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...……经上海市普陀区检察院提起公诉,日前,法院以合同诈骗罪判处被告人王某有期徒刑四年,并处罚金10万元;以合同诈骗罪判处被告人任某、潘某等7人有期徒刑二年二个月至十个月不等,各并处罚金。纵火案牵出诈骗案2023...……更多
陕西咸阳一信贷经理诈骗农民贷款700多万用于赌博挥霍,案发后与母亲竟又获信用社400多万贷款
...始作案,今年11月该案宣判。被告人王某犯职务侵占罪、诈骗罪被判处有期徒刑十六年,并处罚金人民币40万元。被告人王某被判有期徒刑16年,图为法院的判决书(受访者供图) 蹊跷的是,案发后涉事信用社曾向王某及其母亲...……更多
上海警方侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案,涉案金额870余万元
...犯罪产业链。目前,上述30名犯罪嫌疑人分别因涉嫌合同诈骗罪、贷款诈骗罪、虚开发票罪被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。警方提示无征信记录人员为了获取好处费,与不法分子共同实施合同诈骗、贷款...……更多
...出卖个人征信的刘某、周某分别获利2万元,因涉嫌合同诈骗罪目前已被刑事拘留。 ……更多
...被害人钱款共计近250万元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。综上,判决李某犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年二个月,并处罚金人民币20万元。法官说法这些情况不要轻信他人贷款、购房、购车是...……更多
湘潭警方抓获一份“百万保障”功能不会影响征信警方提醒
...银行卡提供给诈骗分子进行资金转移。目前,胡某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。什么是“百万保障”功能?“百万保障”是微信和支付宝为用户支付账户提供的一项免费的安全保障服务当支付账户因被他...……更多
中行湖北省分行发布易发高发金融诈骗案例,提醒理性投资消费
...为目的,恶意透支信用卡,数额巨大,行为已构成信用卡诈骗罪,被判处有期徒刑7年,处罚金7万元,并退赔赃款。案例分析信用卡的主要作用是满足金融消费者日常、高频、小额的消费需求,方便消费者生活。信用卡套现,简...……更多
莫名被列入征信黑名单 未尽谨慎审核义务要担责
...申请银行贷款,意外得知其名下的一笔贷款逾期,被列入征信黑名单。经查询,系2014年11月3日的贷款11500元逾期所引起,但该笔贷款并非王某申请,某银行也没有向王某发放该笔贷款。经鉴定,案涉贷款的借款借据及借款合同上...……更多
小伙不信自己是在逃犯罪嫌疑人报警后发现真相
...到了几个自称是公安民警的陌生电话对方告诉她“因涉嫌诈骗罪已被上网追逃”要求她立即自首配合调查面对突如其来的消息女子觉得太过离奇,难以置信为了核实真相她决定向警方寻求帮助接到求助后值班民警迅速将情况上报...……更多
...目前,涉嫌诈骗的女主播已被警方刑事拘留。依据刑法对诈骗罪的量刑规定,这名女主播或将面临着十年以上有期徒刑甚至更严重的处罚。 另外一起案件中,被告人王某(男)于2020年8月至2022年10月期间,在某交友软件上冒充...……更多
...分局(高港分局)决定,对刘某坤、刘某蓉等人涉嫌合同诈骗罪立案侦查。民警“兜底式”核查,优质信用客户莫名“被贷款”随即,侦查人员对“某颉”、“某特”两家公司的客户、资金往来等信息展开了核查。结果发现,自...……更多
...施诈骗。近日,经浙江省诸暨市检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处小全有期徒刑六年,并处罚金8万元。小全是诸暨小有名气的“网红”,日常会分享一些美食探店、搞笑模仿、经典翻拍等小视频,一条视频动辄点赞上千。之...……更多
兰山警方打掉一个电信诈骗集团4人全部刑事拘留
被银行列入征信黑名单后,这类人员很难再向银行申请贷款,于是,有些不法分子就盯上了征信黑户这个群体,利用他们借贷难的需求一步步拉拢,让他们成为电信诈骗犯罪集团的帮凶。前几天,兰山公安分局东关街派出所就...……更多
外汇局通报10例非法买卖外汇案:广东籍林某被罚403万元
...罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔,金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...捣毁。在此期间,民警共抓获犯罪嫌疑人10名。团伙专向征信不良又急于用钱人员下手经查,该犯罪团伙专门选择征信不良、无法正常贷款又急于用钱的人员,谎称可办理贷款业务,同时在审查环节故意制造假材料,人为设置各...……更多
跨境电诈集团49人获刑:曾偷渡缅甸,还冒充京东客服实施诈骗
...信网络诈骗“223”专案一审宣判,张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等,被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚,并处以相应罚金。庭审现场经法院审理查明,2019年12月以来,陈某先...……更多
...材或者收取消防培训费,上当者不在少数。这种行为涉嫌诈骗罪,侵犯公私财产所有权,有损国家机关公信力,对社会正常管理活动造成极坏影响。对此不宜仅是一罚了之,同时要建立“黑名单”,充分发挥征信公开透明作用,...……更多
2022-12-15 18:04之名,培训
...诈骗金融机构贷款。5月17日,丹阳检方介绍,因涉嫌贷款诈骗罪,该院近日依法对犯罪嫌疑人张某、梁某、李某、方某、刘某、郭某、吴某等批准逮捕。沆瀣一气,他们“学而践之”布骗局曾在广州做过贷款中介的李某,于2021...……更多
无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
...5,提成50%,即到手3.75万。”【律师观点】涉事公司涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及贷款诈骗罪对于记者调查掌握到的相关问题,湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示,如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作...……更多
警惕!小心固定电话变“电诈热线”
...为,被告人范某某、罗某某、周某某、张某某、杨某某犯诈骗罪,分别被判处有期徒刑四年至一年二个月不等,并处罚金。法官提醒:明知故“帮”,为不法分子实施诈骗活动“牵线搭桥”,看似简单的协助,却已触碰法律红线...……更多
“百万保障”诈骗案件频发
...让受害人根据指导进行操作如不进行取消或续保将会影响征信当受害人根据要求进行操作时骗子会诱骗受害人进行转账或让受害人下载屏幕共享App窃取受害人银行卡号、手机支付密码验证码等信息将钱转走案例分析王某接到一个...……更多
确认过眼神,你就是我要抓的人!
...阡。中招:“款没贷到,还被骗了”时针拨回一年前。“征信有问题,可以修复,还可以办理贷款、信用卡,并专门针对个人的实际情况制定贷款方案……”2023年4月26日,家住贵州省石阡县汤山街道的男子杜某在某社交平台看...……更多
...持有者,辖区居民李某被警方成功抓获。经审讯,李某因征信问题无法在银行办理贷款,在网上看到可以为“花户”“黑户”无抵押办理贷款的广告之后,心动不已。本有戒心的李某看着对方发来的各种“资质证明”(均系伪造...……更多
金融黑灰产治理还须爬坡过坎
...实。二是缺少有力抓手,黑灰产法律定性模糊。以常见的诈骗罪为例,代理维权黑灰产机构通过虚构成功率,虚假承诺骗取代理费时,应该定性为诈骗还是普通代理维权纠纷仍存在极大争议。三是权责界定不清,金融机构难溯源...……更多
企业征信好不好的标准是什么?
征信问题可不仅仅是逾期那么简单!负债过高,银行担心你还款难;查询太多,频繁借贷让征信变“花”;逾期严重,更是直接拒贷的红灯。但你知道吗?连白户也可能因征信空白而被拒。负债高的朋友,不妨先结清小额贷,...……更多
十大高发电诈类型公布,虚假贷款“榜上有名”,千万别中招!
...金融公司工作人员联系受害人,谎称可以“无抵押”“免征信”“快速放贷”等,引诱受害人下载虚假贷款App或登录虚假网站,再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由,诱骗受害人转账汇款。有的诈骗分子还常以“刷...……更多
人民银行莱芜分行:坚持“三聚焦”推动地方征信服务提质增效
近年来,人民银行莱芜分行坚守“征信为民”初心使命,通过聚焦便民、助企、惠农“三聚焦”,持续优化辖区征信服务供给,探索征信赋能区域经济高质量发展的新路径,有效提升地方征信服务质效。聚焦征信便民,提升服...……更多
“贷款30万疑似到手仅3万”!多人称疑被诈骗,警方呼吁相关人员配合调查
...事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,...……更多
个人征信不好也能贷款?当心沦为犯罪“工具人”
“个人征信不好办不了贷款?我们都可以办!”这样的贷款广告你见过吗?当心他们的真正目的可能不是帮你贷款,而是借用你的账户信息进行“跑分洗钱”。近期,重庆市北碚公安分局连续打掉11个“跑分”诈骗团伙,抓获犯...……更多
...向信贷公司贷款。2024年3月,镇江市京口区检察院以涉嫌诈骗罪对张某依法提起公诉。李某是一名出租车司机,2023年5月,他从句容载了一名乘客前往镇江苏宁广场,两人随意聊天中,这名张姓乘客透露自己是在政府拆迁办工作...……更多
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“双十一”的货刚收齐,“双十二”眼瞅着又要开始了。在网上买东西啥都好,唯一的担心就是下单之前看不见实物,经常让人有点纠结
2024-12-06 08:07:00
“聪明企业”是如何炼成的!2024全国智慧企业发展大会在宁举行
扫码关注“紫金山观察”□南京日报/紫金山新闻记者 刘安琪周容璇 通讯员邵启明12月2日,全国工商联人工智能委员会成立大会暨AI赋能产业发展江苏大会在宁召开
2024-12-06 08:20:00
人人影视二十年字幕数据开源分享
IT之家 12 月 5 日消息,人人影视创始人梁良(即“梁永平”)今日在“人人影视字幕分享”微博账号发布消息,宣布将人人影视二十年数据开源分享
2024-12-06 09:31:00
蛋糕上放鲜花20多家店被同一人举报,商家怀疑职业打假,举报者回应
近日,长沙多家蛋糕店负责人发现,一名张姓男子在各自的店内现场或外卖购买了鲜花蛋糕后,向市监部门投诉举报蛋糕的食品安全问题
2024-12-06 09:45:00
特供酒是“特假酒” 别再被“特供”酒忽悠了
您是否见过、听说过这样一些酒,它们的包装标有“专供酒”、“特供酒”等字样,往往看着神秘、高档。这些真的是高品质白酒吗?又是如何流入市场的
2024-12-06 09:46:00
人造日食要来了?欧航局成功发射“普罗巴3号”任务卫星
当地时间12月5日,欧洲航天局发布公告称,执行“普罗巴3号”(PROBA-3)任务的两颗卫星当日在印度的萨蒂什·达万航天中心成功发射
2024-12-06 09:47:00
德州年满18岁男性都要登记!否则影响上大学、找工作!
重要提醒!新年度兵役登记工作将于2025年1月1日开始记者从相关部门获悉,2025年兵役登记工作将于2025年1月1日正式开始
2024-12-06 09:48:00
第一个“人类非遗版”春节,专家解读:变淡的年味如何浓起来
2025年,我们将迎来第一个“人类非遗版”春节——北京时间12月4日,我国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审
2024-12-06 09:49:00
浙大博士把减肥过程写成论文,这个瘦身法火了
减肥也能写篇“论文”,浙大学生是怎么瘦身的?论文部分截图。摘自受访者文章近期,浙大的一名工科博士生将自己坚持游泳29天
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博主称其大学生活费“日结”50元一天,有家长想效仿
近日,湖北一女博主在视频中分享自己“大学生活费日结,50元一天”的经历,引发热议。在视频中,这位女士表示,她读大一时,每天会收到家长发的50元生活费
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航空公司用胶带粘飞机舷窗?乘客曝光,“我会吓到要直接下飞机”!
日前,重庆一网友在社交平台上发文:她在乘坐西部航空的飞机时,发现座位前方的置物篮破损掉落,甚至舷窗四周也用胶带做固定,看着像打满了“补丁”
2024-12-06 09:50:00
地下车库成物业员工“宿舍”,街道回应:已查封
12月4日,陕西西安,有网友连发三条视频称,西安市雁塔区长延堡街道瓦胡同小区物业的员工长期违规在小区地下车库居住,存在安全隐患
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炸裂!母亲与儿子逛商场遇丈夫与小三,儿子护母打小三,父亲打儿子
现在的社会,婚姻出现问题的越来越多,小三也越来越横行,年纪大了理智也不是很清晰了。近日,江苏某一商场就发生了一件炸裂的事情
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后续!司机高架桥遇检后跳桥身亡,知情者曝内幕
“我知道认真生活的人,总是百般滋味,也知道成年人的世界,会在瞬间崩溃……”,每每听到这首歌都令我触动很深。不过虽然生活很苦
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为啥有的人长得挺好但却不上镜?网友们的回答道出真相!
为啥有的人长得挺好但却不上镜?你有没有遇到过这样的人,他们站在你面前时,颜值绝对能打,五官立体,皮肤也好得让人羡慕。但奇怪的是
2024-12-06 09:57:00