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据中国银行保险监督管理委员会网站消息，中国银保监会运城监管分局近日作出一则行政处罚，一人被终身禁止从事银行职业。这则《中国银保监会运城监管分局行政处罚信息公开表》显示，当事人尚志强因“借助职务之便，...……更多
2023-04-21 23:11:00山西,团伙,看吧,职员,职务,银行
...某提供的银行卡，发现该账户是赵某的社保卡，开户地在山西省，前不久刚刚在山西挂失补办，但近半年都没有交易记录。突然多了一笔资金来源，而且还要不远千里到姜堰取款，种种迹象让陈女士顿时警觉起来。凭着高度的职...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
“共享屏幕”诈骗是一种新型的电信网络诈骗。最近，淄博一位市民就遭遇了类似骗局，关键时刻，银行职员和民警及时出手，帮其保住了80万元。淄博市公安局张店分局马尚派出所民警孙超说：“该女士在接到一个陌生电话号...……更多
2023-12-02 19:46:00淄博,看吧,诈骗,屏幕,女子,银行
...，违规办理，使存款被盗取。”家属表示，他们将坚决向山西省高级人民法院提请再审。法院宣判，山西清徐农商行在此案中承担两成责任。 图片来源/受访方供图一审判决储户担责八成据上游新闻此前报道《1200万存款被银行职...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...展深入调查。经查，以宋某为首的犯罪团伙盘踞在陕西、山西和内蒙古等省份，在2021年至2023年1月期间，利用各类自媒体平台发布、转载企业负面帖文，进而对企业实施敲诈勒索等违法犯罪活动。该团伙结构清晰、组织严密，在...……更多
2024-05-23 23:31:00内蒙,水军,内蒙古,团伙,看吧,网络
...吃黑”的抓捕大戏。2022年9月，一个长期为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪团伙被警方捣毁。因案值较大、涉及被害人众多，高邮市检察院应邀提前介入，引导侦查取证。在查阅案件卷宗时，犯罪嫌疑人刘某的供述引起了...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙，并从中赚取提成。按照该犯罪团伙的作案规律，警方运用多种手...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...元以下。警方意识到，这很有可能是一起有组织有预谋的团伙作案。但嫌疑人到底是如何将这些钱悄悄转走的呢？经过几个月的持续侦查，一个以AI技术为支撑的犯罪团伙浮出水面。该犯罪团伙以任某某为头目，4名“信息员”、...……更多
2024-05-13 12:48:00看吧,警方,照片,银行,团伙,手机号
...的姐姐当时就报了警。事后他们才了解到这些钱都在银行职员手上。李先生说：“银行职员伪造我姐的签名，两个订单全部挂失注销了，又办了一个新的，分三次把钱取出来了。”李先生表示，他姐姐去找银行理论，工作人员却...……更多
2024-05-15 09:12:00银行,储户,存款,职员,项城,银行
近日，网传一银行女职员举报被领导施压发生性关系，觉得自己对不起老公，也对不起领导的老婆。12月5日上午，江苏银行镇江分行工作人员回复奔流新闻记者，目前正在处理中，不对外答复。网传截图显示，在一个名为“大...……更多
2023-12-05 13:58:00性关系,江苏,答复,职员,对外,正在
...涉案车辆2台，涉案金额达50余万元，成功斩断横跨河南、山西、山东三省六市“笑.气”贩售链条。今年6月，莱山公安在夏季治安打击整治专项行动中，在莱山区某海滩将正在私家车中吸食“笑.气”的违法人员宫某和董某当场查...……更多
2023-11-03 23:02:00看吧,金额,成功,莱山,公安,嫌疑人
...自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员面对铁证犯罪嫌疑人刘某如实交代了其犯罪事实今年10月以来刘某明知洗钱是违法犯罪行为仍在朋友施某的介绍下为了获利将自己的银行卡提供给...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
“本以为计划周密，可以坐收渔翁之利，没想到法网恢恢，疏而不漏……”9月5日，服刑中的何某在悔过书中写道。常言道“螳螂捕蝉，黄雀在后”，当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时，何某等人...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...成”当事人的儿子王先生告诉九派新闻，其母丁女士起诉山西清徐农村商业银行股份有限公司（以下简称清徐农商行）一案有了新进展：他们等到了二审判决，维持原判。二审判决书。图｜受访者提供王先生表示对这个结果很不...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
...警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职招聘广告吸引为获得高额佣金便按照上线指令跑腿“代购”为避免暴露上线与该团伙接头时不见面不说话通过从车窗外塞烟盒的方式传...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一天他在上网时得...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...一起涉案金额达5.2亿元的串通投标案一职业招标“黄牛”团伙人员在朋友圈晒出的一张炫富照片成为串起这起大案的一条关键线索最终该团伙被成功捣毁犯罪嫌疑人悉数落网日常巡查发现串通招投标疑点据了解，2023年3月，鹰潭...……更多
2024-05-28 12:56:00鹰潭,团伙,黄牛,看吧,警方,职业
本文转自：人民日报客户端付明丽近日，山西乡宁县公安局成功打掉一电诈犯罪团伙，将犯罪嫌疑人杨某、彭某、徐某、欧某、王某抓获。2024年1月，乡宁县公安局接到辖区管头镇居民王某报警，称其在网上交友过程中被诈骗。...……更多
2024-02-20 18:23:00乡宁,山西,团伙,公安局,犯罪,公安
...德底线。面对发案极多、人民群众深恶痛绝的电诈犯罪，山西省各级公安机关坚持以人民为中心，统筹发展与安全，依法治理、多方联动、综合施策，深入开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作，取得明显成效，有力维护了人民群...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...法委书记；
刘新云，曾任公安部网络安全保卫局局长，山西省副省长、省公安厅厅长。此后，中央纪委国家监委相继披露，司法部原部长傅政华，国家安全部原党委委员、中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组原组长刘彦...……更多
2023-01-17 08:55:00孙力,军政,弹药,团伙,罪名,公安局
山西太原清徐农村商业银行（下称清徐农商行）日前发布的关于“1200万元被转走事件”声明视频，引发社会关注。视频中，清徐县农商行表示，客户丁女士的资金损失，是王某伟实施诈骗犯罪行为所致，王某伟也因此受到法律...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...警循线追踪，全链条打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查证涉案资金3亿元。经查，该团伙分工明确，作案时，“车队”负责接送涉诈银行卡卡主，“机房”负责将被骗资金通过虚假消费刷POS机到结...……更多
2023-11-02 20:56:00金店,大案,看吧,流水,资金,团伙
...政协第四届吕梁市委员会委员资格。马卫军1971年10月生，山西临县人，管理学博士。曾任省政协委员，农工党山西省委常委、吕梁市总支主委，山西顾得医药股份有限公司、山西同仁康大药房连锁有限公司董事长等职。马卫军的...……更多
2023-10-26 11:31:00一药,山西,违法,山西,卫军,吕梁
...山分局经侦大队精准出击，打掉一个专门骗取贷款的犯罪团伙。△2023年10月26日早，民警抓获犯罪嫌疑人王某某、谢某某。疑云重重 银行千万元贷款被骗取2023年9月的一个下午，泉山分局经侦大队民警徐翔、刘大伟到辖区某银行...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...18张卡。记者了解到，今年以来，兴化检察院共受理系列团伙“跑分”“洗钱”案，涉案资金数十亿涉案人员多达80余人，其中有63人被起诉。 ……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
...收入为 5624 元，排名仅居第 38 [17]。（图/网易数读）银行职员的收入，主要由基础工资、福利、补贴、绩效奖金四部分构成。银行业曾以高福利著称，但多家银行的员工都明显察觉到，住房、节日等额外补贴正纷纷减少，甚至干...……更多
2023-12-18 13:50:00中国,家长,年轻人,最爱,工作,银行
...领域腐败案件，获公安部和省公安厅肯定；侦破“张某荣团伙虚开发票案”，获评2023年全国经侦系统集群战役优秀案例；经侦护企安商“四+”机制，入选全国公安经侦部门“护企优商”十大案（事）例，全力捍卫国家市场秩序...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...私保护等方面深入沟通交流。本次座谈，有效提高了银行职员的法律素养，帮助银行职员更好地理解法律规定，从而提高银行的经营效率以及风险防控和防范电信诈骗的能力。
走进企业守护发展“生力军”“投资一定要谨慎，...……更多
2024-05-17 11:50:00东阿,三重奏,犯罪,宣传,经济,东阿
...大电信网络诈骗案，打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人1090名，涉案金额达6247万余元。据悉，该案是我国公安机关“断流”专项行动开展以来，抓获人员最多、打掉团伙最多且公检法相互协作、配合最好...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
日前，山西陵川公安先后远赴广西、陕西等地，打掉两个为电信诈骗集团转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案流水6000多万元。今年2月，陵川县居民王先生报警称，他在网上注销贷款时，被冒充银行客服人员的陌生...……更多
2023-04-18 20:44:00陵川,赃款,团伙,诈骗,公安,两个
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一用户的店铺中售卖多家餐厅的代排服务，售价在99元至400元不等，不含餐费。随着暑期一起到来的不只是热浪，还有北京餐饮的生意高峰
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“你见过24岁就当上村长的女孩吗？”这是张桂芳的视频账号“97村长小芳”发布的一条视频在这条视频下一条留言相当醒目“三家村……不好干啊”三家村坐落在河南省鹤壁市山城区石林镇留言网
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