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...前段时间将银行卡借给朋友走账避税，结果最近银行卡、电话卡先后被冻结了。“这可怎么办啊？”高某着急的说道。丰华支行内勤行长告知：出租出借、出售账户触犯国家法律，其结果被他人利用实施电信网络诈骗、跨境赌博...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...地开展案件侦办及涉案资金追缴工作；对本地涉诈银行卡电话卡线索开展大起底，严打本地“收贩卡”取款洗钱人员；接收、下发预警信息1万余条，对1万余人次高危线索开展见面劝阻；对呼叫占线、拒接电话的疑似紧急预警对...……更多
2023-01-16 11:36:00石首,受害人,案件,石首,石首市,诈骗
...打击。自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行卡、手机...……更多
2024-04-13 06:38:00余名,嫌疑人,嫌疑,诈骗,门票,演唱会
...买卖、使用虚拟拨号等设备，以及非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、互联网账号等，为电信网络诈骗违法犯罪活动提供帮助尚不构成犯罪的单位和个人，进行行政处罚，形成强大震慑。专项行动开展以来，全市公安机关...……更多
2023-02-02 07:48:00新乡,雷霆,行动,新乡,新乡市,犯罪
...仅是简单而普通的充值交易，却可能存在涉诈风险，你的电话卡有可能会被封停，更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费，如何沦为间接洗钱的工具？前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...为“浙江网监局”的FaceTime电话，称其在北京办理了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，并准确报出了王先生的身份信息、家庭住址和银行卡号，要求其于当日13时前赶到省府路杭州市网监局配合调查，否则将会被冻...……更多
2024-06-12 10:03:00大功,杭州,保姆,电话,先生,阿姨
...播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，您的名下有几张电话卡？用您的身份信息办理的电话卡，有没有被别人冒名使用？前不久，公安部会同有关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）...……更多
2024-02-28 11:20:00实名,实名制,电话卡,电话,用户,手机
...现场共抓获疑似诈骗团伙2人，缴获电话机9部，交换机、电话卡、简易GOIP设备若干。缴获作案设备。安徽移动供图随着我国打击网络电信诈骗力度的不断加大，犯罪分子诈骗手段不断升级，为了逃避打击，便于隐藏，利用GOIP设...……更多
2023-11-17 13:04:00安徽,看吧,诈骗,警方,移动,诈骗
...知上游可能从事电信网络诈骗犯罪，仍然购买二手手机、电话卡等，通过下载远程控制软件、协助系统软件和用数据线连接手机后，拨打上游提供的电话号码等方式，为上游提供通讯连接服务，并驾驶摩托车移动操作，逃避侦查...……更多
2023-01-16 07:28:00犯罪,帮助,陈某,宋某,诈骗,电话
...况下，仍安排公司业务员上门提供办卡服务，每办理一张电话卡，非法获利150元至200元不等。为斩断这个犯罪链条，在掌握了有关证据后，民警成功锁定三修公司法人赵某凡、员工安某，并分别于11月17、24日将两人抓获归案，缴...……更多
2023-12-05 16:05:00团伙,万余,诈骗,通讯,公司,诈骗
...断新型引流渠道。同时，针对电信网络诈骗最离不开的“电话卡、银行卡”问题，上海警方深入推进“断卡”行动，将打击锋芒对准“卡头、卡贩”等“两卡”犯罪团伙，通过市区两级反诈专班捆绑融合、集中研判、合成攻坚，...……更多
2023-01-17 14:28:00重拳,上海,诈骗,警方,电信,网络
...出售牟利。为逃避监管，李某以1800元每套的价格购买17套电话卡和银行卡，用于接收诈骗团伙支付的“AI”机器人租赁费，并在收款后乔装到ATM机取现。【检察履职】2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...息（记者 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...行引流，以便实施下一步诈骗活动。陷阱二：出租、出借电话卡和银行卡一些学生被不法分子利诱，出租出借电话卡、银行卡等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了不法分子的“帮凶”。这些被卖出的大量...……更多
2024-07-23 18:55:00兼职,大学生,指南,大学,不法分子,分子
...罪嫌疑人蔄某某为了蝇头小利，利用自己通信代理点办理电话卡的便利，在客户来办理业务时，偷偷使用他人身份信息开办电话卡，然后高价出售从中牟利。目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。那么，该案中的“GO...……更多
2024-02-23 14:52:00手机卡,犯罪嫌疑人,犯罪,嫌疑人,威海,手机
...、老年人、商户和家庭主妇等易受攻击的群体，切勿参与电话卡的非法交易，避免轻信不明链接和电话，以及警惕刷单返利和陷入连环骗局的陷阱。”“我们用群众喜闻乐见的方式让防范电信网络诈骗宣传入脑入心。”岚山公安...……更多
2024-10-01 00:38:00岚山,日照市,日照,全民,行动,活动
...他们熟知电信诈骗的伎俩和手段，懂得出租、出借、出售电话卡等行为都是违法行为，并下载“国家反诈中心”APP，切实提高自我保护意识，通过开展此次宣传教育活动，有效提升了广大师生防骗意识，让师生们从思想上筑牢了...……更多
2023-10-08 12:56:00威海,宣传教育,山东,诈骗,分公司,宣传
...了法律。1月5日，莒县公安局给予非法买卖、出租、出借电话卡的违法行为人王某罚款一万元的行政处罚。这是该县公安机关依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》作出行政处罚的首起案件。经查，2022年12月份，违法行为人...……更多
2023-01-06 08:56:00莒县,罚单,公安,王某,手机卡,诈骗
...“枪手组”、“财务组”（负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、QQ号和结算代办员提成）、“网络维护组”（负责调试网络）、“后勤保障组”（负责团伙成员食宿）等部门。组织实行“公司化”运营管理，有规章制...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...的“90后”开出首份罚单；山东潍坊警方对一起非法出借电话卡案件开出1万元罚单；辽宁沈阳警方处罚为电诈团伙提供微信账号的刘某，打响了当地反诈行政处罚“第一枪”……记者梳理发现，各地警方开出的行政罚单，主要针...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...的行为。”在实际中，“帮信罪”多表现为租售银行卡、电话卡；“跑分洗钱”；开发违规App；为涉诈App进行广告推广；架设“GOIP”“VOIP”“手机口”等行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，帮助信息...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...不明链接等常见诈骗手法套路，以及AI换脸、快递、盗取电话卡、刷单退钱等新型诈骗方式及其识别应对方法。让居民认识到电信诈骗带来的危害，同时提醒居民切勿轻信陌生电话、网站，切勿透露个人信息及银行卡账号，切勿...……更多
2024-06-12 16:29:00桓台,农商,宣传,银行,活动,社区
...信网络诈骗活动，仍旧从他人手中以800元的价格购得4张电话卡，后使用自己的两部手机及购得的4张电话卡帮助上家实施“手机口”电信网络诈骗活动。现陈某某涉嫌电信网络诈骗案件两起，涉案金额合计10.89万元，其行为涉嫌...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...在生活中不要为了蝇头小利，出租、出借、出售银行卡和电话卡成为电信网络诈骗帮凶，更不要直接参与电信网络诈骗犯罪。 ……更多
2023-12-21 12:32:00济宁市,百日,长沟镇,任城,长沟,济宁
...术支持及资金支付结算等帮助的行为。各类实名制办理的电话卡、银行卡、微信、支付宝以及其他第三方支付工具等，严禁外借、转卖。一旦这些支付工具涉及到违法犯罪，不仅会影响到公民的个人征信，情节严重的还会涉嫌帮...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
... 近日，海口市公安局琼山分局成功侦破了多起涉及手表电话卡的电信诈骗案，捣毁3个诈骗团伙，抓捕了10余名犯罪嫌疑人。11月5日下午，海口琼山二小的学生家长王先生拨打孩子的电话手表无法接通，他发现孩子手表里的电话...……更多
2023-12-07 03:25:00琼山,海口,团伙,余人,诈骗,警方
...外地读研究生的湖南女子小谢接到了一通电话，对方称其电话卡涉嫌洗钱，要求小谢配合公安机关调查。殊不知，小谢正在掉入冒充公检法类电信诈骗的陷阱，为完成“资金优先清查”，一周时间内，小谢掏光存款后，又通过筹...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...解等形式，引导群众了解网络信息安全，知晓转租、出售电话卡、银行卡的危害，强化个人信息保护意识。同时，向群众讲解常见的电信网络诈骗案件类型，号召大家保护个人隐私，加强防范电信网络诈骗意识。此次活动，共计...……更多
2024-09-15 06:46:00东营,宣传周,宣传,活动,安全,网络
...其5G全新192号段正式商用。“骗子就是利用大家对这一类电话卡的不熟悉，自称是官方网贷平台客服，骗取受害人信任，最终以套取受害者网贷为目的，并屡屡得逞。”上述民警介绍，近期，在冒充客服诈骗案件类型中，使用“1...……更多
2023-01-06 05:10:00平安,长沙,骗子,行动,京东,诈骗
...边，要时刻保持警醒心理，保护好个人信息不外泄，不将电话卡、银行卡出租、出借给他人，做到不轻信、不透露，避免上当受骗。据统计，本次宣传共计发放宣传折页30余份，解答群众咨询10余人。来源：人保财险一审：王子...……更多
2024-02-04 11:05:00织金,毕节,人保,财险,支公司,诈骗
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