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...着男友的借款要求，为此还不惜背上了网贷，直至自己的银行卡被冻结。今年10月，丁小姐偶然发现刘某的微信通讯录里竟有多个女友的备注，而自己只是对方女友分组的其中之一。意识到自己可能上当受骗，丁小姐向刘某索要...……更多
2023-11-02 17:20:00上海,女友,女子,刘某,小姐,诈骗
...男子是遇到了诈骗“钱转过去没有？”“还没，但是我的银行卡信息都已经被对方知道了”潘思迪马上帮他冻结了银行卡并指导他删除手机屏幕共享APP“银行卡已经冻结成功你的钱他们拿不走了”听到这里男子终于松了一口气向...……更多
2024-04-06 21:05:00卡里,浙江,派出所,看吧,对方,男子
...对此，苏女士立即咨询平台“客服”，对方表示其提交的银行卡信息有误，贷款金额被冻结，需缴纳5000元置卡认证金，才能激活被冻结的钱，解除成功后认证金将与款项一起下发到账户。苏女士确信自己再三核对过信息，绝对...……更多
2024-04-19 06:48:00警民,看吧,诈骗,女士,民警,银行
...的余额进行了提现操作，均已转至其刚被开通网银服务的银行卡内。令民警眉头一紧的是，与任某见面时，其明显已意识到自己遭受了电信网络诈骗。不过，对于自己都进行了哪些操作却说不清楚。“你钱转出去没有？”黄辉焦...……更多
2023-10-22 19:57:00民警,看吧,当事人,当事,黄辉,转账
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...黑求职者。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...付宝向企业收款功能，并将支付宝的15162元全部转入自己银行卡里。随后，对方又以解开支付宝向企业收款功能为由，要求张某将钱转入所谓支付宝旗下理赔账户的银行卡里。但张某操作两次均失败了。意识不对劲的张某打电话...……更多
2023-10-14 21:31:00义乌,航空公司,看吧,结局,男子,航空
...元，已冻结的非法资产达400多万元，还查获了一批电脑、银行卡和账本等等。”警方对该案进一步调查发现刘某等人仅仅是这起非法经营案的其中一环该案的幕后上家在全国各地以同样的方式非法敛财目前，南宁警方正联合当地...……更多
2023-01-11 14:54:00南宁警方侦破广西首个场外配资案金额128亿余元
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...员 温强）本想从网上贷款的浙江男子胡某，却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓获。11月下旬，王化派出所民警在侦办一起网络诈骗案时，...……更多
2023-12-20 07:26:00骗子,帮助,胡某,银行卡,受害人,民警
...院就诊后发现随身携带的背包不见了，里面不光有现金和银行卡，更重要的是老人辗转多地就诊的病历和检查检验报告。田女士表示现金和银行卡就算了，但是老人的就诊材料十分重要，如果补办需要奔波多地，会耽误老人就诊...……更多
2023-12-13 20:18:00病历,民警,看吧,老人,女士,民警
...女士还是没有相信。对方进一步说，如果退保，需要关闭银行卡的自动扣费功能。她问能否自己退，对方说，自己解绑，银行后来还是会扣费。随后，她的手机上收到了95516发来的短信。她害怕了，然后就相信了，接下来就按照...……更多
2023-11-03 14:43:00陕西,看吧,多人,保障,女士,受害人
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...使用“李某”的身份证与妻子在2000年领取结婚证、办理银行卡和社保卡，并与妻子生了三个小孩，直到2023年，他被淮安警方抓获，而此时，他已潜逃30年。归案后，刘某家人赔偿受害人家属5万元。以李某身份在江西做上门女婿...……更多
2024-04-24 16:27:00淮安,女婿,身份,男子,刘某,身份
...银行账号密码等个人信息交给他打理！王阿姨说：好！但银行卡里只有2000多元，达不到投资最低额度，需要到银行再取些存款存入账户，“巨大的收益”在招手！王阿姨急匆匆地赶到银行要求取款。工作人员发现不对劲，婉言...……更多
2023-11-27 20:34:00如东,民警,看吧,诈骗,虚假,成功
...转走了黄女士8998.79元。在此期间，“客服”发现黄女士银行卡内的余额还有近8万元，便诱导小雨以“登录网课需要人脸识别”为由，让妈妈通过“刷脸”登录其手机银行APP，计划转走剩余的钱款。在小雨找到黄女士“刷脸”时...……更多
2023-10-09 20:36:00小学生,小学,看吧,骗子,目标,小晴
...匙妥善保管；家中不要存放大量现金及贵重物品，存折、银行卡与户口簿、居民身份证分开存放。如发现被盗，请及时报警。上游新闻记者何艳编辑：夏洪玲责编：林祺,周尚斗审核：冯飞 ……更多
2023-11-06 17:58:00钥匙,男子,刘某,嫌疑人,江津,民警
...诈中心核实发现，董某名下他行卡近期被定性为一级涉案银行卡，确定其存在重大洗钱犯罪嫌疑，迅速出动警力到支行网点将董某抓获，同时抓获刘某和郝某两位放风盯梢同伙。次日上午，该行收到郑州市反诈中心反馈，称支行...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...个改签APP在填写资料后将手机收到的验证码告知对方结果银行卡被转走一万多元杨先生这才发觉被骗选择报警求助如果收到此类信息或者确有改签需要务必拨打官方热线咨询核实骗子除了利用台风天气假冒官方客服实施诈骗外以...……更多
2023-10-10 22:12:00大闸,大闸蟹,台风,看吧,骗子,理赔
...举动让他出乎意料，她不仅没有要报酬，反而告诫他更换银行卡芯片，谨防密码被盗。吴显龙感受到这个女孩的善意，不好平白无故接受她的恩情，便常去找她。两人惊喜发现竟是同一天生日，也许这就是一种缘分。吴显龙得知...……更多
2024-04-28 16:24:00行长,衣衫,显龙,行长,手机,原配
...手链，刘某再三向民警们表示感谢。
旅客携带行李多9张银行卡遗落安检处4月5日16时许，张家口站派出所驻宣化北站警务区民警在进站口执勤时，发现安检仪的传送带上遗留一个棕色女士手提包和一个红色的手提袋长时间无人...……更多
2024-04-08 17:51:00警情,寻物,万余,北京,月份,价值
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...款不需要一个月，“可能提前”。随后，芮先生通过两张银行卡，分别向刘某转账2万及3万元，这其中，3万元的一笔为芮先生贷款出来的钱。直到2022年4月13日，即两人约定还款期限的两天前，刘某依然未进行偿付，芮先生联系...……更多
2023-12-26 16:07:00被骗者,侦查,诈骗,警方,多人,网友
...“洗钱”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人46人，查明涉案银行卡账户上百个，涉案金额4.6亿元。2022年6月，湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大，隆回县...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...，确认是诈骗。为避免钱女士继续受骗，民警立即对相关银行卡进行保护性止付，同时带她到派出所接受深入的宣传教育，让钱女士认清对方的真面目，保住5500元！【国际快递诈骗套路解析】第一步：用网图或者虚假图片，建...……更多
2023-11-01 20:36:00关税,看吧,诈骗,包裹,女士,小李
...径。警惕网络上虚假弹框信息，陌生电话。凡是要求提供银行卡、密码或要求转账的不要相信，一定是诈骗！
劝阻案例10月1日，海口市公安局机场派出所处置预警信息，成功劝阻一名被骗群众，止损资金16556.87元。接预警信息...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...。（3）来电自称银行工作人员，告知受害人其名下一张银行卡涉嫌一起诈骗案件，需要配合警方调查。（4）还有冒充一些其他国家工作人员等，先行营造一种“权威”的假象。2、电话转接至“警方”电话转接至“办案地公安局...……更多
2023-11-30 19:46:00速速,看吧,直播,警察,受害人,诈骗
...绍结识了“阿福”（另案处理）。“阿福”称可通过提供银行卡帮助提取现金的方式获得报酬，同时承诺出了事能找关系运作“捞人”。“不就是到银行取钱再转给别人嘛，不算啥。”两人认为这事省时省力来钱还快，一拍即合...……更多
2024-04-15 00:20:00擦边球,犯罪,阿福,李军,河西,犯罪
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昨天，巴黎奥运会正式开幕；今天（7月28日），是成都大运会开幕一周年；明年8月，第12届世界运动会将在成都举行。在即将迎来成都世运会倒计时一周年的当下
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