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...权益日到来之际，国网山西省电力公司盘点发生在身边的电费诈骗，提醒消费者在日常消费中，千万擦亮眼睛，不要掉进骗子的陷阱。设置优惠陷阱骗局：某团购代交电费宣称，代交电费可以打95折。提示：电价政策公开透明，...……更多
2024-03-15 19:16:00电费,诈骗,双眼,电费,诈骗,骗局
本文转自：正义网打着代缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱 一人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正义网讯(通讯员孙晓光)为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”,“洗白”非法资金的套路不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...交易、虚假投资理财、“高额折扣”慢充话费、低价代缴电费燃气费等民生费用、花店金店手机店等大额现金交易套现、购物卡套现、“空包”单号、跑分平台等洗钱手段。同时，结合刚刚过去的春节等节庆假日，普及了常见的...……更多
2024-03-07 17:32:00招商银行,贵阳,分行,讲座,招商,银行
...次换电完成之时的里程数差值，乘以换电单价计算得出换电费用。2022年8月，该公司一名业务员在盘查公司业务订单时发现，部分订单存在明显异常，订单涉及的部分用户可能存在通过技术手段骗取电费的行为，随即向公司报告...……更多
2024-05-31 07:17:00诈骗案,诈骗,订单,检察,里程,公司
...个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。
充个话费 怎么沦为间接洗钱工...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
注意！注意！春节将近，诈骗分子的诈骗花样不断翻新，各种新“陷阱”层出不穷，请擦亮双眼识破骗局。牢记三不要“不要信 不要点 不要转”套路1社保卡有问题，提供个人信息骗子通过不明号码打电话或发送诈骗短信，自...……更多
2024-01-30 21:25:00骗局,社保,诈骗,人社,社保,持卡人
...经营着一家企业,2022年4月,他通过朋友了解到诸暨有一家电费代缴公司,该公司以98折为各大企业代缴电费。“我们企业每月电费高达数十万元,能省点钱也不错。”当年5月开始,徐某便把钱转入该公司账户,由该公司为其代缴企业电...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...；房子居住权不能随意转让，以房养老到正规机构；便宜电费不可信，可能是在帮骗子洗钱”……11月21日上午10点，郑州市管城区新南社区二楼会议室掌声不断，屋内坐满了老年朋友。河南省福兴儿童公益基金会党支部书记兼副...……更多
2023-11-23 15:26:00蓝马,困境,儿童,专业,晓燕,公益
...了。近日，家住南宁市五象新区的老股民伍先生遭遇电信诈骗，良庆警方接报后及时止损，几番周折帮助伍先生追回部分损失。“感谢党、感谢人民政府、感谢人民警察。”近日，市民伍先生怀着激动的心情，带着一面锦旗来到...……更多
2023-01-10 09:39:00骗局,诈骗,专家,投资,蟠龙,先生
...万警惕！ “话费慢充”可能涉嫌洗钱！话费、加油卡、电费等都有类似“慢充”，充值者会构成“共犯”被追责吗？“72小时到账，90元充值话费100元。”网上随处可见的优惠充话费，有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示，洗钱犯...……更多
2024-03-23 02:01:00话费,话费,犯罪,网络,诈骗,用户
...就能赚钱，看似轻松的赚钱方式，其实是一些不法分子的诈骗手段。近日，淮安一大学生就被所谓的“寄拍”骗了28959元。淮安经开区大学生孙某在某网络平台上收到陌生人私信，询问孙某是否有兴趣做“寄拍”，拍一组买家秀...……更多
2024-05-23 20:56:00淮安,骗局,警方,学生,孙某,二维码
...男友的准确有效信息，民警判断张女士遭遇了“杀猪盘”诈骗。可是身陷“网恋”的张女士并不相信民警，坚称男友是出现了意外。面对这种情况，民警毫不放弃，向李女士详细讲解“杀猪盘”的诈骗套路，并叮嘱千万不能进行...……更多
2024-06-04 05:49:00骗局,网恋,男友,设计,女士,民警
...子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费，还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务，都有可能埋有陷阱，消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷阱呢？记住以下几点——不可出租、出借、出售个人身份证件或...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...还款。今后，该行将会持续开展普及信贷知识、预防信贷诈骗的活动，尽所能保护周边消费者远离高额收费、贷款骗局、个人信息泄露等陷阱，有效识别不法贷款中介，用实际行动保护消费者合法权益，维护一方金融市场秩序。...……更多
2023-11-18 22:27:00信贷,义堂,临沂,建行,支行,诈骗
...单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费，从而完成客户充值和涉案资金的洗白。
“72小时到账，80元充值话费100元。”网上随处可见的优惠充话费，有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示，洗钱犯罪团伙以“话...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...转好运。接受过反诈宣传的杨女士下意识觉得这有可能是诈骗，打电话询问刘女士的家人也不知此事，便劝刘女士赚钱不易，不要上当受骗。但是劝说无果，刘女士执意要学习“易经”知识改变“命运”，于是杨女士希望民警能...……更多
2024-05-10 17:44:00培训班,南通,战线,骗局,风水,跟着
...通过二手平台、社交平台等发布“低价充值话费、油卡、电费”的广告，诱导有充值需求的客户进行交易。2、收取“干净”资金当缴费代理商收到客户的缴费需求以及钱款，在扣除完酬金以后，会将缴费资金转入“洗钱团伙”...……更多
2024-06-18 09:59:00家人,低价,话费,先生,团伙,南充市
...、便利店、饭店、小吃店等8家店铺内，谎称自己要交水电费，没有现金，想通过微信扫码付款方式换取现金。但每次拿到现金后都是撒腿就跑，并未真正扫码付款。张某认为诈骗金额一次就几百元，不算大案，不会有人跟自己...……更多
2024-06-14 00:54:00诈骗,男子,张某,现金,诈骗,一名
...“教育部门”电话让其去电咨询警方提醒这是典型的电信诈骗高考作弊违规行为不会以短信、电话、链接等方式通知尤其是对方要求缴纳费用或保证金可以帮助删除作弊视频的都是诈骗！如果收到自称招生办的电话或短信称考生...……更多
2024-06-13 17:53:00骗局,成绩,高考,考生,不法分子,高考
...网络交友骗局的高发阶段，其中，网购骗局包含冒充客服诈骗、消除会员权益诈骗及刷单诈骗，而在网络脱单交友方面则以“杀猪盘+虚假投资”的复合型诈骗为主要手段。买什么赚什么的成功人士不久前，家住济南的赵梅（化...……更多
2023-11-10 15:40:00月薪,男士,交往,女子,结果,陈某
...近日，海南省公安机关经过缜密侦查，快速破获一起重大诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。2023年7月31日，在海口工作的李某某到海口市公安局人民路派出所报案称：其在网上交友时被诱导虚假投资理财...……更多
2023-11-11 00:30:00诈骗案,海南,投资理财,诈骗,警方,成功
年关将至，金融诈骗花样翻新，防范也不能松懈，平安付整理了春节期间高发频发的诈骗类型，帮助大家了解各类诈骗套路，捂好“钱袋子”，平安过大年。【案例一】特价“车票”别乱抢认准官方才靠谱临近春节，大量返乡...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...，这上面除了能以较低的折扣充值话费外，还能低价充值电费、燃气费等。
代理商说：“我们会给你一个后台的充值网址，以及账号和密码，登录后上面会显示价钱，你把下单人的电话号码提单到相对应的渠道就可以了。如果1...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...力。一些不法分子就利用人们对新股中签的渴望实施网络诈骗。近日，上海一位90岁老爷叔就遭遇了打新股的骗局。近日，一位老先生颤巍巍地来到农行上海静安石门二路支行，焦急地要求工作人员帮他转账5万元到某证券公司。...……更多
2024-02-02 00:01:00新股,上海,大爷,转账,老人,新股
...抓住“时机”，以“转让演唱会门票”为幌子，利用套路诈骗市民钱款。近期，类似诈骗警情高发，家住苏州园区的小王和小邢就遭遇了此类诈骗。警情回顾10月，周杰伦“嘉年华”世界巡回演唱会在上海火热开唱，无数歌迷争...……更多
2023-10-31 17:18:00乐迷,诈骗,门票,警方,演唱会,渠道
...子是怎么通过商铺交易进行洗钱的。二、低价充值话费、电费、中石油等“九折话费，72小时到账”“九五折油卡”......看到这种广告，是不是心动了？注意!看上去这只是一个简单的交易却很有可能落入“洗钱”陷阱!某公司多...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...采取紧急止付措施，成功为事主追回部分资金，同时摸排诈骗犯罪嫌疑人的线索，联同外地警方将嫌疑人王某抓捕归案。4月15日，佛山市公安局三水分局向麦先生返还追回的资金。“报警后我以为钱追不回来了，当民警告诉我追...……更多
2024-05-11 09:26:00佛山,骗局,警方,关键词,男子,关键
... 一枝一叶总关情“小芳，帮俺交一下二月份的话费和水电费。”“小芳，我手机的微信又找不到了。”“小芳，俺娘过生日，你帮我挑个合适的手机”……西宋村的“小芳”名字叫张芳芳，是山东东营联通垦利分公司永安营服...……更多
2024-03-08 11:18:00力量,小芳,池州,客户,短信,宽带
...视频平台等，发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小，80%的折扣力度，甚至仅仅节省5元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，也能够吸引想要“省小钱”...……更多
2024-05-19 08:46:00手机号,话费,手机,诈骗,话费,受害人
...演各种角色、体验不同的人生、完成各自的任务，或扮演诈骗分子，巧妙诱惑，骗取金币；或扮演民警，见招拆招，拆穿骗局；或扮演居民，感受一步步掉进陷阱……在整个沉浸式体验中，大家对常见的骗术类型及防范关键有了...……更多
2024-04-26 00:59:00剧本,体验,南营,诈骗,剧本,南营门街
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