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...案件的庭审经过。庭审中，公诉人紧紧围绕起诉书指控的犯罪事实进行讯问，对被告人虚构事实诈骗公私财物的犯罪事实分组向法庭出示证据，从案件来源到证人证言及被告人的供述与辩解等，就事实认定、法律适用等进行详细...……更多
2023-11-23 11:24:00清河区,铁岭市,铁岭,清河,监督员,检察院
...京12月22日消息（记者王迟）假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部对此高度重视，部署全国公安机关依法严厉打击。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件，经查，犯罪嫌疑人主要通...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...如邢台市信都区检察院在办理个案基础上搭建涉空壳公司犯罪监督治理模型，对涉空壳公司等四类公司可能存在的帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、虚开发票、诈骗等犯罪行为开展类案监督，通过与市场监管、税务局...……更多
2024-05-22 07:43:00小步,模型,数字,检察,数据,模型
...提供银行卡。张某国明知提供银行卡内转入的资金为违法犯罪所得的情况下,依然提供转移、套现违法所得的帮助。根据检察机关的指控,法院一审判处被告人余某强犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,数罪并罚判决有期徒刑十二年...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
...软件”，抢挂北京某知名医院就诊号的案例。抢挂就诊号犯罪分子网上定制“抢号软件”据办案检察官介绍，这起利用定制版“抢号软件”，抢挂、贩卖专家号的案件，主要被告人为敬某和张某某。敬某是一名号贩子，张某某在...……更多
2023-12-26 14:52:00北京市检察院,专家号,检察官,北京,检察,违法
近年来，预防电信网络诈骗犯罪的形势日趋严峻，诈骗分子往往会针对不同群体，量身定做、精心设计多样化的骗局。为增强企业员工拒赌反诈的意识，切实维护员工的切身利益，10月12日上午，张庄路支行的员工走进山东全栈...……更多
2023-10-31 14:50:00民生银行,张庄,济南,支行,民生,宣传
...迹人员4400余人；督促侦查机关立案3.7万件；起诉涉黑恶犯罪1.4万人，起诉利用网络实施诈骗、赌博等犯罪23.7万人……在今年1月8日召开的全国检察长会议上，检察机关交出了这样一份“工作答卷”。办理侵害未成年人案件3700余...……更多
2023-01-09 20:14:00答卷,检察,工作,检察,机关,案件
...州1月21日电（记者 王成）打击侵犯民企权益的黑恶势力犯罪、推进知识产权保护、惩治民企内部贪腐……近五年来，福建检察机关在依法办案、强化监督、保护创新等方面持续发力，为民营经济发展壮大提供有力司法保障。2018...……更多
2024-01-22 02:00:00福建,民营企业,检察,权益,犯罪,机关
...；依法从严打击“蓝天商厦”特大养老诈骗案，起诉关联犯罪255人，追赃挽损1.1亿元；打造“澄爱护苗”未检品牌，成立全省首家技校型观护帮教工作站；轻罪治理新模式落地见效……
3月，一起涉案金额达980余万元的假冒注册...……更多
2024-05-22 04:40:00检察官,检察,密码,检察,检察院,江阴
...是“贷款诈骗罪”，而是“骗取贷款罪”。广东省法学会犯罪学研究会常务理事、广东法制盛邦律师事务所刑事业务部部长陈亮律师表示，尽管骗取贷款罪和贷款诈骗罪都含有“骗”和“贷款”的字眼，但两者实际上是完全不同...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...个人信息罪的刑事案件时发现，王某某的行为在涉嫌刑事犯罪的同时违反了民法典和个人信息保护法的相关规定，侵犯了800余名不特定公民的个人信息安全，既影响到公民个人信息安全，也可能危及公共安全和国家信息安全，损...……更多
2023-01-12 17:53:00客户,个人,信息,公民,安塞,信息
...展联合打击行动，成功抓获807名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中，缅甸籍犯罪嫌疑人455名，中国籍犯罪嫌疑人352名。按照双方协定，中国籍犯罪嫌疑人已于3月31日全部移交我方，缅甸籍犯罪嫌疑人由缅方打击处理。去...……更多
2024-04-01 16:13:00成果,诈骗,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,缅甸
...介入案件，积极引导公安机关侦查取证。追赃挽损与追诉犯罪同步发力2022年初，该案被移送至龙湾区检察院审查起诉。随着办案的展开，检察官发现，该案涉及被害人众多，又系重大民生的房产问题，如何尽力降低被害人损失...……更多
2023-11-14 07:25:00零首付,骗局,背后,张利,检察,被害人
...诈骗案,“该案的办理一波三折,充分体现了检察机关打击犯罪、能动履职、护航发展的能力和决心。”细微之处发现关键 嫌疑人辩解被拆穿2019年,陈某接触到青岛某投资公司法定代表人马某,声称外籍投资人要到青岛投资2亿余美...……更多
2024-06-26 08:54:00崂山,刑事案件,青岛,个案,涉外,案件
...自然遗产日即将来临之际，省检察院召开“依法惩治文物犯罪 守护三秦历史文脉”新闻发布会，通报近年来全省检察机关依法惩治文物犯罪工作情况，发布了5个依法惩治文物犯罪典型案例。2021年以来，全省检察机关共批准和决...……更多
2024-06-09 04:17:00聚力,好文,同心圆,陕西,检察,机关
案中所涉图片。犯罪团伙通过张贴桃色广告为电信网络诈骗团伙引流，致使多名被害人扫码后被骗，损失金额达人民币76万余元。3月31日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，该...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
...北诈骗119件153人，起诉318件429人；批准逮捕帮助信息网络犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得等关联犯罪173件243人，起诉422件662人。 ……更多
2024-11-06 10:34:00曲靖,检方,余人,诈骗,民生,电信
...察履职，服务大局更加有为。贵州检察机关批捕各类刑事犯罪嫌疑人13.1万人、起诉13.9万人；深入开展扫黑除恶专项斗争，起诉涉黑恶犯罪6916人；起诉危害农村稳定等犯罪4615人，办理涉农民事、行政和公益诉讼案件4449件；落实...……更多
2023-01-15 13:38:00检方,指导性,贵州,案件,案例,指导
...某某在明知将银行卡提供给他人可能被用于从事信息网络犯罪资金结算的情况下，仍通过快递将自己的中国邮政储蓄银行卡和手机卡邮寄到上游犯罪团伙指定地点。经查康某某所办理的中国邮政储蓄银行卡被他人用以实施电信网...……更多
2024-05-20 16:27:00法库县,法库,辽宁,检察院,检察,案件
近日,为严厉打击涉“两卡”违法犯罪,遏制电信网络诈骗高发态势,云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日,该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”,抓获犯罪嫌疑人6...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
近2个月来，中国加大力度打击云南的中缅边境地区犯罪集团实施的电信诈骗。上个月中旬，缅北当局已经向中方移交约3.1万名犯罪嫌疑人。中国正在用行动表明：无论这些电信诈骗集团有多强大的背景，中方都不会再容忍他们...……更多
2023-12-08 15:36:00邻国,副总理,副总,缅甸,王毅,诈骗
...11个月，先后开展15次收网行动，共侦破妨害国(边)境管理犯罪刑事案件26起，抓获组织运送者43人，打掉犯罪团伙6个，捣毁中转窝点4处；查处行政案件13起，查获企图偷渡中国公民24人、“三非”外籍人员39人、查扣涉案车辆25辆...……更多
2023-12-30 07:52:00崇左,偷渡,广西,支队,特大,案件
...会闲散人员到医疗机构内部人士，深挖彻查医保诈骗违法犯罪线索。坚决依法惩治主观恶性大、参与程度深的组织者、领导者，刘某等3名职业骗保人被依法判处11年至4年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。对法律意识不强、获利...……更多
2023-12-31 04:24:00泰州,救命钱,高新,普法,医保,检察
...品回收站地址与受害人搭话，再实施行骗。为掩人耳目，犯罪嫌疑人孙某、孙某峰着电工制服，头戴头盔。两人分工明确，孙某负责讨价还价，转移注意力，孙某峰找准时机将铜线调包，得手后迅速逃离现场。经依法查明，被告...……更多
2023-11-16 12:18:00石头,男子,孙某,被告人,铁山,铜线
...人，陈某担任公司财务。2022年6月至8月，公安机关将5名犯罪嫌疑人先后抓获归案，9月，将案件移送至江汉区检察院审查起诉。为最大程度保护老年人合法权益，检察机关积极与公安机关沟通协调，及时查封、扣押、冻结涉案财...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...案件并非个例，其背后可能隐藏着一个有组织、有预谋的犯罪团伙。据了解，张阿姨是演员靳东的忠实粉丝，闲暇之余喜欢在短视频平台发布有关靳东的照片或视频。2021年10月，张阿姨被拉入了一个名为“靳东明星”的粉丝群。...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...用农用地案，浙江杭州T公司、陈某某等人帮助信息网络犯罪活动案。该批典型案例涉及的合规类型有：汽车销售服务企业保险专项合规、中外合资企业环境保护专项合规、劳动密集型企业安全生产及财税管理专项合规、外资企...……更多
2023-01-16 10:36:00检察,机关,改革,企业,企业,专项
...内初见谈某时,他给人的第一印象是“冷静”,冷静地分析犯罪动机、陈述犯罪事实,冷静地与承办检察官探讨哪些是违法所得、哪些是正当收入。在一些拿不准是否会影响量刑结果的问题上,他冷静地保持沉默。 “你知道你可能面...……更多
2023-11-13 11:59:00对谈,独家报道,中国,代理,公司,阳新
...洗米华”），2021年11月于澳门被捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，澳门法院1月18日宣判，认定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当...……更多
2023-01-18 18:21:00罪名,诈骗,犯罪,集团,张宁,被告人
...待完善。就涉及破产的《刑法》而言，应该在涉及破产的犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面等要件上有更精密细致的制度设计；另外，在刑事责任追究方面，还需要有罪刑相当的制度安排。我国当前《刑法》规...……更多
2024-10-27 08:15:00破产法,骗术,温度,领域,破产法,英国
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