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充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。不得不说,犯罪分子为了掩盖犯罪行为,将违法收入“洗白”,还真是动了不少脑筋。而很多人本来只是想省点话费钱,却在不知不觉中成为了犯罪者的帮凶。相关新闻报道截图说起...……更多
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
...台中国之声《新闻纵横》报道,“只需420元就能充值500元话费”“最迟到账时间72小时”……看到这样的广告,你会心动吗?近段时间来,网上出现一种话费“慢充”方式,优惠力度还不小。但这些看上去仅仅是简单而普通的充...……更多
...缴400元送100元”活动,是该店铺帮助境内外电信网络诈骗犯罪分子进行洗钱的幌子,不法分子用其他电诈案件受害人的被骗资金为李女士的手机号码充值,再将李女士缴纳的400元转给电诈犯罪分子,从而达到洗钱的目的。李女士...……更多
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
...户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信 快速放款”“刷刷流水 包你拿到钱”这样...……更多
公安机关提醒:别当“工具人”!
...公安)大部分电诈团伙都藏匿于境外,有了GOIP设备后,犯罪分子就可以在境外远程控制国内的手机、插卡设备拨打诈骗电话。目前已经出现简易GOIP设备,“两个手机一条音频线”就可以制造这样一台设备。诈骗分子利用高薪利...……更多
...的。不知者“罪”还是“不罪”?上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯,没有起刑...……更多
...的。不知者“罪”还是“不罪”?上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数...……更多
180元充200元话费手机号却被封了
“公益短信:市通信管理局提醒:近期犯罪分子以高额折扣吸引用户充值话费,诱骗用户成为洗钱‘帮凶’。请您警惕低价充值陷阱,选择正规渠道充值。”近日,许多上海市民收到这样一条短信。有人疑惑,“充话费”如何...……更多
假的!假的!假的!千万别信,赶紧告诉家人
...“折扣价”“团购价”“低价充值”等优惠活动,谨防被犯罪分子利用而落入“洗钱”陷阱!转自:南充市反诈中心来源: 山西都市110 ……更多
贵州高院发布6起电信网络诈骗犯罪典型案例
...警惕,切勿相信以高薪诱惑赴境外务工的宣传,不要沦为犯罪分子的帮凶。典型案例二:邱某犯诈骗罪一案一、基本案情被告人邱某受网络平台高薪兼职诱惑,明知所谓兼职系通过搭建网络通讯平台供境外诈骗分子拨打诈骗电话...……更多
话费“慢充”能打折?警惕陷阱
作者 | 第一财经 陈杨园“430元可以充500元话费,一周左右话费到账。”听起来有些优惠,王蕊(化名)没多想就通过这位微信好友进行了话费充值。三天后,话费如期到账。但在隔天早上,王蕊就收到了运营商发来的短信,她...……更多
98万部老年机被远程控制自动扣费 网友:严查
...能,只能通过短信订购扣话费的方式进行支付。这也正是犯罪分子盯上老人机的原因所在。2019年10月,欧阳某某结识了某科技公司专门从事手机主板开发的负责人熊某。于是,他利用这一机会,通过熊某将增值服务代码写入老人...……更多
网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪证明
...实时到账的话费充值,就有可能在不知情的情况下,成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费,还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务,都有可能埋有陷阱,消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷...……更多
...不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察院提起公诉,法院近日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人孙某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金5000元。2022年8月19日晚,上海市某公司...……更多
泰安女子找了个兼职,差点儿成为犯罪分子“工具人”
...,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作,有效打击犯罪分子,自觉维护良好的用卡秩序,保障自己的合法利益。莫贪图小利,莫想赚“快钱”,莫轻信他人,莫成为犯罪分子的“工具人”。 ……更多
公安部:黑客犯罪技术门槛降低,有小学生熟练使用黑客工具
...。值得关注的是,随着人工智能等新技术发展变化,黑客犯罪分子的作案手法也在不断升级。比如,使用人工智能技术伪造人像和语音、利用区块链智能合约漏洞大量增发“虚拟货币”套取他人财产等新情况层出不穷。黑客犯罪...……更多
...统计,黑客案件破案数连续三年上涨,年均增幅达27.7%,犯罪分子除直接入侵、破坏计算机信息系统外,还通过窃取数据、篡改网站、劫持流量等方式,为电信诈骗、网络赌博、网络色情、网络水军等违法犯罪活动提供技术支持...……更多
· 自动扣费还是人为操作?\\\
...询话费实时使用情况,很少能及时发现话费异常,这才给犯罪分子制造了可乘之机。”刘展说。据张某供述,代码原本就是装在“老人机”的小游戏上,这类游戏玩到一定关卡后,就要用户付费包月才能解锁剩余关卡,需要订购...……更多
招商银行上海分行与人民银行上海总部联合开展“反洗钱进校园”宣传教育活动
...”学长利用,出借个人银行账户参与洗钱犯罪,最终沦为犯罪分子工具的悲惨经历。该影片向观众们警示了出租、出借、出售银行卡账户的严重后果,并普及了掌握金融安全知识和保护自身合法权益的重要性。除此之外,活动还...……更多
打打电话就能赚钱?南充13名学生为诈骗分子实施电诈提供帮助被行政处罚 警方提示
...通过某短视频平台成功联系到上家。由于小白电话卡无电话费不能使用呼叫业务,于是邀请同学小冉一同做该业务,为境外电信诈骗分子实施电诈提供便利,事成后按比分成。此外,西充县某中学学生小王在某短视频平台得知帮...……更多
...先是收款环节,涉及买卖、租借银行卡以收取诈骗资金。犯罪分子主要通过购买或租用他人实名开立的银行卡和支付账户来收取受害者的资金。其次是转移环节,涉及账户的多层嵌套和资金的多方划转。诈骗分子为逃避公安机关的...……更多
警惕!用数字人民币“跑分”涉嫌犯罪,首例案件已审结
具有便捷性、可溯源性和安全性的数字人民币竟成为了犯罪分子洗钱“跑分”的工具。1月9日,据上海高院官方微信,上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。随着数字人民币的推广普及,一些不法...……更多
境外诈骗电话为啥显示本地号码?新型诈骗手段“手机口”浮出水面
...获7人。经办案民警审讯,其中5人明知是在帮助境外电诈犯罪分子实施诈骗的情况下,仍主动参与。 警方查明,今年4月,嫌疑人之一的王某在刷短视频时发现一条“躺赚”的门道,其称“打电话也可赚钱,338元一个小时,日结...……更多
...是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”。随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,一些金融机构积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级,上新了数...……更多
...使没收作案工具成为变相罚金刑,也要谨防放纵犯罪,给犯罪分子留下死灰复燃的基础。说法一:专门性、关联性与功能性 上海市宝山区人民检察院副检察长房长缨认为,关于作案工具,《中华人民共和国海关法》《最高人民...……更多
...和能力,切实维护自身合法权益,避免成为电信网络诈骗分子的“工具人”和“帮凶”。活动期间,公安部将部署国家反诈中心联合外交部领事保护中心和教育部留学服务中心发布《海外防范电信网络诈骗宣传手册》,切实提高...……更多
...,就是对犯罪人滥用物权行为的忽视,这种忽视对于阻却犯罪分子再次将该财物用于犯罪显属单薄,此为特殊预防的不足;同时,无法震慑和预防社会上潜在“犯罪人”将自己的财物投入犯罪行为,此为一般预防的欠缺。 我国...……更多
2022-12-23 06:11:00比例,犯罪,原则,工具
...开展,电信网络诈骗及关联犯罪的实施难度明显增大。但犯罪分子通过升级骗术,复合变异,“推陈出新”,把“老套路”披上“新马甲”,不断增强隐蔽性、迷惑性。特别是年终岁尾历来是电诈案件集中爆发期,需要广大市民...……更多
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
...租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”,很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动,而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”,涉嫌收买、非法提供信用卡信...……更多
...而走险。在此后的两个月里,小杰根据指示多次帮助上游犯罪分子实施洗钱犯罪。小杰根据对方的要求,通过自己的银行账户转账,或者提现到微信、支付宝后再扫码转账。有时对方还会让他通过购买京东E卡、充值话费、取现...……更多
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中新网2月21日电 现居墨尔本的隆德大学历史系东亚研究学者高明(Ming Gao,音译)近日在解释型新闻网“The Conversation”网站刊发题为“《哪吒之魔童闹海》
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2月19日,2025FIFA世俱杯倒计时4个月,海信在北京举办世俱杯旗舰新品前瞻体验会。海信相关负责人表示,中国制造以前所未有的速度和规模走向世界
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随时随地都在线,临清公安在春天里守护平安
齐鲁晚报·齐鲁壹点 陶春燕 通讯员 韩艳燕乍暖还寒时候,温情守护不缺席,在这个乍暖还寒的春天,人民公安的身影总是如春风般温暖人心
2025-02-21 15:00:00
本文转自:人民网-江西频道人民说法为宣泄情绪故意追尾?判刑!人民网记者 罗娜近日,江西省萍乡市芦溪县人民法院审结一起寻衅滋事案件
2025-02-21 15:01:00
共同饮酒后死亡,同饮者已尽照看义务,是否还需要承担责任?
齐鲁晚报·齐鲁壹点 栾海明 通讯员 罗淑瑶与好友同桌饮酒,好友饮酒后死亡,但是同饮者已尽照看义务并无劝酒、敬酒、灌酒等行为
2025-02-21 15:02:00
热闻|四季豆一夜之间不让“上席”了!泸州网友吐槽“吃了一辈子”,疾控部门紧急回应
谁能想到,四季豆一夜之间不让吃了?近日,四川泸州发布消息,新的《泸州市农村集体聚餐食品安全管理规范》(以下简称《管理规范》)要求2月23日起
2025-02-21 15:04:00
2岁女童误吞“乾隆通宝”……
齐鲁晚报·齐鲁壹点 陈甜田 通讯员 刘永蛟小朵朵(化名)今年2岁,平日活泼好动,是家人的开心果。不久前的一天,她突然大哭
2025-02-21 15:05:00
满慎刚调研潍柴雷沃农机具工厂和潍柴中央研究院
鲁网2月21日讯2月20日,山东重工集团党委书记、董事长满慎刚到潍坊调研潍柴雷沃农机具工厂和潍柴中央研究院,与潍柴科技人才座谈交流
2025-02-21 15:07:00
中国空间站首个舱内在轨机器人试验来了!视频揭秘试验如何展开?
新年伊始,中国空间站航天技术试验领域成功完成了空间站管道检测机器人在轨试验,验证了管道检测机器人的管道环境适应能力和变刚度运动安全性
2025-02-21 15:14:00
全国海事首批国际通认船舶保险证书电子证照在上海试点上线
中新网上海2月21日电(周孙榆 谢梦圆)2月20日,交通运输部海事局发布《交通运输部海事局关于推广油污损害民事责任保险或其他财务保证证书等海事电子证照的通告》
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阿根廷宣布最大国有银行改制 政府保留99.9%股份
中新网北京2月21日电 布宜诺斯艾利斯消息:当地时间2月20日,阿根廷总统米莱签署法令宣布,该国最大国有银行——阿根廷国家银行正式改制为股份制公司
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只需提供银行卡转移几笔资金,就能赚高额佣金?其实,这是在为犯罪分子“洗钱”。重庆市铜梁区公安局深入推进“净网2025”专项行动
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在国家基础设施建设稳步推进、蓬勃发展的当下,一些不法分子竟打起了歪主意。他们打着“国家战略”“超级工程”等幌子,以看似诱人的高额回报为饵
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警方视点丨江苏常熟公安:暖心警事“一件件”,温暖不止“一点点”
在常熟,警民之间的温暖故事从未停歇。每一次紧急救援,每一回排忧解难,都是常熟警方与市民之间温暖的羁绊。这一幕幕暖心的画面
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