- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
本文转自：检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦：一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得，利用他人账户收取毒资后转入自己账户，这一行为是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
本文转自：福州晚报□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实，对一起...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...的具体情况；同时，已获准对文在寅及妻子金正淑的银行账户进行搜查，详细审查资金流向。另有传言称，金正淑曾通过友人给予文多惠5000万韩元（约合人民币26.6万元），若属实，或将进一步加大对文在寅夫妇的调查力度。
...……更多
2024-09-03 13:52:00夫妇,总统,妻子,年前,同时,金正
...。2022年8月，专案组抓获主要涉案人员李某勇后，对其涉毒资金往来进行全面分析后，发现李某勇自2022年以来，多次向他人零星贩卖毒品，为逃避公安机关和金融机构打击监管，在贩毒时不使用自己的账户进行收付款，而是利用...……更多
2023-03-13 21:02:00武城县,武城,德州市,德州,公安局,案件
本文转自：正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...16日报道，针对韩国检察机关调查前总统文在寅夫妇银行账户一事，韩国最大在野党共同民主党27名议员当天发表联名声明称，这是“明显的政治报复，应立即停止”。据韩联社报道，当天，曾在文在寅政府时期担任幕僚的27名共...……更多
2024-08-17 10:25:00民主党,女婿,夫妇,民主,政治,调查
...毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。承办检察官在审查该案时仔细审查马某甲贩卖毒品所用微信账户及银行账单，梳理资金进项及数额，核查出近一年期间...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
来源：中国禁毒微信公众号贩卖毒品15000多次，收取毒资630多万元……这名被浙江省温州市中级人民法院判处死缓的“大毒枭”，在被抓获时正在自己的猪肉店里遥控指挥，做着“瞒天过海”的毒品交易……近日，CCTV-12社会与...……更多
2023-04-17 13:07:00肉店,毒枭,老板,身份,毒品,毒资
...会上，最高检重大犯罪检察厅厅长元明对检察机关推进涉毒资产查处工作相关情况进行了介绍。元明表示，涉毒资产查处是惩治毒品犯罪的重要内容，如果对涉毒资产查处不到位，会直接影响禁毒工作成效和反洗钱工作大局。202...……更多
2024-06-26 08:04:00毒资,力度,毒资,毒品,犯罪,检察
...赃,之后戈某又用微信联系该药店老板,要其将收到的600元毒资通过微信转账给自己。由于朱某向药店转账毒赃金额较小,极易与药品销售额混淆,而戈某收取的毒资最终系从药店老板微信转账而来,客观上使得该笔毒赃被洗白。主观...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...每颗70元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺片剂给三人，并将购毒资金通过微信转账方式支付至陈某微信账户，陈某收到毒资后通过丢包方式将毒品放至约定地点。经查证，被告人陈某向李某甲等三人共贩卖毒品甲基苯丙胺片剂37次。...……更多
2024-06-25 09:16:00云南,团伙,走私,化学品,检察,原料
12月4日上午，全国妇联发布了第五届“依法维护妇女儿童权益十大案例”。这十个案例有针对性回应了人民群众关心的家暴、婚姻家庭关系、女职工劳动保护等妇女儿童权益保护方面的问题。十大案例中，有一个案例是家暴救...……更多
2023-12-16 09:43:00三根,救助金,肋骨,司法,妻子,桂花
...韩检方视为是李相稷为文在寅提供的贿赂。【文在寅夫妇账户被冻结】那么，文在寅是否真的受贿了呢？我觉得可能性不是很大，毕竟在这4年多以来，韩检方一直都在对徐某进行“跟踪式调查”，并且把其身边的朋友家人都查...……更多
2024-09-03 14:49:00查抄,家人,徐某,检方,韩国,公司
...女，由于腰椎受过伤无法从事重体力工作，自2010年起与妻子一起从事危化品槽罐车运输，老周开车，妻子做押运员。眼看着儿女渐渐长大，上学、生活的负担越来越大，这让老周夫妇终日愁眉苦脸。一次货车停车休息时，有人...……更多
2023-12-12 07:06:00槽罐,车里,老周,戴某,海盐县,检察
...准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机卡号，当作银行信用卡的申领材料，而这份信息除了姓名和身份证号，其余全都...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...过程中,对违法提供搭建证券交易平台技术、提供出入金账户、招揽客户、结算资金等所有环节进行了全链条打击。”上海市徐汇区检察院承办检察官顾伟介绍,近日,由该院提起公诉的何某非法经营案公开宣判,徐汇区法院以非法...……更多
2024-06-14 07:52:00徐汇,犯罪案,上海,犯罪,资金,股票
...给某贸易有限公司。2018年至2019年，王汉、王敬等4人名下账户转账记录多达上百笔。因逾期还款，王汉被银行起诉至法院。法院缺席判决贷款人王汉偿还银行贷款25万元和逾期利息，王敬等家人作为担保人对该笔债务承担连带清...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯罪嫌疑人非法架设...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...次性借款500万元，吴某将钱直接转入了刘某提供的徐某的账户。“据我们调查，吴某只是实业公司的一名司机，家庭经济状况一般，他一次性出借500万元给公司，这么大一笔钱从何而来？”承办检察官告诉记者，随着调查的深入...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...地方检察厅最近从法院取得了对前总统文在寅夫妇的金融账户进行追查的扣押搜查令，以调查文在寅夫妇是否在其前女婿徐某涉嫌“入职泰国易斯达航空享有特殊优惠”一案中给予过帮助。△文在寅夫妇（资料图）韩国检方认为...……更多
2024-08-17 18:16:00检方,韩国,夫妇,泰国,徐某,检方
...得知石某即将刑满释放时，便委托石某探望在老家生活的妻子小英。徐某万万没想到，此举竟成了“引狼入室”。2022年4月16日，石某在与小英电话联系后，感觉小英为人善良、心思单纯，婚后长期在家照顾老人和孩子，对丈夫...……更多
2023-02-03 06:17:00救助金,检察官,检察,司法,小英,检察
...民银行大庆市中心支行反洗钱科密切配合，围绕梁某某涉毒资金开展工作。经查2021年6月，梁某某在哈尔滨市道外区一小区附近，将300克冰毒贩卖给杨某某。为掩饰其贩卖毒品所得，逃避公安机关打击，梁某某通过其女友银行卡...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...个“赚钱”的好法子。2019年10月至2022年2月期间，徐某在妻子潘某的帮助下，使用连点器快速自动点击“领取任务”按键，利用系统漏洞复制游戏铜钱45万余次，累计获取游戏中的铜钱912亿余个，后将非法获取的铜钱分批出售给...……更多
2023-12-08 09:31:00金币,漏洞,男子,网络,徐某,铜钱
...行为”。共同民主党发言人表示：“追踪文前总统夫妇的账户后，现在连前总统子女的住所也要搜查，我们对检察机关的无理行为感到愤怒。”发言人还指出：“在总统(尹锡悦)的支持率急剧下降到20%左右的时候，检察机关却像...……更多
2024-08-31 21:26:00在野党,检方,在野,住处,女儿,政治
...文转自：镇江日报本报讯（史辰 翁志娟 张驰川）为筹措毒资满足无底的吸毒欲望，镇江男子陈某虚构办理房屋拆迁需要花钱补办房产证事由，骗取听障人士肖某、王某共计近30万元。此举并没有让他富裕起来，反而犯了罪。陈...……更多
2024-05-23 08:34:00房屋拆迁,残疾人,虚构,残疾,诈骗,男子
...至今没找到实质性证据。况且，不久前文在寅夫妇的银行账户也被冻结了，但依然没有什么突破性的发现。因此，文在寅是否真的受贿，还需要更多证据。有意思的是，这件事非常巧妙地出现在尹锡悦的支持率跌到谷底的时刻。...……更多
2024-09-14 19:17:00青瓦,青瓦台,女儿,韩国,检方,徐某
...叶后多次向他人售卖获利还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪近日安徽省安庆市大观区检察院成功办理一起“贩毒+洗钱”案件被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种...……更多
2023-12-09 18:50:00大观区,安庆,贩毒,检察院,大观,检察
...），按照出资刘某分得15颗。后刘某向他人贩卖5颗，所获毒资1750元均由谢某保管，未卖出的部分电子烟弹被二人吸食。2023年10月11日凌晨，刘某在向他人贩卖“上头”电子烟时被公安机关现场抓获。在办理刘某等人涉嫌贩卖毒品...……更多
2024-04-23 07:39:00手镯,夫妇,丈夫,帮助,电子,刘某
更多关于社会的资讯：
本文转自：人民网-四川频道王凡近日，由东方电气集团东方汽轮机有限公司制造的我国首个清洁煤电与平价光伏协同发展项目——中国大唐新余二期2号机组正式转入商业运行
2024-10-25 19:36:00
新疆网讯（记者吴治杰 通讯员孟珈好）10月25日，北京儿童医院新疆医院泌尿外科首例3D腹腔镜下肾盂成形手术患儿顺利出院
2024-10-25 23:13:00
中国文学艺术界联合会、中国美术家协会日前在中国国家博物馆礼堂举办了第四届“中国美术奖”颁奖仪式。东北师范大学美术学院孙妍副教授的雕塑作品《同唱》荣获“中国美术奖”金奖
2024-10-25 23:01:00
消费日报网讯（记者 冯举）川酒佳酿传千年，浓香沿江飘万里。生于唐朝的“诗圣”杜甫永远也不会想到，在他去世1200多年后
2024-10-25 22:58:00
中新网广州10月25日电 (记者 程景伟)“千里天然微笑处——纪念陈树人诞辰一百四十周年展”25日在广州艺术博物院(广州美术馆)开幕
2024-10-25 19:24:00
十多年的基层工作中，他坚持努力学习、爱岗敬业、乐于奉献的工作精神和思想品格，在专业技术知识的积累中，他始终相信量变会引起质变的基本唯物主义原理
2024-10-25 19:28:00
游客称提前在电话上向三星堆博物馆确认了可以现场购票之后，带着家人从重庆赶到了四川广汉，但到了现场后还是显示已售罄，工作人员生硬的一句“票卖完了
2024-10-25 19:47:00
鲁网10月25日讯10月25日下午，泰安市中医医院互联网医院专家名医直播间，推拿科副主任医师秦后伟受邀参与了《漫谈脉法针灸》的直播活动
2024-10-25 20:08:00
南海网10月25日消息（记者 张野）近日，万宁法院审结一起名誉权纠纷案。原告郑某、黄某、赖某与被告黎某为同村村民，因被告黎某堵塞原告及部分村民通往水田的路
2024-10-25 20:16:00
中新网10月24日电 题：金砖峰会上，习近平提到了这部小说“当前，世界进入新的动荡变革期，面临关键抉择。是任由世界动荡不安
2024-10-25 20:20:00
南海网10月25日消息（记者 林文泉 实习生 黄叶）订好机票后，突然接到“客服”的电话、短信，被告知航班延误或取消，对方还准确报出你的姓名
2024-10-25 20:23:00
中新网石家庄10月25日电(陈林 赵丹媚)近年来，人工智能的快速发展、广泛应用受到外界关注。人工智能如何赋能千行百业？走进正在石家庄举办的2024中国国际数字经济博览会
2024-10-25 20:24:00