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...捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等，涉案的金额就高达8000亿港元，约等于6800亿人民币，如此大的涉案金额令人震惊，不过这个毒瘤现在已经被清除，他的势...……更多
2023-01-19 00:25:00洗黑钱,富豪,香港,赌博罪,诈骗罪,诈骗
...中大部分控诉为事实，裁定周焯华“许可地方内不法经营赌博罪”、相当巨额诈骗罪、相当巨额诈骗罪（未）、“不法经营赌博罪”、“黑社会罪”全部成立，合并判刑18年。此外，周焯华需向澳门特区政府，以及美高梅、永利...……更多
2023-01-19 10:36:00赌王,澳门,赌客,太阳城,太阳,赌场
...创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。周焯华 资料图 图自香港东网港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月1...……更多
2023-10-21 18:02:00刑期,黑钱,澳门,太阳城,创办人,清洗
...定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，合共判刑18年。2022年8月，浙江省温州市中级人民法院依...……更多
2023-01-18 18:21:00罪名,诈骗,犯罪,集团,张宁,被告人
...案件。法律链接《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制...……更多
2023-11-02 20:52:00德兴市,新营,德兴,老千,嫌疑人,派出所
...定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，共判刑18年。> E句话点评：洗米华家的故事终于还是...……更多
2023-01-19 00:25:00哭戏,女儿,天下,儿媳,婆婆,猩猩
...抽头渔利8000元。后宋某被公安机关抓获。平阴县法院以赌博罪判处宋某有期徒刑9个月，并处罚金1万元。春节前后，走亲访友增多，三五好友聚在一起打牌娱乐十分常见，但是若一不注意参与聚众赌博，就会触犯法律。春节期间...……更多
2023-01-13 11:36:00安全,王某,杨某,平阴县,平阴,驾驶
...定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，合共判刑18年。自周绰华从21年年底被捕后妻子陈慧玲曾...……更多
2023-01-18 13:50:00罪名,指挥,犯罪,集团,澳门,陈慧
...织淫秽表演罪、伪造公司印章罪、强迫交易罪、行贿罪、赌博罪、保险诈骗罪、重婚罪、诈骗罪、脱逃罪，判处戴某有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，分别判处其余20名被告人十一年六个月至一年有...……更多
2023-12-20 11:12:00李沧,戴某,青岛,一审,黑社会,法院
...10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元(港币，下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示，2022年区内接获1873宗诈...……更多
2023-10-23 20:39:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,警区,诈骗
...开记者会公布，在今年3月20日至4月2日期间的打击诈骗及洗黑钱行动中，共拘捕210人，涉及金额达3.3亿元(港币，下同)。香港警察新界北总区科技及财富罪案组总督察宋程慧表示，2023年新界北总区录得9497宗骗案，其中逾四成半受...……更多
2024-04-03 21:36:00洗黑钱,案值,香港,港元,诈骗,警方
...开行动以“串谋诈骗”“以欺骗手段取得财产”及俗称“洗黑钱”等罪行拘捕1223人，共侦破827宗骗案或科技罪案，涉及款项高达21.8亿元(港币，下同)。警务处网络安全及科技罪案调查科网络情报组警司许绮惠表示，今年前10个月...……更多
2023-12-16 11:31:00罪案,香港,港元,警方,金额,科技
...21人提出控诉。
周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、洗黑钱等罪名，其中创立犯罪集团最高判刑12年。9月19日，“洗米华”案在澳门初级法院开审，周焯华被控289项罪名。12月1日，控辩双方都完成陈述，于今日上午宣判。2023...……更多
2023-01-18 14:33:00富豪,三不,香港,踪影,高达,妻子
...收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪等11个罪名，被判无期徒刑。近日，“黑老大”张伟的一批资产被深圳市中级人民法院上架淘宝...……更多
2023-11-03 15:26:00名表,富豪,二审,大麻,大案,深圳
...海关近日采取代号“火花”的执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿港元。香港海关称，海关人员早前根据情报锁定该间找换店，经过多月深入调查，发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来...……更多
2023-10-06 19:38:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
...。暖心陪伴防受骗国庆节前夕，栾某、曲某、闫某因涉嫌诈骗罪被提起公诉，女子高某因犯罪情节轻微被不起诉。“受害人当中，老年人不在少数。”承办检察官介绍，近年来，老年人的消费能力、消费需求进一步增加，越来越...……更多
2023-10-18 07:50:00老大爷,老大,礼物,栾某,直播,老人
...逃人员。资料图他是个“惯骗”了。2016年10月，王立强因诈骗罪被福建省光泽县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月。那时的王立强刚从安徽财经大学文学与艺术传媒学院绘画系毕业。所谓的“油画艺术家”...……更多
2023-01-13 14:53:00汉奸,报应,澳大,澳大利亚,中国,间谍
...及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。经查明，该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台，虚构投资项目，非法吸收公众存款，获得巨额资金后再用于高...……更多
2023-11-03 16:49:00深圳,名表,富豪,保护伞,成百,保安
...“大师”其实就是自己的男朋友。最终，“大师”韩雷因诈骗罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金12万元。邂逅爱情偶遇“大师”张芳是一位短视频平台主播，2020年初，张芳在直播过程中，认识了自称在台球...……更多
2023-10-12 15:36:00算命,大师,女子,大师,迷途,法事
...级合伙人、知名公益律师赵良善分析，不法分子是否构成诈骗罪，则取决于诈骗数额，如果诈骗数额达3000元及以上，就构成诈骗罪。若少于3000元，则可依据《治安管理处罚法》进行治安处罚。同时，赵良善提醒，若是平台方在...……更多
2024-03-15 21:47:00中局,诈骗,歌迷,链接,诈骗,交易
...所得均已被挥霍一空。10月26日，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。新闻晨报·周到APP 陈泉 宋严来源： 新闻晨报 ……更多
2023-11-02 17:20:00上海,女友,女子,刘某,小姐,诈骗
...用所谓的供养蒙蔽了双眼。目前，犯罪嫌疑人董苏因涉嫌诈骗罪已被松江检察院依法批准逮捕。综合：新闻坊、看看新闻来源：东方网 ……更多
2024-03-08 11:21:00富家,上海,身份,贾辉,先生,警方
...显示，2023年6月大连市中级人民法院作出陈福生等人合同诈骗罪刑事裁定书，查明陈福生利用实际所有的宏易达等四家公司，虚构包装出国项目。团伙人员分工明确，专人冒充中国驻外大使馆人员套路受害人上当受骗，事后专人...……更多
2023-11-09 15:43:00驻外,团伙,大使馆,代办,大使,诈骗
...内计划筹办约20个全球性或地区会议，涵盖打击毒品、反洗黑钱、应对电子商贸挑战、促进性别平等议题。(完) ……更多
2024-03-27 15:06:00香港海关,香港,毒品,海关,香港,香港海关
...，上海市第二中级人民法院作出一审判决，罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判处无期徒刑。作为“承兴系”创始人，罗静曾被誉为“商界花木兰”。公开资料显示，1996年，罗静在香港成立承兴国际集团，2006年...……更多
2023-11-29 13:41:00花木兰,花木,商界,诈骗,进展,京东
...伤人”、“自称三合会成员”、“管有攻击性武器”及“洗黑钱”等罪。行动中，警方检获超过4公斤毒品、6把刀、55部钓鱼机、18张麻将桌、约15万港元现金及价值约74万港元筹码等。香港警方重申，打击黑社会活动是警务处处...……更多
2024-01-30 20:51:00香港,娱乐场所,警方,场所,娱乐,警方
...诈骗一案，对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，决定执行罚金人民币1亿元（以下币种均为人民币）；对戴志康犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金2550万元；对戴卫新、郁...……更多
2024-03-08 09:39:00大佬,断壁,上海滩,毛坯,缺失,上海
...公安局经济侦查处的警察，告知其名下有一张银行卡涉嫌洗黑钱，让李女士配合查案。2、深信不疑，泄露个人信息李女士按照对方要求提供了个人信息、银行卡号、密码及验证码。随后，对方询问李女士是否还有其他金融产品...……更多
2024-02-22 16:55:00太平,河南,人寿,诈骗,手法,花样
...王某。经查，王某在明知自己银行卡会被用于网络诈骗“洗黑钱”的情况下，通过他人介绍将名下3张银行卡提供给他人使用，并从中非法获利，涉案银行卡资金流水达47万元。目前，案件在侦。029月22日，宿迁警方根据线索，抓...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...，他们利用下线人员提供的银行卡，疯狂帮电信诈骗集团洗黑钱，然后提现转移赃款，就在他们自以为做得天衣无缝时，没想到这么快就被警方发现并抓获。10月27日，4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰山警方刑事拘留...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
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