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...诈骗犯罪提供支撑服务的黑灰产业链条。要严厉打击地下钱庄及洗钱犯罪，查清团伙架构、幕后金主和资金通道，发起集群战役，强化整体打击，确保打深打透打彻底。要严厉打击暴力催债、非法拘禁等衍生犯罪，加强侦查协作...……更多
2024-06-03 13:55:00专项,违法,犯罪,公安,机关,全国
...立了恋爱关系。在恋爱期间，石女士的银行卡收到了一笔金额为17000元的款项，高某声称这笔钱是转给她前往云南旅游使用的，但是后来二人因种种原因未去旅游，高某就让石女士退还这笔钱。同时以“自己表妹急需用钱，自己...……更多
2023-01-06 17:32:00成都,侦查,嫌疑人,民警,网恋,嫌疑
...诈骗犯罪提供支撑服务的黑灰产业链条。要严厉打击地下钱庄及洗钱犯罪，查清团伙架构、幕后金主和资金通道，发起集群战役，强化整体打击，确保打深打透打彻底。要严厉打击暴力催债、非法拘禁等衍生犯罪，加强侦查协作...……更多
2024-06-04 07:47:00团伙,链条,骨干,犯罪,犯罪,工作
...便，接触多名家长，以帮助孩子进入名校为由，骗取他人金额合计6432000元。近日，记者从成都市青羊法院获悉了一起诈骗案，涉案人员被判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。据介绍，刘某系成都市某课外教育培训学校职...……更多
2023-02-20 17:06:00能进,成都,培训学校,名校,诈骗,职工
...DNA”，先后破获“网络黑嘴”非法荐股案、涉虚拟币地下钱庄交易案等典型经济案件。对串通投标、商业贿赂、合同诈骗等侵犯企业合法权益、破坏市场正常竞争秩序的犯罪行为重拳出击，侦破涉企经济犯罪案件400余起，为企业...……更多
2024-05-23 04:16:00信用卡,信用,经济,犯罪,案件,北京
...银行卡产业长期健康发展，而且常与电信网络诈骗、地下钱庄、赌博等犯罪深度关联，形成“黑灰”产业链。近年来，各地各部门重拳打击信用卡犯罪，银行卡安全合作委员会已经运行十余年，打击信用卡套现犯罪“十省会战”...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...破获一起类似案件，抓获50多人，购销手机1100多台，涉案金额超千万元。正常收货款被认定涉诈，还被异地警方取保\"这个年怎么过？\"在一个\"冻卡交流\"群中，一位银行卡被冻结的手机商发出哀叹。1月9日，在成都龙泉做手机...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...在使用自己的医保卡二维码购买保健品，并且支付了大笔金额的消费，这是怎么一回事呢？来看重庆警方破获的一起利用“AI换脸”盗刷他人医保卡的案件。2023年4月18日，重庆市某医院的彭医生正在做手术，彭医生的同事接到附...……更多
2024-03-27 16:19:00医保卡,人脸,医保,对外,照片,医保卡
...经统计，该餐馆共生产、销售添加“地沟油”的火锅锅底金额23536.76元。今年3月14日，青羊区检察院以生产、销售有毒、有害食品罪起诉贺某。同时，青羊区检察院提起刑事附带民事公益诉讼，要求贺某公开赔礼道歉，并支付销...……更多
2023-11-30 03:45:00惩罚性,赔偿金,终身,支付,青羊,食品
...入混币器平台Tornado Cash的案件，成功协助破获案件总涉案金额数百亿。未来，我们将继续深耕区块链安全生态建设，结合自身优势，不断创新技术、产品、服务，为区块链安全生态发展保驾护航。返回搜狐，查看更多责任编辑：...……更多
2023-03-15 21:00:00安荣,电子学,进步奖,重磅,成都,中国
...转账或取现；向客户讲解网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点。切实使客户了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险。强化重点目标客户宣传。针对个体工商户和老年人群体，围绕《反电信网络...……更多
2024-05-18 16:27:00滨州,全社,防线,风险,宣传,金融
...023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯...……更多
2024-05-23 00:29:00湖北,团伙,外汇,公安,保康,保康县
...张军表示，随着新技术兴起，电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等跨国犯罪的专业化程度上升、隐蔽性增强，需要多、双边并举，织牢合作网络，全力压缩跨国有组织犯罪空间。除多边平台外，各国要在双边框架下，就打击跨国犯...……更多
2023-12-08 21:16:00合力,中国,犯罪,代表,社会,国际
...，各省给各府留一印记、各府给各县留一印记、各县给各钱庄留一印记，各钱庄给各地百姓留一印记。如今，我们去博物馆看到的大清宝钞，它上面有一层层印记，就是特定历史下的产物。举报有奖制度举报有奖制度我们再熟悉...……更多
2024-05-13 17:19:00古代科技,方式,科技,纸币,伪钞,纸钞
...数4600余人，总入金6.45亿元，其中受损人数3300余人，受损金额2.24余亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区。“去年3月份，在某平台看视频的时候，偶然刷到一财经主播，正在讲解关于期货方面的内容，虽然王女士对这些并...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...苏志超逐一分析，历经3个月时间，最终锁定了12个“地下钱庄洗钱”犯罪团伙。但苏志超没有止步于此，而是发起集群战役，“落地”抓捕犯罪团伙成员。提交比武答卷时，107页、3万余字的研判报告体现了苏志超的工作成效。...……更多
2023-11-22 17:34:00厦门市,犯罪,经济,厦门,侦查,支队
...权益；结合青海地域特点和经济犯罪规律，持续深化地下钱庄等案件的跨区域、全链条打击，全力维护国家经济金融安全和社会稳定。(完) ……更多
2024-05-15 16:19:00青海,公安,部门,青海,青海省,犯罪
...和变现。为规避打击,诈骗分子通常隐藏在境外,通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移至境外进行变现。面对‘两卡’犯罪的高发态势,马上消费金融特别提示所有人,务必拒绝非法买卖‘两卡’的行为,并高度重视个人金融信息的安...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...甘肃兰州警方破获了一起特大非法经营期货案件，总涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...财类案件，共追回被盗手机12部，被盗电动车两辆，被骗金额10万余元，并有效预防了各类案件的发生。 ……更多
2023-11-24 02:27:00民警,女士,双流,派出所,受害人,成都
...警，一名异地小伙报警称其母亲可能遭遇电信诈骗，受骗金额高达26万余元。王明广当即向所领导报备之后，和辅警彭镜前往辖区寻找受害人。在某机电批发市场，两人在一出租屋内找到了报警人的母亲李某。
“你儿子报警说...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
...直播平台开设赌场，突破了地域和交易限制，涉及人数和金额都远超传统模式中的线下赌场，影响更为恶劣。撰稿 / 吴振（媒体人）编辑 / 徐秋颖 校对 / 李立军▲近日，斗鱼CEO陈某杰因涉嫌开设赌场罪被依法执行逮捕。图/IC phot...……更多
2023-11-23 09:26:00斗鱼,赌场,平台,斗鱼,赌场,平台
...罚金二万元。▲庭审现场
低价购入，翻倍卖出4个月销售金额突破11万4月24日，金牛法院对另一起非法经营“笑气”案进行宣判。2023年12月12日，成都金牛公安分局收到群众提供线索，称有人在小区运送“笑气”，经轨迹摸排发...……更多
2024-05-07 15:51:00送货,司机,多人,低价,经营,招聘
...事强制措施，但与此类似的行骗手段还有很多，包装技术外壳使收取会员费、入会费、软件费等看起来更为可信。在此，相关律师也建议各位投资者，“近期市场回暖，以上骗术很可能持续迭代，对待交易转账要谨慎，切勿点击...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
...被行政处罚。收缴“笑气”121罐 、作案工具若干，涉案金额100余万元 ，成功斩断泸州“笑气”贩售链条，有力净化全市社会环境。来源：平安泸州 ……更多
2023-10-10 17:47:00网名,泸州,龙马,团伙,刘某,警方
...并逐步确定为该平台提供服务的各环节犯罪嫌疑人和地下钱庄位置。专案组迅速制定抓捕计划，赴广州、珠海、中山等地，在统一指挥下开启集中收网行动。专案组民警日夜蹲点守候，终于摸清了潜藏在各地的犯罪嫌疑人的活动...……更多
2023-12-01 09:26:00巴彦,巴彦淖尔,跨境,特大,警方,流水
...乙卯14岁就从鄞县乡下的钟公庙来到宁波市区鼓楼的仁和钱庄“学生意”。在钱庄当学徒的这几年中，丁乙卯工余刻苦练字，渐渐在当地书坛崭露头角。19岁那年，他用带有《龙门二十品》《张猛龙碑》笔意的魏碑，为地处宁波...……更多
2024-06-09 04:52:00钱庄,教育家,学徒,书法,教育,书法
...。利用客户等待办理业务的过程间隙，面向客户讲解地下钱庄洗钱、赌博洗钱、集资洗钱等洗钱犯罪活动危害，让反洗钱知识行万里、进万家，进一步提高消费者金融知识素养和安全意识。走进农村、社区、企业、学校，开展线...……更多
2023-12-08 10:23:00民生银行,营业部,临沂,分行,民生,营业
...有使用。“再说9月份的时候天气还比较炎热，怎么可能开地暖呢？”张先生不解地说。记者为此咨询了相关部门，一位工作人员表示，按照正常来说，一个月燃气费用800元，的确不太可能。但是经过检测，燃气表读数和金额相...……更多
2023-11-16 17:25:00芜湖,居民,月份,燃气,张先,燃气表
...以案说法，结合新型洗钱犯罪案例警示社会公众远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，进一步提高了企业职工的反洗钱意识。此次宣传活动共发放宣传单30余份，受到企业职工的一致好评。通过宣传活...……更多
2024-03-20 11:23:00民生银行,营业部,潍坊,分行,民生,营业
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为积极响应学校团委关于开展2024年大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动的通知精神,引导和帮助青年学生在社会课堂中“受教育
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本文转自：人民网-江西频道“水深危险，小孩子快到岸上来……”日前，江西省抚州市崇仁县郭圩乡关工委干部日常巡河发现有学生在河边玩水
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本文转自：人民网-四川频道人民网成都7月22日电（赵祖乐）近日，一列满载55列、165台“中国造”汽车整车的国际班列在成都国际铁路港完成装车
2024-07-22 21:27:00
本文转自：人民网-四川频道人民网成都7月22日电 7月20日，山地现代农业科技创新战略研究暨简阳丘区现代农业科创转化中心现场观摩会在简阳市举行
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——南京航空航天大学“绮晋沉香”山西分团开营暨授牌仪式圆满举行2024年7月11日，南京航空航天大学“绮晋沉香”山西支教分团在泽州县来岭小学举行了隆重的开营暨授牌仪式
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——支点人生“绮晋沉香”分团第二日支教活动纪实2024年7月11日，南京航空航天大学支点人生“绮晋沉香”山西分团开启第二天的教学
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