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...对面讯问、取保候审申请等流程，引导钮某明取保候审，保证金从256.35万元提高到为1000万人民币。钮某明考虑到避免社会影响等原因，申请了取保候审，并多方筹集1000万，打到了香港廉政公署的“指定账户”。根据钮某明自述...……更多
2023-01-09 23:36:00大佬,保释金,保释,诈骗,外资,级别
...在犯罪团伙推荐的花店、黄金、手机口洗钱手段中，选择保证金最少的花店洗钱口。所谓“订鲜花”只是借口，巢某的目的是利用花店老板的银行卡进行洗钱套现，以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户，再让其...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...电话，称自己涉嫌一起刑事案件，需要立即转账缴纳一笔保证金以证明清白。由于对方语气严肃，且能准确报出自己的姓名和身份证号码，老人深信不疑，便急忙来到银行办理转账手续。小邹察觉到了老人的异常表现，便耐心地...……更多
2024-08-27 17:47:00招商银行,支行,招商,银行,幸福,小邹
...，骗子就将彻底暴露，他们通常会提出以下要求：转一笔保证金、加大转账金额、连续转几笔钱。一旦开始大额转账，平台就会再也登录不上，人走了、钱没了。你想赚佣金，却被骗了本金！网警提醒不法分子诈骗套路层出不穷...……更多
2023-12-20 17:47:00压岁钱,男子,转账,刘先生,骗子,诈骗
...：正规的招生录取不会产生任何附加费用，凡是需要收取保证金、录取费、指标费的“特殊渠道”入学，都是诈骗！伪造录取通知书骗局不法分子冒充高校招生办人员，向考生寄送伪造的录取通知书或者发送相关的录取短信，让...……更多
2024-06-09 15:44:00事项,高考,高考,考生,信息,焦虑
...：正规的招生录取不会产生任何附加费用，凡是需要收取保证金、录取费、指标费的“特殊渠道”入学，都是诈骗！3伪造录取通知书骗局不法分子冒充高校招生办人员，向考生寄送伪造的录取通知书或者发送相关的录取短信，...……更多
2024-06-18 18:42:00军士,全国,考生,军士,招生,海南省
...交通违章处理、封建迷信等），以及通过要求缴纳定金，保证金，诱骗被害人转账汇款，后将被害人拉黑，完成诈骗。收藏这组创意海报，反诈小妙招学起来!
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2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...供姓名并帮他申请口令红包完成理赔。后又以退回过程要保证金让王女士转账一万八千元，并谎称保证金在退回货款后会自动返回原账户。王女士退款心切并没有多想就按照客服指示把钱转到了指定账户。王女士接到派出所电话...……更多
2024-04-01 10:09:00破损,快递,女士,快递,保证金,海安
...告知对方，银行卡内的钱就会被转走。06商户被恶意套取保证金骗局。不法分子利用购物平台规则漏洞，在大闸蟹还未上市之前恶意拍下数额巨大的大闸蟹产品，利用螃蟹下市、卖家无法及时发货的原因在网上申请退款，一次性...……更多
2023-10-24 17:44:00大闸,不法分子,大闸蟹,快递,分子,渠道
...，不会要求当事人汇款至所谓“安全账户”或缴纳所谓“保证金”，不会索要当事人银行账户和个人信息，更不会要求当事人进行转账汇款等交易事项。二、高度警惕“海外高薪招聘”骗局，切勿轻信所谓工资高、工作轻松、时...……更多
2024-07-05 15:16:00中国,越南,使馆,诈骗,公民,电信
...资金后，诈骗分子便以“操作失误”“账户冻结”“缴纳保证金”等理由拒绝提现，要求受害人继续投入资金，直到受害人发现被骗为止。警方提示所谓的退费，其实就是诈骗分子用于引流的幌子。请大家擦亮双眼，不要轻信来...……更多
2024-11-25 09:40:00培训机构,上海,诈骗,提示,机构,培训
...填写的银行卡号有误导致贷款资金被冻结，需要缴纳解冻保证金，让其向指定的银行账户转账。简某转账后，对方又以信息无法核实等各种理由引诱他继续转账，其意识被骗，共计被骗25000元。该案易受骗群体：有贷款需求的群...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...小武说提现出现异常，账户已被冻结，如需解冻就要缴纳保证金。小武意识到被骗，马上联系群主，发现群主已将他拉黑。网上求帮助小武打算报警，但他长期在外开客车，觉得去派出所报警麻烦，就想在网上试一下能不能报警...……更多
2023-11-15 16:37:00一伙,客车,报警,网上报警,司机,小武
...人信以为真。第三步最后，诈骗分子就会编造支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，要求财务人员向指定账户转账汇款，从而实施诈骗。警方提醒1.绝不轻信。不点击、不下载、不转发陌生链接或可疑文件。遇到自称...……更多
2024-07-19 15:49:00回单,签字,老板,财务,小夏,转账
...多想。紧接着，另一名股东“黄女士”又以签订合同需要保证金为由，要求李女士转账198万元到一企业账户，相关手续后补。由于公司规定转账必须由负责人签字确认，李女士便拿着手续去找老板签字，不料在沟通过程中却发现...……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
...电话，称其之前被骗的钱已经被追回，但须提供一万元的保证金，待案件结束后与被骗款项一并退还，李某深信不疑并立即转账。15日，诈骗分子要求李某再次汇款一万元，李某正在转账时，遇到了入户走访的民警，在民警的反...……更多
2023-11-21 13:16:00黄山,民警,诈骗,群众,警察,李某
...流程，要求被害人填写相关个人信息，再以缴纳手续费、保证金为由，诱骗被害人转账汇款。警方提醒，通过聊天软件推荐网络贷款的，涉及要求提供验证码或银行卡密码的，均是诈骗。任何网络贷款，放款前以缴纳各种费用要...……更多
2024-02-22 07:40:00诈骗,骗子,诈骗,二维码,二维,警方
...给陌生人，不要随意在网上申请贷款，贷款并不需要交纳保证金、做银行流水账。一旦遇上，定是骗局，请及时报警。网上购物别上当受骗近日，家住红桥区的王先生报警称，其在网友推荐的一个购物网站浏览商品时发现，该网...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...事人按要求添加了“办案账户”，向其转账超20万欧元“保证金”，后意识到被骗。提示：国家公检法等机关有严格的办案程序，执法人员不会通过电话通报案情，不会通过社交软件办案，更不会要求当事人缴纳“罚款”“保释...……更多
2024-04-11 03:18:00诈骗,电信,安全,诈骗,总领馆,当事人
...银行交易单据截屏（交易金额10.8万元），并要求他转付保证金。银行柜员查看了交易单据截屏，发现存在伪造痕迹，研判左先生是遭遇了诈骗，立即提醒他终止转账，并要求他确认“老师”身份真实性。随后，银行协助左先生...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...转了34万元。“但是那个平台显示操作错误，说要我缴纳保证金才能连本带利返还！我刚准备把39万保证金打过去。”
她说，如果不是派出所及时上门，这笔钱已经转过去了。面对徐女士被骗的事实，反诈专员明确告知：对方账...……更多
2024-01-10 10:36:00好奇,女子,女士,二维码,刮奖,二维
...电话、网络平台等贷款渠道。遇到对方以走流水、提成、保证金等借口需要提供银行卡号、银行验证码、身份证信息等资料时，千万要提高警惕。不要对陌生人发来的二维码或者链接进行扫码转账。不要轻信高额低息贷款广告，...……更多
2024-10-19 15:21:00文昌,万余,警方,市民,广告,网络
...金和返利，然后，不法分子再以操作失误本金冻结需交纳保证金、多做几单任务才能提现等理由提高返利门槛，迫使被害人逐步加大资金投入，待被害人意识到被骗时，自己辛苦攒的辛苦钱早已落入诈骗团伙的口袋……经审查，...……更多
2023-02-01 09:15:00玄机,背后,礼品,被害人,诈骗,深泽县
...微信视频联系他，称自己的朋友在外地竞标，需要430万元保证金，想借用郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任，加上已经视频聊天“核实”了身份，郭先生在10分钟内，先后分两笔把430万元转到了对方的银行账户上。事后...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...作价值。任何关于利用数字人民币推广获利、返现、缴纳保证金的行为，都是诈骗。要认准官方的数字人民币App，警惕仿冒的应用程序。通过正规的手机软件商店下载正规的链接，千万不要相信和下载安装其他来源的数字人民币...……更多
2024-06-08 10:34:00诈骗,人民币,数字,人民,人民币,数字
...害人中奖的假象，并编造被害人中奖后需要缴纳手续费、保证金才能提现等虚假理由，使被害人继续转账至李某提供的账户，后徐某、吴某与李某对接取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...式收到的中奖信息切不可轻信，特别是以缴纳“税金”“保证金”等理由要求预先汇款的都是诈骗。一旦发现被骗，应保存好证据，立即报警。 ……更多
2024-05-07 06:34:00诈骗,小红,转账,受害人,诈骗,报警
...接至国内相关部门，更不会要求当事人汇款、转账或缴纳保证金。二、使馆领事保护与协助热线电话主要用于接听公民紧急求助来电，只有应申请人要求才会回拨，不会主动外拨。使馆证件咨询电话只会就旅行证件办理等相关业...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...，并告知老人，公安机关并不会通过电话的形式要求缴纳保证金，任何涉及上缴保证金的均为电信诈骗，日后需提高警惕。在科技日新月异的今天，防电信诈骗刻不容缓。在日常工作中，工作人员要在办理业务的同时加强客户教...……更多
2024-07-15 17:25:00东营,建行,支行,资金,客户,成功
...的“客户经理”。双方通过远程沟通，“客户经理”以“保证金”等名义，诱导唐女士进行一系列操作。内勤行长娄猛凭借丰富的经验和敏锐的洞察力，立刻意识到这可能是一起电信诈骗案件。为了核实情况，网点内勤主管娄猛...……更多
2024-04-02 17:58:00营业部,睢县,支行,诈骗,损失,营业
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