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一支付平台被端!涉案95亿元,41人被抓
...朱某航等9人抓获归案, 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组...……更多
男子银行取钱被问用途,一气之下:把卡注销!柜员又要注销理由
...矛盾的场面,不过,像下面这位老哥,直接一气之下要把银行卡注销,却非常少见。男子取钱被问用途,一气之下要注销福建,男士走进银行,打算取点钱。但是,当他把银行卡递给柜台的工作人员时,没想到对方居然先来一句...……更多
声称外资银行转账付款有延迟,男子接连诈骗商家被刑拘
...“留学生”身份。男子被刑拘同时,伏某持无存款的外资银行卡,通过手机银行APP发起“预约转账”,并将英语界面的交易截图提供给商家,以骗取商家信任拿走手机后逃离上海。在调查过程中,轨交警方发现陈先生并不是伏某...……更多
...友的名义开设多家空壳公司。每次要求这些“白户”办理银行卡前,张某都会先准备好他们的征信报告及身份证,为其开设上海的公积金账户,并缴纳一年公积金。此外,张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机...……更多
帮啥也别“帮信”!东阿公安严打帮信犯罪
...结算等帮助,情节严重的行为。其中最常见的,就是买卖银行卡、电话卡,架设GOIP,搭建赌博网站,发送小广告推广引流等。11月15日15时许,东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称,自己接到百万医疗保险退保的...……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...20余万元;扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部,涉案银行卡账户70余套,经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是,该案的首犯是一名24岁的年轻女子,其迫于压力最终归国投案。该案的侦破,有力铲除了境内外涉电诈...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
...报讯 “警察同志,我的钱包不见了,身份证、社保卡、银行卡都在里面,这可怎么办啊?”1月23日上午,刘家堡派出所民警在辖区开展日常巡逻时,一名群众焦急地跑向民警求助。民警了解得知,当天上午,李某与熟人在路边...……更多
...工商银行储蓄卡,不久前他从微信向该卡存入1万元后,银行卡莫名其妙被锁。解卡过程中,他发现自己的身份证号在工商银行系统中,竟然还有另外两张卡,更让人奇怪的是持有人却是和自己毫无关系的杜某。储蓄卡被锁,发...……更多
成都一男子网上投资赚钱,结果被骗了近3万元
...。民警经过缜密侦查,成功联系到该起诈骗案的一名涉诈银行卡卡主柯某某。办案民警告诉记者,经与广州公安机关联系得知,柯某某已在广州配合公安机关调查,自愿从广州过来配合调查、自愿退还受害人涉诈资金。据了解,...……更多
1,2,3……24名犯罪嫌疑人相继落网!郓城公安给力!
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现,郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元,其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前,犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日,双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某(男,43岁,...……更多
兼职“代购”却沦为“跑分”洗钱帮凶 保亭一男子被拘
...齐 实习生 郑丹婷 通讯员 林俊豪)“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金,并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月,保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时,看到一则招聘“免税代购”的兼职广告,他...……更多
一点一滴见初心,一枝一叶总关情,国家金融监督管理总局山东监管局以解题思维唤醒“沉睡财富” 于细微处彰显“金融为民”
...至2015年期间,李某在该行先后开立两张活期存折、一张银行卡,三个账户累计余额7100余元,因长期未发生交易已进入睡眠状态。经过李某同意后,河山支行为其注销了账户并支取了7100余元存款。工作人员将老人送至家中,李某...……更多
...出所联系这名女子。据李某描述,她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天,给她二三百块钱的佣金。可是之后,这位朋友又多次借卡,李某虽有所怀疑,但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。根据调...……更多
涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲)“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的,但是当时没有想这么多,就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室,犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日,三亚市公安...……更多
老人遭遇电信诈骗,民警紧急止付40余万元,骗子嚣张称“你的钱不给我骗,留着养老呀!”
...奶奶接到一个陌生电话,对方自称N市警察,称王奶奶将银行卡卖给李某,李某在海南集资诈骗。其几百万的赃款经过王奶奶账户分流到了其他账户,王奶奶的行为已经涉嫌犯罪。该案件由S市警方侦办,需要配合S市警方调查。约...……更多
山东青州一男子房贷难办,欲退首付款未果 住建局:企业不愿解除购房合同,正协调解决
...者,事后他从银行得知,回去等着放款就行了。“我还在银行卡里存了3万,准备好扣款,结果没办下来,银行也没跟我说,后来我才知道的。”27日,青州农村商业银行发言人刘某联系到红星新闻记者,称2019年办理房贷时姜先...……更多
14名外省籍成员组成的取“黑钱”组织被阮江公安一举打破
...钱流向哪儿,仍是一团迷雾。 这时,犯罪嫌疑人陈某其银行卡接下一单新任务,原定受害者被骗资金到账后,由陈某在银行取出现金,将其送至该团伙头目所指定位置。为减少损失,同时也是一次抓捕该团伙头目的好机会,民...……更多
腾冲警方打掉两个帮信团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,涉案流水200余万元
...网络犯罪活动团伙。抓获违法犯罪嫌疑人7名,收缴各类银行卡7张,现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初,腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后,立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、...……更多
远赴两地,东阿公安将2名嫌疑人抓捕归案
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱?事实上,这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日,东阿县公安局主动出击,迅速行动,破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,犯...……更多
有一笔国家扶贫款可以领取?退休大爷成诈骗中的一环
“得知银行卡被冻结的时候我吓了一跳,直到重庆九龙坡的警察同志联系我,我才知道,这是保护了我和受害人啊!”已经65岁的吴大爷在电话里激动地说,“天上不仅不会掉馅饼,我自己反而掉进了陷阱!”日前,九龙坡区公...……更多
海口警方成功劝阻一起电信网络诈骗案,为市民止损上百万元 反诈小知识→
...图,下载名为“心领”的APP。下载完成后,对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账,“开启”刷单返利任务。李某转账后,对方指导他在APP内进行刷单操作,随后得到相应返利,但无法提现。询问之后,对方告知其...……更多
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助,仍提供本人2张银行卡供李某使用,帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。 另外,李某以每条0.03至0.5元不...……更多
抓获3人!屯昌警方成功打掉一个“跑分”团伙
...端、南海网3月28日消息(记者任桐通讯员张伟)把自己的银行卡,借给别人使用,就能从中轻松赚到“好处费”?倘若你真的这样做,可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日,屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
有人差点被骗20万元!海口民警成功劝阻一起刷单返利诈骗
...点等正规途径。警惕网络上虚假弹框信息,凡是要求提供银行卡、密码或转账的不要相信,那一定是诈骗!劝阻案例:凤翔派出所劝阻一起刷单返利案为群众止损20万元 2024年1月3日,海口市公安局凤翔派出所处置预警信息,成...……更多
反诈劝阻对象竟是“跑分”嫌疑人!看看吧
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”?近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
公安机关提醒:别当“工具人”!
...家提出定制礼盒等大额消费需求后,以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,“货款”其实就是电诈案件的赃款,电诈分子借此快速洗钱。今年1月,江西永新,一男...……更多
...载虚假APP或加入微信群进行赔付,从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息,最后将消费者的钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款,称会将钱连同赔偿一并...……更多
中国银行因12项违法行为被央行罚款3664万,18名责任人同时领罚
...数字金融部副总经理冀某暹,时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元,对中国银行以下违法行为负有责任:违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反商户管理规定,未按规定履行...……更多
...嫌疑人袁某抓获;10月15日,在湖北咸宁将利用名下多张银行卡洗钱犯罪嫌疑人许某抓获;10月31日,在贵州贵阳警方的支持下成功将涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人黄某抓获。经核查,受害人部分涉案资金分别进入董某、袁某、许某、...……更多
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东南网龙岩12月17日讯在全球化经济竞争日益激烈的背景下,化工新材料行业以其独特的创新性和广泛的应用领域,逐渐成为推动我国战略性新兴产业高质量发展的关键力量
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“像造汽车一样造房子”,房地产步入了“卷产品”的新纪元
今年来,房地产行业出现了一个新变化:多地相继出台计容新规,通过空中花园绿化阳台、小区景观绿化亭廊不计容积率等方式,“曲线”提高楼盘的得房率
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科技魅力融合美学风采,海博思创斩获法国、美国两项设计大奖
日前,海博思创面向工商业储能应用场景的新一代液冷户外柜HyperCube II 荣获两项国际工业设计大奖——法国设计奖(French Design Award)金奖与美国好设计奖
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导读:2024年新房市场经历了一场“强势迭代”。作者 | 第一财经 马一凡在长沙新房市场,“得房率100%”的住宅正成为购房者的“新宠”
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12月17日,一张网传的《关于骑手过度跑单强制下线的通知》引发关注。根据《通知》,平台将对每日累计跑单时长较长的骑手发送弹窗提示
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三部门:进一步优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施
三部门关于优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施(2024年版)的通知工业和信息化部 商务部 海关总署关于优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施(2024年版)的通知 工信部联安全函〔2024〕377号 各省
2024-12-17 20:12:00
申万宏源:明年下半年,A股有望迎来真正大级别上涨行情的起...
“A股当前仍是牛市‘起手式’,接下来两波行情值得特别期待。2024年底是第一波行情,2025年开年可能是震荡市。第二波行情最晚或于2025年下半年启动
2024-12-17 20:12:00
优质蓝筹受捧 茅台中兴中车等涨幅大
受上交所要求券商自查两融的影响,周二(12月17日)中国股市在小盘小市值股跌停潮的影响下进一步探底。截至终盘,上证指数收报3361
2024-12-17 20:18:00
广西各地陆续发放首批新建商品房购房补贴资金
本文转自:人民网-广西频道12月13日看到广西住房和城乡建设厅发布的《广西购买新建商品住宅补贴公告》,贺州市沈先生马上申报购房补贴
2024-12-17 20:34:00
建行深圳市分行原副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案公开开庭
2024年12月17日,山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿
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欧盟无端制裁中企,中国驻欧盟使团:已向欧方提出严正交涉
驻欧盟使团发言人就欧盟无端制裁中国企业答记者问。问:12月16日,欧盟宣布在第15轮对俄制裁中再次列单中国企业,并首次对中国实体实施所谓“全面制裁”
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标普排名跃升!海博思创跻身全球市场前三大储能系统集成商
海博思创作为行业领先的储能系统解决方案提供商,在标普全球(S&P Global Commodity Insights)于2024年11月发布的《2024电池储能系统集成商
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