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近期，中国人民银行宁波市分行披露多张行政处罚信息公示，其中浙商银行宁波分行因多项主要违法违规事实，被罚款150万元。根据披露，浙商银行股份有限公司宁波分行，因违反账户管理相关规定；违反防范电信网络新型违...……更多
2024-10-29 16:56:00宁波,分行,违规,违法,事实,银行
中国经济网北京11月9日讯中国人民银行宁波市分行近日公布的行政处罚信息公示表（甬银罚决字〔2023〕14号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（简称“浦发银行宁波分行”）存在以下违法行为类型：1.(1)违反账户...……更多
2024-11-09 11:05:00浦发银行,宁波,分行,账户,管理规定,违法
...济网北京6月17日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的宁波监管局行政处罚信息公开表(甬金罚决字〔2024〕37号、38号)显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
...行被各种突发状况缠身。先是6月14日，国家金融监管总局宁波监管局披露了一张与徽商银行有关的罚单，显示徽商银行宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过去两天，6月16日，徽商...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...事实，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款205万元。宁波北仑农商银行因绿色信贷政策落实不到位、员工行为管理不到位等被罚390万元；平安银行福州分行因置换贷款贷前调查不尽职、房地产开发贷款内控管理不到位等7项...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...而时间，终将成为这一切的见证者。320万元！6月以来，宁波分红两次被罚对于浦发银行而言，合规一直是其面临主要问题。按照国家金融监督管理总局披露的罚单，今年6月份以来至今，浦发银行领了多张罚单，其中更是宁波分...……更多
2024-08-16 19:38:00浦发银行,对公,标签,银行,浦发银行,银行
...中误导投资者，导致风险承受能力评估结果失真。同时，宁波银行杭州分行也因“理财经理向客户推介理财产品时未落实客户适当性管理要求，向客户销售高于其风险承受能力的理财产品；向不符合合格投资者认定标准的投资者...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...位，被罚款95万元。值得注意的是，近期，中国人民银行宁波市分行披露多张行政处罚信息公示，其中浙商银行宁波分行因多项主要违法违规事实，被罚款150万元。根据披露，浙商银行股份有限公司宁波分行，因违反账户管理相...……更多
2024-11-01 14:29:00项目建设,流动,资产,资金,银行,项目
...批准，中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、浙江省宁波市监委对中国银行宁波市分行原党委委员、副行长毛俊平严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，毛俊平身为国有金融企业党员领导干部，初心失守、党...……更多
2023-12-22 21:01:00毛俊,宁波市,中国银行,党籍,公职,宁波
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
银行业又现大额罚单，厦门国际银行股份有限公司福州分行（下称“厦门国际银行福州分行”）合计被处以690万元罚款，同时有6人领罚。国家金融监督管理总局福建监管局7月25日披露的行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...理总局福建监管局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...监管分局行政处罚信息披露，平安银行股份有限公司无锡分行，因涉及多项主要违法违规事实，合并被罚款282万元，此外1名员工行业禁入3年。因员工行为管理不到位、代销业务管理不到位、对公贷款“三查”不到位、票据业务...……更多
2024-12-30 10:16:00无锡,平安,分行,违规,违法,事实
...总局福建监管局发布11则行政处罚信息，工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...管红线收到百万罚单。6月14日，据国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表，上海银行股份有限公司宁波分行因贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入限制性领域、代销业务管理不到位、票据业务管理不审慎、员...……更多
2024-06-20 08:57:00上海银行,罚单,繁花,上海,银行,上海银行
...局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司昭通市分行，因支付管理控制不到位，贷款被挪用；未匹配项目资本金到位比例发放贷款；贷前调查不尽职；保险代销业务管理不到位；未按规定进行执业登记，部分代理保险销...……更多
2024-11-29 08:38:00昭通,建设银行,分行,违规,违法,事实
...”！1月4日上午，中央纪委国家监委网站显示，中信银行宁波分行原党委书记、行长吴学文被开除党籍和公职。通报显示，吴学文利用职权和职务上的影响为亲属、特定关系人大肆谋取利益，通过金融产品投资和其他交易形式掩...……更多
2023-01-04 18:11:00学文,震动,金融,学文,中央纪委,中信
...平安银行的多个前高管。时任平安银行股份有限公司武汉分行行长助理李卉、时任平安银行股份有限公司武汉分行行长以及时任平安银行股份有限公司武汉分行副行长朱汉明被警告并处罚款5万元，主要违法事实对平安银行股份...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...管局发布2则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司漳州分行、中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司因向借款人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为，被没收违法所得、罚款；3名相关责任...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...监控不力行为负有责任，3人分别被警告。时任建行苏州分行副行长冯宇对建行苏州分行违规为地方政府融资平台提供融资、后期以流动资金贷款承接前期融资，服务收费质价不符、未提供实质性金融服务收取民营企业费用，通...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...目贷款，被罚款150万元。6月14日，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息披露，徽商银行股份有限公司宁波分行，因违反规定变更支行营业地址和名称；部分业务授信管理政策程序存在缺漏；贷款“三查”不尽职；信贷...……更多
2024-10-23 17:38:00徽商,银行,管理,徽商,银行,人民币
...督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具体来说，中国建设银行这18项主要违法违规...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...大分支行中最大的。此外，贵阳银行遵义分行原副行长李宁波、原副行长何开强，目前都是贵阳银行副行长，遵义分行经营情况，一定程度也能折射出贵阳银行整体的经营现状。根据网络信息，罚单相关责任人汪驰出席公开活动...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行因五项违法违规事实，被罚款240万元。主要违法违规事实包括：发放无实际用途贷款，虚增存贷款规模；贷后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款；信...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...银行、农业银行共3家。此外，民生银行和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产处置问题，违规收费问题等。行政处罚信息公开表...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...决字〔2020〕1号）显示：中国农业银行股份有限公司通辽分行存在超过借款人实际资金需求发放流动资金贷款、贷后管理不到位致使信贷资金被挪作他用的违法违规事实，通辽银保监分局对中国农业银行股份有限公司通辽分行作...……更多
2024-12-13 10:21:00通辽,农业银行,信贷资金,信贷,分行,他用
...展银行股份有限公司（简称“浦发银行”，600000.SH）东营分行存在以下违法违规事实：违规发放贷款。国家金融监督管理总局东营监管分局决定对其处以罚款40万元。董征彪（时任上海浦东发展银行股份有限公司东营胜利支行行...……更多
2025-01-08 16:07:00浦发银行,东营,分行,违规,银行,东营
...行资产总额达4521.3亿元。萧山农商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
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