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...司高度重视，在前期工作的基础上，在公司层面组建联合工作组，对文章中所提及的情况进行详细核查，核查结果将及时向社会公布。
日前，知名职业打假人王海在微博上实名举报，在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中，发现...……更多
2023-10-11 17:21:00王海,转账,核查,工作组,账户,私人
...司高度重视，在前期工作的基础上，在公司层面组建联合工作组，对文章中所提及的情况进行详细核查，核查结果将及时向社会公布。编辑：陈艳琦责编：吴忠兰审核：冯飞 ……更多
2023-10-11 07:39:00转账,账户,私人,女孩,核查,王海
...司高度重视，在前期工作的基础上，在公司层面组建联合工作组，对文章中所提及的情况进行详细核查，核查结果将及时向社会公布。编辑 彭玲 ……更多
2023-10-11 08:45:00转账,账户,私人,情况,公司,岩土工程
日前，知名职业打假人王海在微博上实名举报，在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中，发现中冶地集团西北岩土工程有限公司（下称岩土公司）青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。红星新闻记...……更多
2023-10-10 11:47:00王海,转账,国有资产,账户,流失,国有
...司高度重视，在前期工作的基础上，在公司层面组建联合工作组，对文章中所提及的情况进行详细核查，核查结果将及时向社会公布。05韩寒被曝亏损上亿！多家公司注销据21世纪经济报道，10月11日，“投资人爆韩寒因餐厅亏损...……更多
2023-10-12 14:01:00小女,日本,国家队,小女孩,早餐,国家
记者田汝晔王开智近日，知名打假人王海发布视频，称江西新能源科技职业学院克扣学生实习报酬，有部分校领导从中谋取了巨额的收益，引发关注。11月13日，王海助理蔡先生告诉记者，他们掌握了该学院老师颜某的大部分银...……更多
2023-11-14 12:17:00王海,调查组,江西,报酬,实习,调查
...小宝 李懿）11月1日上午，河南省老年友善医疗机构核查工作组市县核查第六工作组，在许昌市卫生健康委二级调研员李银鹏组长的带领下一行五人到驻马店市第一人民医院西院区，对医院老年友善医疗机构创建工作进行核查指...……更多
2023-11-02 16:48:00驻马店市,驻马店,友善,民医院,河南省,工作
据极目新闻报道 近日，知名打假人王海举报江西新余一职业院校克扣学生巨额实习报酬，引发广泛关注。11月13日，新余市联合调查组发通报称，已于11月11日责成市教育局、市人社局等部门组成联合调查组认真调查核实，并依...……更多
2023-11-18 09:50:00王海,江西,责任人,报酬,实习,详情
近日，知名打假人王海在网上发帖称，江西新能源科技职业学院克扣学生巨额实习报酬，部分校领导从中牟取了巨额收入。12日，王海助理告诉极目新闻记者，有该校原工作人员向他们提供了线索，目前他们也掌握了银行流水等...……更多
2023-11-13 16:27:00惊心,江西,回扣,院长,助理,实习
...瑜、蒋晨琳）今年下半年，市审计局、市财政局成立联合工作组，开展行政事业单位银行账户专项清理整顿工作，对各预算单位银行账户开设、变更及使用情况进行统计、清查和规范管理。 此次工作分单位自查、核实认定和规...……更多
2023-12-28 09:19:00审计局,财政局,账户,审计,预算,财政
...县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑。为...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...进行洗白。对相关账户进行止付、追款的同时，警方派出工作组对涉案的手机号码进行深挖调查，逐步掌握一个以谢某花为首的帮助信息网络犯罪团伙。今年4月至9月，专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9省20地市将谢某花...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
本文转自：合肥晚报房客执意向陌生账户转账15万元酒店报警求助，巢湖民警紧急止付刘莉亮明身份后，拿过手机紧急止付。一女子独自到酒店开房，老板直接报警，这究竟是咋回事？3月26日，记者从巢湖市公安局了解到，巢湖...……更多
2024-03-27 00:35:00转账,房客,账户,意向,巢湖,转账
...单位领导”突然以私人事宜为由要求李爹爹（化姓）代其转账，骗走其36万元。近日，武汉洪山警方通过数月奔波，为李爹爹追回了32万元被骗款。2022年6月1日，武汉市公安局洪山区分局张家湾派出所接到李爹爹报警，称其遭遇...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
...疑信息进行交互研判。要求柜面人员遇到可疑开户、可疑转账、可疑取现等信息，及时联系反诈中心协助核查。落实回访机制。对新设账户及时开展回访，重点对自助设备开户、账户交易异常等客户开展针对性回访。定期对客户...……更多
2023-10-25 00:33:00钱袋子,钱袋,群众,客户,核查,账户
...天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...同意。
在文某等人的管理下，各小组组长负责对本诈骗工作组的成员进行管理，包括日常生活的管理、诈骗活动期间工作效率的监督、诈骗金额的记录以及提成的统计、建立用于诈骗人员相互交流的QQ群、向“卡商”获取诈骗...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...查清后再解冻。
劝阻民警赶到时，黄女士称自己并没有转账，只是告知了对方验证码。民警察觉不对，立即驱车带着黄女士到各银行查询卡内余额，这才发现邮政卡内的9千余元已全部被转走，民警及时赶到止付，保住了其他卡...……更多
2023-10-07 21:25:00刑事案件,案件,刑事,女士,民警,王丽
新京报讯（记者 张静姝 通讯员 王海蛟 于春秀）2月19日，新京报记者从北京铁路公安处刑警支队获悉，2024年初到2月19日，50天内，北京铁路警方在处理网络电信诈骗案件中共冻结银行账户31个、涉及资金1300余万元，返还事主被...……更多
2024-02-20 15:28:00北京,账户,资金,银行,支队,刑警
...气，问他喝没喝酒，对方说喝一瓶啤酒不算喝酒。”根据转账记录显示，转账时间为12月4日下午3时35分许，金额100元转入私人账户。关于身着城管制服者是否系城管工作人员？罚款为何使用的是《村组织收款收据》？100元罚款为...……更多
2023-12-05 10:05:00二维码,二维,城管,执法,啤酒,私人
...部转入对方指定的安全账户进行查证，并一再强调要迅速转账，否则将面临牢狱之灾。林女士回复自己手机快没电了，需要回家充电顺便吃完午饭后再去银行转账，对方称事情紧急，并将电话交给一旁的“队长”，“还吃什么饭...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
本文转自：江淮晨报被骗5万元之后她还准备继续转账潜山警方成功介入，避免群众损失55万元本报讯 去年底，潜山市居民王女士接到诈骗电话，在对方诱导下进行转账操作。当地公安局接到其丈夫报警电话得知此消息，派出民...……更多
2023-01-10 00:04:00转账,准备,京东,女士,潜山,转账
...下载视频会议软件并开启“屏幕共享”，远程指导受害人转账汇款或通过屏幕共享窃取银行卡密码，完成盗刷转账实施诈骗。10月24日，岳麓反诈中心接到预警，群众唐女士正在向涉诈账户转账大量资金。预警员在进行止付措施...……更多
2023-11-02 11:19:00骗术,医疗保险,屏幕,女子,医疗,手机
...为由，让她用支付宝账户绑定一张银行卡，并向该银行卡转账激活账户。其间，对方以指导操作为由，让她下载了一个视频会议软件，开启屏幕共享。沈女士按照对方要求给自己银行卡进行转账操作，随后对方又以“此前操作违...……更多
2024-01-14 07:25:00公众,航空公司,银行,账户,对方,银行卡
...某部队服役，两人交往一段时间后，小韩怂恿刘女士帮忙转账并承诺会提供“好处费”。小韩将钱转入刘女士的银行账户后，刘女士去银行柜台取现，再将钱存入小韩指定的银行账户。一个月后，刘女士接到外地公安机关的线索...……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
...张女士开启屏幕共享、登录自己的个人账户并进行一系列转账操作，称是进行“流水认证”，用来核实张女士没有开通“百万保障”。在对方的引导下，张女士将名下所有银行账户内的资金转到同一张卡上，随后在不知情的情况...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...群众救助等方面迅速开展工作。省直各相关部门立即组成工作组赶赴现场指导抢险救援。“有得吃有得住，心里踏实了”12月20日清晨，终于在暖和的帐篷内安睡一夜的民和县金田村村民王海良很早起床，顾不上洗漱，他就来到...……更多
2023-12-31 03:04:00救援,民和,东市,救灾,抗震,工作
...手机的所有操作。在诱导受害人登录网银等资金平台进行转账操作过程中，骗子可以实时监控受害人的短信验证码，并通过截获的账号、验证码等信息自行登录受害人网银等账户主动进行转账操作，在受害人毫无察觉的情况下将...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况下，网点对该账户进行交易异常管控。10月12...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...途，工作人员提出了质疑与询问，表示装修消费是否可以转账或汇款。“因为此类用途一般取现的情况比较少。如果确实是装修用途，则要提供相应的装修合同或其他佐证资料，方可预约取款。”与上述银行呈现鲜明对比的是，...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
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