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近日，中信银行太原分行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察力，成功堵截一起电信网络诈骗案件，不给违法犯罪分子以任何可乘之机，协助客户挽回经济损失60万元，保障了客户的信息及财产安全。惊心动魄被控制1月10...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...点128个，行政处罚633人，刑事处罚586人，对电信网络诈骗违法犯罪活动迅速形成强有力的震慑。广东湛江麻章捣毁一固话涉诈窝点，抓获犯罪嫌疑人。广东省公安厅 供图其中，广东韶关打掉一个为电信网络诈骗犯罪架设通讯设...……更多
2022-12-19 20:10窝点,广东,处罚,违法,犯罪
...动，取得良好效果。活动现场，中国邮政储蓄银行泰安市分行运营管理部王兵总经理带领宁阳县支行肖继军分管行长及相关工作人员开展现场宣传，设立咨询台，利用展板、海报、折页等方式开展反电信诈骗集中宣教。接受现场...……更多
2024-04-18 13:57:00宁阳县,宁阳,香雪,梨花,支行,诈骗
陶春燕聊城报道去年以来，聊城市公安机关经侦部门在市公安局党委坚强领导下，聚焦聚力经侦工作现代化建设“三五”工程，紧扣配合防范化解重大经济金融风险主线，统筹做好打击犯罪和防控风险工作，积极打造更加安全...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...文转自：人民网-四川频道共建党日活动。渤海银行成都分行供图为普及宣传《反电信网络诈骗法》，渤海银行成都分行联袂成都市青羊区黄田坝街道快活社区，开展《反电信网络诈骗法》进社区宣传活动。宣传活动中，宣传小...……更多
2023-05-15 10:55:00渤海,成都,分行,诈骗,街道,宣传
按照公安部打击整治网络暴力违法犯罪专项行动部署，聊城公安机关严厉打击群众反映强烈、社会影响恶劣的网络暴力违法犯罪活动，切实维护人民群众合法权益，着力营造风清气正的网络空间。现公布5起典型案例：一、茌平...……更多
2024-04-13 09:09:00聊城,处罚,冠县,茌平,杨某,公安
本文转自：聊城日报建设银行聊城分行爱心助考 “港湾”同行本报讯 （于杰） 6月7日—10日，建设银行聊城分行将开展“港湾助考 圆梦启航”系列主题活动，为高考考生和家长提供爱心物资和休憩的场所。在建行大厅的“劳动...……更多
2024-06-07 15:48:00港湾,爱心,聊城,建设银行,港湾,分行
...犯罪窝点和团伙，重点整治开办、贩卖“两卡”等黑灰产违法犯罪。今年以来，共打掉“两卡”团伙457个。此外，坚持“集中研判、集中放粮、集中收网”原则，持续发起打击跑分引流专项行动，今年以来，辽宁已累计发起全国...……更多
2023-10-12 16:49:00辽宁,案件,违法,犯罪,公安,电信
面对日趋严峻的电信诈骗形势，中信银行郑州分行坚持运用专业能力、专业判断、工作技巧识别电信诈骗新手法，共享风险案例特征，遏制涉案资金的快速转移，安全为先，守牢客户的“钱袋子”。自“断卡行动”以来，该行...……更多
2023-10-16 19:20:00中信银行,中信,郑州,团伙,分行,公安
...（记者 杨洁）11月22日，渭南市公安局、人民银行渭南市分行、长安银行渭南分行、邮储银行渭南市分行临渭区支行携手渭南职业技术学院举办了渭南市“警银校合力防范共筑反诈防火墙”主题宣传教育活动。 活动旨在加强反电...……更多
2023-11-27 01:08:00合力,防火墙,防火,渭南,渭南市,临渭区
... 丁 俐 通讯员 汪婉秋 王俊琪）为严厉打击电信网络违法犯罪活动，坚决遏制电信网络犯罪多发高发态势，日前，湖北省老河口市人民法院开展网络犯罪关联案件集中宣判活动，20名被告人分别获刑。其中，19名被告人以帮助...……更多
2024-05-11 06:20:00老河,老河口,湖北,案件,法院,犯罪
...会氛围。工银安盛人寿烟台中支按照中国人民银行烟台市分行的工作要求，组织开展反洗钱“早春行”系列宣传活动。本次宣传周活动中，工银安盛人寿烟台中支深入社区公共场所，通过现场讲解、发放宣传折页等方式，向群众...……更多
2024-03-29 16:33:00安盛,烟台,宣传工作,人寿,宣传,工作
...富有温度”品牌主张的具体实践。下一步，中信银行郑州分行将继续坚持“以客为尊”服务理念，实干担当，同心协力，为客户创造更大价值！（郭峰） ……更多
2023-10-30 17:57:00中信银行,中信,郑州,分行,温度,银行
...署，公安机关严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件发案态势。连日来，白沙县公安局多警种合成作战，深挖扩线，抓获多名涉卡人员。近日，白沙荣邦派出所接到一条电信网络诈...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...部会同有关主管部门近日起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》（下称《惩戒办法（征求意见稿）》），面向社会广泛征求意见。《惩戒办法（征求意见稿）》根据《反电信网络诈骗法》等法律...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
本文转自：漯河日报民生银行漯河分行持续加强反洗钱宣传年关将至，民生银行漯河分行面向全行员工开展反诈培训，面向社会公众开展反诈宣传，不断提高员工阻截电信网络违法犯罪事件的能力，切实维护消费者合法权益。...……更多
2023-12-29 08:06:00宣传,漯河,民生银行,员工,宣传,不法分子
...“精准诈骗”等新的犯罪手段。自开展打击治理电信网络违法犯罪活动工作以来，三河市人民检察院一手抓电信网络诈骗等犯罪活动，一手抓“断卡”行动，依法严厉惩处电信网络新型犯罪活动。他们成立打击治理电信网络新型...……更多
2023-11-10 17:27:00三河,案件,犯罪,电信,网络,犯罪
...出新法施行后广东省首张反诈行政罚单，对黄某处以没收违法所得6000元(人民币，下同)、罚款1.2万元的处理。截至12月17日，广东警方共适用新法行政处罚633人。连日来，多地警方纷纷开出当地首张反诈行政罚单：上海警方对3名...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
大众网记者 马鑫超 聊城报道你以为电话的那头真的是他本人吗？你以为对方真的是“客服”吗？你知道他们在实施精准诈骗吗？你知道你是他们的潜在受害者吗？你知道与他们的通话是按小时计费的吗……近日，聊城莘县公安...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...使用。经查，其银行卡被犯罪分子用来实施电信网络诈骗违法犯罪活动。“我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯罪行为。但报酬太丰厚了，我就答应了。”赵某称，在看到某群聊广告信息后，他出售了自己的银行卡，...……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
2月23日，中国民生银行潍坊分行营业部消保宣传队到代发工资企业山东**机械有限公司开展了“共同打击洗钱犯罪 守护清白财富”为主题的反洗钱知识集中宣传活动。活动期间，银行工作人员通过悬挂反洗钱宣传横幅、发放宣...……更多
2024-03-20 11:23:00民生银行,营业部,潍坊,分行,民生,营业
...联合举办的2023年海南省公安机关打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作劳动技能竞赛在海南省澄迈县顺利举办，来自全省各市、县（区）公安局的23支代表队160名队员参赛。2023年海南省公安机关打击治理电信网络诈骗违法犯罪工...……更多
2023-11-11 18:43:00代表队,海南,技能,代表,海南,海南省
...关系网入手，对涉嫌出租、出售、出借银行卡及手机卡的违法嫌疑人全面开展收网行动，“断卡”行动捷报频传。25名违法犯罪嫌疑人先后被抓获，其中5人被采取刑事强制措施，8人因违反《反电诈网络诈骗法》被依法作出行政...……更多
2023-02-14 08:36:00达拉特旗,达拉,罚单,警方,诈骗,电信
本文转自：人民网-江西频道近年来，农行江西吉安分行深入践行“金融为民”理念，坚持以提升金融服务质效为着力点，靠前发力、精准发力、充足发力，不断提高金融服务的主动性、创造性和便捷性，擦亮“金融为民”底色...……更多
2024-02-25 22:07:00吉安,底色,江西,分行,不断,金融
...导，完善专项机制。市中院成立了打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作专班，制定下发了《全市法院加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作实施方案》，自觉将审判工作带入市域社会治理整体布局，充分发挥审判职能、社会治...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
...，福州市公安局苍霞派出所在开展严厉打击电信网络诈骗违法犯罪活动中，对违法人员林某作出行政处罚，开出福州首张反诈行政罚单。2月16日，苍霞派出所获悉，有人出借电话卡，帮助犯罪分子实施电信网络诈骗。民警深入分...……更多
2023-02-21 07:46:00罚单,福州,林某,电话卡,诈骗,出借
...提高广大群众的风险意识，防范电信网络诈骗，建行临沂分行莒南支行于近期开展了金融知识普及活动。全体员工积极参与到金融知识普及活动中来，在营业场所对想要开卡的客户介绍“断卡行动”的具体内容，提示不要非法出...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...南区分局已将该涉案账户依法冻结。根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》（银监发［2016]41号）及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》（银监办发［2016]170号），冻结涉案账户中的...……更多
2024-06-13 00:09:00多起,重庆,诈骗,警方,案件,电信
...，阳谷县公安局侨润派出所为进一步加大对电信网络诈骗违法犯罪打击力度，对今年年初以来发生的电信网络诈骗案件进行串并梳理，深度研判，不断强化侦查措施、盯紧电信诈骗犯罪链条环节，全力侦查，破获了一系列案件。...……更多
2023-04-23 20:32:00阳谷,诈骗,案件,公安,电信,网络
...供本人或纠集他人提供银行卡等支付结算工具，用于接收违法犯罪资金。期间再以操作转账、刷脸验证或取现再汇存等方式帮助转移资金。作案期间多名电信网络诈骗被害人将资金汇入8名被告人提供的支付结算工具后被转移，...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
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