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...中，2023年12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计被罚没8873万元。2023年10月末，...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...人民网人民网北京12月12日电 （记者杜燕飞）为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，金融监管总局日前起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见...……更多
2023-12-12 20:03:00裁量权,处罚,总局,监管,意见,办法
...应当加强组织协调、业务指导、执法监督，建立健全行政处罚协调配合机制。第十六条 处置非法集资牵头部门应当建立健全执法人员信息库，加强对执法队伍的培训、考核，提高执法人员综合素质，严格执行保密制度，防止有...……更多
2024-01-06 21:05:00贵州省,贵州,实施细则,细则,工作,部门
...面临一定压力。据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表日前显示，上海银行股份有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
东方资讯消息，日前国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因受托支付环节收费管理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
...来（以发布日为准），华安保险旗下支公司连续受到行政处罚引起市场关注。国家金融监督管理总局延边监管分局发布的行政处罚信息公开表延金罚决字〔2023〕5号显示，华安保险吉林分公司延边中心支公司因虚列业务及管理费...……更多
2023-12-15 20:16:00华安,亏损,拍卖,华安,公司,股东
...4年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。人民银行福建...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...年限22年，于2018年3月起担任渤海信托副总裁，此前曾任人民银行营业管理部副主任科员，原中国银监会北京监管局副处长，国民信托有限公司副总裁，中节能财务有限公司副总经理。随着严监管趋势持续，不仅是具有监管背景...……更多
2023-12-26 10:52:00家信,火线,行动,公司,信托,公司
...？截图自中国人民银行官网。释放金融业扩大开放的重要信号目前，万事网联公司正式成为中国第三家银行卡清算组织，也是第二家在中国获批的中外合资的银行卡清算机构。第一家中外合资银行卡清算机构是2020年美国运通在...……更多
2023-11-20 22:00:00金融业,对外开放,牌照,中国,信号,对外
...在2023年第4季度偿付能力报告中，国联人寿也披露了上述处罚信息。国联人寿表示，该公司于2022年接受中国人民银行南京分行（央行分支机构改革后为央行江苏省分行）反洗钱执法检查，并于2023年12月20日收到政处罚决定书。该...……更多
2024-01-30 19:47:00亏损,人寿,工作,人寿,偿付,公司
...检察院于2022年9月20日、 2022年9月26日分别向某商业银行和人民银行原蒲江支行制发了检察建议。人民银行原蒲江支行高度重视，对辖区内7家商业银行、46个网点、120余个未成年人账户全面清理，对发现的90余个问题逐一整改，并...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...方式、新旧业务类型衔接过渡规定等，进一步规范许可、处罚等程序，落实好“清单式”审批，严格依法行政。同时，对照《条例》规定，抓紧做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理工作。坚持持牌经营，严格...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》等法律，制定本条例。第二条本条例所称非银行支付机构，是指在中华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除银行...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...）近日，国家金融监督管理总局网站公布厦门监管局行政处罚信息公开表（厦金罚决字〔2023〕7号）显示，因浮利分费、贷款“三查”不到位、贷款风险分类不准确等原因，中国进出口银行厦门分行被处以135万元罚款，阮晓（时...……更多
2023-10-10 15:02:00中国进出口银行,厦门,分行,中国,中国进出口银行,厦门
...整与企业和群众生产生活关系密切的33个罚款事项。行政处罚与民生利益息息相关。此次取消调整的罚款事项包含哪些内容？将给我们带来哪些影响？记者带你一起了解。哪些罚款事项被取消调整？根据《决定》，此次取消罚款...……更多
2023-11-03 22:53:00国务,国务院,事项,调整,影响,监管
...。信用卡诈骗一审案件中，20名被告人曾因犯罪受过刑事处罚，人数占比将近1/5，其中涉财产犯罪人数14人；有累犯情节6人，均依法从重处罚。另发现，有6人系多次犯罪(受过两次及以上刑事处罚)，在财产犯罪的轻罪案件中，罪...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...组织作弊的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。尽管企业招聘考试通常并不属于“法律规定的国家考试”，但最高人民法院、最高人民检察院《关于办理...……更多
2023-10-23 10:08:00一门,网络平台,生意,中介,平台,企业
...外汇案，涉及10名个人，被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...全年，北京银保监局共对68家机构、99名责任人实施行政处罚，处罚机构家次、责任人数同比分别上升48%和38%，罚没款合计7362万元，给予撤销任职资格、行业禁入处罚11人次，持续传递强监管、严监管信号，有力推动首都金融行...……更多
2023-01-19 17:42:00北京,专项,行动,机构,金融,北京
...监管能力。加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。刘志清表示，下一步，金融监管总局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕强化“五大...……更多
2023-10-20 23:18:00存量,套房,合一,渠道,调整,部分
...罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...5、证券时报：2023年，证监会和地方证监局开出408张行政处罚决定书，合计罚没金额170.16亿元。信披违规、内幕交易的数量居前，罚单分别有184张、81张，占比分别为45%、20%。大额罚单数量增多，仅千万元级的罚单就达30张。私募...……更多
2024-01-06 17:23:00银发,经济政策,常会,政策,研究,发展
...者刘卿）近日，据国家金融监督管理总局福建监管局行政处罚信息公开表（闽金罚决字〔2023〕32号）显示，平安银行股份有限公司福州分行被合计处以270万元罚款，陈敏（时任平安银行股份有限公司福州分行零售风险管理部副总...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...03月20日，国家金融监督管理总局辽阳监管分局发布行政处罚信息公开表，因对员工行为的管理和排查不到位，未及时发现并纠正员工的违规行为，对中国邮政储蓄银行辽阳市铁西营业所进行处人民币20万元罚款处罚。因违规私自...……更多
2024-03-21 10:31:00铁西,营业所,辽阳,违规,营业,员工
...业务重点监管名单的经营主体。（三）近一年有外汇行政处罚记录（成立不满一年的境内机构，自成立之日起至办理资本项目数字化业务日有外汇行政处罚记录）的经营主体。四、经营主体在银行办理资本项目数字化业务，应当...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...题，占经纪机构总问题的比为27.6%。二、房地产领域问题处罚及整改情况（一）违法违规行为核实处理情况。共发现涉嫌违法违规线索问题20条，涉及项目（企业）20个，主要为房地产开发企业超资质开发、前期物业未招投标、房...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
...01月26日，国家金融监督管理总局滨海监管分局发布行政处罚信息公开表，因发放不符合条件的个人贷款，对天津滨海惠民村镇银行股份有限公司迎宾街支行进行罚款人民币30万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任天津滨...……更多
2024-01-29 10:04:00惠民,滨海,个人贷款,村镇,天津,处罚
...年5月，市场传言快钱将被“卖身”；2023年7月，快钱再领人民银行罚单。合规争议与被“清仓”的传言之下，新帅上任，快钱命运将何去何从？快钱副董事长继任法人天眼查信息显示，近日快钱有多条工商信息变更，包括法定代...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...被告单位乌海市君正矿业有限责任公司犯非法采矿罪，判处罚金人民币250万元。（罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）2、被告人何勇犯非法采矿罪，免予刑事处罚。3、被告单位乌海市君正矿业有限责任公司退缴的违法所...……更多
2023-10-25 16:09:00子公,采矿,子公司,警示,集团,公司
...行为，于2022年12月30日收到银保监会衢州监管分局的行政处罚决定书。具体如下：浙江常山农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人：胡锦华），因非现场监管统计报表屡次错报，责令整改后再次错报，依据《中华人民共和...……更多
2023-01-10 21:45:00常山,商业银行,浙江,违规,违法,农村
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雪迪龙（SZ002658，收盘价：5.83元）5月28日晚间发布公告称，北京雪迪龙科技股份有限公司为了抓住海南自由贸易港建设的市场机遇
2024-05-28 20:00:00
维科精密（SZ301499，收盘价：23.87元）5月28日晚间发布公告称，公司第一届第二十一次董事会会议于2024年5月28日在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开
2024-05-28 20:00:00
天赐材料（SZ002709，收盘价：19.67元）5月28日晚间发布公告称，公司第六届第十八次董事会会议于2024年5月27日以通讯方式召开
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宏达高科（SZ002144，收盘价：9.09元）5月28日晚间发布公告称，确保技术管理工作的顺利开展，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
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宁波港（SH601018，收盘价：3.62元）5月28日发布公告称，2024年6月12日14点00分，公司将在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室召开2024年第二次临时股东大会
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