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...以下相关规定：1．违反金融统计相关规定；2．违反账户管理规定；3．未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；4．未按照规定落实数据安全相关管理规定；5．违反反假币业务管理规定；6．违反信用信息采集、提供、查询及...……更多
2025-06-20 11:13:00抚顺,管理规定,业务,银行,管理,管理规定
...银行股份有限公司，因违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；未按照规定落实数据安全相关管理规定；违反反假币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规...……更多
2025-06-17 20:09:00抚顺,统计,银行,金融,管理规定,管理
...有效。企业客户网上银行业务可正常办理。四、按照账户管理规定，需将在原顺城联社开立的对公账户全部迁移至对应的辽宁农商银行抚顺顺城支行的各营业网点管理。请在原顺城联社开立核准类账户的单位自公告之日起60日内...……更多
2023-10-20 06:17:00顺城,抚顺,商业银行,辽宁,支行,农村
...质押权人为哈尔滨银行成都分行；8%的股权，质押权人为抚顺银行沈阳分行。国城集团及其实控人吴城承诺，在国城矿业审议本次交易正式方案的董事会会议召开前，签订解除本次交易国城实业股权质押的协议。同时，国城集团...……更多
2024-12-18 11:40:00跳水,股价,重组,国城,实业,矿业
本文转自：工人日报抚顺市总健全工会驿站日常管理机制“红黄牌警告+正向激励”激发工会驿站活力《工人日报》（2024年02月20日 02版）本报讯 （记者刘旭）近日，辽宁省抚顺市总工会依托最美工会驿站开展了“寒冬送暖 热饮...……更多
2024-02-20 03:42:00红黄牌,驿站,工会,活力,抚顺市,工会
...023年7月14日完成整改，将收费标准进行了公示。案例五：抚顺市东洲区民政局、区市场监管局联合查处违法制造销售封建迷信殡葬用品案。2023年8月3日，根据群众举报，抚顺市东洲区民政局、区市场监管局组成联合执法组，对哈...……更多
2023-10-21 10:30:00辽宁,典型案例,行政执法,殡葬,民政,养老
...改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，辽宁省抚顺市住房公积金管理中心发布《我市调整公积金个人住房贷款相关政策》，对个人住房贷款相关政策进行调整，调整政策自2024年8月1日起实施，截至2025年末。政策明确...……更多
2024-08-01 00:04:00辽宁抚顺,抚顺,公积,辽宁,公积金,二手房
...市药品检验所9炒苦杏仁河北安嘉药业有限公司C290210703无抚顺慈铭医院有限责任公司《中国药典》2020年版一部不符合规定【性状】抚顺市药品检验检测中心10羌活河北康益强药业有限公司21040601无抚顺慈铭医院有限责任公司《中...……更多
2023-01-04 20:13:00药品监督管理局,药品,辽宁省,批次,辽宁,管理局
...入贯彻落实中央金融工作会议精神，加强资本监管、规范业务经营，推动商业银行提高市场风险管理水平，金融监管总局对《商业银行市场风险管理指引》进行了修订，形成《商业银行市场风险管理办法》（以下简称《办法》）...……更多
2025-06-20 19:57:00商业银行,管理,管理层,董事会,管理办法,董事
...其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。非银行支付机构应当向清算机构及时报送真实、准确、完整的交易信息。非银行支付机构应当按照结算管理规定为用户办理资...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...益保护工作，规范营销宣传行为，遵守国家有关网络营销管理规定。应当向借款人充分披露相关关键信息，包括但不限于贷款主体、年化贷款利率、增信服务机构、增信服务费率、年化综合融资成本、贷款违约后可能产生的各项...……更多
2025-04-03 21:22:00应将,商业银行,余额,统一,机构,银行
...督管理总局官网发布《关于港澳银行内地分行开办银行卡业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），自2025年3月1日起实施。《通知》对港澳银行内地分行开办银行卡业务涉及的相关事项进行明确。一是允许港澳银行内地分行...……更多
2025-02-20 17:32:00银行,外币,银行卡,分行,总局,监管
...务涉嫌违反外汇管理法律法规，但有证据证明已按照外汇管理规定合理审核，且属于在办理外汇业务过程中依据会计师事务所、评估机构等第三方专业机构出具的报告而作出的，银行已审查确认该报告不存在专业资质缺陷、关键...……更多
2024-12-27 19:19:00外汇局,外汇,外汇业务,免责,情形,业务
...，《办法》要求，银行保险机构应当建立与其经营范围、业务规模、风险状况、管理水平相适应的案件风险防控组织体系，明确董（理）事会、监事会、高级管理层等在案件风险防控中的职责分工。银行保险机构董（理）事会承...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...，金融监管总局印发《关于港澳银行内地分行开办银行卡业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。一、《通知》制定的背景和意义是什么？经国务院批准的《关于修订〈《内地...……更多
2025-02-20 17:28:00银行,银行卡,分行,总局,监管,有关
...洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。
在遭到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的农村金融机构中，江苏丹阳农商行被罚没金额...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...、机制不健全，内部监督检查不到位；办理银行承兑汇票业务未按规定对发票原件加盖专用章”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局福建监管局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行合计处...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-11-30 14:32:00重庆,支行,违规,业务,银行,银行
...发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（以下简称《规定》），进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。 新修订的《...……更多
2024-07-26 20:40:00债券市场,债券,统一,银行,市场,投资
...性。同时，《条例》明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定，要求支付账户以用户实名开立，非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，不得伪造、变造支付指令，防范非银行支付行业风险。《条例》明确，非银行支...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...，年龄在35岁以下。业内人士表示，银行催收招聘是银行业务扩展和信贷业务增长的必然结果。通过引入高级管理和实战型人才，银行可以更好地实现信贷资产质量的优化和催收管理的加强。同时，随着催收业务指引的发布和监...……更多
2024-06-05 13:14:00银行,三湘,光大银行,人才,银行,管理
...违规行为如下：1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务。时任广发银行青岛分行行长陈某江被罚款1.6万元。 ……更多
2025-06-17 20:11:00广发,青岛,分行,货币,管理规定,业务
...系，持续完善制度体系，加速补齐制度短板，让制度成为业务发展与合规管理的坚实生命线。信贷业务是商业银行的核心业务。为加强信贷业务领域风险管控，徽商银行紧紧围绕监管机构最新制度要求，全面开展信贷业务领域制...……更多
2025-03-18 16:19:00徽商,征程,翱翔,高质量,银行,发展
...后监管。银行和经营主体违反本通知及相关资本项目业务管理规定办理资本项目数字化业务的，中国人民银行、国家外汇局依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。八、外国银行（港...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
2025年1月3日，乌鲁木齐银行股份有限公司因违反征信管理规定，被中国人民银行新疆维吾尔自治区分行罚款452万元。作出行政处罚的决定日期为2024年12月19日。据不完全统计，乌鲁木齐银行2024年至少遭监管部门6次处罚，合计被...……更多
2025-01-06 17:15:00乌鲁,乌鲁木齐,征信,管理规定,银行,管理
...防范操作风险的重要抓手，不断夯实印章管理基础，确保业务运营安全稳定。强化制度建设，筑牢管理根基。该行以制度建设为先导，不断完善印章管理办法。2024年修订了《河北邢台农村商业银行股份有限公司印章管理办法》...……更多
2025-02-28 18:03:00邢台,农商,印章,运营,业务,银行
...以立法形式明确客户在银行开展的外汇业务涉嫌违反外汇管理规定，但银行能够证明已勤勉尽责采取外汇展业措施的，不追究相关法律责任，破除“唯结果论”，打消银行落实外汇便利化政策顾虑，更好地激励银行“能干、愿干...……更多
2023-12-30 08:30:00外汇,外汇业务,管理办法,差异,措施,办法
...信息披露，渤海银行股份有限公司宁波分行，因违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。被警告，并处罚款62万元。 ……更多
2025-06-11 11:31:00渤海,宁波,分行,货币,管理规定,业务
...公示表显示，北京银行乌鲁木齐分行因违反支付结算业务管理规定；违反征信管理规定；违反反洗钱管理规定，被警告，并处罚款133.5万元；作出行政处罚决定日期为2025年2月25日。 ……更多
2025-03-10 10:07:00乌鲁,乌鲁木齐,北京,分行,结算,管理规定
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