限公司
...某伟虽为洪某强侵占货款提供了帮助，但本人未曾分到“赃款”。职务侵占案件引出了案中案，作为受害者的王某某，因涉嫌妨害作证，成了犯罪对象。目前，洪某强、陈某伟因涉嫌职务侵占罪、王某某因涉嫌妨害作证罪，均被...……更多
2023-11-10 00:46:00案件,职务,陈某,公司,洛江,货款
...废品晚上变身小偷民警分析，嫌疑人得手后转移如此多的赃物，肯定需要借助于车辆。为尽快破案，专案组兵分两路展开调查，一路对案发现场周边进行深入细致的调查走访，对经过辖区的可疑车辆进行排查，另一路则调取案发...……更多
2023-04-19 11:36:00牙刷,鸡蛋,胡某,民警,废品,嫌疑人
...加入该团伙，在明知为电信网络诈骗团伙洗钱、转移涉案赃款的情况下，仍发展身边的亲朋好友将银行卡及手机银行提供给任某甲的“工作室”供其刷流水使用，并按照各项指令完成“跑分”过程，从中非法获利几千元到几万元...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...时间，拨打100余通电话，在办案法官的不懈努力下，涉案赃款40.8万元全额返还三被害人。电信网络诈骗犯罪时空跨度大，波及人数多，犯罪数额认定纷繁复杂。一些普通群众的治病钱、养老钱、上学钱等被骗走，导致因骗致贫...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...国刑法》第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者...……更多
2023-05-09 18:30:00打人,这是,刘某,孙某,海安,抢劫罪
...对多起诈骗行为供认不讳。通过民警积极追赃，查获涉案赃物摩托车2辆，涉案香烟数条，白酒数瓶，现金数千元。目前，犯罪嫌疑人杨某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-10-25 20:42:00利川,假冒,警方,工作人员,人员,国家
...部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，由2000元至200万元不等。深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点为加强及加快对于傀儡户口持有人的检控...……更多
2023-10-23 20:39:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,警区,诈骗
...事裁判涉财产部分执行的若干规定》第11条对应予追缴的赃款作出了例外规定，明确了第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理...……更多
2024-10-16 13:54:00劳力士,诈骗案,温州,劳力,嫌疑,诈骗
...某构成盗窃罪罪名成立。鉴于王某在赵某报案后及时返还赃款，并取得赵某谅解，且认罪认罚，对其予以从轻处罚。最终，黄骅法院依法作出上述判决。该判决已于2月10日生效。 ……更多
2023-02-17 09:24:00盗窃罪,处罚,男友,女子,手机,赵某
...其亲友名下的淘宝商家中购买虚假物品进行刷单，企图将赃款洗白。经过近4个月的深入侦查，专案组民警查明了洗钱团伙成员的身份及落脚点，抓捕时机成熟。11月22日，漳州公安机关抽调120名精干警力，赶赴湖北咸宁、福州、...……更多
2023-12-01 20:20:00漳州,跨境,窝点,特大,公安,电脑
...，已被采取刑事强制措施，警方仍在进一步追查被变卖的赃物。来源：上海新闻广播综合自新闻坊 ……更多
2023-10-21 11:29:00马腾,美术馆,小伙,上海,美术,美术馆
...在遵义市红花岗区汽车站被公安机关依法抓获，现场查获赃款人民币12万元。福泉市法院审理后认为，被告人高某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人钱款12万元，数额巨大，被告人高某的行为已构成盗窃罪。被告人高某...……更多
2024-05-22 16:22:00彩礼,男友,女儿,女友,高某,被告人
...任云龙是兄弟合伙作案，任云鹏又是独身一人居住，那么赃物有没有可能藏在任云鹏家中呢？警方依法对任云鹏的住所进行了搜查，果然在他家地窖找到了赃物。面对如此铁证，任云鹏明显慌了，开始交代罪行。嫌疑人哥哥也参...……更多
2024-10-08 10:24:00嫌疑人,嫌疑,被害人,警方,夫妻,结果
...的卡里，警方立即联系到该卡主，卡主表示愿意主动退还赃款。“网络诈骗能如此迅速追回大额资金，实属罕见。这主要得益于受害人报警及时，警方得以在诈骗分子转移资金之前介入。”办案民警表示，目前，涉案资金已被冻...……更多
2024-10-16 21:23:00十堰,警方,女子,民警,十堰,转账
...王女士身份信息办理了一张银行卡，该卡存有130万元洗钱赃款，需配合公安机关调查为由，要求王女士把银行卡号及密码告诉对方，否则将对她实施抓捕。王女士信以为真便配合对方完成了验证，并告诉对方手机接收到的验证码...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...行卡和账户，禁止帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款，不访问赌球博彩等非法网站，防范AI新型诈骗等。增强社区人群防范意识，切实让反洗钱、反电诈、反网赌知识飘进万家。打造线上宣传新体验。活动期间，该行员...……更多
2024-03-15 00:25:00滨州,中国银行,北海,消费者权益,中国,支行
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