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...际金融监管改革及发展趋势、监管方法和运行机制等开展系统性研究，提出相关监管政策建议。（三）法规司。起草相关法律法规草案。拟订相关监管制度。承担合法性审查、法律咨询服务、行政复议、行政应诉等工作。（四）...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
作为金融行业重要支柱之一，信托业严监管态势备受业内关注。数据显示，刚刚过去的2023年，监管部门对违法违规信托公司的罚款金额超3000万元。对此，业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策将持续迭代升级...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...运行情况、内外部风险形势做出的防范价格大幅波动引发系统性风险，推动各方理性审慎参与，促进品种长远健康发展的必要举措。目前来看，贵金属等部分品种热度有所回落，各品种5月交割的各项工作平稳有序推进。上期所...……更多
2024-04-25 23:58:00系统性,波动,风险,价格,交易,系统
...维度的关键绩效指标。华泰纸业恶意串标被罚，新华锦遭监管据内蒙古自治区财政厅发布的信息，山东华泰纸业股份有限公司（600308）因恶意串通严重违法失信行为，于2024年11月17日被内蒙古自治区财政厅依据《中华人民共和国...……更多
2025-01-22 15:16:00五矿,信托,亏损,上市公司,多家,业绩
...初以来，伴随各地子公司商票兑付逾期出现，中国恒大的系统性资金危机逐步暴露。同年6月，合作十余年的上游供应商三棵树涂料公司成为第一个站出来的“债主”，以上市公司公告方式披露中国恒大逾期票据金额5137.06万，揭...……更多
2023-02-01 19:22:00京东,漩涡,债务,房地,京东,票据
...裁赵海慧、华能贵诚信托总经理刘芳的任职资格相继获得监管核准；11月，华鑫信托董事长朱勇、昆仑信托董事长王峥嵘和紫金信托董事长高晓俊等也相继履新。据知情人士透露，杭州工商信托总裁江龙已辞去总裁一职，更早前...……更多
2023-12-26 10:52:00家信,火线,行动,公司,信托,公司
...动行业健康稳定发展。这种趋势反映了监管机构对于防范系统性风险、维护金融安全的重视。保险业前两个月常见的违规事由，仍集中于业务数据、销售与理赔、内控与合规、员工行为管理等方面。其中，虚列费用涉及的罚单多...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...信托产品的三个方面关系需要厘清。产品代销不等于产品监管 根据《信托法》《银行业监督管理法》和《信托公司管理办法》，信托公司是主要经营信托业务的金融机构，由银行业监督管理部门对信托公司及其业务活动实施监...……更多
2023-12-22 09:41:00信托产品,信托,银行,产品,信托,信托产品
...至形成了相互依存、互为链条的造假“生态圈”，体现出系统性造假、上下游配合造假的特点，更具隐蔽性、欺骗性。这种造假“生态圈”发育后，危害性更大。比如，有上市公司的供应商、客户，甚至金融机构等，共同参与并...……更多
2024-03-26 05:42:00财务造假,生态,财务,财务造假,财务,市场
...尽管有助于避免个体理性（规避风险）导致集体非理性（系统性风险），但行业模式和信用问题不解决，不能强行把马拉到河边并强制其喝水。座谈会上谈笑风生，各种表态都会有，会后也会有授信、协议等，但能实际落地多少...……更多
2023-12-14 09:10:00根源,银行,资金,银行,融资,开发
...违规领域及多名责任人员被问责，暴露出其内控体系存在系统性漏洞。加之高管违纪、核心岗位频繁变动，以及公开承诺与实际行为严重脱节，进一步凸显该行在治理结构、行为管理与合规文化建设方面的薄弱。业内人士指出，...……更多
2025-10-22 10:12:00渤海,不良资产,罚单,背后,资产,银行
...试结果将发送给该机构。公司还必须引入系统来帮助发现系统性风险。这些模型投放市场后，欧盟将让独立审查员和研究人员执行合规控制，包括检查公司是否遵守透明度规则。谈判代表还考虑为公司创建一个论坛，讨论最佳实...……更多
2023-10-18 17:03:00人工智能,监管,人工,生成,模型,规则
...督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定，即金融监管总局“三定”方案，其中提到将新设资管机构监管司承担信托公司、理财公司、保险资产管理公司的非现场监测、风险分析和监管评价等工作。业内普遍认为，新设立...……更多
2023-11-14 10:27:00新设,监管司,监管,里程,里程碑,几何
...到冲击司法证据体系，技术滥用已由个体权益侵害演变为系统性社会问题。在此背景下，亟须从压实平台责任、健全法律规则、推动社会共治三方面协同发力，构建兼顾技术创新与风险防范的治理体系。压实平台监管责任，构建...……更多
2025-04-12 09:24:00风险,法律,技术,技术,风险,平台
在行业强监管背景下，信托公司频频“吃罚单”。根据国家金融监督管理总局及各地方局相关数据，截至记者发稿，今年以来，包括陆家嘴信托、英大信托、昆仑信托等多家信托公司因违法违规等行为被处罚。业内专家表示，...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
...逃废债等违法违规行为。其次，《意见》提出，严厉打击系统性造假和配合造假。密切跟进系统性、团伙型财务造假特征及演变趋势，依法从严打击通过伪造变造凭证、利用关联方虚构交易或第三方配合等方式实施系统性造假的...……更多
2024-07-05 22:05:00财务造假,一文,新政,部委,资本,财务
...市场监督管理局执法总队十三支队支队长唐剑雄说。防范系统性风险，引导达人“种草”“探店”等新兴营销模式依法运营广告业务是平台企业的主要业务之一，也是主要营收来源。在前期互联网平台企业的调研中，执法总队发...……更多
2024-08-20 17:01:00监管部门,上海,举措,监管,活力,部门
...划设计研究院副总规划师张广汉作了题为《推动文化遗产系统性保护和统一监管》的发言。张广汉委员表示，文化遗产承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神，是不可再生、不可替代的宝贵资源。但要清醒地认识到，很多...……更多
2025-03-09 10:46:00广汉,系统性,遗产,监管,统一,保护
...成重大影响的风险，《指引》的发布对保险业守住不发生系统性风险的底线、维护保险业的稳健发展具有重要意义。”王国军表示。
避免过度依赖特定资产、客户等，至少每年开展一次集中度风险管理内部审计此外，《指引》...……更多
2025-02-09 07:32:00内审,集中度,迎新,监管,风险,集团
...自：学习时报蔡之兵 防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务，也是金融工作的永恒主题。中央金融工作会议明确要求，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风...……更多
2023-11-03 06:33:00风险,关键,金融,金融,风险,经济
...要防范化解金融风险，压实各方责任，防止形成区域性、系统性金融风险。“但市场仍需要注意区域经济实力偏弱，投资转化率低下以及债务压力与经济财政实力不匹配区域的城投债风险。长期来看，加强债务管理，优化债务结...……更多
2023-01-12 23:59:00遵义,非标,道桥,展期,债务,遵义
...高效监管措施，以防范和化解房地产金融属性可能引发的系统性风险。房地产金融风险是系统性金融风险的重要组成部分，加强房地产市场的整体与区域稳定，是落实中国金融安全战略的关键。自从2021年以来，基于中央“房住...……更多
2024-01-16 00:46:00金融,系统性,房地,监管,属性,部门
...策是中央银行最主要职能的同时，主要经济体通过立法对系统性金融风险事前防范、事中化解、事后处置以及中央银行提供流动性的政策框架进行调整，货币政策和宏观审慎政策的联系更加密切，中央银行的金融稳定职能得到进...……更多
2023-01-19 23:43:00中央银行,中央,银行,课题组,货币政策,课题
...制定尊重《版权法》的政策根据该文件，被认为会构成“系统性风险”的模型将受到额外规则的约束。报道称，欧盟将根据训练模型的计算能力来确定是否存在风险，为模型设定的阈值是每秒超过10万亿次运算。有专家表示，目...……更多
2023-12-11 11:50:00法案,监管,全球,模型,系统,系统性
...署，为资本市场稳定运行奠定了坚实基础。“在持续推进系统性改革以及建设以投资者为本的资本市场导向下，未来投资者的获得感和体验感也将更好。”杨成长说。此外，杨成长还围绕加快建立金融高质量发展指标和评价体系...……更多
2024-03-11 16:57:00宏源,高质量,专访,指标,体系,评价
监管出手，千万罚单落地！1月22日晚间，新易盛发布公告称，因涉及违反限制性规定转让股票和信息披露违法行为，公司控股股东、实际控制人、董事长高光荣遭罚没约3150万元。新易盛董事长遭罚没约3150万元1月22日晚间，新易...……更多
2025-01-23 07:04:00董事长,监管,董事,公司,违法,净利
...机制障碍，在工程建设招投标这一腐败易发多发领域实现系统性重塑，为促进要素自由流动、建设高效规范、公平竞争的全国统一大市场提供了重要实践路径。一是以制度统一深化治理变革，破除行政壁垒。“机器管招投标”改...……更多
2025-10-27 10:30:00大市,大市场,革命,机器,统一,建设
...示（包括但不限于底层私募基金管理人，咨询服务方存在监管处罚等相关风险）。两家上市公司披露“踩雷”瑜瑶基金11月24日，上市公司横店东磁发布公告称，公司于2022年11月22日与国通信托签订了《国通信托·盈瑜一号单一资...……更多
2023-11-26 20:32:00证监,杭州,上市公司,调查,基金,公司
...分析称，生成式模型被纳入通用AI模型，根据是否存在“系统性风险”将有不同监管要求，这可能为大语言模型的实际监管造成困难。对于法案本身将对全球的AI监管带来的影响，全球顶级律师事务所之一普盈（PillsburyWinthropShawPi...……更多
2024-03-16 18:21:00人工智能,法案,几何,人工,影响,智能
...重点行业、重点业务跨境资金流动变化，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 ……更多
2024-06-18 22:01:00研究局,金融,国际金融,强国,上海,影响力
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