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...击首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪案件“500万肉”幌子下，虚开金额超20亿元 本报讯 （记者周辰）“榜一大哥的账号里有500万肉，需要可私聊”。一则奇怪广告引起警方注意，循线挖出虚开发票犯罪团伙。上海警方...……更多
2024-05-18 06:03:00幌子,金额,警方,犯罪,上海,富余
...账号同步控制器）等设备80余部。截至目前，已查证虚开金额超20亿元。该案系上海公安机关成功打击的首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪的案件。
经查，中介号商葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级，以数...……更多
2024-05-14 14:14:00首例,上海,发票,警方,直播,发票
...用券。3月29日，上海警方公布一起以投资“数字藏品”为幌子进行集资诈骗的案件，抓获林某等犯罪嫌疑人11名，查实涉案金额达4000余万元。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，2023年上海警方共侦破假借投资农...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
...易，向外汇管理部门骗购外汇并完成资金跨境转移，骗汇金额达600余万美元。警方通过深度剖析研判，抓获犯罪嫌疑人100余名，捣毁多个虚开、骗汇犯罪窝点。 ……更多
2024-04-24 07:20:00上海,增值税,发票,上海市公安局,增值,犯罪
...“培训机构”却打着“包就业”“包接单”“包高薪”的幌子诱导求职者参加“培训”骗取高额培训费用“砺剑2024”系列专项行动以来，上海警方紧盯各类风险隐患和治安形势变化，严厉打击各类突出违法犯罪，不断净化社会...……更多
2024-05-16 16:59:00上海,用人,诈骗,警方,依法,犯罪
...、广东、辽宁、上海等地的体育用品零售商，以支付票面金额3%好处费的方式，让林某等零售商在没有真实业务往来的情况下，将其经营期间没有对外开具的富余发票，变更品名为“羽毛球线”“网球线”后，以每条25元至64元不...……更多
2023-11-13 16:26:00出口,数千,团伙,退税,线材,出口退税
...转自：人民日报客户端银燕 李玉秀 陈涛打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致3300余名投资者亏损2.24亿元……近期，甘肃兰州警方经过长达数月的缜密侦查...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
发布会现场 以“木制品”“苎麻布”出口为幌子，利用虚开增值税专用发票、“买单配票”等方式骗取出口退税，金额高达4100余万元……11月9日，重庆市公安局经侦总队召开新闻通气会，公布了一系列侵害人民群众切身利益的...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...缴获的作案工具王某打着“代理充值”和“回收账户”的幌子在网络游戏中持续群发广告招揽“客源”并获取玩家的账号和密码，“群主”会使用涉诈资金按照官方价格8.5折的“优惠价”完成充值，王某则向相关玩家按照9折价...……更多
2024-06-11 18:00:00团伙,网游,男子,低价,王某,警方
...嫌在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“解债”为幌子，每单按照“解债”总额的25%收取服务费，并承诺债务人在6至18个月内化解债务，面向社会不特定群体变相非法吸收资金，用于发放代理商佣金和日常经营开支，涉嫌...……更多
2024-10-19 13:19:00幌子,取证,投资人,嫌疑人,嫌疑,警方
...另外一条线索：一家工艺品销售公司存在以销售收藏品为幌子诈骗老年人钱财的嫌疑。民警通过调查，联系到从该公司购买收藏品的曹女士了解情况。原来，家住浦东周浦的曹女士喜欢刷短视频，一次在某短视频平台的直播间里...……更多
2022-12-22 01:12诈骗案,收藏品,上海,诈骗
...被警方成功抓获。到案后，戴某如实供述了以出租手机为幌子实施非法放贷的犯罪事实。戴某说：“内心深处有一个自己骗自己的想法，就是我没有做高利贷，我做的是租赁手机的业务，只是租金高一点。”经查，犯罪嫌疑人戴...……更多
2024-10-29 16:58:00月租,抵押,利息,消费者,消费,手机
本文转自：正义网打着代缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱 一人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正义网讯(通讯员孙晓光)为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”,“洗白”非法资金的套路不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...装需求的车主每周随机选定两天打着“定期保养服务”的幌子预约车主在晚上20时后将车辆送至车行然后利用夜色掩护进行集中改装
据犯罪嫌疑人苗某供述自2023年以来其在明知非法改装电动自行车存在安全隐患的情况下为牟...……更多
2024-04-20 16:33:00保养,秘密,维修,服务,电动,自行车
...人单某抓获经审讯犯罪嫌疑人单某如实交待其利用美色为幌子通过暧昧言辞和性感照片一步步诱骗伍先生转钱单某累计从伍先生处骗得钱款4万余元均被其用于个人挥霍目前，犯罪嫌疑人单某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事...……更多
2024-05-07 15:11:00一声,万余,哥哥,先生,嘉定,犯罪嫌疑人
...获悉，上海警方近日成功侦破一起以互联网“云养牛”为幌子的非法集资案件，抓获犯罪嫌疑人 4 人，涉案金额超过 5 亿元。“云养牛”“云种植”等模式其推广的噱头通常是：投资者只需线上投资认养，就可以获得稳定收益。...……更多
2024-12-02 09:29:00骗局,收益,平台,投资,牛肉,犯罪
...掏空大家的钱袋子！近日长宁警方破获一起以优惠购票为幌子的诈骗案涉案金额50余万元2024年8月，市民陈先生来到长宁公安分局周家桥派出所报案，称自己在网上购买迪士尼乐园门票时遭遇到了骗子。原来，陈先生此前在网上...……更多
2024-08-30 10:49:00迪士尼,上海,李某,先生,诈骗,长宁
...被骗案入手，最终成功挖出一个打着“直播售卖玉原石”幌子，采取虚假开石、回收的手法骗取钱财的诈骗团伙。油漆喷涂，用石英石冒充玉原石；直播开石，或涨或跌都由主播说了算……直播间里看似“拼运气”的原石买卖，...……更多
2024-03-21 11:47:00玉石,骗局,直播,石头,直播间,直播
...通过开发“云天亿”等11个平台，以“补单”“兼职”为幌子，招揽网民，为淘宝、京东、抖音等商家“刷单控评”，严重破坏市场经营秩序，从中牟利。去年8月，专案组分别在贵阳、四川德阳两地同时对该团伙开展集中收网行...……更多
2024-05-18 22:56:00贵阳,水军,团伙,警方,店铺,成功
...报道，上海警方近日成功侦破一起以互联网“云养牛”为幌子的非法集资案件，抓获犯罪嫌疑人4人，涉案金额超过5亿元。报道称，今年5月份时，上海伍先生报案称，他在一网络平台投资所谓“云养牛”项目，先后投入300万元认...……更多
2024-12-01 09:35:00牛群,一头,实际,照片,投资,牛肉
...破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案 涉案金额近亿元 【上海警方侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案 涉案金额近亿元】财联社5月15日电，日前，在公安部的统一指挥部署下，上海警方在人民银行上...……更多
2023-05-15 11:42:00犯罪案,网络直播,首例,上海,警方,金额
...利外卖小哥辞职开厂打着“工厂直销”“正品折扣价”的幌子原本上千元的品牌服饰只需几十元即可在网店内购得
近日上海普陀警方成功捣毁一销售假冒知名品牌服饰的犯罪团伙该团伙日均销量在2000单以上非法牟利500余万元202...……更多
2024-02-27 09:28:00外卖员,普陀,团伙,上海,知名品牌,警方
...的爱心和追求健康的心理，打着“关爱他人身体健康”的幌子，吸引人们加入健身保健联盟，达到传销骗钱的目的。如何才能识别新型网络传销陷阱？警方教给大家三招：第一招：提防入门费。传销组织一般会通过反复说教“洗...……更多
2024-03-28 19:16:00高邮,传销,警方,金额,网络,传销
...实施虚开犯罪案件70余起，抓获犯罪嫌疑人180余人，涉案金额10亿余元。当下，为服务企业纾困，国家出台了如小规模纳税人减按1%征收增值税、农产品等特定行业免征增值税等税收优惠政策，以此降低企业日常经营成本。一些不...……更多
2024-04-09 19:26:00优惠政策,上海,税收,警方,案件,犯罪
...假冒注册知名咖啡品牌商标团伙，抓获嫌疑人17名，涉案金额超4000万元。犯罪团伙向加盟商出售的假冒品牌商定制耗材。澎湃新闻记者朱奕奕摄2023年11月，上海青浦警方接到外省市商户杨先生报案称，其2023年5月在网上看到了一...……更多
2024-03-01 22:22:00团伙,上海,假冒,警方,金额,商标
...记者从四川泸州警方获悉，泸州警方摧毁一以高新技术为幌子的特大涉税犯罪团伙，破获虚开骗税案、非法经营案各一件。▲嫌疑人到案
据泸州警方介绍，去年2月，泸州市公安局接到该两案线索并经初侦初查后，立即联合税务...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...危害珍贵、濒危野生动物案，抓获犯罪嫌疑人23名，涉案金额1500余万元(人民币，下同)，团伙获利逾百万元。目前，该案4名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌危害珍贵、濒危野生动物罪被依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人被依法取保候审。...……更多
2023-11-25 16:41:00跨境,濒危,团伙,野生动物,上海,警方
...品牌白酒，由犯罪嫌疑人马某通过某聊天软件销售，涉案金额达1000余万元。警方通过循线追查，继续锁定犯罪嫌疑人陈某和王某。陈某在明知孙某生产假冒各类知名品牌白酒的情况下，收购各类假酒瓶后销售给孙某。王某则通...……更多
2024-04-12 22:19:00窝点,上海,警方,金额,两个,孙某
...末端收购鳗鱼苗的犯罪团伙，抓获26名犯罪嫌疑人，涉案金额100余万元。连日来，上海金山警方在工作中发现，龙泉港附近存在非法捕捞鳗鱼苗的违法行为。“一般都是在龙泉港出海闸出海口，还有外海堤的地方，开着这种简易...……更多
2024-06-06 10:51:00鳗鱼,链条,上海,警方,金额,成功
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警方通过侦查，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把钱转到了花店老板的银行卡上，老板...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
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