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...仅是简单而普通的充值交易，却可能存在涉诈风险，你的电话卡有可能会被封停，更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费，如何沦为间接洗钱的工具？前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...换卡”，卡片背面还特意标注了“中国移动儿童手表专属电话卡”，“不记名、可转赠、不挂失”，“微信扫码即可兑换”。这看似是同学们的“小确幸”，一旦扫码兑换填写相关信息，将一步步落入骗子的圈套。比如，系统要...……更多
2023-11-25 00:44:00手表,警方,电话,小晴,手表,电话
...出售牟利。为逃避监管，李某以1800元每套的价格购买17套电话卡和银行卡，用于接收诈骗团伙支付的“AI”机器人租赁费，并在收款后乔装到ATM机取现。【检察履职】2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获涉案手机4部、电话卡1张、银行卡3张。2023年10月初，家住重庆市渝北区的王女士在网上看到一个“百万医疗保险”的广告，出于好奇，王女士点击进入浏览了几分钟，随后便退出了该网...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...方言和黎族语言的优势，在各电信营业厅捡拾别人丢弃的电话卡使用，冒充熟人有选择性地拨打海南多个黎族市县群众电话，首先让受害人猜猜其是谁，待受害人误以为其是熟人后，就编造各种急需用钱的理由向受害人“借钱”...……更多
2023-11-07 23:32:00五指山,五指,诈骗,警方,电信,网络
...利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法犯罪活动中，无论是组织的，还是参与的、帮忙的，都要承担相应的法律责任。 ……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...”调查唐先生一时慌了神立刻按对方要求更换新手机办新电话卡并每天四次按对方要求汇报自己的活动情况还写了自白书后续对方要求唐先生向“验资账户”转账进行“资金清查”正当唐先生准备去银行转账时同事们出手阻拦把...……更多
2024-01-03 18:24:00自白书,自白,北京,先生,同事,对方
...现场共抓获疑似诈骗团伙2人，缴获电话机9部，交换机、电话卡、简易GOIP设备若干。缴获作案设备。安徽移动供图随着我国打击网络电信诈骗力度的不断加大，犯罪分子诈骗手段不断升级，为了逃避打击，便于隐藏，利用GOIP设...……更多
2023-11-17 13:04:00安徽,看吧,诈骗,警方,移动,诈骗
两人在网络上认识4年多，始终没有见过面，就连视频通话时女子也始终不愿露脸，武汉男子李某（化姓）深陷这段“感情”之中，先后共转账上百万元。直到今年9月，湖北武汉硚口警方赶赴山东将嫌疑女子抓获，女子赵某仍处...……更多
2023-12-01 09:48:00武汉,山东,嫌疑人,网恋,嫌疑,警方
...件21起2022年12月29日下午，正在出租屋内睡觉的盗窃犯罪嫌疑人李某某被民警逮了个正着，当场交代10余起盗窃沿街门面的犯罪事实。这是2022年12月市公安局犯罪侦查支队一大队侦破的第二起系列盗窃案件。2022年12月20日9时许，一...……更多
2023-01-10 07:59:00保民,打击犯罪,全力,犯罪,北关,民警
...3名学生，3人均表示没有见过他儿子。后来，他将儿子的电话卡补办后，通过查询微信记录，发现儿子的微信在3月10日曾给那3名学生中的一人转过几百块钱，随后他将该情况告知警方。在监控视频和转账记录的证据下，这3名学...……更多
2024-03-15 19:46:00邯郸,河北,未成年人,未成年,犯罪,初中
...时的办案经验，一级卡的卡主一般都不是诈骗的主要犯罪嫌疑人，他们都是利用“跑分”来洗钱中间人员。民警顺藤摸瓜，一个以李某为首的，帮助境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙浮出水面。据查从2022年开始，李某就在同乡...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...人因身份信息泄露或曾经身份证遗失，被人冒用身份申领电话卡，涉及一起诈骗案件，需要配合外地警方调查。（2）来电自称社保局工作人员，告知受害人其社保卡涉嫌洗钱，需要配合警方调查。（3）来电自称银行工作人员，...……更多
2023-11-30 19:46:00速速,看吧,直播,警察,受害人,诈骗
...吗？这究竟是客服还是骗子？案例回顾：2023年10月，犯罪嫌疑人崔某、王某以物流发货写错手机号码为由，与受害人肖某加为微信好友，通过日常闲聊、嘘寒问暖等方式骗取受害人信任，后借机透漏自己与“闺蜜”理财能月入万...……更多
2023-11-21 10:09:00嫌疑人,嫌疑,刑事,强制,措施,投资
...。2月3日12时，吴某被阳信县公安局民警抓获，当场扣押电话卡1张、手机设备1台。如实陈述其在上线诱导下，拨打诈骗引流电话的违法行为，目前已被行政处罚。一直以来，为打击电信网络诈骗，山东移动滨州分公司主动承担社...……更多
2024-02-23 18:42:00滨州,山东,成效,行动,分公司,移动
...，41名涉案嫌疑人先后落网，现场查获作案手机100多部、电话卡100余张，涉案金额达百万余元。目前，案件正在进一步侦办中。警方提醒：企业主要提高安全意识，加强对企业信息的保护。对于陌生电话，特别是询问企业相关费...……更多
2023-12-29 06:44:00管理费,管理,企业,企业,海宁,先生
...轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。来源：成都...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。 ……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...男性实施敲诈勒索行为的案件，抓获跨区域多次流窜作案嫌疑人3名，打击了犯罪分子嚣张气焰，维护了社会治安稳定。老人走在街边，被“警察”说嫖娼了“根据我们的调查，你有很大的嫖娼嫌疑，现在要拘留你，如果你不想...……更多
2024-01-11 11:51:00中老年,男性,警察,民警,警官证,李某
...租赁钢板，转头却以“废品价”变卖，非法获利57500元。嫌疑人想“空手套白狼”获取不义之财，结果被警方抓获。2月下旬，桐乡市公安局石门派出所接到向先生报警，称其价值30余万元的钢板可能被骗了。经了解，向先生是做...……更多
2024-04-12 06:56:00钢板,工地,租赁,李某,钢板,工地
...男子，后发现被骗。经缜密侦查，11月28日，民警将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获归案。12月1日，民警将犯罪嫌疑人张某、李某抓获归案。目前，犯罪嫌疑人刘某、王某、张某、李某4人因涉嫌诈骗罪，已被公安机关依法采取刑事强...……更多
2023-12-07 16:25:00孙子,老人,求助,孙子,老人,诈骗
...骗的财物，同时两人为民警送上锦旗，表示感谢。目前，嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，该案件还在进一步侦办中，民警将继续对涉案赃款进行追查。吴先生和王女士为派出所送来锦旗警方提醒：广大家长朋友应当树立正确...……更多
2024-01-09 20:43:00家长,李某,先生,女士,介绍费,民警
...金3.1亿元。严打电诈上下游黑灰产业链“对贩卖银行卡、电话卡的人员，公安机关也毫不手软。据统计，今年公安机关共抓获出租、出借、出售、贩卖‘两卡’的违法犯罪人员1.3万余人，收缴银行卡600余张、电话卡1.2万余张，累...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...发现立即引起了乌达公安分局的高度重视，为不引起犯罪嫌疑人的注意，办案民警暗中开展调查工作。经过多日的调查，刑事侦查大队成功锁定了一进行高价收卡，具有前科犯罪的嫌疑人吴某（化名），通过对吴某活动轨迹的深...……更多
2023-11-03 23:04:00手机卡,乌达,收买,分局,高价,公安
...法车中，有6辆被安装了GPS定位器，民警通过GPS定位器的电话卡，很快锁定了嫌疑人朱某。
据嫌疑人朱某交代，自己名下有一个运输车队，为躲避执法人员检查，想到了给执法车装定位器，通过手机APP精准掌握执法车辆的位置，...……更多
2024-01-22 10:29:00襄阳,湖北,动向,执法,监控,女子
...消息（记者任桐）“打打电话，就能日赚斗金。”“租售电话卡，躺着也赚钱。”……当听到此类的口号，你是否会心动？如果你信以为真，很有可能会沦为电信诈骗的帮凶。琼中公安成功将违法行为人路某抓获归案。琼中公安...……更多
2023-12-18 16:14:00琼中,日进,诈骗,警方,工具,手机
...诈骗“引流”团伙，抓获以刘某、李某、高某等16名犯罪嫌疑人，有力净化了辖区社会治安环境。“您好，我是证券公司工作人员，现在加入股票群可以赠送炒股软件，还有选股器等福利！”最近，您是否也收到过这样的电话？...……更多
2023-10-20 20:33:00茅箭,团伙,商圈,诈骗,警方,电信
...握着大悟县公安局阳平派出所民警李毓康的手激动说道。嫌疑人被依法刑事拘留
12月13日，大悟县阳平镇朱岗村朱爹爹报警称，前几天存放在自家卧室床头柜里的2万元现金不见了，请求警方帮忙寻找。值班民警接警后迅速赶赴...……更多
2023-12-22 14:59:00租户,窃贼,民警,养老,老人,李某
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西伯利亚发现44000年前木乃伊狼2021年，在西伯利亚永久冻土层的俄罗斯最大行政区萨哈（雅库特）共和国的一条河流边旁边
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