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...一批违法违规案件，对中国银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。其中，建设银行涉及38项违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...此高度重视，及时推进落实各项整改措施，并依规对相关责任人开展责任追究。将通过健全制度体系、优化管理流程等措施，持续加强内控建设和合规管理，依法稳健经营，推动业务可持续发展。在合规上，上海银行付出的代价...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...的罚单最多，达169张，其后分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行，分别为122张、116张、115张、105张和82张。从罚没金额上看，和罚单数量相呼应，农业银行的罚没金额也最多，达3931万元；交通银行的罚单...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...大额罚单外，1月5日国家金融监督管理总局披露3张罚单，建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元，合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...66.78126万元。以行长王景斌为首的6名中高级管理作为相关责任人，分别被处以5万元-23万元不等的罚款。今年3月获批从“苏宁银行”更名为“苏商银行”后，苏商银行还没在内控合规方面出过差错，外加该行近两年的规模增长、...……更多
2024-08-22 20:53:00头领,行长,违规,业务,银行,银行
...检查与整改工作，对发现的问题即查即改，并依规对相关责任人开展责任追究。同时，该行通过健全制度体系、优化管理流程等措施，强化内控建设和风险管理机制。上海银行表示，上述处罚对该行业务开展及持续经营无重大不...……更多
2023-04-30 12:18:00上海银行,罚单,大额,上海,违法,银行
...518万元，收到本次保险公司中的最大罚单。从中信银行和建设银行的回应来看，本次对两家银行的行政处罚所涉及问题均发生在2019年及以前，均已整改完毕，并对相关责任人进行了问责。三家银行、一家理财公司被罚本次处罚...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...罚款金额最高，涉及违规行为最广。同时，该行两名相关责任人被警告。该行主要违法违规事实包括：未及时披露公司治理中的重大变更事项；重大关联交易未经审查审批持续开展；未经审批变更经营场所；迟报涉刑案件信息；...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...近70%的“主要违法违规事实”与贷款有关。
国有行中，建设银行苏州分行因“项目贷款‘三查’不到位;抵押快贷业务管理不到位”被罚款100万元。股份行除上文提及的银行外，受到处罚的还有广发银行扬州分行、平安银行苏州...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...一系列违法违规行为，合计被罚465万元，同时，10名相关责任人受到处罚，其中9人被警告，1人被罚款5万元。罚单显示，邢台银行的违规行为主要集中在贷款业务和机构管理两大关键领域。在贷款业务方面，该行存在贷款“三查...……更多
2025-05-21 07:16:00邢台,罚单,银行,发展,邢台,银行
...银行分行开出。从罚单总数与罚款金额来看，不包括相关责任人处罚情况在内，26张罚单合计罚没金额超过61.17亿元。相较上年同期49张罚单被罚没1.28亿元，2023年前三季度罚单数量有所减少但金额总量明显增加。值得一提的是，2...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...14日， 网商银行因13项违法违规事实被罚735万元，并有2名责任人被给予警告。网商银行主要违法违规事实包括：未及时披露公司治理中的重大变更事项；重大关联交易未经审查审批持续开展；未经审批变更经营场所；迟报涉刑案...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...本次罚单延续了严监管的一贯特征，也是一张针对公司和责任人的‘双罚’罚单。同时罚单构成中，违法所得与处罚金额均达到千万余元，也表明所涉的违规事宜相对而言是较为严重的。”博通分析金融行业资深分析师王蓬博如...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...共计17家银行业机构。部分罚单则对违法违规事件的相关责任人做出处分，本轮罚单中，时任福建福州农商行金融市场部负责人方某、时任交通银行股份有限公司湖北省分行业务处理中心员工尉某等2名从业人员被终身禁止从事银...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责任人也一并被罚。从违法行为类型来看，中邮消费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，而征信相关的违规事项近年来已经成为消费金融机构被罚的高发区之一。此外...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...以贷收费 浮利分费”情况。
值得一提的是，记者就相关责任人名字及昆明分行在网页中进行检索，相关活动宣传资料显示，彭勃目前仍在恒丰银行昆明分行任金融部负责人。2022年5月，张锋任恒丰银行昆明分行投资银行部总经...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...完善。针对内外部检查发现问题，进出口银行共问责相关责任人387人次，包含行规处分8人次、经济处罚27人次、通报批评352人次；处以上人员4人次、处级人员181人次、处以下人员202人次。 进出口银行表示，该行高度重视内外部...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...发放信用贷款负有责任。平安旗下两保险公司受罚，20名责任人被罚款除了平安银行外，此次被行政处罚的，还包括平安旗下的两家保险公司：平安产险、平安健康险。根据处罚信息，平安产险的主要违法违规事实包括：电销业...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...，涉及财达证券、西南证券和中山证券的相关分支机构及责任人，违规事由包括“私下接受客户委托买卖证券”和“违规委托第三方招揽客户”等典型问题。海南证监局发布行政处罚决定书，已退休的财达证券海南分公司前从业...……更多
2025-09-06 13:01:00券商,违规,老总,分公司,交易,证券
...联网支付牌照。此次处罚延续了近年来支付行业"机构与责任人双罚"的监管特征，今年2月雅酷时空被罚案中，相关责任人也同步受到经济处罚。据统计，在近年超千万元的支付行业大额罚单中，反洗钱制度执行不到位成为主要违...……更多
2025-03-04 09:39:00罚单,监管,支付,支付,机构,罚单
...是在消费金融领域较为少见，主要是因为能够定位到具体责任人的违规事件本身不多。当前金融处罚手段更加多元，直接责任人禁业的做法更有针对性，也能产生较强的威慑力。”知名经济学者盘和林表示。在2024年3月发布的《...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
...起开始担任浦发银行副行长，同时与张为忠一样，最早在建设银行供职，具备丰富的对公业务管理经验。昔日，浦发银行以卓越的对公业务，享有“对公之王”的美誉。然而，世事如棋局局新，多重因素交织，其步伐渐显蹒跚，...……更多
2024-08-16 19:38:00浦发银行,对公,标签,银行,浦发银行,银行
...票业务，虚增存贷款被罚款180万元。同时，共计10名相关责任人被处罚，其中8人被警告，2人分别被警告并罚款5万元。 ……更多
2025-03-27 12:20:00广发,银行,责任人,分支,责任,广发
...天安财险、天安人寿被吊销业务许可证，同时，多名相关责任人被处以禁业3年、5年、10年乃至终身的行政处罚。在此之前，金融监管总局一口气对易安财险、华夏久盈资管两家保险机构的38位相关责任人处以警告并罚款，同时对...……更多
2025-06-18 12:29:00处罚,监管,终身,信号,金融,天安
...业领域，反而是"跨界"来到金融行业，在1992年7月入职于建设银行贵州分行，正式开启了长达20年的建行职业生涯。当时来到建行，吴帆从基层做起，头两年在国际业务部国际结算岗和信贷岗任职，随后便凭借过硬实力一步步升至...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
因思尔芯IPO保荐业务未勤勉尽责，中金公司及相关责任人被罚。今年以来，中金公司频收监管罚单，有25个IPO保荐项目已终止。财报显示，上半年，中金公司营收净利双双下滑。中金公司被证监会立案的相关调查结果落地。10月2...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...款金额为390万元，各分行的罚款金额为320万元，多名相关责任人被警告、罚款或终身禁业。兰州银行上月底发布的三季度营收与归母净利润增速，还算是可圈可点。如今一张巨额罚单突兀出现，让市场的喜悦荡然无存，也把兰州...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
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近日，西藏麻米紫金龙净清洁能源有限公司成立，法定代表人为赵澎，注册资本为4亿元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务
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近日，成都东方雨虹建筑材料有限公司成立，法定代表人为钟声，经营范围包含：非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由东
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近日，天津金祥船舶租赁有限公司、天津金泰船舶租赁有限公司成立，法定代表人均为张令明，注册资本均为2000万元，经营范围均包含
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近日，中石化循环利用科技有限公司成立，法定代表人为李楚新，注册资本2亿人民币，经营范围包括再生资源加工、再生资源销售、新材料技术推广服务、工业互联网数据服务等。企查查股权穿透显示
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