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...融监管总局加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。 ……更多
2023-10-20 17:25:00存量,套房,利率,总局,监管,调整
...款发放的审核把控，可谓“捡了芝麻，丢了西瓜”。禁业处罚应成为金融行业的“紧箍咒”。终身禁业对涉事员工来说无疑是一记重拳，同时也向银行业传递出一个清晰的信号：违法违规者终将付出沉重代价。这将有力遏制金融...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...窝点，现场抓获涉赌人员24名，其中刑事拘留12人，行政处罚12人；扣押车辆10台，收缴现金19.4万元、点钞币6万元，赌具3套。鄂州市公安局华容分局侦办的“熊某某等人开设赌场案”。2024年1月29日，华容区分局根据民警工作发现...……更多
2024-02-11 12:04:00湖北,典型案例,警方,典型,案例,农村
本文转自：张家界日报疾风劲吹再出发——慈利县代表团讨论侧记全媒体记者 朱付勇“报告对过去一年工作进行了全面、客观、务实的总结，让我们充分感受到成绩的来之不易！”“今年的政府工作报告有高度、有厚度、有力...……更多
2023-01-08 01:04:00疾风,慈利县,慈利,林业,代表,工作
...去年仍然有衡水农商银行等因违规跨地区发放贷款被监管处罚。（财联社记者 彭科峰） ……更多
2024-01-03 22:28:00鄞州,罚单,宁波,违规,商行,互联网
...螺”（GYROSCOPE）评价结果，张家港农商银行在参评县域农商行中综合排名第三。GYROSCOPE（陀螺）评价指标体系通过公司治理能力、收益可持续性能力、风险管控能力、运营管理能力、服务能力、竞争能力、体系智能化能力、员工...……更多
2023-10-10 20:41:00张家,张家港,农商,县域,陀螺,商行
...有限公司、惠安中成村镇银行股份有限公司等4家单位被处罚。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（泉金监罚决字〔2023〕9号）显示，因财务不真实，福建石狮群英保险代理有...……更多
2024-01-09 17:55:00泉州,债券,处罚,用途,约定,资金
2月2日凌晨，慈利县迎来2024年第二轮降雪。受低温雨雪冰冻天气影响，全县9处国省道路和景区路段结冰，省县道阻段29处、阻断里程509.231公里。面对极端灾害天气，慈利县各级党组织迅速行动，3万名党员干部积极投身到抗击低...……更多
2024-02-03 21:15:00慈利县,慈利,出行,群众,安全,慈利
...道路上栉风沐雨，砥砺前行。无悔选择痴心坚守崔彩绒是慈利县三合镇庄塌中学一级教师。32年来，她一直在边远山区教学。随着改革，学校几易其名，她却从未挪过地方。这里的孩子、讲台和学校，就是她生活的全部。庄塌距...……更多
2023-01-10 10:33:00痴心,选择,学生,学校,教学,慈利
...面临一定压力。据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表日前显示，上海银行股份有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...中国人民银行网站公布的中国人民银行太原中心支行行政处罚信息公示表（并银罚字〔2019〕第18号）显示，山西清徐农村商业银行股份有限公司违反反洗钱业务管理、人民币银行结算账户管理和人民币管理规定，中国人民银行太...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...贷款用途、利率等方面的规定，同时对违规行为进行严厉处罚，形成有效的威慑力。其次，金融机构应建立完善的风险控制机制，从源头上把控风险。在审批消费贷时，应严格核实申请人的信用状况、还款能力等信息，确保贷款...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...第六十条第一款第（一）项、《湖南省消防救援机构行政处罚案件裁量指导意见》第二十二条之规定，依法对张家界超级浩文化娱乐有限公司进行行政处罚，同时依照《重大火灾隐患判定方法》，综合判定该单位为重大火灾隐患...……更多
2024-03-23 02:30:00文化娱乐,火灾,隐患,单位,文化,娱乐
...文转自：昭通日报【有事要问】职工挪用公司资金的如何处罚？【身边案例】冯某在某公司担任营销员并负责收取货款，冯某因购房差钱，便私自将收到的货款20万元用于购房，并谎称客户还未付款。半年后，因货款迟迟未收回...……更多
2023-11-10 00:14:00处罚,职工,资金,公司,货款,冯某
...法对当事人作出没收违法所得57300元、罚款488453元的行政处罚。食品添加剂可用于改变食品品质，延长食品保质期，但食品添加剂并非无毒无害，少数商家为降低生产成本、迎合大众口味，违法违规在食品里超范围、超限量使用...……更多
2023-01-16 10:34:00肥西县,肥西,安徽省,安徽,典型案例,监管
...局对中国光大银行股份有限公司长春分行进行罚款420万元处罚。因贷前调查不尽职事项负有责任，国家金融监督管理总局吉林监管局对时任光大银行长春宽城支行行长杜勇和时任客户经理刘耀光分别进行警告处罚。
因贴现资金...……更多
2024-01-05 11:03:00光大银行,失职,处罚,多人,银行,管理
...管分局对上饶中银富登村镇银行有限公司进行罚款20万元处罚。因对此事项负有责任时任上饶中银富登村镇银行有限公司上东城支行行长余慧、客户经理黄莹橙分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-09 09:45:00中银,上饶,村镇,处罚,股市,资金
本文转自：张家界日报本报讯（通讯员 邓天赐）近日，慈利县江垭镇控违治违办联合行政执法大队开展“回头看、禁新增”整治行动。行动中，工作人员对辖区内违法建设进行全面摸排、梳理、精准认定，对暂缓拆除违建进行...……更多
2024-03-23 02:35:00江垭,行动,江垭,建设,慈利县,慈利
...……进入3月，农学女博士黎芳和小伙伴们正在张家界市慈利县东岳观镇阳凤坪村的大豆玉米种植基地辛勤耕耘，为大豆玉米带状复合种植试验作新一轮的准备。黎芳是慈利县农业技术推广站站长，也是慈利县农学博士团队服务...……更多
2024-03-21 09:41:00惠农,博士团,农学,领衔,博士,大豆
...总局深圳监管局对平安信托有限责任公司进行罚款180万元处罚。因协助保险资金变相投资单一资金信托负有责任，对时任平安信托基建投资事业部基建投资业务二团队董事总经理孟繁盛进行警告处罚。因信息披露管理不到位负有...……更多
2023-12-18 14:22:00平安,信托,处罚,投资,信息,信托
...交通银行股份有限公司三明分行行长助理谢继华进行警告处罚。 ……更多
2024-01-24 10:39:00交通银行,处罚,流动,资金,银行,交通
...来有十几名员工，作为企业的实际控制人，如被给予刑事处罚，将影响公司的发展及人员就业。”参与该案办理的检察官助理谭家慧说，该案符合企业合规改革办理条件，经层报省检察院审批同意，永定区检察院对该案启动企业...……更多
2023-11-23 11:24:00永定区,永定,张家,张家界,快车道,检察
...分局对时任原蓬溪县农村信用合作联社主任邓端做出警告处罚。因对原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社信贷资金用途监测不到位，部分贷款资金被挪用违法违规行为负有责任，对时任原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社主任的...……更多
2023-12-11 15:04:00农信社,农信,蓬溪,信贷资金,信贷,处罚
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月03日，因流动资金贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局龙岩监管分局对华夏银行股份有限公司龙岩分行合计处以60万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-04 09:57:00华夏银行,华夏,处罚,资金,银行,龙岩
...塔拉监管分局对精河县农村信用合作联社进行罚款55万元处罚。因对押品管理不到位致使贷款抵押物的有效性及变现能力不足、信贷业务管理严重违反审慎经营规则事项负有责任，对时任该农信社主任门布尔·乔拉进行警告并处...……更多
2024-01-23 09:26:00精河县,农信社,农信,精河,信贷资金,信贷
...0月31日讯国家外汇管理局山东省分局网站近日公布的行政处罚决定书（烟汇罚〔2023〕3号）显示，烟台银行股份有限公司违反规定办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。国家外汇...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
...等纠错案件27件，纠错率达9.2%。对全市乡镇街道82本行政处罚案卷和生态环境、农业农村、交通运输等6个重点行政执法领域的121本行政处罚案卷进行了封闭集中评查，发现6类26个问题，全部整改到位。 ……更多
2024-03-01 07:59:00依法行政,市政府,市政,全省,依法,单位
...日报本报讯(全媒体记者 罗红艳 通讯员 柴群英）近日，慈利县政务服务中心“办不成事”反映窗口在湘易办旗舰店上线，这也是全市首个推出的线上平台。据了解，为24小时受理企业、群众反映的问题或诉求，该中心还同时在慈...……更多
2023-11-23 13:29:00全市,政务服务,政务,慈利,服务,群众
...联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单位被处罚。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表（明金监罚决字〔2023〕5号）显示，因固定资产贷款贷前调查不尽职、未尽职...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
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