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...情况都与传销犯罪的特点高度相似。经过警方调查，这个团伙借助线下实体门店，以推销陶瓷产品为名，谎称赠送股权、每月返利等，让会员拉人入会领奖金，已经涉嫌组织、领导传销活动罪。东川警方经大量工作后，决定开始...……更多
2023-12-21 17:17:00团伙,传销,癌症,股权,警方,犯罪
...制造、中国制造等，新型民族资产解冻类诈骗项目的幕后团伙及窝点均藏匿境外；二是通过微信群、QQ群等网络群组或者腾讯会议、钉钉会议等渠道发展下线，推广项目培训洗脑像病毒一样，在短时间内形成裂变式扩散；三是开...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。据了解，该犯罪团伙依托线下“人传人”的方式进行传播，采用线上APP注册并发展会员，通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式，引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获...……更多
2023-12-19 21:19:00内蒙,内蒙古,传销,警方,网络,杭锦
...级，就是通常所说的拉人头。第三招：拒绝按人头抽成。团伙通常通过“发展下线，层层提成”的方式诱骗财物，新加入者缴纳的费用会被层层瓜分。这种模式就是一种“拆东墙补西墙”的过程，最终必定崩盘，让整个传销骗局...……更多
2024-03-28 19:16:00高邮,传销,警方,金额,网络,传销
...毁该处窝点，抓获以赵某为首的8名河南籍非法传销犯罪团伙成员。经审查，赵某等人利用网络交友将被害人骗至传销窝点，通过反锁房门、轮流看管等方式非法限制他人人身自由，进行所谓的“上课洗脑”，再以暴力、胁迫等...……更多
2024-03-19 11:09:00松滋,窝点,湖北,传销,金额,公安
本文转自：厦门日报冒充京东金融客服 诈骗团伙91人落网厦门合成作战中心成立一个多月来，全市电诈刑事警情下降23.31%本报记者 罗子泓 通讯员 厦公宣一个月内，警力分赴21省39市，抓获犯罪嫌疑人847名、破案563起；全市电诈...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...领域腐败案件，获公安部和省公安厅肯定；侦破“张某荣团伙虚开发票案”，获评2023年全国经侦系统集群战役优秀案例；经侦护企安商“四+”机制，入选全国公安经侦部门“护企优商”十大案（事）例，全力捍卫国家市场秩序...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...公安局供图经过连续多日的秘密侦查，王安和同事发现该团伙打着“互帮互助”的幌子，利用网络平台发展人员，欺骗参加者缴纳费用，以达到敛财的目的。鉴于案情重大，该案被列为公安部督办案件，宿州市公安局抽调50余名...……更多
2023-10-17 17:19:00王安,团伙,民警,犯罪,数据,王安
...理和会员（赌客）的模式，并采访多地警方了解这类作案团伙的组织架构及“盈利模式”等，发现虽然网络赌球团伙多种多样，但普遍有很强的隐蔽性，他们如同传销组织一样不断发展下线，形成了一条从境外赌球平台（庄家）...……更多
2022-12-16 22:07好上,天台,产业链,调查,产业,网络
...一个拥有9万余名会员，收取会员资金合计16亿余元的传销团伙浮出水面。法网恢恢陈某几年前曾和林某等人一起合作开公司，2014年公司倒闭，陈某南下广州闯荡。2016年初，林某接到陈某的电话，说自己准备在广州成立数易公司...……更多
2023-12-11 09:39:00余家,转运,加盟店,传销,广州,特大
...省厦门市公安局迅速成立专案组，通过运用多种手段对该团伙动态进行全方位侦查，一个流窜多省，以邓海鹏为首，利用“灵修”从事违法犯罪活动的非法组织逐渐浮出水面。该组织下设立五级组织架构，旗下成员遍布全国，成...……更多
2024-04-23 21:01:00头目,年半,央视,现实,学员,服从性
...贴。
七旬老人和两名无业人员主导制造这场骗局查清该团伙犯罪事实后，磐石市公安局于去年10月19日开展统一抓捕行动，专案组成员前往全国各地，将董某雨、吴某龙、刘某香、赵某丽、杨某惠等15名犯罪嫌疑人抓获，扣押涉...……更多
2024-02-02 22:16:00诈骗案,万余人,万余,诈骗,刘某,磐石
...悉，亳州市涡阳县公安局向社会公开征集姚某侠组织领导传销活动的犯罪线索，希望广大知情者积极报案。据介绍：2023年3月份至2023年10月底，犯罪嫌疑人姚某侠利用“净零资本APP”，以在网上进行投资购买USDT虚拟币获取高额收...……更多
2024-05-13 09:51:00涡阳,传销,线索,警方,征集,违法
...案人员还从中挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍，李某是一县级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...策部署，一体统筹推进“打防管控治建宣”，共打掉犯罪团伙415个，现行命案和刑事、治安警情同比分别下降11.4%、10.2%、8.3%，打出了声威、治出了实效、震慑了犯罪、赢得了民心，有力维护了全省社会大局持续平稳。上下一体...……更多
2023-10-11 16:03:00湖北,团伙,犯罪,行动,湖北,湖北省公安厅
...不是商业秘密了。”在答记者问中，蔡晔提到，这类犯罪团伙的反侦查意识更强，组织更为严密，分工更为细致，手法更加专业，公司运营、技术、运维、生产、销售等各环节相互分离，更加难以梳理、刻画完整的犯罪网络。郭...……更多
2023-12-21 15:05:00商业秘密,芯片,抄袭,秘密,商业,技术
...货币平台背后是一个组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及13个省区市，交易流水20余亿元。2023年5月，专案组在多地展开集中收网，共抓获犯罪嫌疑人30名，但团伙主要负责...……更多
2024-02-15 09:01:00元宝山,赤峰,元宝,人员,元宝山,王某
...年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
...年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自2018年1月以来，假借国家政...……更多
2024-02-21 06:01:00秘密,这是,国家,投资,受害人,国家
...管理合伙企业（有限合伙）战略合作书》。经查，该诈骗团伙以“十四五”规划为旗号，诱骗参与人员购买协议书，实施诈骗犯罪。2023年10月19日，磐石市公安局开展统一抓捕行动，共抓获董某雨、吴某龙、刘某香等15名嫌疑人...……更多
2024-02-05 00:03:00磐石,磐石市,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...皖新闻记者获悉，这3家企业均为六安市管章明涉黑犯罪团伙所有。公安局专案组曾发公告：征集管章明涉黑犯罪团伙违法犯罪线索（刑）管章明持有的安徽省皖西羽绒厂100%的股权
（刑）六安市皖西羽绒有限公司100%的股权（刑...……更多
2023-10-19 09:53:00三家,团伙,元起,股权,拍卖,犯罪
...期打掉一个盘踞在三亚市南边海附近海域实施违法犯罪的团伙，该团伙以非法手段强迫游客接受潜水拍照摄影、实施强迫交易等违法犯罪活动，现向社会公开征集该团伙的违法犯罪线索。有不少网友看到该通告后表示，要大力整...……更多
2024-03-20 11:14:00三亚,面罩,潜水,线索,征集,强制
...某卖酒门市从事投资理财活动，怀疑该投资理财行为涉嫌传销或非法集资犯罪。接举报后，奉节警方立即启动防范化解金融风险机制，协调县金融办、县市场监管局、夔州街道一起邀请投资理财人员了解相关情况后，立即约谈老...……更多
2024-03-20 13:26:00奉节,重庆,传销,警方,活动,网络
近日儋州警方经连续侦察成功打掉一个盗窃柴油犯罪团伙依法刑拘6人查获扣押作案车辆1辆手机10部、被盗柴油42桶被盗油品“警察同志，请一定帮我们抓住这伙偷油贼！”2023年10月以来，儋州市公安局木棠派出所连续接到多名...……更多
2024-03-17 01:05:00儋州,团伙,柴油,警方,犯罪,团伙
...年来，意大利黑手党逐渐放松对纽约及美国其他城市犯罪团伙的控制，部分原因是其数名首领被逮捕或自相残杀，以及来自其他族裔犯罪团伙的竞争。甘比诺家族现任族长约瑟夫·兰尼在这次行动中落网。前任族长约翰·戈蒂1992...……更多
2023-11-10 14:35:00黑手党,美意,黑手,余名,嫌疑人,嫌疑
...集中破案攻坚、统一收网打击，依法严厉打击了一批犯罪团伙，有效铲除了一批犯罪窝点，坚决斩断了一批非法利益链条。公安部经济犯罪侦查局将打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪作为“夏季行动”的重点内容，组织开展...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
团伙定期组织“演练”，当放哨人员看到警察来了，立即用对讲机呼叫“444”（暗语：意为警察来了）。前台人员同步按下“暗连开关”让房间里的灯亮起，正在室内实施卖淫的“技师”收到信号后马上开“跑”，以此方式逃...……更多
2023-11-29 09:35:00团伙,泸州,演练,卖淫,警方,犯罪
...经审讯，纳某承认了其参与“跑分”犯罪活动，并交代该团伙其他成员线索。根据嫌疑人交代的情况，分局刑侦大队民警立即展开调查，循线追踪，通过团伙成员的见面地点周边视频线索，逐步摸清该团伙成员基本信息和组织架...……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...掉一起涉案资金超5000万元，为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙（成都市公安局供图）经侦查，该团伙自2022年3月至7月期间，接受境外赌场人员遥控指挥，利用境外通讯软件招募...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...项行动，成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网”2023年10月，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索，新型犯罪侦查大队、刑警...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
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