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...诱导，认清违规转贷背后隐藏的风险，避免落入贷款骗局陷阱；针对当下金融市场热门话题，用实际案例向社区居民讲解《反电信网络诈骗法》《反有组织犯罪法》《个人信息保护法》《防范和处置非法集资条例》等法律制度，...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,济南,支行,民生,物业,宣传
...能隐藏着未知的风险性，对于购房者而言，切忌陷入营销陷阱，购房者需要理性对待，不要贪图低价而陷入不良中介的违规操作，如遇到违法违规宣传也可以向相关部门进行举报。
对于围绕首付款类推出的营销套路，北京金诉...……更多
2023-02-25 23:37:00首付,开发商,营销,开发,购房,房贷
...陆续清退此类贷款中介机构，上海、湖北等多地也曾发文警示风险、整治不法机构。（21世纪经济报道） ……更多
2024-03-27 16:27:00中介,苏州,巨头,苏州,中介,巨头
...程中，一些不法分子会利用求职者的急切心理，设置各种陷阱来骗取钱财或者盗取个人信息。为更好的保护每一个求职者的财产和信息安全，以下这五大典型骗局一定要警惕！骗局一：非法职业中介一些未取得人力资源服务许可...……更多
2024-05-21 19:14:00大熊,求职者,大熊猫,求职,不法分子,颈部
...供房族产生了巨大的心理落差，也让善于“包装”的贷款中介发现了“商机”，有针对性地推出了“转贷降息”的“解决方案”。再来说说房抵经营贷。作为一款带有普惠性质的信贷产品，房抵经营贷主要用于支持小微企业和个...……更多
2023-02-17 19:35:00房贷,利率,风险,经营,房贷,利率
大众网记者 常明清 聊城报道“民警同志，我现在非常后悔！本想在网上贷款解决燃眉之急，没有想到我涉嫌非法出借银行账户、电话卡违法，太得不偿失了。”2024年11月14日，手头拮据的李某某正考虑贷款事宜，此时，她在微...……更多
2025-01-15 16:42:00东阿,帮凶,骗子,陷阱,案例,女子
...对于被实施监管措施的机构或个人来说，绝大部分是书面警示或监管警示；而对于被纪律处分的机构和个人，轻则通报批评，重则“资格罚”及公开谴责。年内，沪深交易所合计出具了7张针对机构或个人的“资格罚”罚单。诸...……更多
2024-08-14 21:28:00罚单,监管,力度,升级,保荐,交易所
...加强房地产中介行业公民个人信息保护，发挥负面典型的警示教育作用，对5起房地产中介行业侵犯公民个人信息违法违规典型案例进行通报。点评：对于中介行业不法行为进行曝光，有助于保护公民个人信息的合法权益，起到...……更多
2024-01-23 13:09:00融资,房地,机制,部门,城市,房地
...文转自：深圳特区报节后求职谨防招聘“押金、保证金”陷阱有关部门提醒 求职者要到合法人力资源服务机构求职深圳特区报讯（记者 庄瑞玉 戚金城）春节过后深圳迎来求职高峰，应聘求职人员陆续增多。与此同时，一些不法...……更多
2023-02-01 06:26:00押金,保证金,陷阱,保证,求职,招聘
...关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》第五条规定，严禁司法人员“接受当事人、律师、特殊关系人、中介组织请客送礼或者其他利益”。唐某某法纪意识强，严格遵守司法...……更多
2024-02-23 16:26:00干警,违规,案件,法院,三个,当事人
...教育，包括“阳光信贷”文化理念、道德行为规范、案件警示教育与合规下基层巡回宣讲、“送法到一线”普法活动等，让“阳光信贷”文化入脑入心；严格落实从业人员行为禁令和严重违规人员从业限制等制度要求，强化信贷...……更多
2024-05-13 20:00:00三门峡市,三门,信贷,分行,银行,阳光
本文转自：南湖晚报买二手房付了45万元 结果过不了户中介也说被卖家骗了有位郑女士打我们电话，说买了套二手房，前前后后付给卖家45万元，可现在房子没法过户。据她了解，这套房子被卖家抵押给了银行，借了200多万元，...……更多
2024-02-22 07:21:00二手房,结果,中介,卖家,女士,抵押
...费者普及非法集资基本特征、非法集资的危害，加强风险警示，揭示非法集资套路；宣讲严防打着非法集资噱头以及通过社交媒体软件、短视频平台和非上架APP开展的非法集资活动模式，该行介绍风险识别方法，提醒广大群众，...……更多
2024-06-26 12:23:00蓬莱,钱袋子,钱袋,村镇,民生,宣传
...及时用肥皂或洗手液洗手。三、提前做足功课，规避旅游陷阱通过旅行中介跟团出行的，一定要选择资质齐全、信誉较高、口碑较好的旅行社，签署旅游服务合同时要仔细阅读合同条款内容，明确行程安排、食宿标准、双方权利...……更多
2023-01-17 19:47:00新疆维吾尔自治区,维吾尔,消费,自治区,新疆,消费者权益
近年来，“代理退保”黑中介的活动猖獗，严重扰乱金融保险市场的正常运行秩序。非法中介打着“为消费者退保维权”的旗号，博取消费者的信任，用各种手段牟取不合法利益。面对黑中介的泛滥，为保护客户的利益，中国...……更多
2025-01-26 20:24:00代理,法务,背后,专家,消费者,消费
...涵，打造出特色清廉金融文化教育阵地，通过阵地建设、警示教育、纪律监督等措施，促进各项业务可持续健康发展。多元素创新主题阵地，营造清廉文化氛围在主题确立上，该行扬州分行行长多次带队先后前往国家金融监督管...……更多
2023-11-07 21:59:00紫金,农商,全行,清廉,阵地,银行
...从严惩治中介组织财务造假相关犯罪典型案例，以案释法警示会计、审计、保荐、法律、资产评估等各类中介组织依法依规、履职尽责，彰显依法从严全链条惩治中介组织财务造假相关犯罪，保护投资者合法权益的司法态度。202...……更多
2025-01-03 10:36:00财务造假,最高检,从严,典型案例,依法,典型
江南时报讯 近日，张家港农商银行成功阻止一起不法中介利用“代理维权”名义欺诈客户的案件，保护了客户的合法权益，也进一步彰显了该行在防范金融风险、维护金融秩序方面的坚定决心和实际行动。案件发生在该行江阴...……更多
2024-09-23 21:52:00张家,张家港,农商,诈骗,案件,中介
...法治日报》记者调查发现，像“凶宅试睡员”这样的招聘陷阱还有很多。随着“金三银四”求职黄金季即将到来，不少求职者都在精心准备，想找到一份心仪的工作。然而，一些不法分子以“高收入、高回报、免费培训”为诱饵...……更多
2023-02-25 12:03:00连环,帮凶,薪资,骗局,门槛,王东
...。不断夯实合规文化建设，持续加强员工教育培训，通过警示教育、合规宣讲、新员工入职培训、员工合规辅导等宣教活动，增强员工的操作风险意识，深化员工合规履职理念，规范操作行为，防微杜渐，遏制案件发生。特别是...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...法注销花旗银行（中国）（以下简称花旗中国）的《保险中介许可证》。此前，花旗中国曾在公告中表示，花旗中国于2021年4月宣布全球战略调整和转型，花旗中国个人银行业务（包括保险业务）将逐步关闭。由于该行不再开展...……更多
2024-05-09 11:04:00花旗,银行业务,中国,许可证,中介,业务
...有意思的信息，保荐代表人鹿美遥此前曾收到过证监会的警示函。这是在2022年8月，证监会发现华泰联合及鹿美遥、李丹，在保荐孩子王（301078.SZ）IPO过程中，未勤勉尽责督促其按要求整改通过关联方代收货款事项，孩子王在首...……更多
2024-08-29 09:56:00华泰,苏州,多名,联合,责任,证券
...象时有发生，提醒高校毕业生严防“黑中介”等四类求职陷阱。求职就业类诈骗之所以屡禁不止，首先是因为不法分子利用了年轻人求职心切的心理，特别是对“好工作”的渴求心理。他们或者是亲戚介绍的“热心人”，或者是...……更多
2024-11-06 15:50:00高端,陷阱,工作,求职,工作,诈骗
...对于违反自律公约的会员单位，省银协可按有关规定采取警示、内部通报、公开曝光、暂停行使会员权利、取消银行业协会会员资格等自律处分措施；对数据监测异常机构、明察暗访发现的情节严重并造成较大影响的违反自律公...……更多
2024-08-15 15:31:00安徽省,住房贷款,安徽,银行业,公约,住房
...主管部门就出台政策，明确禁止房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资。房地产开发企业、房地产中介机构不得为购房人垫付首付款或采取首付分期等其他形式变相垫付首付款，不得通过任何平台和机构为购房...……更多
2023-02-22 05:36:00零首付,首付,购房,风险,首付,购房
凤凰网财经讯 10月25日，国家金融监管总局披露的罚单显示，重庆银行毕节分行因在贷款过程中附加不合理条件，通过第三方中介吸存被罚款30万元。 ……更多
2024-10-27 15:24:00毕节,银行,重庆,分行,第三方,中介
...从严惩治中介组织财务造假相关犯罪典型案例，以案释法警示会计、审计、保荐、法律、资产评估等各类中介组织依法依规、履职尽责，彰显依法从严全链条惩治中介组织财务造假相关犯罪，保护投资者合法权益的司法态度。最...……更多
2025-01-03 12:34:00财务造假,最高检,证监,犯罪,资本,部门
...上海静安警方报警，称其去年底因急需用钱，通过“贷款中介”吴某在多个App上以“租借手机、转售套现”的方式获得资金。吴某承诺的“无抵押、不看征信、快速放款”吸引了姜女士，她通过对方提供的二维码下载安装了“芒...……更多
2024-10-29 16:58:00月租,抵押,利息,消费者,消费,手机
...的目光。在这种背景下，也催生出一种新角色——“存款中介”。红星资本局调查发现，这类中介在社交平台上发布大额存单抢购信息，拉投资者进群兜售代抢攻略，甚至提供有偿代抢服务，也有人称他们为“存单黄牛”。中国...……更多
2024-08-28 13:54:00存单,大额,黄牛,存款,收费,调查
...针对行业性“微腐败”问题，把员工行为管理、整治不法中介贷款作为专项监督重点，通过审计系统数据模型排查、贷后电话回访等方式，对疑点数据和可疑中介贷款进行深入摸排，加大日常监测和跟踪力度，深挖细查业务集中...……更多
2024-11-10 21:15:00先手,三个,监督,关键,政治,监督
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格隆汇2月14日丨中国圣牧(01432.HK)公告，截至2024年12月31日止年度，预期集团将录得母公司拥有人应占亏损人民币60百万元至人民币80百万元之间
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亚洲联合基建控股(00711.HK)发布公告，于2025年2月14日该公司斥资5.29万港元回购12万股，回购价格为每股0.440-0.445港元。本文源自：金融界AI电报/阅读
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中国圣牧(01432.HK)发布公告，截至2024年12月31日止年度(报告期间)，预期本集团将取得母公司拥有人应占亏损约人民币6000万元至人民币8000万元之间
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