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中国消费者报福州讯（记者张文章）近日，国家金融监督管理总局福建监管局发布2则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司漳州分行、中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司因向借款人转嫁抵押评估费用、虚构保险...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
10月21日，国家金融监管总局漳州监管分局发布一则行政处罚信息公开表，显示厦门银行漳州分行因6项违法违规事实，被罚款185万元，并没收违法所得约1.44万元。时任厦门银行漳州分行营业部负责人蔡港忠因对以上违规事实负...……更多
2024-10-26 09:19:00漳州,厦门,责任人,分行,银行,责任
...处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
银行业又现大额罚单，厦门国际银行股份有限公司福州分行（下称“厦门国际银行福州分行”）合计被处以690万元罚款，同时有6人领罚。国家金融监督管理总局福建监管局7月25日披露的行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...督管理总局福建监管局披露的行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司福州分行（下称厦门国际银行福州分行）合计被处以690万元罚款，该分行及其下辖分支机构共涉及15项主要违法违规事实，包括个人按揭贷款贷...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
... 10月21日，国家金融监管总局披露的罚单显示，厦门银行漳州分行被罚款185万元，并没收违法所得1.4万元，合计被罚没186.4万元。具体违规如下：一、存贷挂钩二、向借款人转嫁抵押评估费用三、违法向关系人发放信用贷款四、...……更多
2024-10-27 15:24:00漳州,存贷,银行,厦门,分行,违规
...罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次被罚银行中金额最高的。阳光财险及其分...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...被国家外汇管理局厦门市分局罚款50万元;11月，厦门银行漳州分行被国家金监局漳州分局罚款185万元，案由与该分行贷款审查不到位、贷后管理流于形式挂钩。2025年4月11日，厦门银行重庆渝北支行因员工违规销售理财产品被两江...……更多
2025-05-13 09:42:00权责,对等,厦门,绩效,现状,员工
厦门国际银行，这家曾被誉为中国金融业创新先锋的银行，近期却频频陷入合规危机的漩涡，不仅一个月内被监管部门处以超过1500万元的巨额罚款，其业绩表现也令人堪忧，引发了市场的广泛关注和担忧。自8月初以来，厦门国...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
...内部审计局局长、工商银行人力资源部总经理、工商银行厦门分行行长、工商银行授信审批部副总经理、工商银行贵州分行副行长、工商银行厦门分行副行长、工商银行信贷管理部副总经理等。2024年11月5日，交通银行公告，黄...……更多
2024-12-23 21:26:00交通银行,四季,银行,交通,管理,交通银行
...年以来，金融监管坚持“长牙带刺”，持续加大对银行业金融机构治理的监管力度。柒财经不完全统计发现，今年截止到7月31日，包括国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...币234.45万元。2023年9月26日，包括华夏银行股份有限公司厦门分行等多名被处罚当事人，因为“风险分类不准确；整改措施落实不到位；票据业务保证金来源合规性审查不严；虚增存贷款；贷款‘三查’不到位”等违法违规事实...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...不断创新服务模式，提升整体服务质量，以实际行动诠释金融机构的责任与担当，为构建和谐健康金融消费环境贡献更多力量。（苏海森 柯雪娇） ……更多
2024-09-09 11:52:00漳州,宣传月,分行,宣传,银行,金融
...洗钱、金融统计管理等问题。此外，2024年10月，厦门银行漳州分行因六项违法违规行为再被罚款185万元。这些监管合规问题，也将成为洪枇杷需要重点解决的事项。据业内人士分析，总结来看，厦门银行的未来仍存不确定性：1....……更多
2025-02-21 12:07:00枇杷,厦门,困境,董事长,董事,银行
...处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.1万元。农村金融机构：邳州农商行被罚金额最高沛县农商行罚单数量最多统计显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因涉及以下七项违规被处罚款360万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足二、办理无真实...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行因违规办理个人住房按揭贷款，被罚款35万元。特别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今年以来，邮储银行已接到...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元。具体违规如下：1、信用卡汽车分期业务调查不尽职；2、放宽合作机构准入条件；3、案件信息报送...……更多
2024-07-25 18:52:00厦门市,中国银行,银行,厦门,分期,分行
...推上风口浪尖。公布的行政处罚信息显示，威海银行青岛分行因存在大额客户授信管理严重不审慎、未按项目实际进度发放贷款等共计五项违规行为，被处以150万元罚款，时任分行行长赵晓博被警告。此次威海银行青岛分行被罚...……更多
2025-06-11 14:20:00威海,罚单,青岛,大额,分行,违规
...信用中国（陕西）网站查询到，东亚银行西安分行银行业金融机构准入在核准有效期内，没有发生变更，有效期从2007年3月20日至2099年12月31日。国家金融监督管理总局陕西监管局日前公布的行政处罚信息公开表（陕金罚决字〔202...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
...万元的行政处罚决定。此次处罚体现了监管机构对银行业金融机构违规行为的严厉打击和监管力度的不断加强。银行业金融机构应以此为戒，严格遵守相关法律法规和审慎经营规则，加强内部控制管理，确保业务合规开展。同时...……更多
2024-12-18 12:10:00四平,分行,工商,调查,银行,四平
...，相关责任人被警告。处罚对象方面，不同类型的银行业金融机构均包括在内，包括国有大行、股份制银行、城农商行、村镇银行、农信社等；具体处罚上，监管在问责直接责任人的同时，也对管理不到位的相关人士进行了警告...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...安银行之外，今年以来，还有工商银行新疆维吾尔自治区分行、邮储银行满洲里市海关路营业所、中信银行盐城分行、浦发银行乌鲁木齐分行、浙商银行泰州分行、台州银行、汉口银行、杭州银行、乌鲁木齐银行、浙江海盐农商...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...理总局秦皇岛监管分局依据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3号）、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对农发行秦皇岛分行分行处罚...……更多
2024-09-12 12:07:00中国农业发展银行,秦皇,评估费,秦皇岛,抵押物,抵押
...4年8月9日，国家金融监督管理总局泉州监管分局披露，对厦门国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、办理...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...法自今年7月1日起施行。此前，中国银监会在整治银行业金融机构不规范经营的相关通知中，提出了贷款规范经营“七不准”和金融服务收费“四原则”，其中明确规定，不准以贷收费，禁止银行向小微企业贷款收取承诺费、资...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
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