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...、食品、药品安全和知识产权等领域犯罪行为。深入推进手机卡、银行卡“断卡”行动，组织反诈宣传进企业，着力提升企业防骗识骗能力。深化“律企同行·法护营商”专项活动，开展“检察护企”专项行动，依法保护民营企...……更多
2024-05-14 16:34:00营商,环境质量,天津,行动,质量,环境
...骗工作展区布展面积1100平米，主要分为3个部分，分别是手机卡、银行卡展区、Goip（一种网络通信硬件设备）展区、打击民族资产类诈骗战果展区。打击整治侵害法治营商环境犯罪实物展区共分为5个区域，分别是涉合同诈骗、...……更多
2023-01-10 11:42:00警营,成果展,南宁,攻坚战,开放日,广西
...共享功能，由对方指导自己操作。可随后，她的其中一张银行卡里就突然被转走了6000元。刘女士赶紧来到附近的银行求助。某银行职员说：“这是一个诈骗电话，这绝对是一个境外电话。因为我们正常的电话，我们中国的电话...……更多
2023-12-02 19:46:00淄博,看吧,诈骗,屏幕,女子,银行
...的真实案例，剖析常见诈骗手段、诈骗特征、“两卡”（手机卡和银行卡）犯罪的危害，传授反诈小贴士，提醒群众如何保护自己和家人，带动群众的好奇心和情绪，让群众对反诈知识入耳入脑入心。“神器”护体，内外兼修在...……更多
2023-08-31 11:21:00蜀黍,花都,影院,警察,群众,宣传
...。除了租赁微信账号，诈骗分子还会通过买来或租借来的银行卡、支付账户进行违法犯罪活动。现在电信网络新型违法犯罪打而不绝，出租出售银行卡等不法行为就是帮凶之一。别让租赁微信成电诈分子洗钱新招，要能见招拆招...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...或者个人不得为滞留境外从事违法犯罪人员提供银行卡、手机卡、财物、假证明等为其实施诈骗和帮助其逃匿提供条件，经查证属实且构成犯罪的，将依法予以严厉打击。欢迎广大人民群众踊跃举报，提供滞留境外祁门籍涉诈人...……更多
2023-09-08 10:20:00安徽,两地,通告,地区,祁门,返乡
...称家住水坪镇的严女士接到一个电话后，匆忙带上手机和银行卡出门便再联系不上，怀疑被骗。民警迅速开展工作，很快核查到严女士已入住县城一家宾馆。当严女士看到民警找到她时惶恐地问道：“我不是正在按照你们的要求...……更多
2023-07-24 17:32:00十堰,民警,警察,宾馆,女子,民警
如果一笔800万元的巨款，从天而降转到了你的银行卡账户，你是什么感受？前不久，苏州园区警方接到市民报警称，自己的银行卡中突然到账了800万元。经民警查证，这笔巨款真实存在。后银行方面确认，系汇款人转错了账户...……更多
2023-08-31 17:41:00账户,诈骗,汇款,报警,女子,银行
...动不已。随即，她就向该App客服咨询，并通过客服提供的银行卡号进行“充值购买”。期间，看着自己App虚拟账户里的到账“收益”该女子便开始提现，但App内显示“提现成功”的款项却就是迟迟没有到银行卡中，客服解释说是...……更多
2023-07-20 23:04:00万余,诈骗,警方,女子,丹徒,女子
...，不向不明账户转账，不因贪图小利向他人出售银行卡、手机卡，保障好自身和家人的生命财产安全。普法讲座现场在知识抢答互动环节，同学们积极响应纷纷举手，比拼法律知识，沉着应对、对答如流，不仅加深了同学们对相...……更多
2024-05-28 12:45:00山湖,普法,校园,讲堂,春风,法院
...工作，可是工作没找成，反而身份证还被对方拿走办理了手机卡，结果涉嫌为电诈引流。8月27日，市公安局通报，小店分局在市局反诈中心的协助下，成功捣毁一个新型诈骗团伙，该团伙以招聘员工为由，骗取手机卡实施电信网...……更多
2024-08-27 20:43:00小店,团伙,诈骗,警方,手机卡,李超
... “网恋男友”的钱，为了隐匿踪迹，他还向朋友借用了手机卡、银行卡等。据他交代，除了周先生外，他还于2023年4月至6月间，欺骗了另一名被害人4.3万元。至于为什么要用韩莹的身份信息，胡森森说，自己此前和韩莹不仅是...……更多
2023-11-03 15:57:00网恋,名义,男友,女友,男子,森森
...21日讯 现年仅24岁的被告人高某丽，提供自己名下的四张银行卡给他人实施违法犯罪活动，致被害人被骗近30万元，非法获利3500元……近日，济南市历下区人民法院对这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案依法作出一审宣判，判决被告人...……更多
2023-09-21 18:04:00被害人,山东,银行卡,中国,女子,银行
...之其得知被骗一时情绪紧张，根本记不清自己是否在哪张银行卡上进行转账操作。于是民警逐一联系5家银行，查询了转账进度，并立即对该卡进行了挂失，因挂失及时，张女士保住了卡内的97万余元。事后，民警结合近期辖区发...……更多
2023-08-19 01:19:00韩城,诈骗,公安,女子,电信,女士
...一部新手机，还到农业银行网点办理了手机银行并绑定了银行卡，随着一步步操作，李女士银行卡里的63000余元被转走，她这才意识到自己被骗，立即报警。接案后，省林区公安局鹤北分局刑侦大队立即成立专案组开展调查。经...……更多
2023-07-16 07:37:00转账,万余,女子,犯罪,犯罪嫌疑人,嫌疑人
...照“日”扣费这个机制，通信运营商也很无耐，早些年的手机卡注册机制不健全，很多用户通过各种不可描述的渠道弄到不需要实名或他人实名的手机卡，用户使用一段时间后就直接将其扔掉，而被扔掉的手机卡欠费则无人偿还...……更多
2023-02-26 21:27:00话费,手机,用户,机制,月租,手机卡
...”，要时刻保持高度的防诈警惕性，切勿因贪图小利而将手机卡、银行卡等出租、出售、出借给他人，切勿盲目听信陌生电话，谨慎实施转账行为。警惕网络刷单、大额无抵押贷款、网络平台上冒充身边亲友要求借款转账、冒充...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...人确认自己欠款金额催促还款，受害人点击链接后自己的银行卡等信息将被骗子获取，从而造成财产损失。遇到所谓的\"催收\"，一定要提高警惕，个人征信如有问题请到中国人民银行征信大厅或银行官方APP进行查询，防止被骗...……更多
2024-02-07 16:41:00南京,女子,短信,女士,征信,骗子
...、转账提成信息，必须保持清醒头脑，切勿轻易将个人的手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付账户出借或转让给他人，以防自身无意中成为不法之徒的帮凶。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...姐给对方的“验资账户”打款8万元再给自己名下的其他银行卡转账12万用于风险评估声称后续相关款项会原路退回褚大姐两笔转账操作全部照做令褚女士始料未及的是自己明明只操作了两笔转账，加一起20万那剩下的138万怎么会...……更多
2023-06-15 20:29:00杭州,女子,账户,女士,骗子,大姐
...警的认真劝解下，李姨最终同意将银行卡交给女儿保管，手机卡交给儿子保管。为了让李姨彻底醒悟，民警已前后上门9次。李姨儿子：真的非常感谢（民警）他们这些钱是她（母亲）一辈子的血汗钱深圳市公安局福田分局南园...……更多
2023-07-02 11:54:00民警,民警,南园,深圳市公安局,福田,深圳
...映。此外，切莫因为一点小利就蒙蔽双眼，将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人，谨防触犯法律，成为不法分子帮凶。来源：潮新闻 ……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...信中心工作人员”的电话。对方跟小刘了解她在京东绑定银行卡的情况，对方报出了小刘一些个人信息，并告诉小刘她的征信出问题了，要求小刘下载APP，提交“征信保证金”1万余元。和对方聊了近一个小时，小刘对“工作人...……更多
2023-06-30 18:46:00杭州,存款,女子,小刘,密码,对方
...开进一步核查。接到指令后，民警对张某某所持有的4张银行卡进行资金流水梳理，发现4张卡均存在异常，都有资金快进快出的转账事实。经统计，4张银行卡在2个多月时间内发生单项流水10余次，金额达到30余万元。民警随即将...……更多
2023-08-11 13:39:00骗子,女子,进一,犯罪,男子,好处费
...来，对方索要何某的姓名、手机号、身份证号、名下所有银行卡等信息，声称在获取免费领取扶贫款的资格前，需要帮忙将一部分扶贫基金转账到贫困地区，完成这个转账流程，就可以排队获取被扶贫的机会了。于是，何某根据...……更多
2024-08-07 18:32:00东阿,扶贫款,扶贫,处罚,女子,何某
...察机关自行补充侦查后发现，8.23万元被转入了绑定张涛银行卡的微信账号中。对此，检察官重新设计讯问方案，攻破王帅的心理防线，促使其如实供述。检察机关经审查认为，王帅等三人仅对诈骗所得的9770元共同承担刑事责任...……更多
2024-10-27 11:24:00断崖,男友,男子,女子,王浩,张涛
...兰迪提醒，何女士立即查询银行流水明细，这才发现自己银行卡内的16000元已被分17笔转走，现在账户余额仅剩40元。目前，此案在进一步的侦办中。1冒充客服来电通过非法渠道获取受害者信息并致电，谎称自己是微信、支付宝...……更多
2023-10-26 21:20:00一通,万余,老家,女子,电话,受害人
...王女士家中，发现她刚刚和“警察”结束视频通话，已将银行卡信息给了对方。经了解，3日10时许，王女士接到一通电话，对方称自己是绥化市公安局民警，并且直接说出了王女士的身份证号等信息。“你涉嫌洗钱罪现在正被通...……更多
2023-06-11 06:36:00卡号,民警,女子,银行,女士,民警
...2021年2月19日，仪陇县公安局按照上级部署对“两卡”（手机卡、银行卡）线索对象进行核查，打掉一个缅北佤邦勐波“小八层”内兰某某组建的诈骗团伙。同年，营山县公安局、蓬安县公安局按照统一安排部署，分别破获了“...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...份专项分析报告。2020年，为严厉打击整治涉“两卡”（手机卡、银行卡）违法犯罪，“断卡”行动打响。该院在办理一起买卖国家机关证件案中发现，部分行为人通过注册公司、买卖营业执照及对公账号等，注册银行卡为电信...……更多
2024-11-03 11:01:00石狮,福建,潜能,检察,数据,管理
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