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...易未按规定进行审查审批；贷款支付管理与控制不到位，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对云南会泽农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对该公司的重大关联交易未按规定进行审查审批事项...……更多
2023-12-29 10:14:00泽农,信贷资金,云南,不力,信贷,处罚
...，因贴现资金回流至出票人、个人消费贷款管理不到位至信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对富滇银行股份有限公司曲靖分行进行罚款80万元处罚。因贴现资金回流至出票人负有责任，对时任富滇银行股份有...……更多
2023-12-29 10:16:00曲靖,个人消费,不力,分行,处罚,监管
...合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款205万元。宁波北仑农商银行因绿色信贷政策落实不...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...流动资金贷款“三查”不严格不到位，贷款用途不真实，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局德宏监管分局对云南梁河农村商业银行股份有限公司进行责令改正并处罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任云南梁河农...……更多
2024-01-08 13:36:00梁河,云南,处罚,商行,用途,资金
...文转自：曲靖日报本报讯 今年来，会泽县乐业镇联合会泽农商行推出了“七彩云牛贷”，帮助养殖企业、养殖户解决了投资难、融资难问题。乐业镇有着得天独厚的气候条件和丰富的饲草资源，肉牛养殖具有悠久的历史。乐业...……更多
2023-10-18 03:14:00乐业镇,产业发展,七彩,产业,发展,乐业镇
...地产贷款并形成损失；固定资产贷款未按项目进度支付，信贷资金挪作他用并形成损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面，对中国进出口银行云南省分行进行罚款270万元处罚。因对“贷款管理严重不...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
...布行政处罚信息公开表，因贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规用于购房；贷款管理不尽职，违规发放借名贷款，贷款最终形成损失，对昆明盘龙兴福村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。 ……更多
2024-02-27 11:03:00兴福,盘龙,信贷资金,昆明,村镇,信贷
...息公开表，因违规办理按揭贷款；贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失；员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业，对云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作...……更多
2024-03-06 12:24:00永德,按揭贷款,云南,按揭,违规,商行
...前调查、贷后管理不尽职、不到位，是银行信贷业务风控不力的一个表现，可能会导致贷款风险增加。而信贷业务的风控不足，从光大银行长春分行与亚泰集团的往来中，也能窥见一二。2024年1月4日，A股上市公司亚泰集团发布...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月22日，因信贷资金管理和控制不到位致使信贷资金未按约定用途使用；押品管理不到位致使贷款抵押物的有效性及变现能力不足；信贷业务管理严重违反审慎经营规则，国家金融监督管理...……更多
2024-01-23 09:26:00精河县,农信社,农信,精河,信贷资金,信贷
...疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，信贷资金被挪用，对北京银行乌鲁木齐光明路支行进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任北京银行乌鲁木齐光明路支行副行长张健健进行警告并罚款8万元处...……更多
2024-04-01 10:52:00乌鲁,信贷资金,乌鲁木齐,光明,信贷,北京
东方资讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因线上贷款贷后管理不到位，信贷资资金违规流入房市，对交通银行股份有限公司阿克苏分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，...……更多
2024-04-15 12:23:00阿克,阿克苏,交通银行,信贷资金,房市,信贷
...做出警告处罚。因对原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社信贷资金用途监测不到位，部分贷款资金被挪用违法违规行为负有责任，对时任原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社主任的郭宝成给予警告并处罚款人民币6万元的决定。 ……更多
2023-12-11 15:04:00农信社,农信,蓬溪,信贷资金,信贷,处罚
...国家金融局哈密局发布行政处罚表，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人后挪用，国家金融监督管理总局哈密监管分局对中国农业发展银行哈密市分行营业部进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行营业...……更多
2024-01-25 11:21:00哈密,农发,信贷资金,借款人,信贷,分行
...管局发布行政处罚信息公开表，因个人贷款管理不尽职，信贷资金被挪用于限制性领域，对周宁刺桐红村镇银行有限公司进行罚款30万元处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月20日。合作联系：东方银保yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-01 11:11:00周宁,刺桐,信贷资金,限制性,村镇,信贷
...作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也是3月份首...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任。 ……更多
2023-12-08 13:15:00丹东,银行,银行信贷,大连,行长,信贷
...决字〔2023〕9号）显示，因个人贷款管理不审慎导致部分信贷资金被挪用，福建诏安汇通村镇银行股份有限公司被处以30万元罚款。行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规...……更多
2024-01-10 15:34:00漳州,信贷资金,信贷,虚构,费用,中介
...监督管理总局鹰潭监管分局发布行政处罚信息公开表，因信贷资金被挪用，对九江银行股份有限公司鹰潭分行进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任九江银行股份有限公司鹰潭分行月湖支行行长孙寒、鹰潭分行月湖...……更多
2024-01-30 14:26:00九江,信贷资金,鹰潭,信贷,分行,资金
...理总局苏州监管局行政处罚信息公开表显示，因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务管理不到位，对昆山鹿城村镇银行股份有限公司处罚款60万元。因对个人贷款业务管理不到位负有责任，对时任昆山鹿城村镇银行...……更多
2024-04-11 11:53:00鹿城,昆山,村镇,信贷,违规,支付
...字〔2023〕6号）显示，因流动资金贷款“三查”不到位、信贷资金被挪用，华夏银行股份有限公司龙岩分行被处以60万元罚款。行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域，对中国工商银行股份有限公司五家渠支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任五家渠支行副行长马楠进行警告并处罚...……更多
2024-04-15 12:12:00五家渠,五家,信贷资金,信贷,支行,违规
...金罚决字〔2024〕17号），因贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规用于购房；贷款管理不尽职，违规发放借名贷款，贷款最终形成损失，国家金融监督管理总局云南监管局对昆明盘龙兴福村镇银行股份有限公司进行罚款60万...……更多
2024-02-28 12:08:00兴福,盘龙,昆明,村镇,支付,原因
...产开发资质的房地产信托产品十、资金用途监控不到位，信贷资金违规购买建设银行代销的基金、信托、资管及自营理财产品十一、违规为风险承受能力不达标的客户办理代理上海金交所交易业务十二、未按规定提前公示即调高...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...性存款交易运作和管理不到位；贷款风险分类不准确；以信贷资金购买本行不良资产；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...对中国农业发展银行彭泽县支行受托支付管理不到位，致信贷资金回流事项负有责任，对时任中国农业发展银行彭泽县支行行长程艳金、副行长黎何峥分别进行警告处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月15日。 ……更多
2024-03-25 17:38:00彭泽县,农发,彭泽,信贷资金,行长,信贷
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于非上市公司股权投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；向银行员工发放经营...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...文号为克金监罚决字〔2023〕1号的行政处罚：因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款贷后管理不到位，做出罚款30万元的决定。时任中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行副行长董伟忠，因对违规收取信贷...……更多
2023-12-07 10:44:00克州,中国银行,分行,中国,处罚,银行
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
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