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...把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可钱还没汇完，银行卡显示被冻结，对方失了联，民警随后找上了门，如梦方醒的老刘追悔莫及。以案说法：“帮信罪”是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...电话，对方自称是上海市公安局工作人员，告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案，需要把账户内的资金转移至安全账户，审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活，便急忙前往银行取出14万元现金，...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...工作人员的陪同下，老夫妻二人将10万元现金存到自己的银行卡上。民警将二人送回家中，并叮嘱其儿子尽快从外地回家看护。警方提示：凡是接到陌生电话，自称亲友要求转账的，首先要保持冷静，不要被对方营造的紧张气氛...……更多
2024-02-06 20:38:00孙子,看吧,又是,奶奶,民警,柜员
...进行核实，不要随意点击陌生链接，不要随意提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息，不要随便转账。3、公安机关正在开展预警劝阻工作，市民群众在接到警方预警劝阻电话时，请耐心听公安民警讲...……更多
2024-06-18 09:53:00套路,诈骗,女士,隆回,民警,公安
...于曾女士先后向多个不同账号转账，并且诈骗人员使用的银行卡及电话都是虚假信息，侦查工作难度高，工作量很大。经办案民警对所有账户一一调取分析，最终锁定了涉案人员徐某、陆某、鲍某、张某等4名犯罪嫌疑人。沙土...……更多
2023-02-13 17:22:00千里,犯罪嫌疑人,嫌疑人,牡丹,多名,犯罪
...是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·及时报...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...慎起见，民警果断向反诈中心汇报，冻结了韩先生全部的银行卡，同时紧急联系了他在国内的父母核实情况。随后，民警建立微信群，与韩先生和其父母保持持续沟通。经过数小时的不懈努力，次日凌晨，韩先生在警方一遍又一...……更多
2024-05-22 07:59:00转账,洞察,骗局,民警,网恋,女友
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...立即表示自己要办理取消手续，客服随即要求任阿姨提供银行卡号、身份证号等信息。这恰巧被一旁的李先生听到，他意识到母亲可能遇到骗子了，立马制止并拨打110报警。民警告知李先生和任阿姨，接下来骗子可能就会要求下...……更多
2024-02-25 20:13:00一通,养老金,养老,阿姨,民警,对方
...是“扫脸支付”。此外，警方还发现许女士名下的另一张银行卡卡号、密码也已经发送给了骗子，该卡中有10多万元余额。民警立即与银行工作人员进行了联系，对许女士的银行卡进行挂失冻结。帮助许女士止损10万余元。百万...……更多
2023-10-18 17:31:00骗局,人群,目标,客户,女士,上海
...才能击溃犯罪嫌疑人的谎言。警方决定从收取诈骗钱款的银行卡入手调查，看看能否从中找到肖嘉嘉犯罪的铁证，民警将用于分散资金的所有银行卡卡主一一找到，从而发现了一个名叫王家兴的卡农，王家兴随即在河南林州市被...……更多
2024-04-22 11:43:00中百,大奖,养老金,大案,骗局,养老
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...下，安装了云服务APP，进行“关闭操作”，同时将自己的银行卡号和密码告诉对方。23时许，徐某准备休息时，收到两条银行短信，自己账户支出38万余元。其意识到被骗，即报警。接警后，郓城县公安局黄安派出所民警迅速联...……更多
2024-06-15 20:21:00郓城,诈骗,警方,郓城县,郓城,徐某
...进一步设圈套的机会；不透露自己以及家人的身份信息、银行卡、联系方式等详细情况；不向陌生人转账，以免自己和家人的财产受到损失。再者，遇到此类家人被侵害的来电，一定要保持冷静，立即向家人求证是否安全，及时...……更多
2024-02-06 21:00:00赎金,看吧,女儿,手机,戴某,女儿
...士遭遇到典型的虚假征信诈骗。此时，杨女士已经将名下银行卡及个人信息告诉对方，其银行卡内余额高达30余万元。民警随即带领杨女士将存款转存到其他银行卡中，并帮助其下载“国家反诈中心”APP，为其讲解近期高发的几...……更多
2024-05-16 15:39:00行动队,芜湖,战果,公安,女子,行动
...代为某工程转账垫资。随后，该“领导”向陈先生索要了银行卡号，并将给其转账的银行底单截图发给了陈先生。陈先生出于对“领导”的信任，当即就将账户上现有的25万元流动资金全部转至对方指定账户。待对方要求陈先生...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
...幡然醒悟，马上按照民警指引，及时挂失已提供给骗子的银行卡，成功保住了存款。坚持全方位大水漫灌宣传的同时，注重精准滴灌的预警宣传，是阻断电信诈骗源头的重要抓手。近年来，常熟公安依托“大数据+铁脚板”全力...……更多
2024-03-28 12:22:00常熟,平安,江苏,江苏常熟,防线,公安
...检查嫌疑人是否给他汇款。对方不仅要求王大爷提供所有银行卡卡号，还让他提供大额银行存单的详细信息。王大爷已经将自己的百万存单和银行卡密码告诉了对方。好在，正当王大爷与骗子通话过程中，原先的手机上有了一通...……更多
2024-01-26 09:59:00存单,大爷,大爷,民警,存单,武汉
...入了申领界面，并按照网页提示的步骤填写了身份证号、银行卡号、余额、手机号等信息，输入收到的短信验证码却显示“验证码错误”。 正当刘女士准备重新获取验证码时，中国银联95516打来的一通电话犹如晴天霹雳让刘女士...……更多
2023-02-17 14:05:00玄机,邮件,企业,女士,验证,邮件
她参与网络赌博充值6000多元，导致银行卡被封，无奈之下，只好向公安机关求助解封。11月23日，湖北随州一女子接受了应有的处罚后，连声感叹：“再也不参与网络赌博了”。11月13日，湖北随州曾都区公安分局涢水派出所接...……更多
2023-11-24 14:36:00银行卡,报警,女子,求助,银行,网络
...电话，对方称任某涉嫌违法犯罪，要求其在下午3时前把银行卡里的钱打到指定账户，而且不要跟任何人说。任某接到这个电话后一直心神不宁。下午1时30分许，张某陪任某外出，任某走到某酒店说进去办点事儿，让张某在外边...……更多
2023-02-22 10:04:00鹿泉,民警,女子,张某,民警,骗子
...女士还是没有相信。对方进一步说，如果退保，需要关闭银行卡的自动扣费功能。她问能否自己退，对方说，自己解绑，银行后来还是会扣费。随后，她的手机上收到了95516发来的短信。她害怕了，然后就相信了，接下来就按照...……更多
2023-11-03 14:43:00陕西,看吧,多人,保障,女士,受害人
...电话，继续不断发送预警短信，一边联系银行，对刘女士银行卡进行保护性止付。同时，派出所组织警力研判刘女士日常生活轨迹，希望能在监控系统中搜寻到刘女士的行踪。民警发现，当天中午在反诈预警发出前不久，刘女士...……更多
2024-05-14 15:05:00逮捕令,警察,全城,女士,民警,两江
...，对方说啥我就做啥。”邓女士在“指导”下，先后输入银行卡卡号、身份证、密码、验证码等信息，整个过程持续约30分钟。当邓女士再次坐等赔偿金时，竟连续收到银行卡转款提示，她卡内147万元运营资金，先后分两笔，已...……更多
2023-10-18 17:31:00重庆,骗局,警方,商人,机票,重庆
...由，在该辖区一个银行网点要求取出现金10万元，而她的银行卡一小时前刚刚在其他网点取出现金10万元。银行工作人员感觉到不对劲，便启动了“警银联动”预警。面对民警的询问，老人神情紧张，一再表示自己没有遭遇诈骗...……更多
2024-06-10 07:54:00民警,结果,老太,孙子,老太太,老人
...警方提示市民应注意保护好个人身份证件，如有身份证、银行卡、手机、电话卡遗失或被盗，及时挂失补办，发现违法犯罪线索的及时报警，不给违法犯罪分子可乘之机。 ……更多
2023-11-18 14:06:00手机卡,手机,二手手机,手机卡,手机,前进派出所
...其解决，毫无心理准备的郑女士慌了神，按对方要求输入银行卡密码并改掉手机的安全设置，多次操作转账。此时，太阳村的社区民警龚绍忠正在对其辖区居民开展电话反诈，打给郑女士时其仍在与诈骗分子联系，民警简短询问...……更多
2023-12-01 20:11:00南通,民警,诈骗,女子,女士,民警
...对方身穿警服，自称是外省市的公安民警，声称于女士的银行卡涉及洗钱活动，对方强调案件涉及国家机密，严禁向任何人透露，必须严格按照其指示行事，要求于女士将银行卡的全部存款转账到其指定的“安全账户”。因对方...……更多
2024-08-07 18:32:00逮捕令,转账,警察,电话,视频,女士
...载了那款软件，然后填写了个人信息，还绑定了我的一张银行卡。”然而，待所有程序都一一完成后，他并没有顺利地收到贷款，而是接到了“工作人员”给他打来的电话。对方称，由于李先生在填写银行卡账号时，少填了一位...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
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本文转自：人民日报刘向群《 人民日报 》（ 2024年08月14日 第 06 版）我是云南省大关县玉碗镇出水源社区工作人员
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