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...合伙作案，专门挑选一些监管不严的工地进行盗窃，平分赃款。截至案发，关某、陈某陆续在工地盗窃了电缆、电机、电泵等物品，价值共计4000多元。 （梁 涛 郑晓梅） ……更多
2023-01-15 10:59:00工地,男子,陈某,盗窃罪,贵港,港北
...材电影《孤注一掷》引发各平台网友热议，让“电信网络诈骗”“网赌”“网络博彩”等话题引发网友关注。电影照进现实，其实各类电信网络诈骗陷阱离我们的日常生活并不遥远。为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪“百日...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...将继续会同多个部门，持续开展打击整治工作，全力追缴赃款赃物，最大限度挽回国家医保基金损失。 ……更多
2023-10-31 21:01:00骗保案,重庆,医保,警方,基金,医院
...亲属，以借钱买药、买酒等为由，实施诈骗钱财8起，获赃款6540元，后被警方抓获归案。近日下午，王某匆忙走进公安宁河分局芦台派出所向民警求助：“警察同志，我刚被骗了200元，请您抓获骗子、挽回损失。”原来当天下午...……更多
2024-03-30 03:43:00套路,表弟,王某,李某,张某,宁河
...查，该三人对结伙跑分、提供收款码为电信网络诈骗转移赃款的犯罪事实供认不讳。目前，已采取刑事拘留强制措施。据嫌疑人交待，8月24日，其在长清区某中学的微信公众号文章中发现了各班级的家长群进群二维码，随即扫码...……更多
2023-10-10 20:57:00班主,转账,济南,班主任,家长,消息
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，帮助诈骗团伙达到赃款洗白之目的并从中赚取佣金。报道称，台北市警察局中正二分局日前获报，1名7旬郭姓妇人误入诈骗集团陷阱，被骗走50万元，经查...……更多
2023-10-26 16:59:00指挥部,老妇,七旬,军营,丑闻,陆军
...错！这是在电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款并转移赃款的“职业取款人”。他们提取赃款后交给上线，并从中赚取佣金，近日，新侦大队联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所成功抓获5名提现“车手”。2024年3月20日...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...某伟虽为洪某强侵占货款提供了帮助，但本人未曾分到“赃款”。职务侵占案件引出了案中案，作为受害者的王某某，因涉嫌妨害作证，成了犯罪对象。目前，洪某强、陈某伟因涉嫌职务侵占罪、王某某因涉嫌妨害作证罪，均被...……更多
2023-11-10 00:46:00案件,职务,陈某,公司,洛江,货款
...为一次，限制其进入安福县建筑市场从业半年。评标专家陈某龙未依法公正履职案2023年7月，萍乡市住建局收到问题线索，反映在2021年4月江西供销(芦溪)冷链物流基础设施建设项目EPC(设计、采购、施工)总承包项目招标中，评标...……更多
2023-10-23 04:56:00掮客,专家,江西,公司,项目,赣州
...人拦截在甘肃省境内的陇西火车站，追回被盗手机11部、赃款2800元。为尽快追赃挽损，城西公安分局在加大追捕最后一名嫌疑人力度的同时，安排警力前往兰州市5家手机店，追回被盗手机5部。12月1日15时，此案最后一名嫌疑人...……更多
2023-12-12 01:47:00团伙,手机,嫌疑人,嫌疑,兰州,公安
...判处有期徒刑一年，姜某到案后如实供述罪行，积极退赔赃款，有悔罪表现，被判处有期徒刑10个月，缓刑一年。 ……更多
2023-10-10 23:26:00玻璃碴,上海,看吧,餐厅,玻璃,陈某
...等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...罪”已然成为刑事案件高发的“重灾区”。同样是承担把赃款由“黑”转“白”的犯罪行为，为什么还分“帮信罪”和“洗钱罪”？二者有哪些区别和共同点？首都师范大学《刑法学》教授、研究生导师、北京市冠衡律师事务所...……更多
2024-03-23 02:01:00话费,话费,犯罪,网络,诈骗,用户
...极参加者，为电信诈骗犯罪活动提供支付结算帮助和转移赃款服务的犯罪分子，为电信诈骗犯罪活动提供通讯传输的技术支持，或作为行业“内鬼”提供公民个人信息的犯罪分子均应依法予以严惩。打击追赃并重。深入落实司法...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
...，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就会迅速地买入黄金，为诈骗团伙洗钱。当天上午，两人...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...决定执行有期徒刑十三年，并处罚金110万元。随案移送的赃款赃物依法没收，上缴国库；尚未追缴到案的违法所得及孳息，继续追缴。法院经审理查明，2008年至2010年，被告人肖铮利用担任甘肃省核与辐射安全局局长的职务...……更多
2022-12-15 11:35环境厅,甘肃省,甘肃,厅长,徒刑,一审
...损程序，经过艰苦工作，陈某在家属的配合下退回了全部赃款。合肥通客户端-合报全媒体记者 邵晓杰 ……更多
2023-10-26 00:14:00手机,陈某,民警,芜湖,厦门,手机
...钱财，共涉及抵押转让5台挖掘机，至案发时售出3台，获赃款60余万元。“在掌握嫌疑人的大量犯罪事实后，我们对其持续追踪多日，于日前成功锁定了他位于重庆主城的落脚点。”民警称。近日，在制定详细抓捕计划后，民警...……更多
2023-12-20 16:11:00诈骗,挖掘机,租赁,男子,挖掘机,民警
...伙浮出水面。9月8日，上海市浦东新区检察院以涉嫌合同诈骗罪对该案犯罪嫌疑人吴某、刘某、陈某、王某提起公诉。10月13日，法院判处被告人吴某等4人有期徒刑六年至一年，各并处罚金13万元至3万元。2022年下半年，某网站出...……更多
2023-12-19 07:27:00空壳,新能源,黄某,车辆,陈某,王某
... “这类案件的犯罪分子以经常参与赌博的人员居多,所获赃款也大多被他们用于个人消费或赌博。”山西省夏县检察院副检察长景晓霞进一步向记者介绍,这些人大多为无正当职业人员(没有固定收入),每天想的是如何不劳而获,采...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
...犯罪事实，在民警向其宣讲相关法律法规后表示愿意退还赃款。9月6日，康某平主动退还30000元赃款。2023年11月9日，办案民警前往广东省深圳市找到受害人李先生，当面将追回的被诈骗资金30000元如数退还。李先生见到尽职尽责...……更多
2023-11-10 18:29:00赫章,锦旗,诈骗,警方,机票,游客
...罪判处郗某有期徒刑10年，并处罚金人民币10万元；退缴赃款47.79万元向被害人发还。八旬老人刘英（化名）独居生活，儿子和女儿都在外地工作。刘英时常听一些健康讲座，买保健品。被告人郗某曾卖过保健品，拿到刘英的购买...……更多
2024-03-12 09:27:00专家,空巢,万余,法官,老年人,老人
...收取数万元至数十万元不等的工程质保金、居间费，所得赃款用于偿还债务。为此，城东公安分局经侦大队民警加大攻坚力度，组织民警在黄某、赵某曾出现的重点地区走访调查，最终在西宁市城北区和城中区分别将藏匿的黄某...……更多
2024-04-10 04:37:00嫌犯,民警,合同,黄某,西宁市,西宁
...高压态势，该省各级法院审结职务犯罪案件1754件，追缴赃款赃物14.9亿余元(人民币，下同)。1月12日下午，江西省高级人民法院代院长傅信平在江西省十四届人大一次会议上作江西省高级人民法院工作报告时披露上述内容。傅信...……更多
2023-01-13 11:27:00赃物,赃款,职务犯罪,江西,案件,职务
...其处罚款3万元，没收违法所得550元的行政处罚。案件四陈某驾驶游艇出航未按规定报备案2023年11月7日，公安机关在万宁市坡头港海域附近巡查时发现一艘游艇正在行驶靠岸，经检查发现该船驾驶员陈某驾驶游艇未按规定报备出...……更多
2024-01-31 20:32:00海南,违规,案件,违法,旅游,处罚
...十八年六个月，并处罚金人民币八十万元。对查扣在案的赃款赃物，依法没收，上缴国库，不足部分继续追缴。经审理查明：2013年，被告人寇明尚利用甘肃省供销社与白银市政府联合建设西北再生资源产业基地项目领导小组副...……更多
2024-04-01 14:04:00甘肃省,甘肃,理事会,供销社,一审,供销
...经查证，谢某转移的手机系犯罪团伙电信网络诈骗获得的赃款所购买。检察官提醒明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，行使代为销售、套现、取现等行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼，地下不会流黄...……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...刷3000余支，查扣制假设备机器3台、防伪码3000余张，收缴赃款180余万元，涉案金额高达3000余万元。警方查明：去年3月以来，嫌疑人刘某为牟取非法利益，在浙江金华租用场地，采购某品牌系列眼影盘和制假设备，生产假冒空盒...……更多
2023-11-21 20:59:00岳池,品牌,品牌化,眼影,假冒,警方
...是用自己的银行卡作为电信诈骗的收款账号，为平台转移赃款，每笔转账可以拿到10%的提成。尽管知道对方是骗子，也明白自己转移的财产来自同样上当受骗的“苦主”，但为挽回经济损失，小李走上了“销赃”的道路，从受害...……更多
2024-02-22 22:16:00高邮,扬州,帮凶,骗子,损失,女子
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