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...“枪手组”、“财务组”（负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、QQ号和结算代办员提成）、“网络维护组”（负责调试网络）、“后勤保障组”（负责团伙成员食宿）等部门。组织实行“公司化”运营管理，有规章制...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...村民要妥善保管个人信息、不要出租出借自己的银行卡、电话卡和身份证，同时要克服“贪利”思想，防范电信网络诈骗。宣讲活动现场，农行工作人员的耐心和热情得到村民的一致好评，取得良好的宣传效果。此次活动丰富了...……更多
2023-10-07 16:01:00富顺县,富顺,自贡,消费者权益,支行,宣传
...持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高且易出手变现。广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙（即一个专门利用他人银行卡进行非法资金转账的组...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...不需要原手机号码进行验证。于是，陆某某通过购买虚拟电话卡，对54个账户的手机号码进行换绑，将积分1：1兑换为电子卡券后，通过二手回收网站进行售卖，获得赃款人民币13000余元，并提现至自己的账户。聪明反被聪明误在...……更多
2024-03-24 21:54:00福利,积分,员工,积分,电子卡,账户
...美国某电信公司服务电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡，大量发送违法广告，随后电话被转接到“国内某市公安局”。对方使用SKYPE软件对其进行询问，称其涉嫌洗钱活动，如罪名成立将面临3到7年有期徒刑并被遣返回...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...比如能证明身份的“四宝”——身份证、银行卡、U盾、电话卡不能随便出借；不要在白纸上随便签名等。课堂尾声，社工们就工作中碰上的具体投诉纠纷，向两位律师进行具体咨询。大家表示，这堂法律课非常实用，既帮我们...……更多
2024-03-23 06:25:00社工,灵隐,课堂,技能,专业,社工
...察院工作人员提醒广大市民，对自己的银行卡、身份证、电话卡、U盾等重要物品，不要随意出租或借用给其他人员，确保自身安全，防止重要信息被非法利用，造成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪的发生。 ……更多
2023-10-26 02:45:00团伙,犯罪,团伙,城北区,检察院,西海
...风险点，提醒群众不出租、出借个人身份证、银行账户、电话卡等，如发现洗钱犯罪线索应及时向公安机构报案引导广大人民群众，尤其是老年客户群体要远离洗钱。民生银行泰安宝龙广场社区支行作为泰安市反洗钱教育基地，...……更多
2024-01-12 16:31:00宝龙,民生银行,泰安,钱袋子,钱袋,支行
...贷款不可信，出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。 ……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防范非法集资，共同打击非法集资违法犯罪行为。通过此次活动，使得广大老年群众熟知熟记了非法集资的常用手...……更多
2023-12-29 11:48:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,宣传
... 近日，海口市公安局琼山分局成功侦破了多起涉及手表电话卡的电信诈骗案，捣毁3个诈骗团伙，抓捕了10余名犯罪嫌疑人。11月5日下午，海口琼山二小的学生家长王先生拨打孩子的电话手表无法接通，他发现孩子手表里的电话...……更多
2023-12-07 03:25:00琼山,海口,团伙,余人,诈骗,警方
...银行卡等，切勿为了蝇头小利，出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡等，警惕和防范“两卡”违法犯罪，多学习、多了解反诈知识，不要因为自己的无知，沦为电信网络诈骗的“帮凶”。民警在景区内进行反诈宣传“今天本...……更多
2024-04-06 20:43:00双湖,钱袋子,钱袋,派出所,游客,宣传
...外地读研究生的湖南女子小谢接到了一通电话，对方称其电话卡涉嫌洗钱，要求小谢配合公安机关调查。殊不知，小谢正在掉入冒充公检法类电信诈骗的陷阱，为完成“资金优先清查”，一周时间内，小谢掏光存款后，又通过筹...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...被骗子转走。另外，骗子之所以得逞，背后或许还离不开电话卡、银行卡买卖灰色链条的支撑。据了解，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，涉案资金大部分通过买卖的银行卡走账，给警方的追查和打...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...的单位、个人和相关组织者：一是非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号...……更多
2023-11-13 12:02:00公安部,惩戒,账户,诈骗,公安,电信
...主王某某开展核查，发现其家人陈某某于10月22日将个人电话卡以150元的价格租给“俊哥”使用。办案民警立即开展对幕后收卡人员“俊哥”的身份落查及抓捕工作。10月23日22时许，办案民警在城关区通渭路附近将收卡“上线”...……更多
2023-10-30 11:29:00兰州,案件,公安,杨某,陈某,诈骗
...5G全新“192”号段正式商用。骗子就是利用了大家对广电电话卡的不熟悉，在前期初步获取信任，为之后实施诈骗打下基础。据统计，诈骗分子利用“192”号段拨打的诈骗电话中，最常见的就是冒充某东金融客服人员，威胁如不...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...场群众分享典型案例，提醒大家不要出租、出借银行卡、电话卡、身份证，远离非法集资，拒绝高利诱惑，守好自己的“钱袋子”，过一个平安、放心的幸福年。活动期间累计发放宣传折页500余份，现场接受咨询20余次，工作得...……更多
2024-02-20 11:53:00大十字,凯里,贵州,暖意,支行,祝福
...罪嫌疑人蔄某某为了蝇头小利，利用自己通信代理点办理电话卡的便利，在客户来办理业务时，偷偷使用他人身份信息开办电话卡，然后高价出售从中牟利。目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。那么，该案中的“GO...……更多
2024-02-23 14:52:00手机卡,犯罪嫌疑人,犯罪,嫌疑人,威海,手机
...注册“皮包公司”编造假合同的方式从通讯公司批量购买电话卡160余张并利用自己、家属和下属的身份信息进行实名激活拨打上线提供的电话号码将受骗人员引流至指定的诈骗QQ群每拉一人进群可获利120元据犯罪嫌疑人供述：从...……更多
2023-11-09 21:12:00随州,四名,湖北,看吧,警方,违法
...”诈骗电话的其余5人抓获归案。现场查扣作案手机20部、电话卡32张、“引流”话术12套。审讯工作随即展开，“引流”流程逐渐清晰：李某等人伪装成各类贷款平台“客服人员”，采取向受害人打电话的方式，告知受害人在平...……更多
2024-04-12 15:36:00高青,团伙,诈骗,警方,专项,行动
...出售牟利。为逃避监管，李某以1800元每套的价格购买17套电话卡和银行卡，用于接收诈骗团伙支付的“AI”机器人租赁费，并在收款后乔装到ATM机取现。【检察履职】2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...猫池设备4组、台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机5台、电话卡千余张。经调查审讯，犯罪嫌疑人郑某供述和吴某原本是同事，在刷单群认识了李某和罗某。今年6月，4人相约到成都，打算利用非法购买的手机卡和“猫池”不断注...……更多
2023-10-25 16:24:00四人,验证,李某,电话,重庆,犯罪嫌疑人
...号被“黑警”锁定？老人被忽悠买了新手机，还办了新的电话卡只为和假警察“单线”联系……近日，上海静安警方联动多方成功拦截一起冒充“公检法”类电信诈骗，及时为群众止损。11月12日中午，陆老伯接到自称是上海网...……更多
2023-11-21 21:10:00上海,夫妇,损失,警察,老伯,老人
...犯罪嫌疑人10人，扣押用于搭建“GOIP”设备的手机19部、电话卡25张，涉案总金额30余万元。2023年10月，西藏林芝警方接到线索：某诈骗案在逃人员陈某在林芝市巴宜区活动。林芝市公安局立即部署网安部门牵头成立专案组，全力...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
本文转自：法治时报海口有学生电话手表中电话卡不翼而飞，可能被人用于电诈，警方提醒——电话手表别随便外借销售人员向记者展示电话手表SIM卡槽位于电话手表的背面
■本报记者 张星 见习记者 覃创源“小朋友，借你的...……更多
2023-11-27 09:24:00手表,电话,电话,电话卡,手表,琼山
...自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从事电信网络诈骗。不久，马某峰的银行卡...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、办理电话卡以及架设GOIP设备等网络黑产犯罪，持续释放从严惩治的信号。同时，针对部分电话号段被频繁用于诈骗的情况，最高人民检察院、公安部会同工业和信息化部共同...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...卫派出所在夏季治安打击整治行动中，成功打掉一个倒卖电话卡的犯罪团伙，抓获涉案人员6名，有力震慑了“两卡”违法犯罪活动。此前，前卫派出所民警在工作中获悉，辖区内的缓刑人员周某在收购电话卡卖给境外人员实施...……更多
2023-10-19 00:08:00二进宫,电话卡,男子,电话,周某,电话卡
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