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...，福建省检察机关落实“一案双查”工作机制，同步审查毒资毒赃的去向及是否涉嫌洗钱犯罪，深挖严打涉毒洗钱犯罪，铲断毒品犯罪的经济基础。2022年7月，福建省人民检察院部署开展了为期一年半的打击治理涉毒洗钱犯罪专...……更多
2024-06-27 18:04:00福建,链条,毒品,检察,成效,犯罪
...（29岁）和网红徐敏在（30岁）判处了有期徒刑。南某和徐某在最后辩论中低头承认错误。7日，据法律界透露，在首尔西部地方法院刑事7单独审判员郑哲民审理、当天上午举行的南某和徐某涉嫌违反毒品类管理法律的公审中，检...……更多
2023-12-07 11:02:00韩国,徒刑,艺人,徐某,徒刑,搜狐
...计划，需在咨询期满后5个工作日内全额退款至陈某指定账户。此后，陈某先向唐某转账25万元。唐某收款后，先将其中12万元转账给徐某，请他办理相关事宜。转眼到了7月中旬，陈某发现学籍并未变更而找到唐某询问，唐某转而...……更多
2023-12-13 09:49:00黄牛,家长,重点,小学,陈某,徐某
...令中写入上述内容。报道称，韩检方在调查文在寅前女婿徐某“航空公司聘用关照”疑点时对文多惠实施查抄。共同民主党前议员李相稷2018年担任中小风险企业振兴公团负责人后，没有任何航空业工作经验的徐某进入李相稷创...……更多
2024-09-01 15:37:00检方,总统,查抄,徐某,检方,易斯
...然后通过发布招聘信息高薪聘用话务员。他们先后招聘了徐某、薛某、张某等人冒充“平安信贷”“京东金融”“汇丰银行”等网络贷款平台及金融机构的工作人员，用上游犯罪嫌疑人提供的电话号码，使用既定话术，以提供贷...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...警处理。警方根据线索找到了废品回收公司经营者武某、徐某。据二人交代,2021年10月他们中标了江苏某重工有限公司的废钢收购项目,为了牟取非法利益,武某和徐某合谋通过在地磅上安装干扰装置减少显示读数,从而少支付货款...……更多
2023-10-11 10:25:00地磅,废钢,诈骗,干扰,地磅,废钢
...搜救人员在今天早上9点左右发现了该男子的尸体，他与妻子及好友在前一天下午游泳时被海浪冲走，妻子被救生员救起，目前情况稳定。报道显示，遇害男子名为jhony小沣（仲尼本名），其妻子是名为Karina Melnychuk的30岁乌克兰女...……更多
2023-11-09 01:49:00巴厘岛,巴厘,生日,徐某,格力,哈佛
...员工笔录后,检察官发现部分款项流入了黄某妻子吕某的账户中,通过相关证人证言比对还发现,吕某明知黄某敲诈企业,依然提供支付宝等收款账户帮其收取赃款、转账,其行为涉嫌犯罪。为此,检察机关向公安机关发出补充移送起诉...……更多
2024-06-11 08:01:00有偿,就是,黄某,企业,传销,涪陵区
...水仅10万元。杨某乙随后分两次将其中8万元汇入杨某丙的账户、2万元支付了律师费。“这里面很可能暗藏猫儿腻。”承办检察官推测。杨某乙最后将8万元汇入杨某丙的账户，杨某丙又是谁？是否与案涉当事人也存在某种关系？...……更多
2023-12-06 06:26:00官司,设计,杨某,金某,检察,漯河市
...，王女士在用手机银行转账时，误将19万元资金转入徐某账户，而其与徐某已多年不联系，早已没有对方联系方式。因涉及金额较大，王女士第一时间报警求助，但由于属于其操作失误无法定性立案，王女士心急如焚，这才向中...……更多
2023-11-29 20:00:00中信银行,新乡,中信,锦旗,分行,损失
...了20万余元的便利店转让金,所得款项被他分批转移至亲友账户,用于偿还其儿子在外所欠贷款等。今年2月,响水县检察院以汪某涉嫌拒不执行判决、裁定罪向法院提起公诉。其间,吴京晏多次对汪某进行释法说理,引导其换位思考,促...……更多
2024-06-14 07:53:00响水,赔偿金,江苏,交通事故,新时代,检察
...国新闻网中新网杭州3月28日电(郭其钰)企业的亚马逊店铺账户被盗，却因证据材料不足无法立案。浙江省杭州市上城区人民检察院通过自行补充侦查与引导侦查相结合的方式，为企业追赃挽损数十万元，了却了企业一桩“心事”...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...顾客操作了退货流程，在指定工作日内将货款退回到顾客账户。顾客表示满意。结合新世界大丸百货等南京路步行街上的主要商业体的服务经验，2023年，黄浦区法治观察点之一——南京路步行街协会提出，在南京路商圈建立健...……更多
2024-01-08 05:24:00观察点,零距离,社会生活,法治,观察,社会
...于王某遗产，王某不具有处分权。原告及二被告作为王某妻子与子女，均属于与王某生前生活紧密、与王某有相互扶助和扶养义务的亲属，现原告徐某针对涉案两笔款项主张分得三分之一，具有合理性，亦符合事实，法院予以支...……更多
2024-02-27 04:00:00抚恤金,继母,纷争,子女,分配,王某
本文转自：检察日报网上店铺账户资金被人转走了杭州上城：帮助两地被害企业追回全部损失“你们认真办案帮助企业挽回了经济损失，我朋友十分惊喜！”4月2日，在江苏省苏州市经营婚纱礼服的老张专门委托在浙江杭州的朋...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...种新型犯罪形式。所谓“跑分”，是指受骗资金转到指定账户后，“跑分”人员在短时间内将这些资金层层转账、将赃款分流洗白的犯罪行为。近日，历下公安所队配合在24小时内打掉2个“跑分车队”，破获两起案件，抓获犯罪...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...猎枪将对方赶走。当天下午六七点钟，郑某、郑某某纠集徐某、吕某等20余人酒后携带铁锨、木棍、单管猎枪前往孙某家理论，途中开枪示威，孙某夫妻见状急忙藏避。上述众人脚踹院落大门，往院中扔砖头，推倒东墙进入院内...……更多
2024-05-21 07:22:00防卫,案件,孙某,防卫,检察,案件
...“中梗阻”现象。“县财政局原农村综合改革办公室主任徐某违背公平公正原则，利用公权力扰乱正常的分配原则……”原来，国家为改善农村基础设施，拨付专项财政资金用于修建、硬化农村道路等设施，以“一事一议”的方...……更多
2024-08-16 17:25:00东安县,营商,东安,办实事,湖南,监督
...人用吗？答：如果您说的职工医保卡里的钱是指医保个人账户余额的话，这是可以的。参加了职工医保后，通过办理职工医保个人账户“家庭共济”，个人账户是可以授权给已参保的父母、配偶和子女使用的，比如用于支付合规...……更多
2024-05-08 18:45:00医保,医保卡,解答,亲人,国家,医保
...，顺利抓获犯罪嫌疑人4人，并在嫌疑人家中棺材内搜出毒资45.9万余元，柴火堆后查获毒品海洛因36.6千克。目前4人已被刑拘，案件正在进一步办理中。毒品一日不绝，禁毒一刻不停，珍爱生命，远离毒品。 ……更多
2023-10-19 10:36:00毒品,毒资,柴火,棺材,警方,毒品
...同年1月13日，某县人民法院冻结某纺织印染公司包括基本账户在内的3个银行账户，实际冻结金额为60万元。2023年3月31日，某纺织印染公司以某县人民法院冻结其企业基本账户不当、影响生产经营为由，向某县检察院申请监督。...……更多
2023-12-23 20:06:00生产经营,账户,检察,机关,保障,影响
...先生拨打110向娄烦县公安局报警，称患有重度精神障碍的妻子徐某于当天下午2时许，带着年仅3岁儿子离家出走，至今未归。家属四处寻找无果，请求民警给予帮忙。接到指令，城关派出所迅速组织警力展开搜寻。鉴于徐某患有...……更多
2024-04-09 20:10:00警种,协作,女子,娄烦,徐某,娄烦县
...行公开宣传，实施传销活动，在全国多省份发展注册会员账户10万余个、涉案金额3亿余元。2023年6月，徐某、刘某等人犯组织、领导传销活动罪，被判处1至7年不等有期徒刑。案例三：黄某等人涉嫌违规披露、不披露重要信息、...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...对方实施监控，并且将自己的储蓄全部转入警方的“安全账户”。据印度警方统计，仅在1月~4月，印度人因这场骗局的损失超过12亿卢比（约合人民币1.03亿元），还有更多人因为羞于报案而无法被统计损失。近日，77岁的退休工...……更多
2024-11-19 13:46:00莫迪,卢比,印度,网线,传记,妻子
...固区人民法院，告知法官要和住在美国乔治亚州卡明市的妻子徐某起诉离婚。西固区人民法院受理该案件后将此案件委派至区综治中心诉前调解室，调解员接到委派后，首先联系徐某，但徐某在电话中明确表示，她不会回国办离...……更多
2023-10-25 01:46:00西固区,西固,纠纷,婚姻,成功,调解员
...。同年8月，案件进入执行程序，法院扣划工程公司银行账户存款14万余元，扣除相关诉讼费用后，发还设备公司12万余元。同年12月，因无其他财产可供执行，法院裁定终结本次执行程序。2022年5月，设备公司申请追加工程公司股...……更多
2024-05-15 05:03:00周转,检察,资金,企业,公司,工程公司
...察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...数字监督模型，通过数字化手段对涉案的被害人交易对手账户进行以“AFTER”为核心的五步筛查，将可疑账户画像、技术重组，达到精准打击“两卡”犯罪的目的。●通过搭建“AFTER”模型，及时精准识别可疑账户，能够协助配...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
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大众网记者 李新颖 青岛报道1月14日上午，即墨区机关事务服务中心召开党政机关办公用房使用权证发放仪式暨党政机关办公用房管理工作座谈会
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本文转自：人民网-贵州频道春节的脚步声渐近，快递与物流行业迎来年度业务高峰。面对急剧增长的寄件需求，仁怀市各大快递、物流网点积极备战
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