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...决定书（南金监罚决字〔2024〕4号）显示，阆中融兴村镇银行有限责任公司存在以下主要违法违规事实：未有效开展贷款“三查”，未持续审慎监控贷款风险，导致贷款资金被挪用。国家金融监督管理总局南充监管分局依据《中...……更多
2024-09-04 18:07:00兴村,阆中,哈尔,银行,哈尔滨,股东
...被挪用于购买农行定期存款产品并形成风险，对中国农业银行股份有限公司临沧分行进行罚款70万元处罚。因对分行“未动态调整企业划型，违规收取小微企业费用”事项负有责任，对时任临沧分行乡村振兴金融部总经理邓珑进...……更多
2024-05-13 10:54:00临沧,农业银行,信贷资金,证券市场,信贷,分行
2024年7月2日，上海嘉定民生村镇银行股份有限公司因：1.个人贷款资金违规流入股市；2.流动资金贷款资金违规流入股市；3.流动资金贷款管理严重不审慎；4.员工行为管理严重违反审慎经营规则。受到国家金融监督管理总局上海...……更多
2024-07-10 17:46:00嘉定,村镇,上海,民生,违规,违法
8月8日，东莞银行发布2024年上半年信息披露报告。报告显示，今年上半年，东莞银行实现营业收入53.99亿元，归母净利润则为24亿元。其中，营收较去年同期减少了1.8%，净利润则同比增加了2.04%。仅从经营数据来看，东莞银行今...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...理暂行办法》第三十九条第（七）项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定，国家金融监督管理总局上海监管局决定对其责令改正，并处罚款70万元。国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信...……更多
2024-10-09 15:56:00复星,审慎,违规,用途,财务,公司
...工行为管理严重违反审慎经营规则，对上海嘉定民生村镇银行股份有限公司进行罚款140万元处罚。 ……更多
2024-07-10 18:05:00嘉定,个人贷款,村镇,上海,民生,违规
...不到位，部分经营性贷款资金被挪用于股权投资，对宁波银行股份有限公司绍兴分行进行罚款165万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宁波银行股份有限公司绍兴分行公司银行总部总经理杨超被进行警告处罚。合作联系：东...……更多
2024-06-18 17:31:00绍兴,宁波,分行,违规,银行,绍兴
...信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...金融监管总局上海监管局一连披露多张罚单。其中，工商银行上海分行因存在“八宗罪”，收到了一张740万元的大额罚单。与此同时，该行前任行长顾国明也被罚款10万元，并被终身禁止从事银行业工作，另有6名相关责任人被罚...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...海监管局发布多张行政处罚公开信息，其中2张涉及青海银行2家支行，合并被罚款65万元。根据披露，青海银行股份有限公司海湖新区支行，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人及其关系人，被罚款30万元。此外，对祁之贤（...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
...开表(甬金罚决字〔2024〕37号、38号)显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
...16日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，浙江网商银行因未及时披露公司治理中的重大变更事项等12项违规，被罚款735万元。具体违规如下：1、未及时披露公司治理中的重大变更事项；2、重大关联交易未经审查审批持续开...……更多
2024-08-16 19:38:00银行,公司治理,浙江,违规,事项,公司
... 7月31日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行3分支行支行合计被罚120万元。中国银行兴县支行因贷后管理不到位导致信贷资金被挪用，被责令改正并罚30万元。时任中国银行兴县支行综合客户经理张利云，被警告...……更多
2024-08-01 17:31:00中国银行,银行,中国,支行,分支,中国银行
《港湾商业观察》施子夫 王璐从去年至今，威海市商业银行股份有限公司（以下简称威海银行，09677.HK）在此起彼伏的违规层面，不断令外界捏一把汗。与此同时，威海银行的业绩增速也连年呈放缓态势。日前，国家金融监督...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...开表（沪金罚决字〔2024〕57号）显示，上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司存在如下违法违规事实：个人消费贷款贷后管理不到位，贷款资金违规流入股市；流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则；未按规定报送EAST数据；未...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
7月23日，国家金融监督管理总局深圳监管局披露了多则银行监管处罚，有两家银行被罚。其中，珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款，被没收违法所得35.25万元，罚款200万元；广发银行深圳分行因贷款“...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...银行在江苏地区被罚没金额累计已超过550万元。
同样有多家分支行被处罚的银行机构还有光大银行、中信银行和民生银行。其中，光大银行徐州分行、光大银行无锡分行和光大银行太仓支行因为信贷管理不到位、银行承兑汇票...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...28日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，浙江这3家银行合计被罚款185万元。浙江萧山湖商村镇银行因员工行为管理不到位，员工与客户发生非正常资金往来和员工违规保管客户空白凭证等物品两项违规，被罚款80万元。时...……更多
2024-08-28 18:24:00银行,浙江,浙江,村镇,萧山,银行
文|恒心齐鲁银行，正在经历低迷期。从业绩来看，盈利能力承压明显。2023年齐鲁银行实现营业收入119.52亿元，同比增长8.03%，归属于上市公司股东的净利润为42.34亿元，较去年同期增长18.02%，但业绩增速已连续两年下降，净息...……更多
2024-07-26 17:29:00齐鲁,股价,股东,业绩,银行,故事
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...张行政处罚信息公开表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...国家金融监督管理总局江西监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，对其罚款150万元。 姜涛（时任江西金融租赁股份有限公司总裁）、何力拉（时任江西金融租赁股份有限公司副总裁）分别...……更多
2024-06-12 15:03:00江西,子公,金融租赁,子公司,违规,控股
...出了终身禁业的罚单，涉及三家国有大行、两家股份行和多家城、农商行。最为罕见的是，5月份还罕见出现了民营银行员工因为员工行为管理失当，被监管部门红牌罚下的案例。5月份首批终身禁业罚单花落国有大行5月7日，国...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...公示。根据公示信息，被处罚当事人为浙江常山农村商业银行股份有限公司、占春国（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司副行长）和张盈盈（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司城关支行客户经理）。主要违法事实包...……更多
2024-09-03 13:32:00常山,商业银行,浙江,违法,事实,农村
金都银行都江堰金都村镇银行（下称“金都银行”）因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等4项违法违规事实被罚款450万元。国家金融监督管理总局四川监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...国记者梳理发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55张罚单的密集落地，国开行、国有大行、股份行、城农商行、村镇银行...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...政处罚信息公开表显示，因贷款管理不审慎，资金回流作银行承兑汇票保证金；流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于股市；个人经营性贷款管理不审慎，资金违规流入股市；未合理分担小微企业抵押物财产险保费；同业借款...……更多
2024-08-16 14:56:00萧山,浙江,违规,商行,高达,管理
...股市；个人消费贷款违规流入房市，对上海嘉定洪都村镇银行股份有限公司进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对历任嘉定洪都村镇银行公司业务一部客户经理、公司业务一部总经理助理（主持工作）、营业部总经理...……更多
2024-07-11 17:58:00洪都,嘉定,个人消费,村镇,房市,上海
...布了22张罚单。中新经纬梳理发现，这批罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
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