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...漳州分行因个人经营性贷款“三查”不尽职、贷款管理不审慎，被处以30万元罚款。行政处罚依据参照《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督总局网站截图国家金融监...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对该分行罚款40万元。段凌君，时任原洛阳银行股份有限公司小企业金融服务中心业务九部负责人，对中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。郭雅璐（时任恒丰银行股份有限公司大理分行客户经理）对恒丰银行股份有限公司大理分行“贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用”事...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对重庆银行股份有限公司毕节分行罚款30万元；依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对夏健华处以警...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
...集出手，一日连发三道行政监管函，涉及中国工商银行、广发银行、招商银行的重庆分行。个别基金销售人员“无证上岗”工行重庆市分行被警示9月14日，重庆证监局发布《关于对中国工商银行股份有限公司重庆市分行采取出具...……更多
2024-09-17 11:30:00三家,证监,重庆,银行,基金,重庆
...《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第三十五条及相关审慎经营规则，对其罚款80万元。 宿金罚决字〔2024〕28号显示，李晓东（上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个贷经营中心副总经理）对上海浦东发展银行股份有限公...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...深圳监管局在7月23日披露的针对珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行为例。其中，珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款，被没收违法所得35.25万元，罚款200万元。在“双罚制”下，除一人被警告外...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...2024〕7号行政处罚信息公开表显示,浙商银行股份有限公司烟台分行因信贷业务管理不到位,严重违反审慎经营规则,被罚款35万元。2023年4月份,原中国银保监会山东监管局官方网站公开的一则行政处罚信息显示,浙商银行济南分行被...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行处以30万元罚款。同日公布的国家金融监督管理总局宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕4号...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110万元。同日公布的驻金罚决字〔2024〕17号显示，王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...计城商行被终生禁业的6人分别来自江苏银行如皋支行、烟台银行、原鹤壁银行、重庆银行万盛支行、富滇银行、吉林银行长春青年路支行。国有大行被终身禁业的6人中有4人来自工商银行分支机构，其中3人来自工商银行股份有...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...村商业银行股份有限公司浦东分行，因贷款管理严重违反审慎经营规则、员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚款200万元。上海农村商业银行股份有限公司，因未及时调整贷款分类、理财业务未按规定进行信息披露等，被罚...……更多
2024-12-11 20:35:00上海,违规,商行,违法,员工,商业银行
2024年以来，民生银行烟台分行坚持审慎经营、科学管理，强化信贷全流程管理，不断提高管理水平使风险防控与业务发展齐头并进，整体发展态势良好。持续优化信贷结构根据经济转型升级的需求，加大对科技、绿色、普惠、...……更多
2024-11-21 17:35:00民生银行,烟台,分行,民生,风险,银行
...司部经理的钟媛媛也被警告。连年收罚单，北京分行业务审慎性不足根据寥寥无几的相关网络信息，相关负责人之一的廖卫东，在2015年时曾以“华夏银行北京首席信用风险官”“华夏银行北京分行副行长”的头衔出席过几次活...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...元，涉及的主要违法违规事实有：个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...行是12家全国性股份制商业银行之一，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年，经中国人民银行批准，改制为恒丰银行股份有限公司。恒丰银行2023年三季度信息披露公告显示，法人口径下，2023年前三季度，恒丰银行实现营...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
江南时报讯 10月16日，广发银行作为全国首批支持人民币跨境支付系统全额汇划服务（简称CIPS全额汇划服务）的试点银行之一，成功在境内及港澳分行同步上线该项服务，并在广州分行实现系统内首笔落地，进一步提升跨境人...……更多
2023-10-30 11:34:00广发,跨境,人民币,水平,银行,人民
...元。2月5日，恒丰银行杭州分行因房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后管理不到位；流动资金贷款“三查...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...负责人悬而未决在12家股份行中，除未上市的恒丰银行和广发银行无MSCI ESG评级外，各家银行的ESG评级呈现分化态势。其中，兴业银行和民生银行以AA级领跑；华夏银行BBB级落在最后，平安银行等6家处于中间的A等级。图：平安银...……更多
2024-12-03 17:46:00高发区,平安,信用卡,监管,消费者,投诉
...弱。这些违规行为违反了银行业监督管理相关法律法规和审慎经营规则。 针对上述违法违规行为，国家金融监督管理总局四平监管分局依据相关规定，对工商银行四平分行作出罚款100万元的行政处罚决定。此次处罚体现了监管...……更多
2024-12-18 12:10:00四平,分行,工商,调查,银行,四平
...照银行济南分行因向不符合授信条件企业授信，严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。时任日照银行济南分行行长助理毕恒元对日照银行济南分行向不符合授信条件企业授信，严重违反审慎经营规则负有责任，被警告。 ……更多
2024-07-22 17:30:00日照,银行,济南,分行,条件,企业
...手段日新月异，其中涉及信用卡的诈骗案件也不在少数。广发信用卡中心反欺诈专家提醒，消费者请勿轻信“减息还款”等机构承诺，切勿向陌生人转账汇款，提升金融安全知识储备，守好自己的“钱袋子”。当前，电信诈骗的...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...号）中，工商银行上海市分行因流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符共四项违法违规事实，被合计罚款340万元。根据国家...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...招商银行沈阳分行因违规发放房地产开发贷款、严重违反审慎经营规则，被罚款20万元。许文博（时任招商银行沈阳分行战略客户三部公司客户经理）对招商银行沈阳分行违规发放房地产开发贷款、严重违反审慎经营规则负直接...……更多
2024-09-10 18:28:00沈阳,分行,违规,房地,银行,开发
1月8日至3月31日，πCard信用卡新客户，30天内任意消费1笔168元（含）以上可通过“日照银行信用卡”微信公众号领取100元微信立减金（50元*2张）或精美首刷礼。扫码办理日照银行信用卡1月1日-2月25日，金领贷二号线上化“大额...……更多
2024-01-24 18:34:00日照,烟台,银行,分行,消费,金融
...用三项违规行为，被处以110万元罚款。1月2日，民生银行烟台莱阳支行、赣州分行、中山分行和日照分行分别因信贷业务管理不到位、企业型错误导致小微企业服务收费减免政策执行不到位、贷款业务严重违反审慎经营规则和误...……更多
2024-05-07 11:55:00民生银行,净利,净利润,民生,考验,银行
...该行的主要违法违规事实包括：流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符。7月10日，工商银行上海分行又被上海监管局罚款105...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
...月25日-2月25日，惠享暖冬信用卡促销活动盛大开启，农行烟台分行在全市优选了300多家商户开展消费满减活动，农行信用卡持卡人通过农行掌银APP领券，然后在指定商户可享：消费满50元立减20元活动；每周五、六、日，指定商...……更多
2024-01-28 02:03:00烟台,中国农业银行,农情,暖冬,分行,中国
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