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...工林某等人，在职期间涉嫌舞弊贪腐违法，已被公安机关刑事立案，并依法采取刑事强制措施。向某、金某、许某、赵某已被公司解除劳动合同，永不录用。二、Battle事业部员工潘某、沈某等人，在职期间涉嫌舞弊贪腐违法，已...……更多
2024-11-08 11:13:00网易,刑事,强制,措施,赵某,员工
...以下简称“沈阳某房地产公司案”）是因司法机关在侦办刑事案件过程中违法扣押财产而引发的国家赔偿案件，具有一定的指导意义。此类案件的妥善解决，对于保护企业财产权、规范国家机关依法行使职权等具有重要意义。一...……更多
2024-05-15 06:05:00赔偿案,沈阳,房地,开发,公司,有限公司
...者 倪 弋《 人民日报 》（ 2024年10月31日 第 19 版）“收到刑事检察部门移交的《刑事司法与行政执法衔接案件情况登记表》后，我们将对吴某等3人涉嫌销售假冒注册商标的商品罪一案制发检察意见书，建议市场监管部门依法追...……更多
2024-10-31 06:37:00依法行政,助推,法治,检察,头条,依法
...息罪，公司副董事长兼总裁刘辉等人被锦州市公安局采取刑事强制措施。公告显示，被采取刑事强制措施的还有公司副总裁兼财务总监李挺、公司原董事鲍晨钦、副总裁曹成、公司原董事长徐健等人。其中，鲍晨钦、曹成、徐健...……更多
2024-10-28 22:00:00财务造假,锦港,债权,多名,刑事,强制
...中天会计师事务所（以下简称普华永道）及其广州分所的恒大地产集团有限公司（以下简称恒大地产）审计项目执业质量开展了专项检查。经查，普华永道及其广州分所在恒大地产2018年至2020年财务报表审计过程中，明知恒大地...……更多
2024-09-13 16:27:00永道,普华,财政部,行政处,财政,恒大
...全行业的第37位。整个地产行业，从2021年开始遭遇扭点，恒大融创等大型房企开始陆续爆雷。2022年8月，四川新希望地产开发公司更名为新希望五新实业集团。2023年，在整个地产行业衰鸿遍野的情况下，新希望五新实业集团交出...……更多
2024-06-29 11:28:00刘永好,新希望集团,新希望,刘永,亏损,困境
...“私人影院”经营者张某某(男，29岁，山东淄博人)采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。下一步，我局将会同相关行业主管部门开展联合执法，对相关违法犯罪行为依法查处。编辑：周杨责编：廖异 审核：冯飞 ……更多
2024-11-03 14:19:00影院,一人,成都,警方,刑事,强制
...停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；（二）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文...……更多
2024-07-09 15:42:00兰州市,金城,兰州,甘肃,支行,银行
...执法领域特定行政责任种类的；其二，被判处无罪或免予刑事处罚的案件；其三，某些案件当事人被科以刑事责任，但仍需承担其他责任的案件。目前，检察机关正在大力推进行刑反向衔接工作。行刑反向衔接工作的关键在于高...……更多
2024-06-04 07:56:00检察,高质量,意见,检察,刑事,意见
...停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；（二）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...、立体化追责，在加大行政处罚力度的基础上，推动叠加刑事追责、民事赔偿等方式，全面提升违法成本。证监会坚持“应移尽移”工作原则，对于财务造假构成犯罪的，坚决依法移送公安机关，严肃追究刑事责任，如近期已将...……更多
2024-07-05 19:25:00江苏舜天,舜天,违法案,证监,江苏,上市公司
...级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。三是追究刑事责任。违法占地构成犯罪的，要依法追究刑事责任。《刑法》第三百四十二条规定：“违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量...……更多
2024-03-21 01:21:00违法,后果,法律责任,行为,法律,责任
...行商业业务合作。目前，上述二人已被公安机关依法采取刑事强制措施。此外，北京警方在工作中发现，本市某事业单位法人证件、公章被外省一文旅科技公司伪造，用于注册公司，并欲开展违规经营。根据线索，警方立即循线...……更多
2023-12-18 17:58:00印章,北京,证件,警方,公文,违法
...侦查，目前已对公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。为查清案件事实、依法打击犯罪、挽回群众损失，请尚未报案的投资人，按照“平安北京朝阳”2023年11月25日《...……更多
2024-03-16 19:25:00中植,朝阳,犯罪嫌疑人,嫌疑人,北京,警方
...报复、威胁、恐吓举报人的，公安机关将依法查处，构成刑事犯罪的，将依法追究刑事责任。华商报大风新闻记者 卿荣波来源：华商网-华商报 编辑：方正 ……更多
2024-04-17 19:26:00西安,违法,犯罪,活动,违法,犯罪
3月22日晚间，恒大物业（06666.HK）公告称，公司秘书方家俊因个人原因，为投放更多时间处理其他事务及发展，已辞任公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的授权代表等职务，辞任自2024年3月22日起生效。在方家...……更多
2024-03-23 09:40:00方家,恒大,程杰,联席,秘书,物业
...检今年以来，勐腊县人民检察院发挥检察职能作用，做优刑事检察，做实民事、行政检察，做好公益诉讼检察，强化刑事执行检察，优化法治化营商环境，化解矛盾纠纷，守护未成年人健康成长，助力平安勐腊建设。充分发挥批...……更多
2023-10-24 00:25:00勐腊,勐腊县,平安,人民检察院,检察院,建设
...了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。一是对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1人涉嫌内幕交易...……更多
2024-02-09 16:43:00证监,多名,违法,人员,处理,监管
...香港楼市“撤辣”标价出售，或许是个不错的契机。但对恒大来说，其危机还远远没有解除。近日，据香港媒体报道，恒大集团创始人许家印前妻丁玉梅2月26日入禀香港高等法院，向许家印次子许腾鹤追讨折合逾10亿港元。入禀...……更多
2024-03-01 11:28:00许家,债权人,债权,香港,港元,豪宅
...“跑分”团伙，抓获13名团伙成员，其中11人被依法采取刑事强制措施，2人被依法行政处罚。4月16日，岳程派出所经过分析研判，将出借银行账户的肖某抓获，并依法对其行政罚款1万元。4月8日，新侦大队联合岳程派出所抓获一...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...获烟花爆竹2400余箱，8名嫌疑人因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留。12月13日，公安机关在工作中获取线索，汤某某（男，51岁）组织岳某（男，37岁）等7人在互联网社交媒体平台大宗批发烟花爆竹。该组织分工明确，储存、交易...……更多
2023-12-21 13:40:00烟花爆竹,天津,爆竹,烟花,违法,犯罪
...财物，数额特别巨大，依法应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。唐双宁出生于1954年，从2007年至2017年担任光大集团董事长。唐双宁毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学），并在毕业后（1982年）加入建设银行辽宁省分行。19...……更多
2024-04-12 13:05:00光大集团,董事长,董事,集团,银行,银行监管
...络暴力行为，造成恶劣影响。属地公安机关依法对其予以刑事拘留。二、吴某某有偿提供短信“轰炸”服务实施网络暴力案2024年7月，东莞吴某某通过搭建网站，有偿提供短信“轰炸”服务，对107名受害人手机进行高频骚扰、“...……更多
2024-09-03 14:07:00广东省公安厅,广东,典型案例,暴力,违法,典型
...违规披露信息过程中的具体行为和主观明知，以确定追究刑事责任的人员范围。公安机关根据要求委托会计师事务所出具了审计报告，调取了2016年、2017年獐子岛公司底播种虾夷扇贝抽测结果的公告及公文审批单，2017年终盘点情...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
...，依据2023年12月27日下达的湖北省荆门市掇刀区人民法院刑事判决书认定和纪检监督机构查实，原武汉公司相关人员“收受时任青岛鼎信通讯股份有限公司武汉地区区域经理邢某所送人民币185万元”。鼎信通讯被国网湖北省电力...……更多
2024-05-08 15:08:00湖北,处罚,违法,通讯,公司,王建华
...额较小，被作出绝对不起诉决定。不起诉后“反向衔接”刑事案件办结后，事情并没有就此画上句号。负责对该案三名犯罪嫌疑人审查起诉的山东某县检察院刑事检察部门随即将案件移送本院行政检察部门审查。受案后，行政检...……更多
2024-04-03 07:23:00陆龟,处罚,王某,陆龟,张某,检察
...走26亿元供其挥霍据中国裁判文书网，《陈某洗钱罪一审刑事判决书》显示，上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2023）481号起诉书指控被告人陈某1犯洗钱罪，于2023年5月5日向上海宝山区人民法院提起公诉。图为裁判文书截...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
...犯罪事实供认不讳。目前，违法人员王某、朱某已被依法刑事拘留，相关案件正在进一步办理中。刑侦大队1月21日，刑侦大队抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的李某。经审查，李某对出借银行卡并帮助上家转移非法资金犯罪行...……更多
2024-01-24 21:52:00阳信,钱袋子,钱袋,看吧,违法,全力
...者 卢岳）两会在即，全国政协委员、新希望集团董事长刘永好带来一份《关于多措并举推动生猪行业高质量发展的提案》。刘永好表示，猪肉是中国老百姓消费的主要产品，养猪业也是农产业的最重要的部分，保证猪肉的合理...……更多
2024-03-01 23:22:00刘永好,猪肉,新希望,刘永,制品,政协委员
...《刑法》第342条和最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法占用耕地建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他非农业建设，造成基本农田五...……更多
2024-06-25 13:32:00五起,贵州省,资源厅,贵州,典型案例,违法
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