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大众网记者 谈磊 秦雅琨 德州报道“秋夜明湖泛小舟，泉城阿姨来宣传。非法集资把人害，家庭社会不安宁……”1月7日，在禹城市禹王集团演播大厅内，平均年龄67岁的泉城金融卫士“反诈奶奶团”们，正在敲打腰鼓，舞动绸...……更多
2024-01-07 20:49:00禹王,泉城,德州,文艺演出,卫士,奶奶
...日，海口秀英警方通过缜密侦查，成功打掉一个电诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...到自己受骗了，不禁后悔不已。风险要点1.资金受骗受损不法分子要求消费者支付高额手续费或缴纳定金，退保后诱导消费者“退旧投新”，购买所谓“高收益”产品以赚取佣金，同时截留侵占消费者退保资金，诱导消费者参与...……更多
2024-03-12 15:47:00代理,消费,消费者,张先,风险,产品
...忙你帮还是不帮……近日，牡丹区王浩屯镇的朱先生被“不法分子冒充领导”诈骗15万元，好在牡丹民警快速反应，第一时间开展挽损工作，成功止付13万元。11月2日11时许，牡丹分局新侦大队接到报警指令：“牡丹区王浩屯镇居...……更多
2023-11-08 13:06:00民警,骗子,牡丹,群众,王浩,朱先
...经营外贸生意的商户卡内，他们主要从事跨境贸易。诈骗团伙与境外货币贸易代理公司勾连，将诈骗的资金作为回款付给国内商户，再通过货币贸易代理公司收取境外客商的货款来对诈骗资金进行洗白。对相关账户进行止付、追...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...警。2022年7月，江阴警方在辽宁省鞍山市捣毁了这一诈骗团伙，截至案发，全国6000余名老人累计被骗600余万元。江阴市检察院也提前介入，检察长关开城注意到，这家“药房”销售的药品是正规真药，但价格严重虚高。而经鉴定...……更多
2024-01-26 02:10:00药房,药品,秘密,电话,开城,诈骗
...匿于东南亚某国的电信网络诈骗窝点。经查，该境外诈骗团伙在网络平台发布虚假的投资理财信息，吸引受害人加入相应的投资咨询服务群，以小额收益取得受害人信任后，便谎称有“内幕信息”，哄骗受害人至诈骗平台投资充...……更多
2023-11-14 16:09:00宝安,深圳,成效,公安,行动,宝安
...过小游戏、有奖问答等方式，普及和宣传反诈知识，揭露不法分子电信网络诈骗惯用手法及特点，帮助客户提升自我防诈能力。据该行负责人介绍，该行还组织了“工行驿站”服务志愿者团队，走出厅堂、深入社区和人流量较大...……更多
2023-12-30 07:26:00能力,客户,榆林,三亚,志愿服务,服务
...多年前的夏天，上海警方首次赴东南亚某国侦办电信诈骗团伙案，杨文卿就是专案组成员。当地酷热难耐，蚊虫鼠蚁众多，专案组既要面对当地错综复杂的关系网，又要随时应对瞬息万变的形势，还要留意无处不在的人身威胁。...……更多
2024-01-17 09:48:00先行者,刑警,上海,骗子,多个,杨文
...例细细剖析，从形式到特征、从话术到心理活动，揭露了不法分子的犯罪手法，最终将“不透露、不相信、不乱点、不盲目”的反诈要领深植群众的脑海。二是人人都是宣传员，扩大宣传效果。为避免更多的人民群众莫名卷入犯...……更多
2024-03-13 07:13:00紫金,农商,支行,宣传,银行,活动
...课 只交5800元就包拿证？宿州警方远赴成都打掉一个诈骗团伙宿州民警远赴成都抓获21名诈骗嫌疑人。本报讯 “不用上课，5800元包过拿证”这样的考证骗局，千万不可轻信。10月25日，记者从宿州警方获悉，民警破获了一起以办...……更多
2023-10-26 00:14:00不用,刘某,宿州,泗县,诈骗,民警
...两省多地的重大伪造、买卖、运输假币案件宣布告破。该团伙犯罪活动涉及假冒货币的制造、销售、使用全部环节，将假币通过集市、超市等生活场所流入百姓手中，严重侵害百姓利益，是警方破获的山东省近年来规模最大的伪...……更多
2023-11-01 18:00:00胶州,假币,全省,警方,案件,运输
...局研判发现一个为境外诈骗窝点提供“跑分洗钱”的犯罪团伙，单月涉案资金流水超千万，经侦查，警方破获这一案件，抓获犯罪嫌疑人26名。2月26日，休宁县居民张某某(化名)报警称，其网上交友并接受对方推荐在某平台投资...……更多
2024-03-22 16:26:00休宁,警方,休宁,休宁县,团伙,犯罪
...李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭州配合“永鑫”团伙“跑分”。具体来说，就是把“卡农”的银行卡、U盾、手机号码等资料交给“永鑫”团伙，还要贴身看管“卡农”，防止他们“黑吃黑”。蔡立和李晓的任务都来自...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...对这起“抢号软件”案件的调查、认定，为依法追究两名不法分子的刑事责任发挥了关键性作用。这不仅对其他医院“黄牛”利用“抢号软件”作案有警示作用，同时对其他办案机关有启示意义：只要深入调查、依法追责，任何...……更多
2023-12-27 00:06:00打防,经验,推广,软件,黄牛,医院
...行卡和联系他人提供银行卡接收转移诈骗资金。面对诈骗团伙的殴打、辱骂、人身限制，杨某某在诈骗窝点从事诈骗不久即想方设法联系家人出钱解救其回国。2020年10月29日晚，他悄悄逃出诈骗窝点并于11月6日偷越国境，被边防...……更多
2023-12-20 09:34:00猪仔,徒刑,家人,诈骗,窝点,缅甸
...入新环境、新生活，但因缺乏金融知识素养，成为了许多不法分子的犯罪目标。如何守住自己的“钱袋子”是每一位“新市民”亟待知悉的话题。“新市民城市生活指南”总结了三点城市生活须知，快来一起了解，增强安全意识...……更多
2024-03-14 18:54:00新市,钱袋子,钱袋,新生活,新生,指南
...的过程中，经常会因一时之需在一些平台充值会员。一些不法分子便冒充客服人员，声称可以“帮忙”取消会员实施诈骗。近日，郓城县一名女子就遭遇了此类骗局，被骗24万余元。1月9日，记者从郓城县公安局了解到，去年12月...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...检察院提前介入，引导侦查机关取证，一个电信网络诈骗团伙浮出水面。目前，已有65名涉案人员被判处相应刑罚，主要犯罪嫌疑人被提起公诉。每年1月1日至6月30日，所有经营主体都需要通过国家企业信用信息公示系统向市场...……更多
2024-02-18 05:03:00套路,年报,年报,工商户,信息,浙江
...信，不向陌生人透漏个人身份信息。切勿贪图小利而轻信不法分子谎言，时刻保管好自己的银行卡及密码，守护好自己的“钱袋子”。通过阵地集中宣传活动，大力普及防范电信诈骗、养老骗局、非法集资等知识，引导广大客户...……更多
2024-03-12 11:04:00锡山,无锡,支行,活动,客户,服务
...人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
10月9日，大庆市公安...……更多
2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...犯罪，先后开展“净网”“猎赌”系列行动，打掉“网络水军”团伙15个，抓获嫌疑人148名，打掉跨境赌博犯罪团伙3个，抓获嫌疑人94名，有效净化网络空间环境。此外，检察机关严格依法办案，起诉涉黑恶案件17件97人，对涉黑...……更多
2023-12-12 17:46:00广州,犯罪,集团,案件,广州,犯罪
...：其中无业86人（占比38.9%），占比最高。还有21人不详。团伙作案更多：89起案件中，一共有52起属于团伙作案，占比为58.4%。由此可见，在涉及缅北诈骗和偷渡方面，团伙作案比例更高。涉案金额：涉案金额不详有37起，超过百...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...日发布声明称，“近期，我集团陆续接到群众举报称，有不法分子以我集团华润置地名义开发了移动端程序华润置地CR LAND。在该移动端程序中，不法分子以华润置地楼盘项目为名进行涉及虚拟货币的非法金融活动。”经核实后...……更多
2023-12-14 19:48:00华润集团,华润,货币,集团,官方,开发
...管，客户的信息及权益无法得到保障，更有甚者可能成为不法分子转移“黑钱”的帮凶，办理金融业务，请务必选择安全可靠的金融机构。2、不要出租或者出借自己的个人信息、身份证件、银行卡、银行账户、收付款二维码等...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
...了境外。通过侦查，一个以程某为首的电信诈骗“引流”团伙逐渐浮出水面。涉案人员归案 已追回经济损失30余万元在多地警方的配合下，程某等5名嫌疑人最终被锁定行踪。经过几天的摸排与守候，民警在一家便利店展开了抓...……更多
2023-11-29 13:49:00诈骗,航班,女子,电信,女士,诈骗
...便快捷，让更多人习惯于“码”上支付、“码”上收款，不法分子瞄上了这种支付方式，购物时拿出手机装模作样竟然假扫码。近日，牡丹分局双河派出所打掉一抢夺门市香烟团伙，破获案件13起，抓获嫌疑人3名。3月14日晚21时...……更多
2024-03-20 15:49:00小聪,小聪明,三名,双河,民警,香烟
...务费后以USTD虚拟货币的形式转账给具体实施电信诈骗的团伙，以此完成洗钱，而最终只有被“刷单”诈骗了的受害人承受了实际的经济损失。作为“上线”的电信诈骗团伙又是如何通过“刷单”一步步引导受害人将账户内的资...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...面梳理。通过数天的整理、分析和研判，梁勇终于发现该团伙的作案规律特点，并最终串并该团伙在全国其他地区实施的60余起电信网络诈骗案件，成功打掉一个盘踞在境外对我国公民实施电信网络诈骗的窝点，抓获犯罪嫌疑人2...……更多
2023-10-29 11:03:00多面手,梁勇,案件,诈骗,工作,群众
...同时，提升平台竞争力，但却被个别消费者钻了空子“薅羊毛”，恶意进行“仅退款”的操作，意图不花钱白拿商品。记者梳理发现，淘宝于2023年12月26日实施了《关于变更淘宝平台争议处理规则的公示通知》，规则核心变更点...……更多
2024-01-07 19:30:00快递,女子,律师,商家,平台,规则
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