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行政处罚决定书截图2月20日，宁波“大妈”又上热搜了。据中国证券监督管理委员会广东监管局官网发布消息，“50后”的宁波海曙“大妈”谢某娣因借用他人账户从事证券交易，交易总额高达35.77亿元。依据《证券法》规定，...……更多
2024-02-20 20:03:00宁波,大妈,账户,还是,证券,交易
近日，广东证监局发布2024年的“1号罚单”，“50后”的谢某娣因借用他人账户从事证券交易被处罚。该罚单显示，谢某娣借用5个证券账户从事证券交易，证券交易总额高达35.77亿元。依据相关规定，广东证监局对谢某娣责令改...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
...证监会公布了一份关于操纵股价的罚单。3人联合控制66个账户操纵新华锦(3.550,0.06,1.72%)股票价格，累计亏损超7000万元，构成操纵证券市场行为。其中一人一直拒绝配合证监会调查。证监会调查人员多人多次打电话、发短信，要...……更多
2024-08-26 10:17:00证监,新华,股价,情节,性质,调查
...联社2月19日电，广东证监局2024年“1号罚单”发布，借用账户证券交易遭重罚。2月18日，广东证监局披露一张罚单，谢某娣被责令改正，给予警告，并处以40万元的罚款。经查明，谢某娣借用多达5个证券账户从事证券交易，借用...……更多
2024-02-19 18:38:00证监,罚单,广东,水面,民间,账户
...某强伙同他人，未经有关部门核准，在多个期货公司注册账户作为母账户，再将母账户拆分为数千个虚拟子账户，以此方式私自搭建期货交易平台，从事非法期货经纪业务，并收取交易费。截至案发，谢某平、王某强等人共发展...……更多
2025-03-21 16:47:00公安部,典型案例,期货,典型,犯罪,公安
...经《决定书》查明，苏同实际控制并管理“姜某某”证券账户，交易事项相关决策由苏同作出。为顺利卖出，苏同委托杨某办理大宗交易卖出相关事项，由杨某联系谢某贵、周某萍等人，向他们借用证券账户和资金用于代持“姜...……更多
2025-02-05 16:02:00联众,控制权,控制,公司,联众,公司
...济和网络自媒体的发展，微信公众号、抖音、快手等网络账户功能不断拓展，依托网络平台已形成新型的商业盈利模式，其财产价值属性日益凸显，该类财产归属和价值问题也逐渐走进公众的视野中。近日，江苏省苏州市虎丘区...……更多
2024-04-28 00:37:00账户,财产,粉丝,媒体,陈某,账户
...某（女）五年前登记结婚。婚前，陈某经营着自己的快手账户。婚后不久，陈某又注册同名抖音账户，粉丝量迅速发展到300多万，经营短视频自媒体账户成为其主要经济收入来源。近年来，陈某与谢某因家庭琐事发生纠纷，离婚...……更多
2024-06-28 09:55:00账号,夫妻,律师,媒体,财产,账号
...化姓）报警求助，称银行打电话告知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。接警后，民警立即前往核实。原来，李女士经营着一家蛋糕店，当日上午其收到一条好友申请。通过申请后，这名网友表示自己是在美...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...过程中，不少商家使用的移动支付并非是支付平台的商用账户，而是店主自己的个人账户，这时的“支付”就变为了“转账”，一旦发生纠纷，消费者的维权之路将极为艰难：一是消费凭证缺失，消费凭证应当包括商家名称、所...……更多
2023-02-22 12:18:00浦东新区,浦东,转账,新区,一次性,过程
...银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
小李想到之前民警上门做的反诈宣传，“我是不是被骗了？”她立即报警求助。城东派出所民警了解后，推断这是电信网络诈骗团伙...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...监会同日披露，2位公募从业人员，一位参与控制17个证券账户与相关基金趋同交易亏损后被罚，另一位未按规定申报并利用他人账户炒股亏损后被罚。 证监会指出，许文峰、金鎏利用未公开信息交易行为一案现已调查、审理终...……更多
2024-12-13 22:09:00从业者,亏损,作业,人员,交易,文峰
...梳理电信网络诈骗案件线索时，发现黄石籍男子伍某资金账户有异常，随即传唤其到派出所接受调查。2月19日晚上8时许，伍某到派出所后，主动交代了事情经过。去年5月，伍某接到好友李某的电话，李某称有一个轻松赚快钱的...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...晓平在2017年3月20日至10月11日期间，累计控制近百个股票账户，操纵“镇海股份”“美芝股份”“华体科技”“日盈电子”等4只股票，累计获利近2400万元，最终被证监会罚没近9600万元。当事人申诉称，在违法所得计算方面，4只...……更多
2024-08-18 08:44:00证监,冯越,晓平,账户,违法,交易
...义贤配偶。“叶某娜”国元证券深圳百花二路证券营业部账户（以下简称“叶某娜”证券账户）下设两个子账户，其中普通账户开立于2006年8月24日，信用账户开立于2012年6月13日。2006年11月2日至2023年6月5日期间，蔡义贤使用“叶...……更多
2024-12-18 10:50:00亏损,违规,员工,证券,证券,账户
...营业部。2020年3月1日至2023年10月27日，方德基将上述证券账户出借给章建平使用。章建平借用上述证券账户从事证券交易。证监会认为，章建平、方德基的上述行为违反《证券法》第五十八条的规定，构成《证券法》第一百九十...……更多
2024-08-19 10:31:00章建,账户,违规,处罚,证券,证券
...票。2018年6月12日至2020年7月3日，两人实际控制113个证券账户，交易金额达800亿元，最终亏损2.38亿元。证监会认定，两人构成操纵证券市场行为。时任美尚生态董事长是操纵行为的发起者、决策者，私募则是操纵行为的实施者。...……更多
2024-02-23 13:36:00账户,董事长,董事,控制,股票,交易
...对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分 【兴业银行涨停后续 上交所对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分】财联社1月6日电...……更多
2024-01-06 21:08:00名下,账户,投资者,限制,银行,证券
...案。其中，唐隆、朱未合谋操纵“得邦照明”，动用18个账户交易并非法获利6022.55万元。“没一罚四”后，二人合计被罚没金额高达3.01亿元。近期，监管针对个人的操纵市场处罚力度空前。单就近期披露的4份操纵市场类行政处...……更多
2023-01-08 13:53:00证监,个股,账户,交易,证监,照明
...股案例，涉及中泰证券、华安证券等多家券商。控制他人账户，再找人帮忙操作也难逃处罚中新经纬注意到，此前披露的证券从业人员违规炒股多是通过借用他人账户交易被查。在本案中，曹某不仅是控制使用他人账户，同时还...……更多
2023-12-19 20:13:00套路,违规,员工,证券,证券,证监
...披露，国元证券一员工借他人名义持有、买卖股票，相关账户合计亏损313.54万元，并且依据相关法律法规，被罚款50万元。根据披露，蔡义贤2001年9月入职国元证券股份有限公司，先后任职于国元证券深圳百花二路证券营业部、...……更多
2024-12-17 09:19:00监管部门,亏损,违规,监管,员工,部门
...伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波灵均”）相关证券账户实施暂停交易措施的决定。上交所表示，2024年2月19日9:30:00至9:31:00，宁波灵均管理的多个产品账户大量卖出沪市股票，合计卖出11.95亿元，占期间市场成交额的比例较...……更多
2024-02-20 18:31:00波灵,账户,措施,证券,交易,波灵
...：杭州公安近日 萧山公安城厢派出所接到预警辖区的赵大妈（化姓）很可能正遭受“杀猪盘”诈骗派出所立即启动紧急劝阻第一时间找到赵大妈面对现场警力的核实询问赵大妈却支支吾吾 举止反常这引起了民警的警觉民警立即...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...《证券法》规定证券从业人员的曹阳，实际控制他人证券账户从事股票交易，累计成交金额598.53万元，亏损14.33万元。作为证券行业从业者，虽然距离股票市场更近，但炒股也并非稳赚不赔。澎湃新闻记者梳理显示，近两年证券...……更多
2023-12-20 18:40:00违规,员工,股票,证券,证券,曹阳
...。值得注意的是，许文峰控制使用“许某花”等9个证券账户，以及许文峰与金鎏共同控制使用“范某芳”等8个证券账户，趋同交易亏损累计达到700万元。此外，相关资料显示，许文峰此前为基金从业人员，结合其从业信息以及...……更多
2024-12-15 22:00:00账户,老鼠,多个,经理,控制,基金
...14日至2021年1月29日，许淼控制使用“周某宏”等47个证券账户（以下简称“账户组”），用于交易“金陵体育”股票。具体来看，采取集中资金优势连续买卖、在自己实际控制的账户间进行证券交易等手段影响“金陵体育”股票...……更多
2025-01-10 22:45:00金陵,证监,股票,体育,金陵,交易
...理，同时明确变更登记和注销登记事宜。二是进一步优化账户管理。合并用于证券交易或衍生品交易的人民币专用存款账户，减少经营主体开展不同类型投资所需开立账户数量，降低其成本负担。三是进一步完善汇兑管理。优化...……更多
2024-07-26 20:40:00债券市场,债券,统一,银行,市场,投资
...以下简称“福建省港口集团”）及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报。通报显示，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，福建省港口集团名下证券账户在交易兴业银行过程中，以明显偏离股票最新成交价的价格大笔...……更多
2024-01-06 21:22:00家子,福建省,名下,福建,账户,港口
...监会官网更新一则行政处罚决定书显示，李卫卫使用92个账户操纵“汇金通”，非法获利2070.28万元，其相关行为构成操纵市场。最终，证监会对李卫卫采取“没一罚一”，合计罚没金额超四千万。公开信息显示，出生于1986年的...……更多
2023-01-05 10:04:00华北,李卫,账户,汇金,交易,证监
...期间，使用杨某勤在东方财富证券和广发证券开立的证券账户进行股票买卖，买入卖出股票累计成交金额2.13亿元，实际亏损71.51万元。”截至发稿，记者在中国证券业协会（下称“中证协”）的从业人员基本信息公示栏目，已无...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
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