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...日报哈尔滨南岗：“串并比对”审查证据，成功追诉遗漏罪行黑龙江省哈尔滨市南岗区检察院在审查辛某贩卖毒品案时，运用横向“串并比对”，全面审查证据，引导公安机关补充侦查，最终成功追诉遗漏罪行。1月13日，哈尔滨...……更多
2023-02-21 06:25:00罪行,证据,成功,毒品,陈某,检察
...专案组提前介入侦查，引导加强跨境警务合作，调取关键证据，确保案件得以顺利起诉。经过审理，法院以非法买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪、洗钱罪、行贿罪等多项罪名，判处主犯林某东有期徒刑二十年，并处没收个...……更多
2024-06-25 09:16:00云南,团伙,走私,化学品,检察,原料
...行为百般抵赖。最终，检察机关通过完善侦查方向、补强证据链条，查明事实，拆穿了黄某的谎言并精准定罪。经青岛市即墨区检察院提起公诉，今年6月，该区法院以贩卖毒品罪判处被告人黄某有期徒刑一年十个月，并处罚金1....……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...同盟”：谁在贩毒过程中被公安机关抓获，就要承担全部罪行，其家属老小由团伙成员共同抚养，否则将全部遭殃。金盆洗手又重操旧业借助贩毒攫取的非法巨额财富，何某山的生意越做越大，酒店、房地产、期货等生意搞得红...……更多
2024-06-26 08:26:00毒枭,商界,人士,成功,何某,团伙
...移，并变更了住所和联系方式，有逃避侦查的行为。上述证据共同指向陈某对于陈某仁存放在其银行账户内的5.71万元属于毒品犯罪所得具有主观明知。以涉嫌洗钱罪对陈某提起公诉。法院作出判决，以洗钱罪判处陈某有期徒刑...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...式“洗白”毒资罪上加罪近日安徽省安庆市大观区检察院成功办理一起“贩毒+洗钱”案件被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种植、贩卖大麻叶的相关知识，为获利在居民屋...……更多
2023-12-09 18:50:00大观区,安庆,贩毒,检察院,大观,检察
...李神走私、贩卖、运输海洛因，数量大，社会危害极大，罪行极其严重。且李神系累犯，主观恶性深，人身危险性大，应依法从重处罚。第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程...……更多
2024-06-21 15:43:00毒贩,死刑,陈某,陈某某,海洛因,最高人民法院
...办理陈某南等人贩卖毒品、洗钱案中，全面审查案件事实证据，追诉2名毒品犯罪漏犯、3名洗钱犯罪漏犯，增加认定100余宗被遗漏的犯罪事实。同时，广东检察机关持续强化侦查、审判监督。2023年以来，向侦查机关提出书面纠正...……更多
2024-06-26 08:03:00广东,毒品,线索,犯罪,机制,毒品
...中曾抓获贩毒嫌疑人陈某霸，由于疫情原因无法及时收集证据，陈某霸被取保候审。今年禁毒工作启动以来，三江海岸派出所积极与检察院沟通，收集相关证据，并及时提交给检察院，加大对涉毒人员打击力度。2月17日，经海口...……更多
2023-02-22 07:15:00一名,贩毒,嫌犯,陈某,三江,贩毒
...有诸多辩解,案件认定困难重重。承办检察官迎难而上,在证据细微之处发现关键:一份从某外国银行向涉案公司转账的凭证。经扫描发现,该转账凭证上二维码所载收款公司与转账凭证不一致,这很可能是因为陈某将原转账凭证进行...……更多
2024-06-26 08:54:00崂山,刑事案件,青岛,个案,涉外,案件
6月25日，最高人民检察院发布检察机关“高质效办理毒品犯罪案件 推进毒品问题综合治理”十大典型案事例，其中“陈某南等人贩卖毒品、洗钱案”值得关注。据介绍，2020年9月13日至2022年9月10日，被告人陈某南单独或指使被...……更多
2024-06-25 11:52:00主犯,贩毒,毒品,资金,陈某,吴某
...卖家，但是该案的上游卖家、下游买家都没有在案。梳理证据发现线索。检察官带着问题，逐个梳理、逐事对比全部证据材料，通过画图列表、对照分析等方式，全面细致梳理案件事实，发现朱某在一次供述其去A地拿毒品经过...……更多
2024-05-14 07:41:00贩毒案,主犯,贩毒,电话,李某,朱某
...子儿女，绝对有“条件”因为婚外情，而犯下杀人分尸的罪行。“没有！绝对没有在上海和哪个女人有啥不正当关系”杨某被请进问询室后，第一时间否认这个问题。此时的杨某，并不知道警察为什么要问他这些“奇怪”的问题...……更多
2024-09-05 10:21:00黄浦江,黄浦,女尸,悬疑,身份,杨某
...其关联犯罪集团成员极为众多、高达数千人，其实施的犯罪行为，造成中国公民巨额财产损失，多名中国公民伤亡，案件特别重大，性质极其恶劣，罪行极其严重。检察机关将首要分子、部分重要成员、造成中国公民死亡的主要...……更多
2024-12-31 06:15:00被告人,被告,检察,依法,犯罪,机关
...某向扬州市中级法院申请再审。扬州市中级法院查看有关证据后认为,李某并不能提供新证据证明自己被冒用身份的事实,其再审请求不符合法律规定,于是驳回了李某的再审申请。再审申请被驳回不久,李某发现自己的银行账户已...……更多
2023-10-18 09:31:00检察监督,老赖,检察,监督,李某,检察
...开采者以及陈某甲“顶包”的细节。唐县检察院根据案件证据情况提前介入引导侦查，引导公安机关完善固定相关证据，同时建议评估机构对非法开采点损毁的面积进行评估，为后期确定生态环境修复责任奠定基础。陈某乙主动...……更多
2023-12-27 02:08:00采矿,陈某,唐县,检察,检察官,采矿
...执行《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》，严格把握证据标准，实现毒品案件诉至法院后高质量办结；密切同公安、检察机关沟通协调，坚持对重大毒品案件实行判后总结工作，提出针对性意见，完善公检法机关毒品犯罪侦...……更多
2024-06-26 06:11:00安顺,安全线,安全,毒品,安顺市,安顺
...检察院深挖毒品犯罪上家线索，引导公安机关补强客观性证据，夯实证据链条，于6月12日将该案的上家李某及同伙梁某以涉嫌贩卖毒品罪予以追诉，成功斩断该毒品贩卖供应链。2023年10月，余某为非法牟利，先后两次从李某处购...……更多
2024-06-25 07:37:00上家,贩毒,犯罪,毒品,大埔,大埔县
...，帮助境外人员向国内不特定人群拨打电话，实施诈骗犯罪行为，严重侵害了人民群众的财产安全。“我们从完善内部监督管理，完善异常账户应急处理规范，增强工作人员反诈意识等方面向该公司制发社会治理检察建议，得到...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
...作配合机制，指导公安机关侦查人员补充侦查，调取关键证据，成功还原事实，依法追加认定洗钱罪。在大量的证据面前，徐某表示愿意认罪认罚。2022年11月29日，黄浦区法院经开庭审理，全部采纳检察机关的公诉意见，认定被...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...庆和阿明犯罪时系未成年人，自动投案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并赔偿被害人，家庭具备一定监护条件，可能判处一年有期徒刑以下刑罚，符合起诉条件，但无立即起诉必要，海口检察机关依据《中华人民共和国刑...……更多
2024-12-11 20:53:00院附,不起诉,海口,人生路,检察,青少年
...某某为确保租赁车辆顺利抵押主动垫付租车费用，为掩盖罪行又通过他人收款码收取陈某支付的抵押款。而收购两豪车的被告人钟某的辩护人则提出钟某事先并未认识到所收车辆为犯罪所得的辩护意见。承办检察官答辩认为，钟...……更多
2023-01-31 15:09:00检察官,抵押,检察,诈骗,眼睛,钟某
...送至武汉东湖开发区检察院。承办检察官全面审查了在案证据后，发现部分款项在认定诈骗金额方面存在争议。为了准确量刑定罪，承办检察官通过补充侦查引导公安机关查明陈某帮助被害人张某投资的具体金额，并委托审计调...……更多
2024-02-26 22:07:00成功女性,看吧,诈骗,男子,成功,女性
...巩固和发展禁毒胜利成果，5月24日，万宁市人民法院开展毒品案件集中公开宣判活动，分别判处被告人郑某宝有期徒刑七年、李某有期徒刑一年十个月、陈某民有期徒刑两年、陈某冲有期徒刑一年六个月，并处罚金。宣判现场。...……更多
2024-05-25 17:42:00万宁,毒品,案件,法院,犯罪,陈某
...是复印件，不算数。法院经审查认为，邱某未能提供有效证据证实陈某欠付其工程款，判决驳回其诉讼请求。“原件当时交给A公司了，我究竟该向谁讨要工程款？”邱某随后向杭州市中级法院申请再审。法院认为原审判决并无...……更多
2023-02-15 06:36:00工程款,工程,邱某,陈某,工程款,工程
...一审认定石平构成妨害作证罪，二审以“认定事实不清、证据不足、违反法定诉讼程序影响公正审判”为由发回重审。重审一审，重审二审，最终石平被以妨害作证罪判处拘役六个月，缓刑十个月。判决生效后，石平开始申诉，...……更多
2024-04-07 17:35:00贩毒案,律师,贩毒,当事,杨某,胡某
...罪被法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3万元。汇好“证据”牌，查清犯罪事实该案涉及的问题最早要追溯到1999年。因时间跨度长，很多证据已灭失，加之村级账目繁杂混乱、土地确权归属不清，调证存在困难。2023年10月30日...……更多
2024-05-14 07:41:00村官,腐败,曲某,检察,职务侵占罪,侵占罪
...极引导公安机关侦查，对相关银行流水记录、存款小票等证据进行收集和固定，听取肖某、王某的陈述以及证人的证言，最终认定陈某共诈骗28.9万元。2023年12月1日，镇江市润州区检察院以涉嫌诈骗罪对陈某提起公诉，近日，法...……更多
2024-05-23 08:34:00房屋拆迁,残疾人,虚构,残疾,诈骗,男子
...成年人上了一节特殊的毒品预防宣传教育“必修课”。在证据面前，面对公诉机关的指控，被告人陈某、袁某当庭认罪认罚，悔过悔罪。合议庭评议认为，被告人陈某、袁某明知是毒品仍向他人出售，其行为均已构成贩卖毒品罪...……更多
2024-03-22 01:01:00贩毒案,贩毒,首例,陈某,袁某,临湘市
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