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近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为...……更多
2024-06-03 17:53:00噱头,深圳,诈骗,货币,管理局,金融
...欲动”。6月4日，北京商报记者注意到，深圳市地方金融管理局发布《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》。该风险提示指出，近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参...……更多
2024-06-05 21:32:00深圳,货币,监管,货币,活动,风险
中新经纬3月28日电 据深圳市地方金融管理局网站28日消息，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示。风险提示称，近期，接到群众反映，称鼎益丰国际资产管理集团有限公司(以下称...……更多
2024-03-28 20:24:00益丰,期权,提示,数字,官方,国际
...置非法集资领导小组办公室大连市公安局大连市市场监督管理局人民银行大连市分行国家金融监督管理总局大连监管局大连证监局大连市通信管理局2024年2月4日 ……更多
2024-02-06 00:02:00名义,货币,宇宙,提示,风险,财富
...的解决方案。近年来，一些不法分子以新兴领域区块链为噱头，同时采取传销方式非法吸收资金，形成非法集资。据介绍，“区块链”形式的非法集资行为主要呈现三大特征，即网络化、跨境化明显；欺骗性、诱惑性、隐蔽性较...……更多
2024-07-24 07:32:00区块,旗号,骗局,金融,区块,周某
本文转自：工人日报深圳一数字交易所虚拟币诈骗系列案宣判本报讯（记者刘友婷）近日，深圳市人民检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审宣判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被...……更多
2023-01-05 02:56:00交易所,诈骗,数字,交易,交易,陈明
...域，冠冕堂皇地非法集资。本案被告人以“私募基金”为噱头对外宣传，虚构“基金”产品，以高额利息为诱饵进行非法集资，造成集资参与人巨额经济损失。通过本案，人民法院提示广大投资者，可以着重从辨识被告人是否假...……更多
2024-06-28 09:24:00五起,济南,案件,法院,典型,被告人
...电子商务等行业领域，注重防范利用疫情、养老及旅游等噱头开展非法集资风险宣传。2022年浦沅社区对全辖区内4栋重点楼宇逐一上门排查共开展10余次防范非法集资风险专项摸排行动，开展14场形式多样、内容丰富的宣传活动。...……更多
2023-01-15 13:45:00东塘,长沙,街道,环境,金融,宣传
...打着康养服务、区块链、虚拟货币、人工智能等非法集资噱头的骗局提高警惕，守护自己的“钱袋子”。创新形式让群众轻松学金融积极参加国家金融监督管理总局烟台监管分局组织的2024年烟台“金融教育宣传月”联合宣传活...……更多
2024-09-28 07:27:00烟台,宣传,银行,金融,金融,宣传
10月16日，人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局于2023年10月16日举行第三季度新闻发布会，会上介绍了深圳2023年前三季度金融运行情况、金融支持深圳高质量发展等。数据显示，今年以来深圳信贷总量合理增长，稳...……更多
2023-10-16 18:33:00深圳,信贷,结构,深圳,深圳市,普惠
...。“政民通”访谈活动现场综合：深圳市政务服务和数据管理局、深圳市公安局、深圳政府在线、i 深圳公众号、深圳新闻网来源： 深圳新闻网 ……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...局、人民银行深圳市分行、深圳证监局、深圳市地方金融管理局等监管部门与南方基金的联合推动下，深圳市居民金融素养提升工程“大学生金融素养教育”专项计划在南方科技大学成功启动。“大学生金融素养教育”专项计划...……更多
2024-03-29 18:00:00校园活动,你好,同学,基金,校园,活动
...账号运营包教包会，剪个视频就能迅速增流量日进斗金的噱头，布下骗局。虚构流量成功案例骗用户购买高额套餐广东深圳的小甘就落入了陷阱。小甘向一个所谓的短视频带货团队购买了套餐后，成功在网上开设了橱窗、搭建了...……更多
2024-01-16 07:48:00日进,噱头,骗局,橱窗,流量,视频
...两地使用数字人民币进行旅游消费。12月7日，新加坡金融管理局(MAS)在官网宣布新的数字金融和资本市场举措，以扩大与中国的金融合作。其中的举措包括中国与新加坡跨境数字人民币的试点。官网文章称，继新加坡金管局与中...……更多
2023-12-08 15:15:00金管局,新加坡,试点,人民币,游客,数字
...外开放。深圳市委金融委员会办公室副主任、市地方金融管理局副局长朱江表示，罗湖近几年在金融创新不断探索，无论是数字人民币的试点推广，还是跨境金融的先行先试，都展现出了其在金融创新领域的影响力。
畅通实体...……更多
2024-08-28 23:06:00罗湖,深圳,首届,示范,金融,项目
...四红）10月16日，在中国人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行的第三季度新闻发布会上，人民银行深圳市分行统计研究处刘川巍介绍，信贷总量合理增长，稳固有力支持深圳经济运行持续好转。其中信贷结构持...……更多
2023-10-16 12:26:00新发,刘川,人民银行,低位,深圳市,深圳
...拟货币返利。这类非法集资掺杂了网络传销特征，以各种噱头吸引他人投入资金，大家务必提高警惕。
问：我们应当如何防范非法集资呢？王昊月：如何防范非法集资有一个口诀“：四看三思等一夜”。●“四看”：一看融资...……更多
2024-06-03 07:56:00骗术,晚报,常见,律师,资金,金融
...35家保险公司于历下区泉城广场共同参加由山东金融监督管理局主办，山东省银行业协会、山东省保险行业协会协办的以\"金融为民谱新篇 守护权益防风险\"为主题的室外集中宣传活动。活动现场，工作人员通过分发折页、现场...……更多
2024-09-01 15:20:00寿山,宣传,宣传月,大人,分公司,金融
...场学习相关知识，即可免费领取。聚焦区块链、虚拟货币噱头这堂课教你识别非法集资新“套路”区块链、虚拟货币、人工智能、元宇宙……非法集资的骗局不仅围绕“银龄朋友”，针对年轻人的“剧本”也在不断更新。“之前...……更多
2024-06-17 00:53:00套路,郑州,宣传,市民,郑州市,老年人
...四红）10月16日，在中国人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行的第三季度新闻发布会上，人民银行深圳市分行货币信贷管理处吴燕介绍，金融支持深圳经济高质量发展取得新进展。2023年以来，在中国人民银行总...……更多
2023-10-16 12:26:00人民银行,深圳市,深圳,余额,分行,控股
...自：央视网央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...频道又一个大师，人设崩了！最近，深圳市地方金融监督管理局发布警示，提醒人们警惕一家公司。它叫 鼎益丰 ，靠着玄学理财出名，关联的公司分布 在全国各地。即使被官方盯上，但 还在疯狂吸金，该公司官网介绍，目前...……更多
2023-03-03 16:33:00道德经,富豪,一本,中国,道德,大师
...汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，其中就有一起案件，涉及以虚拟货币变相非法买卖外汇，且发生地在阿联酋迪拜。以虚拟货币为媒介变相非法买卖外汇
根...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...4万亿元”……1月19日，人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行新闻发布会，相关业务负责人针对2023年深圳金融运行情况进行解答说明。北京商报记者在发布会上了解到，2023年深圳信贷总量平稳较快增长，稳固有...……更多
2024-01-19 18:53:00答卷,深圳,余额,深圳,人民,金融
...联系，以虚构的元宇宙、数字货币、股票、基金等产品为噱头，利用主播粉丝群、qq群、微信群对外宣传，以高额回报为诱饵吸引主播粉丝投资。
张某被抓捕归案现场图片2023年初，专案组获悉首犯张某有偷逃出境迹象，遂看准...……更多
2024-05-21 13:58:00直播间,重庆,团伙,警方,直播,张某
...提醒老人保管好自己的个人信息。老人说，他要投资的是深圳一家公司，周边很多朋友都已经入股，也修改了地址，没遇到什么问题。工作人员查询该公司后，发现疑点重重，疑似诈骗，再三提醒建议下，老人放弃了更改个人信...……更多
2023-10-19 06:10:00多起,常州,江苏,骗局,分行,防火墙
...区公安分局经侦大队联合高新区金融办、高新区市场监督管理局和宋营派出所，在木兮里购物公园广场，共同组织开展“与民同心 为您守护”主题宣传活动。活动中，民警通过具体案例向群众着重讲解了传销、非法集资、合同...……更多
2024-05-18 12:44:00石家庄高新区,石家,分局,公安,宣传,活动
...际清算银行香港创新中心的倡议下，由阿央行与香港金融管理局、泰国中央银行和中国人民银行数字货币研究所共同发起的跨境支付平台，旨在利用分布式账本技术和单一平台模式，支持多币种央行数字货币在不同监管体系下的...……更多
2024-02-06 06:32:00阿联酋,互联,金融,阿联酋,数字,跨境
当今社会，金融诈骗和非法金融活动层出不穷，严重威胁消费者的财产安全和合法权益。为避免成为非法金融活动的受害者，这些常见的新型金融诈骗形式及防范措施，你一定要了解~常见的新型金融诈骗形式一、保本高息金融...……更多
2024-07-10 11:05:00诈骗,形式,提示,风险,金融,诈骗
...（记者 廖蒙）1月19日，人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行2023年深圳金融运行情况新闻发布会。人民银行深圳市分行统计研究处、货币信贷管理处、资本项目管理处、支付结算处出席并答记者问。2023年以来，...……更多
2024-01-19 12:13:00人民银行,深圳市,深圳,分行,钱包,银行
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