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...外界联系的条件下“配合”其工作，将资金转移至“安全账户”，从而实施诈骗。此案例中，诈骗分子就是抓住了赵先生母亲担心“以后连累孩子上学”的心理制造恐慌感，再以“办案人员”身份出现，让受害人放下戒备心，进...……更多
2023-11-03 23:15:00刑事案,民警,看吧,刑事,主动,男子
...实施止损。经工作，警方很快便将赵先生先后两次打款的账户户主查获，并要求对方主动退赔资金。11月6日，在民警的努力下成功将赵先生被骗的资金全部追回。目前，相关涉案嫌疑人正在进一步调查处理中。 ……更多
2023-11-22 18:04:00万余,警方,陷阱,男子,王老,先生
...载了一款名为“QH56”的软件，并先后4次转入对方提供的账户70万余元。但等隋先生想要转钱出来的时候，发现已经无法提现了。意识到不对劲的隋先生，赶紧报了警。9月17日，莱阳市公安局刑侦大队反诈中心民警接警后，第一...……更多
2023-11-25 21:26:00莱阳市,莱阳,赃物,受害者,公安局,仪式
...生提供流水对接，并把自己银行卡内的钱转到对方的安全账户中去。杨先生头脑一片空白，慌忙询问对方该怎么操作，全然不知自己已经掉入骗子设好的陷阱。在“客服”的耐心指导下，六神无主的杨先生下载了“xx投屏”进行...……更多
2023-01-08 08:12:00客服电话,男子,先生,转账,备用金,支付
...被冻结了，于是就借用“彼岸”的名义建立了一个“爱情账户”，一起为爱存钱。
然而，两年多时间里，虽然不断有收入进账，但萌萌经常以各种理由消费支出，用钱的地方越来越多，最后入不敷出，“爱情账户”不但没存到...……更多
2024-04-18 11:55:00诈骗,同时,男子,青年,大学生,大学
...辖区一银行工作人员报警，称一男子欲转账230万元到陌生账户，担心其被骗。周成明接警后十分重视，火速赶赴现场。经了解，该男子姓吴，数日前在网上认识了一位自称是某理财基金平台的“私募资金经理”，他向吴先生介绍...……更多
2024-01-20 00:22:00民警,诈骗,网络,先生,成明,民警
...警方求助，该起冒充客服实施诈骗的案件被阻断，陈师傅账户上的1400余万资金安全了……3月4日晚，一对夫妇心急火燎地跑进了杭州市公安局富阳区分局城西派出所的接警大厅，两夫妻在进门见到制服工作人员后，就着急地称自...……更多
2024-03-14 08:53:00四川,当事人,当事,报警,对方,男友
...：您好！您的号码近期存在异常情况，为保护您的权益和账户安全，避免被他人非法使用。根据相关法律法规和上级部门的要求，即将暂停您的通信功能。请您携带公安证明及有效身份证件和SIM卡前往XXXX营业厅进行二次实名实...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...货款。原来之前刘先生在转账时，遇到了一个同名同姓的账户，结果把货款转错了人。刘先生给派出所民警送来锦旗上游新闻记者从渝中警方了解到，前不久，刘先生需要将一笔货款，通过网上银行转给供货方。“我当时在公司...……更多
2023-11-06 18:29:00转账,万余,刘先生,转账,民警,银行
...分局发布消息，一女子从2020年年底至今年10月，盗刷他人账户9万余元，涉嫌盗窃被擒。几天前，城东公安分局刑侦大队接到周先生（化名）报警称，他查看个人支付宝账单发现，从2020年12月起，他的账户每月莫名向一陌生账户...……更多
2023-10-21 05:30:00王某,王某,西海,公安,账户,支付
...主要是冒充美团的，实际这些诈骗金额都是进入他们个人账户。诈骗团伙其实就是通过广撒网的方式，获得了一个巨大的诈骗金额。经初步统计，自今年2月以来，该团伙已累计骗取各地被害人30余万元。由于大部分受害人只被骗...……更多
2023-11-17 05:01:00男子,团伙,先生,公安处,诈骗,公安
...身份特殊，不方便转账，要求范先生转一笔钱到一个指定账户上。“领导”还发来一条虚假的转账记录，表示自己已经转了一笔账到范先生的银行卡内。范先生查看了银行卡余额，发现并没有收到这笔钱，“领导”则解释是他的...……更多
2023-11-16 13:22:00千里,小伙,民警,诈骗,先生,两江
...要再操作，过一段时间系统会自动把返款和提成打到自己账户。只要账户里面余额够的话，每天都可刷单。但随着“生意”越做越大，需要充值的金额也水涨船高，流程越来越长，为了早日实现“梦想”，杨先生把亲朋好友都借...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...警方求助，该起冒充客服实施诈骗的案件被阻断，陈师傅账户上的1400余万资金安全了……3月4日晚，一对夫妇心急火燎地跑进了杭州市公安局富阳区分局城西派出所的接警大厅，两夫妻在进门见到制服工作人员后，就着急地称自...……更多
2024-03-07 18:02:00漏洞,男子,苹果,手机,征信,师傅
...受害人提供给警方的银行流水，迅速锁定了三张一级银行账户，锁定了一名远在山东省临沂市的嫌疑人付某，并驱车前往当地实施抓捕。“在当地公安机关的配合下，我们在山东省临沂市抓捕了嫌疑人付某，通过付某交代，我们...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...账。”直到8点多忙完打开手机，范先生这才发现自己的账户并没有收到对方支付的货款，一时慌了神，抱着试一试的心态选择报了警。接到报警后，民警徐峻杰、杨佳昕根据报警人描述的顾客衣着特征，结合店铺周边监控，来...……更多
2023-12-15 02:38:00货款,小时,新桥,民警,货款,先生
...接下了订单。△蛋糕店老板与对方的聊天记录收款后发现账户被冻结无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警在约定款式和价格后，对方要了店内的收款码，在确认收到转账后，李女士开始制作蛋糕。当天傍晚5点，她将现金封存好...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制及时报送了警方。据警方介绍，这名男子名为兰某，来到中信银行集美支行预约取现200万元时，银行柜员在办理预约业务时发...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...店资金被人转走接警后，民警立即开展侦查通过查看公司账户流水迅速确定嫌疑人胡某南身份“这不是我的前员工小胡吗！”黄先生表示惊讶随后，民警将胡某南传唤至大队经查，嫌疑人胡某南在黄先生公司上班期间因不满工资...……更多
2023-10-14 20:52:00工资,男子,胡某,分宜,嫌疑人,先生
...骗。据了解，诈骗分子冒充银行工作人员，称张先生微信账户开通了“百万保障”服务，每个月会扣除800元服务费。
如果余额不足的话不能自动扣除，则会影响个人征信。听到骗子说不仅会扣钱，还会影响个人征信，张先生一...……更多
2023-12-11 11:47:00对象,保障,张先,诈骗,女士,陈某
...机费用。然而，在宋先生提供自己的卡号后，对方却以“账户无法接受企业退费”为由，让宋先生下载“微易宝”APP，在对方的诱导下，宋先生一步步操作，直到收到银行的扣款短信，宋先生这才意识到自己被骗，赶紧向警方报...……更多
2024-03-22 17:35:00西安,万余,航班,故障,男子,先生
...利。▲奇奇的银行转账记录
而后导师称其操作失误导致账户冻结无法提现，要求奇奇充值179833元完成修复单，声称修复单做完后前期所有投资及返利将可全部提现，等到奇奇按照对方指导追加修复单后，导师又编造其他理由诱...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...资金流向，并锁定了泸州市纳溪区嫌疑人，随后立即冻结账户。2023年10月9日，发轮派出所所长杨勇带队赶赴泸州市纳溪区将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人成功抓获，并替王先生追回损失7.8万元。
王先生说：“通过这次血淋淋的教训，...……更多
2023-10-20 17:54:00万余,男子,情人,发轮,先生,转账
...到一条自称是“广东警察”的私信。对方声称小吴的游戏账户涉嫌电信诈骗，要求她提供联系方式进行验证。更令人震惊的是，对方还威胁小吴不得将此事告知他人，否则将扣除其账户内的2万元。涉世未深的小吴被对方的言辞...……更多
2024-04-24 21:54:00南京,骗子,女子,小吴,先生,账户
...“大姐”的指示把银行卡上的6000元，转回到“原主”的账户。本以为是一次好人好事，谁知道，这事并没有结束，小刘居然因此背上了一笔债务？！半个月后，小刘接到一个陌生男子的电话。该男子称，小刘在他们的网站上借...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...手机位置，于是，李先生连忙找来同事的手机，登录个人账户后发现“手机”正缓慢向园区里的小吃街移动。天气寒冷，李先生跟着民警来到小吃街后，发现街上行人很少，除各摊位老板外，只有一个住在李先生隔壁宿舍的同事...……更多
2023-12-01 09:50:00民警,同事,男子,刘某,民警,手机
...所办案民警徐华东介绍。当天下午，在钱款汇入鲁某个人账户后，段先生陪同鲁某前往银行办理验资相关业务。在进入银行后，趁着段先生询问相关事宜时，鲁某借机溜走。发现鲁某不见踪影后段先生立即电话联系鲁某，但已经...……更多
2024-04-01 06:44:00嘉善,诈骗案,诈骗,警方,小时,张某
...信息，收到钱款后，他按照要求将其分几批转到指定银行账户上。结果吴某不仅没获得贷款，还发现自己的银行卡被冻结。与对方失联后，吴某才意识到自己遭遇了诈骗。不过，他并没有选择报警求助，而是决定为了钱铤而走险...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...所谓的兼职工作深信不疑。他陆陆续续在对方指定的网站账户里充值了3万余元，正当他准备提现时，系统显示因为他的操作失误，导致软件出现问题，需再完成一笔大额订单修补信用分，这时他才意识被骗了，就来报警了。目...……更多
2024-04-15 19:55:00十堰,民警,诈骗,损失,男子,任务
...步步精心“指引”下，通过银行转账25963元到对方“虚拟账户”（实为银行账号）以“提升个人信用等级”，并等待“保险理赔款”到账。当黄先生走到广州南站地铁站厅时，回顾整个过程，又查了航班信息并无异常，觉得过程...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
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来源
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