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...四十七条第三款规定的违规行为如下：由委托人或其指定第三方下达投资指令或者提供具体投资标的等实质性投资建议。作为分类评级为A类的上市期货公司，弘业期货无疑属于行业的头部企业之一，但是这已经不是弘业期货第...……更多
2024-07-08 23:07:00弘业,业务,罚单,期货,弘业,期货
...第一财经：2023年监管机构共对银行金融机构开出超2400张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区。国家金融监管总局开出2024年首批罚单，建行、中行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元。5、证券时报...……更多
2024-01-06 17:23:00银发,经济政策,常会,政策,研究,发展
...本市场的多元化发展。NO.5 深圳金融监管局一日公布15张罚单6月28日，国家金融监督管理总局深圳监管局公布了15张罚单，涉及政策性银行、保险公司、商业银行等，并对机构和人员进行“双罚”。点评：这一系列罚单对整个金融...……更多
2024-06-30 22:40:00入境,额度,深圳机场,深圳,香港,港交所
...元，同比下降14%。违法违规被重罚6723.98万元，众高管领罚单！平安银行回应5月17日，国家金融监督管理总局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元，总行6073.98万元...……更多
2024-05-20 19:13:00银行,平安,中国,中国,平安,保费
...等“五宗罪”被罚款420万。这也是年内首个虚假票据承兑罚单。2023年1月1日，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》正式施行，其强调真实交易关系。银行等开展承兑业务时，应当严格审查出票人的真实交易关系和债权债务...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
若故意逾期举证，会承担啥后果？近日，重庆市江津区人民法院对某劳务公司的逾期举证行为依法进行了处罚，罚款金额5万元人民币。江津法院供图某工程公司将江津双福的一处工程项目分包给了某劳务公司。工程完工后，双...……更多
2024-03-27 18:30:00罚单,当事人,当事,后果,劳务,公司
...报讯（记者 廖蒙）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，福建国通星驿网络科技有限公司广西分公司因未准确标识并完整发送交易信息，被罚款3万元...……更多
2023-12-04 11:48:00国通,标识,交易,信息,广西,北京
...报讯（记者 廖蒙）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，现代金融控股（成都）有限公司广西分公司因未按规定落实特约商户实名制管理要求、未按...……更多
2023-12-04 11:48:00违规,业务,金融,广西,北京,商报
北京商报讯（记者 廖蒙）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，敏付科技有限公司因未按规定进行资金结算，被罚款478万元。 ……更多
2023-12-04 11:49:00结算,资金,科技,北京,商报,广西壮族自治区
...计，开年至今，各地金融监管分局共对信托公司开出10张罚单，合计罚款金额高达2594万元，标品信托未按净值兑付、个人经营贷款业务核心环节违规外包、通过风险备付金补足收益违规对产品进行保本保收益、虚假压降融资类信...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...别影响力的影响程度，那么任何一个能促成、撮合交易的第三方都可以被认为是对交易有影响力的——这难免会无限扩张该条规定的范围，而模糊了商业贿赂的边界认定。再回到这份行政处罚告知书中拟处罚的内容，无论是从合...……更多
2024-07-18 13:40:00罚单,饭馆,司机,影响,司机,交易
...传、线上提醒的方式，加强对电商平台、平台内经营者、第三方机构等经营主体落实《电子商务法》等相关网络交易法律法规的监管，聚焦社会关注度高、涉及面广、反映强烈的突出问题进行整治，切实维护消费者合法权益，维...……更多
2023-10-08 14:15:00淮安,罚单,监管部门,江苏,字样,监管
...，房地产业不良贷款率飙升。此外，江苏银行还连收数张罚单，更是被江苏证监局点名责令改正，合规问题暴露，陷信誉危机。01营收增速降至个位数，资本充足率不及同业身为江苏省内最大法人银行的江苏银行，也是全国20家...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...了。下个月“AI律师”将首次出庭，协助被告打撤销交通罚单的官司。而这位AI律师“供职”于一家叫DoNotPay的公司，这家公司自称自家的产品为“世界上第一个AI律师”，专门研究AI打官司的产品。AI律师，应需求而生这位年仅26...……更多
2023-01-22 14:23:00律师,世界,律师,罚单,法律,布劳德
...《数字市场法》。这些要求包括“核心技术费”，即每次第三方应用安装时向开发者收取0.50欧元（0.54美元）。委员会对苹果的初步调查结果仅在几个月后发布，当时它对苹果公司处以1.84亿欧元（1.97亿美元）的罚款，原因是苹...……更多
2024-06-26 13:53:00新技,罚单,天价,新技术,苹果,法规
...的财务报表。就在官宣易主消息后三天，华融金租的三张罚单被披露。国家金融监督管理总局官网5月31日披露的行政处罚信息公开表显示，华融金融租赁股份有限公司收三张罚单，因多项违法违规事实合计被罚325万元，五名相关...……更多
2024-06-04 09:57:00华融,金融租赁,罚单,租赁,金融,公司
贵阳银行一日遭五张罚单。9月18日，国家金融监督管理总局安顺监管分局发布了安金罚决字【2024】15号、安金罚决字【2024】16号、安金罚决字【2024】17号三张罚单；国家金融监督管理总局贵州监管局发布了贵金罚决字【2024】53...……更多
2024-09-20 18:11:00贵阳,罚单,职务,员工,事件,银行
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...司从10万元降到7.14万元。同时，因所负责的项目被监管开罚单，公司扣发了葛某其他项目的奖金。葛某遂发起诉讼，要求公司支付工资差额和项目奖金共计70.45万元，但最终败诉。从案涉信息看，涉及的券商应为华英证券，葛某...……更多
2024-09-17 16:01:00华英,法院,负责人,证券,华英,证券
...门雄润文化传媒有限公司、厦门硕钛信息技术有限公司等第三方主体配合空转资金。“好医友虚构或虚增会诊报告的形式具体包括：一是增加患者的会诊咨询服务次数；二是调高患者的会诊咨询服务档次；三是将免费赠送患者的...……更多
2024-05-12 23:00:00证监,罚单,浙江,海峡,营业,收入
...边查边改和长效整改工作。同时，中国银联7人收到央行罚单。其中，时任中国银联业务运营中心总经理徐某忠，业务运营中心副总经理、总经理万某峰因对违反商户管理规定这一违法行为负有责任，被央行警告并分别罚款20万和...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
近日，广东证监局发布2024年的“1号罚单”，“50后”的谢某娣因借用他人账户从事证券交易被处罚。该罚单显示，谢某娣借用5个证券账户从事证券交易，证券交易总额高达35.77亿元。依据相关规定，广东证监局对谢某娣责令改...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
...总局近日消息，其所属龙岩监管分局同日内接连开出3张罚单，共同指向中国邮政储蓄银行股份有限公司，累计处以罚款95万元。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...650万元。此外，国家金融监督管理总局还披露了其他多个罚单，涉及平安银行的多个前高管。时任平安银行股份有限公司武汉分行行长助理李卉、时任平安银行股份有限公司武汉分行行长以及时任平安银行股份有限公司武汉分行...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...险接连被罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——青国金罚决字〔2023〕1号、青国金...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
8月2日，金融监管总局官网行政处罚信息更新，罚单密集落地。券商中国记者梳理发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
NO.1 295张！2023年86家券商“吃”罚单，有券商被点名14次2023年，券商行业整体呈现强监管态势，中国证监会、各地证监局以及上交所、深交所累计对86家券商下发共计295张罚单或监管警示。截至2023年12月末，“一哥”中信证券及...……更多
2024-01-04 16:13:00券商,罚单,券商,四天,公司,安全
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今年，杭州迎来近几年比较罕见的低密房源销售潮，年初时就有数据统计显示，2025年将是一个改善大年。临近年末，潮新闻美好生活研究院再次统计了目前在售或将售的低密项目
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中新经纬12月11日电 10日，海光信息和中科曙光共同召开了线上电话会议，回应有关终止重组的事项。前一日晚，海光信息公告
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近日，江苏中科智芯集成科技有限公司发生工商变更，新增华懋科技（603306）为股东。企查查信息显示，该公司成立于2018年
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12月10日，国家金融监督管理总局清远监管分局行政处罚信息公开表显示，广发银行股份有限公司清远静福路支行及相关责任人因票据业务贸易背景真实性审查不到位被罚款30万元，李某文、刘某
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12月11日，国家金融监督管理总局绥化监管分局行政处罚信息公开表显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司绥化市分行因贷款“三查”不到位被罚款30万元；张某亮、石某、杨某微、李某朋被警告
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12月11日，国家金融监督管理总局铜仁监管分局行政处罚信息公开表显示，沿河长征村镇银行有限责任公司因高管人员未经任职资格核准即实际履职被罚款20万元；黄某石被警告。
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12月11日，国家金融监督管理总局铜仁监管分局行政处罚信息公开表显示，贵州思南农村商业银行股份有限公司因信贷资金被挪用被罚款25万元；刘某华被警告。
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