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...居民逐一答疑解惑，针对老年群体特别关注的存款利率和转账汇款业务等问题，耐心细致地进行讲解。群众利益无小事，一枝一叶总关情，为防止诈骗犯罪侵害消费者利益，浦发银行青岛分行积极行动，不断加强员工反诈学习能...……更多
2023-03-16 09:53:00浦发银行,银行,金融,责任,知识,浦发银行
...疑人高某某作为“卡农”（涉案一级卡卡主）获利8000元人民币；嫌疑人石某甲、石某乙二人累计获利1200元人民币。目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被历下公安依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。对此...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...账户超额，需要继续转账，陈先生才意识被骗，共计被骗人民币4000元。该案易受骗群体：游戏爱好者作案手法：骗子在各类交易平台上发布虚假信息，引导受害人在虚假网址上进行交易，并以激活账号、身份信息错误为由，要...……更多
2023-02-12 19:08:00诈骗,电信,转账,海口市,受害人,京东
...出所接到预警信息，辖区林先生疑似正在向涉诈账户进行转账。龙袍所反诈人员立即通过所内座机电话与林先生联系。一次、两次、三次.....专线电话都在提示“正在通话中”，工作人员深知多等一秒钟就多一分风险，于是直接...……更多
2023-04-25 21:46:00六合,龙袍,转账,南京,预警,派出所
...传折页、面对面宣讲，以通俗易懂的语言向群众详细介绍人民币防伪特征、假币识别技巧、常见的假币欺诈案例等相关知识，并开展全民反假答题活动，吸引广发群众积极参与，加深群众对人民币知识的了解，将反假货币知识送...……更多
2024-05-22 10:07:00中原,郑州,分行,货币,宣传,银行
...的求助电话，称银行里来了个19岁的女孩要给外省某公司转账，担心女孩可能遭遇网络诈骗。接到警情后，民警立即出警到银行网点，发现女孩小刘（化名）正坐在柜台前，准备给某公司转账100万元。经民警询问，小刘称自己当...……更多
2023-05-10 05:54:00诈骗案,诈骗,网络,小刘,民警,转账
...压力为由诱导客户解除保险合同，并步步控制引导其进行转账操作，致使客户陷入骗子精心编制的陷阱，见此情形，中信银行太原分行柜面工作人员凭借丰富经验及敏锐判断，识别此为典型电诈事件。网点工作人员立即指导客户...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...余额有多少，在财务回答还有65万后，“老板”便让财务转账45万到指定账户，并且称公司急用，需要抓紧时间立马转账。图为骗子跟公司人员的聊天截图转账前，该财务工作人员联想到公司反诈宣传群内“反诈小溧”发过的“...……更多
2024-04-25 15:47:00溧水,南京,看吧,警方,转账,溧水
...别和使用。保障兑换便利性提升现金服务能力 切实维护人民币现金流通环境，提供100元、300元等规格的“零钱包”产品便利于社会公众兑换，在网点加大零钞、外币现钞币种及数量的供应，全行ATM支持美国运通、VISA、万事达等...……更多
2024-03-12 17:47:00广发,支付,水平,银行,服务,服务
...一人提供“优惠换汇”服务，添加其微信并先后向其转账人民币逾万元。对方先是以“账户钱不够”为由拖延，随后将其删除拉黑，当事人方才醒悟遭遇诈骗。提示：私下换汇是违法行为。在德中国公民应通过银行等正规渠道换...……更多
2024-04-11 03:18:00诈骗,电信,安全,诈骗,总领馆,当事人
...银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就进行转账。除此之外，建行临沂分行莒南支行还通过“走出去”的方式，...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...诈骗”“发送宣传做兼职刷单返现的，都是诈骗”“任何转账不糊涂，我的账户我做主”……“交通银行反诈青春站”通过“反诈大转盘”诈骗知识声声念、反诈投壶小游戏等通俗易懂、乐趣横生的互动小游戏，告知广大青年学...……更多
2024-03-28 13:46:00广西区,交通银行,广西,分行,行动,青春
...“小赵”，争取到了2万元的投资额度。就在夏先生准备转账时，“小赵”告诉夏先生，这两天平台出现了技术故障，如果想尽早投资赚钱，可以先将2万元转给他，他来帮夏先生操作。信以为真的夏先生准备通过手机银行转账时...……更多
2024-03-29 01:20:00投资理财,师兄,诈骗,投资,转账,先生
...金融诈骗等问题，提醒老年消费者在购买金融产品或办理转账汇款时，认真核对相关信息，不要轻易向陌生账户转账，提醒老年人群体要注意个人隐私保护，在日常生活中要提高防范意识和辨别意识，掌握防骗技巧和维权途径，...……更多
2024-04-23 14:20:00中国民生银行,潍坊,分行,中国,民生,宣传
...后会立刻将钱还给她。于是，冷某某便向朱某转了5万元人民币。收到5万元的朱某非但没有遵守诺言，反而诓骗冷某某说：“朋友公司财务说目前账户上还是待到账状态，我再帮你催一下，马上还给你。”第二天，冷某某再次催...……更多
2024-05-19 08:42:00二代,转账,诈骗,男子,朱某,朋友
...危害，提醒老年人切记不贪小便宜、不轻信他人、不轻易转账，遇事多与子女沟通，选择合法的金融机构，增强法律意识和识骗防骗能力，避免不必要的财产损失。“未知链接不点击，陌生来电不轻信，转账汇款多核实，我要转...……更多
2023-11-27 03:45:00兰州,分行,宣传,银行,活动,主题
...他们的客户程某、杨某想要进行大额转账，金额达700万元人民币。在进行核查的过程中，工作人员发现转账人预留地址不准确。该营业部日常接受过反电信诈骗宣传，担心客户转账后被骗，立即联系管片民警，请求帮助。孙乐家...……更多
2023-05-06 02:14:00诈骗,警方,电信,转账,民警,营业部
...金融生态环境。 刷短视频须小心 警惕“客服人员”让你转账 11月28日，中国银行海宁家纺城支行堵截一起诈骗案，为市民田女士守住了2万元！田女士究竟遇到了什么诈骗套路呢？我们一起来看看。原来，田女士平时就喜欢刷抖...……更多
2023-12-06 06:44:00诈骗,花样,电信,学习,网络,诈骗
...激动地说道。活动期间，渤海银行南通分行还开展了数字人民币科普宣传，特别提醒防范利用数字人民币进行洗钱犯罪的风险，增加了群众对数字人民币和反洗钱知识的了解。活动结束后，还为参与运动会的群众送去新年挂历，...……更多
2024-02-01 07:25:00渤海,南通,年味,分行,关怀,银行
...表签名？还挺能唬人！”2024年6月的一个傍晚，平安银行南京分行某营业部工作人员发现大门口有个身影“鬼鬼祟祟”，一位先生来回踱步，神色慌张地往里张望，似乎在犹豫要不要进来，于是网点工作人员决定开门瞧个究竟。...……更多
2024-06-18 09:59:00平安,南京,借贷,分行,诈骗,合同
...者的幸福感和获得感。普及金融知识万里行生动有趣跟着人民币去旅游为了不让特殊人群在金融科技的浪潮中“掉队”，为不断提升社会公众金融素养，切实保障金融消费者合法权益，华夏银行南京分行分行积极响应号召，聚焦...……更多
2023-03-16 14:54:00华夏银行,为民,金融,华夏,南京,分行
...品销售和农资供应商提供撮合服务超过10万笔。打造数字人民币首创首发场景。2023年9月14日，工行江苏分行在南京成功举办“工享新支付移动新生活”产品发布会，全国首家正式推出工移数字人民币SIM卡硬钱包，支持碰一碰支付...……更多
2024-05-13 06:00:00江苏,数字,金融,文章,数字,服务
...卡安全、转账汇款注意事项、个人金融信息安全及保护、人民币防伪知识等。宣传活动有效增强了广大群众的积极参与意识，取得了实实在在的教育宣传效果。（蔚一凡 秦浩东 姜立中） ……更多
2023-10-16 09:49:00宣传月,消费者权益,宣传,保护,机构,银行
...新模式发展，2023年，全行国际结算量逾1054亿美元，跨境人民币结算量2229亿元，同比增长26%。全面助力城乡区域协调发展。为深入落实“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署，广发银行制定印发专项行动方案，因地制宜加大...……更多
2024-01-18 15:42:00广发,活水,源头,区域,银行,发展
...农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
中国人民银行中国银行保险监督管理委员...……更多
2023-02-08 08:15:00商业银行,存款,收入,银行,商业,银行
...），在南京绕越高速公路四桥段和东北段共同打造的数字人民币支付应用场景顺利落地，助力南京市公路集团实现所辖路段数字人民币支付全覆盖，在为市民出行提供更多支付方式选择的同时，进一步加速数字人民币融入百姓生...……更多
2023-11-07 10:14:00南京,公路,南京市,道口,分行,高速公路
...在银行手机App网络商城购买了1120克实物黄金，价值约合人民币68万元，收货地址为广东某地。因交易金额巨大且为异地收货，次日上午，银行工作人员电话联系王老太核实情况。接到电话的王老太，起初表示毫不知情，可挂断电...……更多
2024-05-31 05:54:00转账,诈骗,手法,案件,调查,老太
...要付款才能释放车辆。王女士深信不疑，前前后后给对方转账2万余元。随后，王女士把情况告知这个“朋友”，“朋友”决定转5万美元给她，并要求王女士联系一个“世界银行”的客户经理进行转账。在客户经理的再次诈骗下...……更多
2024-03-22 07:24:00异国,邮寄,物品,女士,湖州,对方
...家转移犯罪资金。现已查明，陈某帮助上家转移资金共计人民币45万余元，其中被害人郭某等3人被他人利用信息网络诈骗的钱款共计人民币8万余元流入陈某信用卡账户内。【分歧】关于陈某的行为性质以及犯罪数额的认定，有...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...一笔工程款定金要给合作商，事情紧急，让刘女士赶紧先转账，后补办财务审批手续。刘女士没多想，便通过公司账户向对方提供的账户进行转账。当天15时47分，刘女士在公司碰到了老板，便告知已打款，没想该公司老板听后...……更多
2023-04-17 20:18:00南京,民警,诈骗,女子,小时,帮助
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