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...……经上海市普陀区检察院提起公诉,日前,法院以合同诈骗罪判处被告人王某有期徒刑四年,并处罚金10万元;以合同诈骗罪判处被告人任某、潘某等7人有期徒刑二年二个月至十个月不等,各并处罚金。纵火案牵出诈骗案2023...……更多
陕西咸阳一信贷经理诈骗农民贷款700多万用于赌博挥霍,案发后与母亲竟又获信用社400多万贷款
...始作案,今年11月该案宣判。被告人王某犯职务侵占罪、诈骗罪被判处有期徒刑十六年,并处罚金人民币40万元。被告人王某被判有期徒刑16年,图为法院的判决书(受访者供图) 蹊跷的是,案发后涉事信用社曾向王某及其母亲...……更多
上海警方侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案,涉案金额870余万元
...犯罪产业链。目前,上述30名犯罪嫌疑人分别因涉嫌合同诈骗罪、贷款诈骗罪、虚开发票罪被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。警方提示无征信记录人员为了获取好处费,与不法分子共同实施合同诈骗、贷款...……更多
...出卖个人征信的刘某、周某分别获利2万元,因涉嫌合同诈骗罪目前已被刑事拘留。 ……更多
...被害人钱款共计近250万元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。综上,判决李某犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年二个月,并处罚金人民币20万元。法官说法这些情况不要轻信他人贷款、购房、购车是...……更多
湘潭警方抓获一份“百万保障”功能不会影响征信警方提醒
...银行卡提供给诈骗分子进行资金转移。目前,胡某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。什么是“百万保障”功能?“百万保障”是微信和支付宝为用户支付账户提供的一项免费的安全保障服务当支付账户因被他...……更多
中行湖北省分行发布易发高发金融诈骗案例,提醒理性投资消费
...为目的,恶意透支信用卡,数额巨大,行为已构成信用卡诈骗罪,被判处有期徒刑7年,处罚金7万元,并退赔赃款。案例分析信用卡的主要作用是满足金融消费者日常、高频、小额的消费需求,方便消费者生活。信用卡套现,简...……更多
莫名被列入征信黑名单 未尽谨慎审核义务要担责
...申请银行贷款,意外得知其名下的一笔贷款逾期,被列入征信黑名单。经查询,系2014年11月3日的贷款11500元逾期所引起,但该笔贷款并非王某申请,某银行也没有向王某发放该笔贷款。经鉴定,案涉贷款的借款借据及借款合同上...……更多
小伙不信自己是在逃犯罪嫌疑人报警后发现真相
...到了几个自称是公安民警的陌生电话对方告诉她“因涉嫌诈骗罪已被上网追逃”要求她立即自首配合调查面对突如其来的消息女子觉得太过离奇,难以置信为了核实真相她决定向警方寻求帮助接到求助后值班民警迅速将情况上报...……更多
个人征信系统已经成为人们日常生活中的“经济”身份证,一旦个人征信受损,将严重影响公民正常开展社会经济活动。如果在债务已经清偿或者免除的情况下,是否能及时要求相关商业银行消除不良记录、恢复名誉呢?近日...……更多
...目前,涉嫌诈骗的女主播已被警方刑事拘留。依据刑法对诈骗罪的量刑规定,这名女主播或将面临着十年以上有期徒刑甚至更严重的处罚。 另外一起案件中,被告人王某(男)于2020年8月至2022年10月期间,在某交友软件上冒充...……更多
...分局(高港分局)决定,对刘某坤、刘某蓉等人涉嫌合同诈骗罪立案侦查。民警“兜底式”核查,优质信用客户莫名“被贷款”随即,侦查人员对“某颉”、“某特”两家公司的客户、资金往来等信息展开了核查。结果发现,自...……更多
...施诈骗。近日,经浙江省诸暨市检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处小全有期徒刑六年,并处罚金8万元。小全是诸暨小有名气的“网红”,日常会分享一些美食探店、搞笑模仿、经典翻拍等小视频,一条视频动辄点赞上千。之...……更多
兰山警方打掉一个电信诈骗集团4人全部刑事拘留
被银行列入征信黑名单后,这类人员很难再向银行申请贷款,于是,有些不法分子就盯上了征信黑户这个群体,利用他们借贷难的需求一步步拉拢,让他们成为电信诈骗犯罪集团的帮凶。前几天,兰山公安分局东关街派出所就...……更多
外汇局通报10例非法买卖外汇案:广东籍林某被罚403万元
...罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔,金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...捣毁。在此期间,民警共抓获犯罪嫌疑人10名。团伙专向征信不良又急于用钱人员下手经查,该犯罪团伙专门选择征信不良、无法正常贷款又急于用钱的人员,谎称可办理贷款业务,同时在审查环节故意制造假材料,人为设置各...……更多
跨境电诈集团49人获刑:曾偷渡缅甸,还冒充京东客服实施诈骗
...信网络诈骗“223”专案一审宣判,张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等,被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚,并处以相应罚金。庭审现场经法院审理查明,2019年12月以来,陈某先...……更多
...材或者收取消防培训费,上当者不在少数。这种行为涉嫌诈骗罪,侵犯公私财产所有权,有损国家机关公信力,对社会正常管理活动造成极坏影响。对此不宜仅是一罚了之,同时要建立“黑名单”,充分发挥征信公开透明作用,...……更多
2022-12-15 18:04之名,培训
...诈骗金融机构贷款。5月17日,丹阳检方介绍,因涉嫌贷款诈骗罪,该院近日依法对犯罪嫌疑人张某、梁某、李某、方某、刘某、郭某、吴某等批准逮捕。沆瀣一气,他们“学而践之”布骗局曾在广州做过贷款中介的李某,于2021...……更多
无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
...5,提成50%,即到手3.75万。”【律师观点】涉事公司涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及贷款诈骗罪对于记者调查掌握到的相关问题,湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示,如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作...……更多
警惕!小心固定电话变“电诈热线”
...为,被告人范某某、罗某某、周某某、张某某、杨某某犯诈骗罪,分别被判处有期徒刑四年至一年二个月不等,并处罚金。法官提醒:明知故“帮”,为不法分子实施诈骗活动“牵线搭桥”,看似简单的协助,却已触碰法律红线...……更多
“百万保障”诈骗案件频发
...让受害人根据指导进行操作如不进行取消或续保将会影响征信当受害人根据要求进行操作时骗子会诱骗受害人进行转账或让受害人下载屏幕共享App窃取受害人银行卡号、手机支付密码验证码等信息将钱转走案例分析王某接到一个...……更多
确认过眼神,你就是我要抓的人!
...阡。中招:“款没贷到,还被骗了”时针拨回一年前。“征信有问题,可以修复,还可以办理贷款、信用卡,并专门针对个人的实际情况制定贷款方案……”2023年4月26日,家住贵州省石阡县汤山街道的男子杜某在某社交平台看...……更多
...持有者,辖区居民李某被警方成功抓获。经审讯,李某因征信问题无法在银行办理贷款,在网上看到可以为“花户”“黑户”无抵押办理贷款的广告之后,心动不已。本有戒心的李某看着对方发来的各种“资质证明”(均系伪造...……更多
金融黑灰产治理还须爬坡过坎
...实。二是缺少有力抓手,黑灰产法律定性模糊。以常见的诈骗罪为例,代理维权黑灰产机构通过虚构成功率,虚假承诺骗取代理费时,应该定性为诈骗还是普通代理维权纠纷仍存在极大争议。三是权责界定不清,金融机构难溯源...……更多
企业征信好不好的标准是什么?
征信问题可不仅仅是逾期那么简单!负债过高,银行担心你还款难;查询太多,频繁借贷让征信变“花”;逾期严重,更是直接拒贷的红灯。但你知道吗?连白户也可能因征信空白而被拒。负债高的朋友,不妨先结清小额贷,...……更多
十大高发电诈类型公布,虚假贷款“榜上有名”,千万别中招!
...金融公司工作人员联系受害人,谎称可以“无抵押”“免征信”“快速放贷”等,引诱受害人下载虚假贷款App或登录虚假网站,再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由,诱骗受害人转账汇款。有的诈骗分子还常以“刷...……更多
人民银行莱芜分行:坚持“三聚焦”推动地方征信服务提质增效
近年来,人民银行莱芜分行坚守“征信为民”初心使命,通过聚焦便民、助企、惠农“三聚焦”,持续优化辖区征信服务供给,探索征信赋能区域经济高质量发展的新路径,有效提升地方征信服务质效。聚焦征信便民,提升服...……更多
“贷款30万疑似到手仅3万”!多人称疑被诈骗,警方呼吁相关人员配合调查
...事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,...……更多
个人征信不好也能贷款?当心沦为犯罪“工具人”
“个人征信不好办不了贷款?我们都可以办!”这样的贷款广告你见过吗?当心他们的真正目的可能不是帮你贷款,而是借用你的账户信息进行“跑分洗钱”。近期,重庆市北碚公安分局连续打掉11个“跑分”诈骗团伙,抓获犯...……更多
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近日,杭州一家长因为辅导孩子作业时被其拖拖拉拉的行为气到血压飙升至240,被送进医院。此前,也有家长因辅导娃作业生气,诱发中风
2024-12-10 14:37:00
催收无解时代:负债人的出路应该是多元化解
根据银保监会2023年统计,商业银行不良贷款余额达2.98万亿元,不良贷款率为1.63%。更令人担忧的是,信用卡逾期半年未偿信贷总额已突破1096
2024-12-10 14:43:00
大河网讯 12月10日,由河南省互联网协会主办的新一代互联网技术及应用培训会在郑州成功举办,培训会主题为“低空经济新机遇
2024-12-10 14:46:00
河北新闻网讯(闫德见、张慧哲)12月2日至4日,2024中国企业家博鳌论坛系列活动在海南博鳌举行。新河县在主会场设立展区
2024-12-10 14:48:00
云南消防39只搜救犬“考编”失败?回应:本批“上岸率”仅1/3,已有八百多人报名领养
近日,云南省消防救援总队、中国救援云南搜救犬机动专业支队(以下简称云南搜救犬支队)发布通告,为了给39只“未入编”的犬只找到一个新的归宿
2024-12-10 14:50:00
近日,张家口农商银行北门外支行为客户提供上门办理社保卡激活服务,获客户称赞。当日下午,一名男性客户前来该行办理社保卡激活业务
2024-12-10 14:54:00
十堰一高校举办心理游园会,为学生花式减压
十堰广电讯(全媒体记者 赵慧 实习生 高乙宁 通讯员 广娟)为帮助大学生释放压力、学会自我关怀,12月9日,湖北汽车工业学院在校园里举办了一场新颖有趣的心理游园会
2024-12-10 14:57:00
U21联赛渐成中国足球人才“蓄水池”U系列国字号教练集体场边考察 近日,在海口观澜湖训练基地进行的U21联赛第21轮(倒数第2轮)角逐中
2024-12-10 14:58:00
中新网12月10日电 据中共海南省委组织部微信公众号消息,中共海南省委日前决定:周长强同志任中共琼海市委委员、常委、书记(正厅级)。【编辑:房家梁】
2024-12-10 14:58:00
扬子晚报讯(记者 刘丽媛)这两年,冬桃因错峰上市而受到欢迎。但需要注意的是,冬桃名字里带个“冬”字,其实一般在10月初成熟
2024-12-10 14:58:00
广州日报讯 (全媒体记者 周婉琪)今天,2024年世界短池游泳锦标赛将在匈牙利开幕,中国游泳队由巴黎奥运会奖牌得主覃海洋和唐钱婷领衔参赛
2024-12-10 14:58:00
中新社太原12月10日电 (记者 胡健)记者10日从山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院(简称“山西古建院”)获悉,日前该院与哈佛大学中国艺术实验室签署合作备忘录
2024-12-10 14:58:00
2024赛季F1大赛在阿布扎比大奖赛上演收官战。迈凯伦车队在车手诺里斯和皮亚斯特里的努力下,时隔26年捧回F1车队总冠军
2024-12-10 14:58:00
中新网12月10日电 财政部12月10日在其官网发布《关于2024年记账式贴现(七十二期)国债发行工作有关事宜的通知》
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“入冬后,大家一定要试一试花椒贴肚脐!”随着降温,社交媒体上“花椒贴肚脐”“花椒泡脚”等冬季养生方法备受追捧,有网友为了促进血液循环
2024-12-10 14:58:00