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...开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发，电信网络诈骗分子在境外搭建窝点，大肆对我国内民众实施诈骗。公安...……更多
2023-01-11 13:16:00组织者,诈骗,警方,合作,集团,诈骗
...开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元(人民币，下同)，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发，电信网络诈骗分子在境外搭建窝点，大肆对中国国内民众...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
...“12·30”电信网络诈骗案已抓获11名主犯，判决4名。主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余3名主犯均被判处十年以上有期徒刑。此外，福建“4·09”电信网络诈骗案已抓获...……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
...来，抓获数、破案数分别同比上升71.1%、105.5%”“实现从组织者到实施诈骗者全链条打击35起”“今年全市电信网络诈骗刑事警情下降23.31%，累计冻结涉诈资金7274余万元，返还3178余万元”……10日，厦门市公安局召开新闻发布会...……更多
2024-05-10 17:42:00钱袋子,钱袋,厦门,嫌疑人,嫌疑,警方
...案件挂牌督办，彻底查清犯罪团伙组织架构和幕后金主、组织者等骨干人员，依法打击诈骗APP开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪行为，确保打深打透、除恶务尽。各地公安机关深度研判线索，快侦快破案件，...……更多
2024-10-26 10:27:00民族资产,诈骗案,诈骗,资产,民族,民族资产
...方共抓获涉诈犯罪嫌疑人847名，破案563起。其中，实现从组织者到实施诈骗者全链条打击的有35起。抓获数、破案数分别同比提升71.1%、105.5%，带动今年以来全市电诈刑事警情下降23.31%，电诈案件抓获数、破案数、破案率均位居...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...高，还能报销来回路费，让孙某多带一些朋友来。
偷渡组织者接受审讯2020年10月份，孙某告诉刘某，邀约了8个朋友，连自己一起一共9人，愿意到缅北打工。刘某付了9人的机票钱，联系了住处和车辆。孙某等9人乘车来到云南边...……更多
2023-10-22 07:59:00偷渡,乙肝,男子,刘某,孙某,缅甸
...士三个角色缺一不可。被诈骗的医保基金绝大部分被诈骗组织者分赃，病人只是获得礼品红包等蝇头小利，病人若不提供医保卡，整个诈骗犯罪就无法实施。广大医务工作者一定要坚守职业道德和法律底线，切勿参与非法活动。...……更多
2023-10-27 17:20:00重庆,医保,诈骗,警方,金额,高达
...然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身份，1名买金人身份以及10名“卡农...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...速开展深度研判，梳理出3个完整犯罪链条，精准锁定6名组织者及话务端、洗钱端、资金端等环节人员100余名。2024年2月，广州市公安机关发起打击冒充亲友诈骗专项收网行动，共打掉19个冒充亲友诈骗团伙，刑拘犯罪嫌疑人178人...……更多
2024-08-06 15:27:00团伙,广东,老年人,诈骗,警方,诈骗
...派出所增援警力赶到后，他们再次进入室内，成功控制了组织者吴某等5名犯罪嫌疑人。经过调查，团伙头目吴某，湖北天门人。今年4月，吴某曾在广州租房雇人从事彩票私庄的业务，但由于效果不好，于5月中旬将阵地转移到湖...……更多
2024-06-12 15:05:00洪山,武汉,团伙,民警,诈骗,警方
...案组最终锁定了位于全国24个省(市、自治区)的洗钱团伙组织者及犯罪嫌疑人120名。鉴于该案涉案人员众多，遍布全国各地，专案组在掌握相关犯罪事实和证据基础上，报请公安部发起全国集群战役。近日，东胜公安分局在鄂尔...……更多
2024-10-12 19:39:00鄂尔多斯,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方
...传帮带，后逐步发展成有70余名成员的9个团伙，分别由“组织者”“话务操作”“网付操作”“测卡员”“招募员”“车手”“看守”等角色构成，并招募大量“两卡”人员提供帮助。同时各团伙间通过聊天软件勾连在一起，对...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...，才被允许离开孟平回国。蛇头画像蛇头，就是带路人或组织者，一般是指那些把偷渡的人带出国境并从中赚钱的人。这些人一般不直接买卖人口，而是从中收取偷渡费。128篇裁判文书中，涉及蛇头的共有8篇，占比约为9%，其中...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...究法律责任。二是从量刑上，依法从严从重惩治犯罪集团组织者、领导者、“金主”等重点人员。我们深挖跨境电诈犯罪线索，坚持打团伙、摧网络、挖主犯、斩链条，深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”。如浙江金华“12...……更多
2024-12-01 18:46:00诈骗犯,跨境,特大,诈骗,案件,负责人
...，最终，林师傅选择了报案。经警方调查，这起诈骗案件组织者为邢某忠等三人，都曾是张健传销组织的骨干。他们发现国家秘密投资项目这类话术很容易骗取老年人的信任，是个来钱快的门路，于是三个人另起炉灶，编造了这...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...办的浙江“12·30”专案，已抓获11名主犯，判决4名，主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余3名主犯均被判处十年以上有期徒刑，形成有力震慑。《工作情况》明确，检察机关将...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...认定标准。检察机关锚定“关键少数”，对犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员，坚持依法从重惩处。经检察机关起诉，一些犯罪集团“金主”被法院“顶格”判处无期徒刑，并处没收全部财产，释放全面从严惩治...……更多
2024-07-26 10:26:00组织者,高一,犯罪,集团,犯罪,诈骗
...出人员情况。民警很快发现该团伙有1男4女，男子朱某为组织者，招集4名女青年利用手机在网上聊天交友，实施诈骗活动。当日16时，民警抓住时机，在房间内当场抓获5人，查扣用于作案的5部手机，获取了直接证据。经讯问，...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,团伙,网恋,诈骗,警方,交友
...布。他说：“根据调查结果，初步确定呼叫中心属于某个组织者拥有的大型网络。那里有300名员工轮班工作，每天拨打约5000个电话。大部分电话打给俄罗斯主要银行的客户。为了欺骗受害者，骗子们使用了150多种不同的聊天脚...……更多
2024-07-07 20:59:00乌克,呼叫中心,斯人,议员,呼叫,诈骗
...动，共抓获涉诈犯罪嫌疑人847名，破案563起，其中实现从组织者到实施诈骗者全链条打击的就有35起，抓获数、破案数分别同比提升71.1%、105.5%，电诈案件抓获数、破案数、破案率均位居全省前列。同时，厦门警方综合运用公安...……更多
2024-05-16 07:24:00万通,网址,电话,厦门,诈骗,万余
...团伙中每个人在全部犯罪链条中承担不同的角色，团伙的组织者朱某兵在境外遥控指挥境内的张某冬等人，在网上以高额返利为由招募租车人，即“枪手”，枪手以欺诈手段从汽车租赁公司骗租高档车辆，并将车开至指定车行；...……更多
2024-11-10 09:13:00诈骗案,汽车租赁,诈骗,警方,租赁,合同
...打击工作，坚决查清犯罪团伙组织框架，打击幕后金主和组织者、操纵者等骨干成员，打掉犯罪团伙经济基础；查清诈骗项目有关建群拉人、项目推广的一、二级代理人，查清诈骗App开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等...……更多
2024-11-28 16:59:00起底,零花,零花钱,骗子,老人,项目
...贷人”等多个角色。“‘垫资人’一般是贷款诈骗活动的组织者，起主导作用。”樊宇说，“垫资人”主要为支付车辆首付、骗取贷款提供资金。为了防止骗局被快速识破，有的“垫资人”会为“背贷人”提供3至4个月的月供资...……更多
2024-12-10 22:43:00链条,诈骗,王某,张某,诈骗,团伙
...级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...专案组经与公安机关多次沟通，决定实行繁简分流，按照组织者、领导者、积极参加者等主犯到案即办，一般参与者分批处理的原则办理案件。对于已经到案人员，则继续按照法律规定，全面收集、核实证据，依法开展侦查、审...……更多
2024-07-16 12:02:00跨境,案情,特大,股票,王钢,诈骗
...租、出借、买卖银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时纳入金融信用基础数据库管理，录入个人征信。广大群众应主动远离涉...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...证完善证据，严格依法办案，深挖彻查重大犯罪集团及其组织者、指挥者、幕后“金主”、骨干分子。犯罪人员“三低”特征明显10岁的女孩要来父亲的手机躲进房间，等父亲想拿回手机时，却看到满脸慌张的女儿正在给陌生人...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...规定，公安机关对实施上述违法行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...院依法从严高效惩处电信诈骗犯罪，从严打击犯罪集团的组织者、指挥者、首要分子、骨干成员。本案中，胡某以高薪为诱饵，组织国内人员偷渡到境外，并设立诈骗公司从事跨境电信诈骗活动，是典型的诈骗犯罪的组织者。本...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
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