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...“击鼓传花”“拉人头”等方式，迅速扩张规模。市金融监管部门向社会公众发出风险提示，建议社会公众参加拍卖前，先查查有关管理规定，判断拍卖机构及其开展业务的合法合规性，也可以直接咨询商务部门；发现涉嫌非法...……更多
2023-10-11 02:53:00监管部门,名义,监管,拍卖,提示,部门
...名录（状态）等信用修复无需缴纳任何费用。任何以市场监管部门名义要求提供个人银行卡号、银行卡密码的行为均为诈骗。西安市市场监管部门不会以短信链接的方式要求经营主体进行年报申报和补报、移出经营异常名录（状...……更多
2023-11-10 01:46:00年报,诈骗,名义,主体,经营,年报
...息（记者王晶）近日，有不法分子假冒民政部养老服务司名义开展所谓“颐养家园建设”等活动。对此，民政部养老服务司近期发表声明称，表示从未组织开展过“颐养家园建设”“个人普惠养老金方案”等活动，请社会公众特...……更多
2024-04-19 17:01:00民政部,典型案例,民政,养老,诈骗,典型
...施工前，买受人须向当地住建局、安监局、环保局等相关监管部门提交施工预案，向相关部门备案或如拆除行为需办理审批手续的应取得监管部门审核批准后，方可进场施工。7.严格落实固体废物管理。做好固体废物分类工作，...……更多
2024-01-09 10:40:00泰瑞,蒙自,拍卖公告,矿业,财产,拍卖
...，诱导学生及家长添加QQ号或加入QQ群，以校外培训退费名义实施电信网络诈骗。为此，再次向广大学生及家长强调，正规退费流程一般以原路返还的形式退至本人缴费账号，凡退款时附加购买商品或支付费用条件的，都是诈骗...……更多
2024-01-11 18:03:00重磅,违规,竞赛,部门,三大,培训
...自己未办理过担保业务，且签字也不是本人签字，随后向监管部门投诉，银行机构通过司法鉴定，确认手印为客户本人手印，客户未能严格保护个人信息，出借自身信用，致使自身权益受到损害。针对此类案例，国家金融监督管...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...居民小区等重点场所进行排查严厉打击以“游学研学”等名义变相违规培训通知提出，加强监督执法，严查违规培训。各地要健全校外培训执法体系，严格规范公正文明开展执法。采取“四不两直”方式，通过“日查+夜查”“...……更多
2024-01-05 07:45:00培训,教育部,违规,工作,教育,培训
...一是企业证照与管理系统信息不符，部分拍卖企业在市场监管部门办理变更后未按照《拍卖法》和《拍卖管理办法》的规定到商务主管部门办理变更事项报批；二是企业报送统计数据信息不够完善，部分拍卖企业在全国拍卖行业...……更多
2024-01-14 19:02:00海南,资质,拍卖,依法,经营,企业
...住家教师”“高端家政”“众筹私教”及各类冬夏令营等名义开展学科类培训，均属违规培训行为。对于非学科类培训的收费标准，提示说，应注意避免一次性缴纳或以充值、次卡等形式变相缴纳时间跨度超过3个月或60课时的费...……更多
2024-01-24 02:48:00教育部门,苏州,提示,部门,培训,教育
...活动，拒绝参加以“托管服务、教育咨询、家政服务”等名义开展的隐形变异学科类培训活动。公开信还指出，如果确实需要参加非学科类培训，请家长朋友们谨防各种培训风险，做好签订培训合同、查看培训师资、使用平台缴...……更多
2024-01-19 08:19:00京口,教育部门,违规,家长,部门,培训
...：近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式，诱骗投资者下载非法App，购买其自创的非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违...……更多
2024-02-06 00:02:00名义,货币,宇宙,提示,风险,财富
...据线索，第一时间向公安机关报案，并可通过正规渠道向监管部门反映，积极维护自身合法权益。(中新经纬APP)来源：中新经纬编辑：王京晶广告等商务合作，请点击这里未经过正式授权严禁转载本文，侵权必究 ……更多
2023-10-10 21:56:00保单,骗局,提示,升级,官方,保单
...行为，能够为消费者营造更加良好的支付环境。近年来，监管部门不断细化监管方向，进一步遏制支付行业违法行为、严厉打击行业乱象。今年4月，协会发布了《2023年支付结算违法违规行为重点举报事项的公告（第一期）》，...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...的群众，建议尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。(中新经纬APP)来源：中新经纬编辑：万可义广告等商务合作，请点击这里未经过正式授权严禁转载本文，侵权必究 ……更多
2024-03-28 20:24:00益丰,期权,提示,数字,官方,国际
...）风险综合评级结果均为C。华安保险表示，公司持续与监管部门沟通、明确整改方向，对重点风险综合评级指标开展定期监测分析，建立督导整改机制、将评级指标管理要求融入指标责任部门日常管理，从源头加强风险预防效...……更多
2023-12-15 20:16:00华安,亏损,拍卖,华安,公司,股东
...，遂判决支持李某的诉讼请求。判决后，法院向当地市场监管部门发出司法建议，告知相关案件情况，建议进一步采取措施规范二手车市场销售行为，防止此类纠纷再次发生，得到被建议单位的积极响应。【典型意义】随着人们...……更多
2024-03-15 13:07:00消费维权,江苏,典型案例,全省,法院,典型
...托管、家教、“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等名义开展的各种隐形变异学科类培训，不参加非学科类培训机构组织的学科类培训。二理性参加非学科培训如确有必要参加非学科类培训，请根据孩子的兴趣爱好和特长理...……更多
2024-01-20 07:28:00潍坊,提示,培训,培训,培训机构,机构
...中提到，运用信息化手段打击不法机构假冒会计师事务所名义出具虚假审计报告、个别会计师事务所为同一审计事项违规出具多份审计报告等违法违规行为。据介绍，此举意在加强注册会计师行业信息化监管，强化审计报告查验...……更多
2023-10-08 18:04:00审计,虚假,部门,机构,报告,审计
...，涉案金额5亿余元，抓获犯罪嫌疑人100余名；全市市场监管部门查办传销案件10件，罚没款2500余万元，印发宣传材料2000余份，发布警示提示及典型案例25条，指导近10家企业进行整改规范。传销基本特征有四个：一是变相收取入...……更多
2023-10-20 06:11:00传销,传销,上海,监管部门,商品,案件
...交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机制，实现金融监管...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...爆雷，我这笔钱肯定是拿不回来了。”
在这一背景下，监管部门也多次披露“金融茶”风险。2021年下半年，广东、云南等多地监管部门与茶叶行业协会均发布文件，提示金融茶产品风险，指出“金融茶炒买方式和价格泡沫次生...……更多
2023-12-22 09:39:00华尔街,华尔,监管部门,茶叶,监管,深度
...务，谨防个人信息被盗用。遇到不认识的人员上门以回访名义让消费者退旧买新等，一定要提高警惕，注意辨别核实该人员身份，涉及财务往来时应到正规金融机构当场确认。同时，相关凭证勿随意丢弃。对写错、作废的金融业...……更多
2024-03-19 20:53:00监管,金融,江西,代办,总局,委托
...”——被拖欠的货款由销售人员进行垫付，以“保证金”名义交给公司。有员工离职时，仍无法全额追回欠款。【案情回顾】2010年7月，许先生入职珠海某生物科技公司。作为公司直销部门业务员，他负责公司产品的销售工作，...……更多
2024-02-22 04:01:00劳动法,保证金,担保,名义,考核,保证
...益受到侵害。如有发现，请及时拨打12345热线电话向市场监管部门投诉举报，携手共同维护健康文明的广告市场环境。 ……更多
2023-01-15 21:44:00三亚,广告宣传,提示,宣传,广告,广告
...020年年底，就惠普公司的民间融资行为，有受害人向当地监管部门投诉称，惠普公司的经营范围仅是信息发布、信息咨询，“但其违规吸收存款，现已爆雷，给百姓带来巨大损失。”对此，山东省地方金融监督管理局回复称，收...……更多
2023-11-08 11:09:00明星企业,受害人,山东,一审,诈骗,董事长
...现有冒用公司名义等不法行为，可立即向当地公安机关、监管部门举报或通过公司客服进行咨询。1月19日，上市公司欣旺达也发布声明称，近日，公司获悉有诈骗分子冒用欣旺达名义开展虚假投融资平台App进行诈骗。对此，欣旺...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...应积极参与拍卖过程，推进处置进度，同时加强拍卖后的监管，避免再次形成闲置或低效用地。此外，《意见稿》要求，在项目供地时，严格按照净地标准出让土地，从源头避免因政府原因造成土地闲置；通过合同约定方式，明...……更多
2023-12-05 07:28:00安徽,土地,土地,意见,司法,部门
...，北京海关所属大兴机场海关关员在对入境旅客行李进行监管时，发现一名旅客携带的托运行李机检图像异常。经关员开箱查验，发现该名旅客行李箱内有冰鲜虾一包，并在其同行人行李中查获冰鲜虾一包，共计47千克。现场关...……更多
2023-12-03 20:30:00冰鲜,大兴,北京,看吧,海关,网友
...以“家政服务”“众筹私教”“游学研学”“冬令营”等名义进行变相违规培训等。通知指出，当前，正处于实现中央部署的“双减”工作三年目标任务的关键阶段，各地校外培训治理工作虽然取得了阶段性成效，但仍然存在无...……更多
2024-01-04 15:19:00冬令营,冬令,教育部,违规,名义,培训
...防范和处置非法集资，容不得任何松懈思想、麻痹意识。监管部门反复提醒，非法集资是国家坚决打击的金融犯罪行为，任何假借金融创新之名从事非法集资的活动都将受到法律制裁。如何警惕假借“金融创新”名义的非法集资...……更多
2024-02-27 03:58:00骗局,名义,金融,投资,金融,风险
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