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...内，他向中间人转了6万元的好处费，并向杜某丽的银行账户转了房款、契税、物业费等数十万元。“当时想的是，即使被骗了，有房子钥匙，也能斡旋退款。”郭磊称，2020年下半年，他还办理了“不动产登记受理凭证”，并收...……更多
2024-03-28 11:26:00郑州,年生,诈骗,女子,杜某,李敏
...多”为由，引导受害人加大投入。第三步，待受害人垫付大额资金后，骗子便会以“卡单、联单、操作失误”等理由拒不返还资金，并诱导其不断转账汇款，直至受害人发现被骗。警方表示，除此之外，“双十一”还要注意以下...……更多
2023-11-08 00:26:00双十,骗子,受害人,骗子,转账,套路
...，这才发现自己银行卡内的16000元已被分17笔转走，现在账户余额仅剩40元。目前，此案在进一步的侦办中。1冒充客服来电通过非法渠道获取受害者信息并致电，谎称自己是微信、支付宝、银行、保险、商家等“客服”人员，声...……更多
2023-10-26 21:20:00一通,万余,老家,女子,电话,受害人
...约小姐姐又能赚钱家人们谁懂啊，太香了张先生再次进行大额投入没想到系统显示违规操作无法提现张先生赶紧联系客服对方要求其加大投资还好张先生此时惊醒察觉自己遭遇了诈骗损失共计45000元赶紧前往公安机关报案03
凉凉...……更多
2023-11-23 20:25:00看吧,人们,张先,诈骗,受害者,专案组
...名义进行。后在高某敏的授意与安排下，她开始频繁进行大额资金转账。“每一笔转账都经过高某敏同意，有些是她在微信群里直接安排，有些是她与我私聊时安排。”李晓芸称，因为她与高某敏还合作有美容院和私塾学校的生...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...盲目听信陌生电话，谨慎实施转账行为。警惕网络刷单、大额无抵押贷款、网络平台上冒充身边亲友要求借款转账、冒充网购平台客服办理退款、退换货等诈骗。 ……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...李女士，她需要将银行卡里所有的钱转到保险公司的安全账户里，才可以取消保险，并让李女士转账299800元。转完钱后，李女士才清醒过来，赶紧再联系客服，但此时对方已将她拉黑。发现被骗后，李女士报了警。接到报警后，...……更多
2023-11-22 23:16:00菏泽,女子,女士,郑某,银行卡,银行
...软件客服称她输入的卡号错误，让她转账汇款10000元到某账户进行解冻，不转的话还会被追究法律责任。得知具体情况后，徐航让女子千万不要转账，如果还有疑问，可以向警方寻求帮助。女子随后赶到桥林派出所报警，好在银...……更多
2023-12-27 01:04:00诈骗,员工,女子,银行,女子,转账
...”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来解除，不然每个月会产生800元费用。老陈信以为真，在对方的诱导下下载了“共享屏幕”软件，又被提示异常，需要将微信、支付宝绑定的银行卡中的余额转出...……更多
2023-11-01 17:42:00福州,诈骗,多人,保障,诈骗,受害人
...没有撒谎，杨某随即发来了母亲的病情诊断证明书、银行账户的支出明细以及母亲卧病在床的照片，武先生心痛不已，自然无法对女友的难处袖手旁观，先后应杨某要求向其转账20余万元。虹口公安供图然而在凑齐全部医疗费后...……更多
2023-12-27 16:21:00痴情,美女,杨某,先生,女友,虹口
...间赶往现场进行处置。当民警赶到时，张大娘已经填好了大额转账单据，三张转账单据分别转账500万元、350万元和150万元。千钧一发之际，民警赶忙劝阻。“大娘，千万别转钱，我们检测到对方账户存在风险，很有可能是涉诈账...……更多
2023-12-18 16:52:00转账,大娘,民警,转账,民警,河西
...人。在这个只有三个人的群里，企业负责人在询问过公司账户余额后，发来了一个付款任务，对方的卡号、姓名、支行等汇款信息都有。负责人让出纳将700万元转到该账户，并表示“备注往来款，手续后补”。“负责人的丈夫”...……更多
2023-12-23 19:50:00丹阳,女子,出纳,王总,诈骗,黄辉
...害人加大投资额度。4编造理由，钱财尽数骗走当受害人账户上有不少金额准备提现时，骗子就以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释提现失败。紧接着利用受害人急切提现、放不下“沉没成本”的心...……更多
2023-11-17 23:17:00网上交友,大神,套路,诈骗,知己,交友
...银行费县支行，表示自己一直在进行银行转账，近期有笔大额投资，想提高账户的转账限额。接待人员告知客户可以调整，但为了保证客户资金安全，结合现在的电诈环境，期货交易以高息诱骗百姓血汗钱的案例层出不穷，需要...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...利益输送，是否以各种方式抽逃转移资金，是否用于个人大额消费和投资等。
本案中，孟某等人虚构对外贸易项目、伪造财务资料发行内容虚假的私募基金，以虚假担保诱骗投资人投资，属于典型的使用诈骗方法募集资金；募...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...被“警方通缉”，需要把所有的钱转移到“警方”的安全账户里，起初汤女士心存疑虑，但对方很快准确地报出了汤女士信息，并将所谓专案组“李组长”的抖音号告诉了汤女士，让其添加并做好解释说明。在接到了“李组长”...……更多
2023-11-21 10:35:00女子,女士,警方,电话,庐山,公安
...钱没有进公账，而是进了公司一位工作人员左先生的个人账户里。”许女士说，按照合同约定，她家本应在今年5月30日竣工，但现在已经过去7个月，离竣工仍然遥遥无期。“他找我要钱的时候我没欠过一次，我找他的时候就以...……更多
2024-01-02 14:22:00长沙,装修公司,窗户,业主,公司,女士
...方表示其学校准备购买30万元的复习资料，冉女士一听有大额订单，便满心欢喜添加对方微信。双方通过微信聊天确定了订单相关事项，随后对方将30万元转账记录的截图发送给冉女士。冉女士一直未收到货款，便通过电话联系...……更多
2024-01-09 15:33:00民警,一句话,老板,女士,酉阳县,民警
...供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高度重视。怀着对此事可能涉及诈骗案件的警觉，民警立即赶往现场核查情况。随着调查的深入，民警发现二人竟是诈骗...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...由具有正规资质的机构提供。二要抵制高利益诱惑，动用大额资金前要看收益是否符合正常市场规律，牢牢捂紧自己的“钱袋子”。三要拒绝听信所谓的“熟人”“可以省钱”等谎言。四要保持家人间多沟通商量。不要和陌生人...……更多
2023-11-04 16:24:00高利,养老保险,套路,养老,投资,养老
...案——跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...”行动，先后打掉境外特大诈骗团伙10余个。同时，围绕大额电诈案件，逐起开展循线追踪，穷尽一切手段研判明确境外涉诈窝点作案成员，为打击“回流”犯罪奠定坚实基础。今年以来，共打击境外回流犯罪嫌疑人520余人。 ……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
...女士原原本本讲述了自己的刷单始末，并告知已经往骗子账户转了34万元。“但是那个平台显示操作错误，说要我缴纳保证金才能连本带利返还！我刚准备把39万保证金打过去。”
她说，如果不是派出所及时上门，这笔钱已经转...……更多
2024-01-10 10:36:00好奇,女子,女士,二维码,刮奖,二维
...，希望黄某某帮自己给一个需要资金周转的朋友，转一笔大额资金。为了表示诚意，“表哥”索要了黄某某的银行卡号，并称先让朋友给黄某某转款后，再让黄某某转出。很快，黄某某就收到了对方发来的“转账凭证”，虽然看...……更多
2023-11-22 11:10:00表哥,小伙,网友,诈骗,对方,表哥
...返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱款才能继续刷单，让其向指定的银行账户转账。刘某察觉到不对劲，而这时已因前期垫付被骗走25960元。该案易受骗群体：兼职、宝妈、无业人员...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。图为现场查获的涉案POS机。武汉市公安局供图为确保将其一网打尽，武汉警方组织专班侦查，围绕诈骗案件、...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...真的李阿姨按照对方的指示进行操作准备将钱转往“安全账户”以自证清白就在她要转账时张大伯回到了家中见李阿姨要转这些钱张大伯想起了前一阵民警进社区反诈宣传时说的诈骗案例他急忙带着李阿姨来到社区警务室咨询“...……更多
2023-10-17 22:40:00杭州,清白,看吧,老公,女子,阿姨
...柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。接到消息后，集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查，发现该男...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...假冒火车站内部工作人员等，骗取购票者直接汇款至个人账户。5、车票保证金诈骗不法分子冒充客服要求先付一定数额的定金或者保证金后才能出票，利用购票者急于拿到票的迫切心理，不法分子会以种种理由诱使购票者追加...……更多
2023-01-06 19:44:00雁塔,西安,套路,诈骗,警方,购票者
...。在沟通过程中，对方表示，300块钱赔偿款只能通过对公账户结算。紧接着，对方诱导小李下载一款名为“会议”的聊天软件，并在上面开通了手机屏幕共享。随后，对方以开通公对私账户转账权限、清空银行账户余额等理由，...……更多
2024-02-07 06:18:00圈套,机票,小李,受害人,航班,南充
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